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1、定款（獨資）第一章 総則第1條 本公司、中華人民共和國外資企業(yè)法及関連法則基、本定款制定。第2條 本公司名稱、以下、本公司。 英文名第3條 本公司、法定所在地、中華人民共和國置。第4條 出資者、株式會社法定代表者：法定住所：第5條 本公司、中國法人、中國法律管轄保護受。一切営業(yè)活動中國法律、法令関連條例遵守。第二章 宗旨、経営範(fàn)囲第6條 本公司先進技術(shù)採用、生産及販売、國際水準(zhǔn)達、良好経済利益獲得宗旨。第7條 本公司経営範(fàn)囲第8條 本公司生産規(guī)模（予定通）一年目：年生産；年売上額二年目：年生産；年売上額三年目：年生産；年売上額第三章 投資総額登録資本金第9條 本公司投資総額萬、登録資本金萬。第

2、10條 本公司出資內(nèi)容下記通：外貨資金：萬輸入設(shè)備：萬第11條 本公司出資、企業(yè)法人営業(yè)許可書発行日月以內(nèi)出資、殘以內(nèi)全額払込。第12條 出資後、本公司、中國公認(rèn)會計士出資検査受出資検査報告書発行、基出資証明書発行。出資証明書主內(nèi)容：本公司名稱、設(shè)立日期、出資者名稱及出資額、出資日期、出資証明書発行日期。第13條 経営期限內(nèi)、本公司登録資本金減。第14條 本公司登録資本金増加及譲渡、董事會全員一致採決後、原審査機構(gòu)批準(zhǔn)受、原登記機構(gòu)登記変更手続行。第四章 董事會第15條 本公司董事會設(shè)。董事會本公司最高議決機関。第16條 董事會、下記事項決定権限有。 (1)、定款改正； （2）、本公司解散，或

3、他経済組織合併； （3）、登録資本金增加； （4）、経営期間延長； （5）、総経理重要報告書（生産計畫、年度営業(yè)、資金）批準(zhǔn)； （6）、年度財務(wù)報告、収支予算、年度利益配當(dāng)案批準(zhǔn)； （7）、本公司重要規(guī)則決定； （8）、分支機構(gòu)開設(shè)決定； （9）、本公司規(guī)則改正； （10）、総経理、総工程師、総會計士、審計士高級職員招聘決定； （11）、本公司終了期限満了時清算業(yè)務(wù)； （12）、董事會決定及承認(rèn)必要事項。第17條 董事會名董事構(gòu)成。董事任期年，再任。第18條 本公司董事會、董事長名、出資者決議選任。第19條 委任方董事委任或変更時、董事會書面通知。第20條 董事會例會毎年1回二月時召集。三分一

4、以上董事提議、臨時董事會召集。第21條 董事會會議、原則公司所在地行。第22條 董事長、董事會招集主催。董事長職権行使場合、副董事長職権代行。第23條 董事會招集、董事會開會30日前書面、各董事會議內(nèi)容、時間場所明記、通知。第24條 董事董事會會議出席場合、書面代理人委任、董事會出席。董事出席、委任代理人出席場合、権利放棄。第25條 董事會會議出席法定人數(shù)董事全員三分二、人數(shù)足場合、董事會決議無効。第26條 董事會議事録、書面詳細(xì)作成、出席董事全員署名行。代理人出席場合、代理人署名。議事録、中國語日本語記録、本公司保存。第五章 経営管理機構(gòu)第27條 本公司経営管理機構(gòu)生産、技術(shù)、販売、財務(wù)、総

5、務(wù)部門。第28條 本公司下、総経理1名、副総経理名置。総経理及副総経理、董事會決定就任。第29條 総経理董事會責(zé)任負(fù)、董事會各項目決定執(zhí)行、本公司日常管理業(yè)務(wù)責(zé)任者。副総経理、総経理不在時、総経理代理職責(zé)行使。第30條 総経理、副総経理任期年。董事會決定，再任。第31條 董事長、副董事長及董事、董事會任命受、総経理、副総経理及他高級職員。第32條 総経理、副総経理他経済組織総経理副総経理兼任、他経済組織參加、本公司商業(yè)競爭行為禁止。第33條 本公司下総工程師、総會計士和審計士各名置，董事會決定就任。第34條 総経理総工程師、総會計士、審計士管理。総會計士、本公司財務(wù)會計業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)、総経理対責(zé)任負(fù)

6、。審計士、本公司財務(wù)會計業(yè)務(wù)審査擔(dān)當(dāng)、審査済財務(wù)収支會計臺帳報告書作、総経理及董事會提出。第35條 総経理、副総経理、総工程師、総會計士、審計士及他高級職員辭職場合、前董事會書面通知提出。以上職務(wù)者、故意重過失職責(zé)怠場合、董事會決議経解雇。法律抵觸場合、法基責(zé)任追及。第六章 財務(wù)會計第36條 本公司財務(wù)、中華人民共和國財務(wù)部制定財務(wù)會計制度関連規(guī)定基、処理。第37條 本公司會計年度日歷年制採用，1月1日12月31日一會計年度。第38條 本公司一切財務(wù)會計書類中國語記帳。第39條 本公司、人民元記帳本位通貨。人民元他貨幣為替交換、原則當(dāng)日中華人民共和國國家外貨管理局公布為替計算。第40條 本公司

7、、中國銀行外貨管理部門批準(zhǔn)他銀行、人民元外貨口座開設(shè)。第41條 本公司國際通用権責(zé)発生制貸付方式採用。第42條 本公司財務(wù)會計帳簿下記內(nèi)容記録：一、 本公司全部現(xiàn)金収入、支出數(shù)量；二、 本公司全部物品資材販売及調(diào)達狀況；三、 本公司登録資本金及債務(wù)狀況；四、 本公司登録資本金納付時間,追加及譲渡狀況。第43條 本公司財務(wù)部門、各會計年度開始月以內(nèi)、前會計年度貸借対照表損益計算書作成、會計監(jiān)査受上、董事會提出確認(rèn)受。第44條 本公司中華人民共和國外資企業(yè)法、外國企業(yè)所得稅法施行細(xì)則規(guī)定基，董事會減価償卻年限決定。第45條 本公司外貨関一切事項、中華人民共和國外貨管理條例関連規(guī)定基処理。第七章 利

8、益配分第46條 本公司、所得稅納付後利益予備基金、企業(yè)発展基金、従業(yè)員奨勵基金及福利厚生基金積立。、積立比率中國法律基董事會決定。第47條 本公司、毎年一回、會計年度終了後月以內(nèi)利益分配決、配當(dāng)行。第48條 本公司、累積欠損金存在場合、欠損金解消利益配當(dāng)行。前會計年度未配當(dāng)利益、當(dāng)年度利益分配組入。第八章 従業(yè)員第49條 本公司、募集、採用、解雇、辭職、退職、賃金、福利厚生、労働保険、労働保護,就業(yè)規(guī)則事項、中華人民共和國中外合弁企業(yè)労働管理規(guī)定基処理。第50條 本公司必要従業(yè)員、所在地労働管理部門推薦、労働管理部門同意後、本公司募集。但、採用、不採用一律、試験決定。第51條 本公司、本公司規(guī)

9、定違反従業(yè)員対、警告與、違反行為過失記録殘、減給、解雇等処分行。解雇従業(yè)員所在地労働管理部門登録必要。第52條 従業(yè)員賃金、中國関連規(guī)定參照上、本公司具體的狀況基董事會決定、労働契約具體的規(guī)定。第53條 本公司、従業(yè)員福利厚生、賞與、労働保護、労働保険、個別制度中規(guī)定、従業(yè)員正常條件下業(yè)務(wù)従事確保。第九章 労働組合組織第54條 本公司従業(yè)員中華人民共和國工會法基、工會組織建立、工會活動展開権利持。第55條 本公司工會、従業(yè)員利益代表、法律基、従業(yè)員権利物質(zhì)利益保護；福利厚生、奨勵基金合理利用指導(dǎo)；従業(yè)員業(yè)務(wù)、科學(xué)技術(shù)研修及娯楽、體育活動展開；本公司各項任務(wù)完成、従業(yè)員色方面教育行。第56條 本

10、公司工會、従業(yè)員代表、本公司労働契約結(jié)、契約実行監(jiān)督。第57條 本公司工會責(zé)任者本公司発展計畫、生産経営関係董事會會議列席権利持、會議従業(yè)員意見提出。第58條 本公司工會従業(yè)員本公司論爭調(diào)整。第59條 本公司、毎月本公司従業(yè)員実際賃金百分二工會費用。中華人民共和國総工會制定工會費用管理方法基、工會費用使用。第十章 期間、終結(jié)、清算第60條 本公司経営期間、営業(yè)許可証発行日起算、年。第61條 経営期間満了、延長必要場合、董事會會議決議経、経営期間満了月前原審査機構(gòu)書面申請行、批準(zhǔn)受後、原登録機構(gòu)登記変更手続行。第62條 経営期間満了前本公司解散場合、董事會會議解散決議行上、原審査機構(gòu)批準(zhǔn)受。第6

11、3條 経営期間満了経営期間満了前本公司解散場合、董事會組織清算委員會清算人、董事會確認(rèn)清算方案、手順等基、清算行。第64條 清算委員會本公司財産、債権、債務(wù)対全面的清算、審査行、貸借対照表財産作成、清算方案制定、方案董事會提出確認(rèn)受実行。第65條 清算間、本公司起訴或起訴対応全清算委員會代表。第66條 清算費用清算委員會成員賃金本公司現(xiàn)有財産中支払。第67條 清算終了後、本公司原審査機構(gòu)報告提出、原登記機構(gòu)登記抹消手続行。第十一章 規(guī)則制度第68條 本公司董事會制定規(guī)則制度下記通：1、 経営管理制度、各管理部門責(zé)任、権力仕事手順含。2、 従業(yè)員規(guī)約；3、 労働賃金細(xì)則；4、 従業(yè)員出勤、進級、賞罰制度；5、 従業(yè)員福利厚生制度；6、 財務(wù)制度；7、 公司解散場合清算手順；8、 他必要規(guī)則制度。第十二章 附則第69條 本定款改訂、董事會會議一致決議、原審査機構(gòu)批準(zhǔn)受。第70條 本定款中國語日本語作成、同等効力有。二文書不同點、中文基準(zhǔn)。第71條 本定款中華人民共和國対外経済貿(mào)易部、委任受審査機構(gòu)批準(zhǔn)日発効。改訂、同様。第72條 本定款二OO二年月日中國市調(diào)印。株式會社 署名：役職：署名日：