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1、制度名公司各種委員會運營規(guī)程電子文件編碼GLZD015頁碼2-1天馬行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一條 目的本規(guī)程旨在規(guī)范公司中各種委員會的運作，提高委員會運作的效率，使之更好地發(fā)揮作用。第二條 委員會的設(shè)置在公司總部、各部和各事業(yè)所，依據(jù)實際需要可設(shè)立各種委員會。第三條 委員會的稱呼委員會的稱呼是以其目的作名稱，即稱為“委員會”。各事業(yè)所所設(shè)委員會，應(yīng)冠以事業(yè)所名稱。第四條 職能委員會的職能是對總裁或事業(yè)所長提出的咨詢事項，進行調(diào)查、審議和報告。第五條 構(gòu)成委員會由主任、副主任各一人和委員、干事若干人組成。第六條 特別委員委員會主任在對

2、特別事項審議調(diào)查時，可從委員會中任命特別委員。第七條 設(shè)置與調(diào)整委員會的設(shè)置、調(diào)整以及主任、副主任、委員、特別委員和干事的任免，由公司總裁或事業(yè)所長決定。第八條 時間與場所委員會會議召開的時間與地點由主任確定。第九條 出席人數(shù)委員會在委員（含特別委員）半數(shù)以上出席時方能召開。第十條 表決只有在半數(shù)以上委員出席時，才能表決。當贊成與反對人數(shù)相等時，由主任決裁。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司各種委員會運營規(guī)程電子文件編碼GLZD015頁碼2-2第十一條 主任職責(zé)主任對外代表委員會，對內(nèi)統(tǒng)管委員會會務(wù)。第十二條 副主任的職責(zé)副主任協(xié)助主任工作。當主任不在時，代理主任工作。第十三條 干事的職責(zé)干事接受主任的指揮與監(jiān)督，負責(zé)處理委員會的具體事務(wù)。第十四條 部門會議經(jīng)過委員會審議，根據(jù)需要可設(shè)立部門會議。部門會議設(shè)主任一人，由委員會主任從委員中指名擔(dān)任。分屬部門會議的成員由委員會主任從委員中選定。委員會經(jīng)審議后，可將部門會議決議作為委員會決議。本規(guī)程中的第八條至第十條規(guī)定適用于部門會議。第十五條 會議報告委員會應(yīng)將議決事項寫成報告，提交給總裁。第十六條 會議記錄委員會的會議記錄主要記載會議審議經(jīng)過要點和結(jié)果。出席會議者需在會議記錄上簽名或蓋章。對委員會決議有異議時，可在會議記錄上申明理由。第十七條 相關(guān)部科長的合作當委員會提出要求時，相關(guān)部科長必須予以積極的合作。簽發(fā)人責(zé)任人簽名