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1、重要人士任免 “三重一大”決策流程提名階段征求分管領(lǐng)導(dǎo)意見和黨支部委員之間充分醞釀擬提拔人員黨風(fēng)廉政建設(shè)情況審核形成重要人士任免 方 案黨政主要負(fù)責(zé)人同意形成重要人士任免 議案提前1天通知會(huì)議召開經(jīng)理辦公會(huì)、實(shí)行票 決制重大項(xiàng)目安排調(diào)查研究和科學(xué)論證形成重大項(xiàng)目安排決策方案重大決策專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)專家論證、技術(shù)咨詢和決策 評(píng)估職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)、聽取公會(huì)或職工代表大會(huì)的意見和建議大額度資金運(yùn)作充分論證黨支部發(fā)揮醞釀決策思路作用征求班子成員 意見綜合各方面意見完善決策方案并報(bào)戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)審 定形成決策預(yù)案提前3天通知會(huì)議召開經(jīng)理辦公會(huì)決策按規(guī)定上報(bào)后實(shí)施注：會(huì)議集體決策時(shí)：黨政主要負(fù)責(zé)人

2、應(yīng)在其他與會(huì)人員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，最后發(fā)表意見，在多數(shù)與會(huì)人員同意的情況下，形成最終決策意見。對討論中意見分歧較大的，除緊急情況下按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩決策，待進(jìn)一步調(diào)查研究后再作決策。重大人事任免工作流程圖 根據(jù)人員和機(jī)構(gòu)調(diào)整情況，提出職位調(diào)整建議，報(bào)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審定，確定任免形式制定民主推薦和考察方案制定競聘方案組織任命公開競聘發(fā)布考察預(yù)告組織民主推薦群眾個(gè)別諸座談聽取主管部門意見根據(jù)考察情況，提出擬任人選發(fā)布競聘公告組織報(bào)名匯總，資格審查資格審查結(jié)果公示公開競聘結(jié)果匯總，提出擬任人選經(jīng)理辦公會(huì)研定，確定擬任人選發(fā)布公示，不少于7個(gè)工作日任前廉政談話續(xù)聘任手續(xù)2項(xiàng)目提出項(xiàng)目編制采購

3、方案審定遴選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)審批招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告商務(wù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評(píng)委抽取商務(wù)、技術(shù)標(biāo)評(píng)審發(fā)布招標(biāo)結(jié)果監(jiān)管重點(diǎn)：1、項(xiàng)目審批是否符合程序；2、招標(biāo)形式是否與批準(zhǔn)形式相符；3、是否經(jīng)相關(guān)專門部門審核并簽署意見。監(jiān)管重點(diǎn)：1、評(píng)分辦法是否科學(xué)；2、評(píng)定依據(jù)是否客觀結(jié)合；3、評(píng)委是否遵守評(píng)標(biāo)紀(jì)律。需求部門提采購計(jì)劃，草擬采購方案市場經(jīng)營部審批采購方案三項(xiàng)工作管理委員會(huì)審定市場經(jīng)營部組織實(shí)施，廉政監(jiān)督小組監(jiān)督過程廉政監(jiān)督工作小組審批公司法人授權(quán)后發(fā)布評(píng)委由市場部、企管部（人力資源）、辦公室（監(jiān)察）從公司專家?guī)熘泄餐槿×O(jiān)督小組監(jiān)督全過程評(píng)委據(jù)評(píng)審形成評(píng)審意見，廉政監(jiān)督小組全程監(jiān)督物資招標(biāo)采購監(jiān)管流程圖

4、大額資金使用流程風(fēng)險(xiǎn)示意圖預(yù)算委員會(huì)決定年度預(yù)算安排，新增大額資金須經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)集體研究后決定安排預(yù)算集體研究相關(guān)部室提交“大額資金使用報(bào)告”，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交經(jīng)理辦公會(huì)研究形成決議風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按民主集中制和經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行決議，資金使用過程中濫用權(quán)力，有徇私舞弊、優(yōu)新厚友現(xiàn)象。防范措施：嚴(yán)格按民主集中制進(jìn)行，對重大事項(xiàng)決策集體討論、決策。將研究結(jié)論在公示欄公示公開公示公示期結(jié)束無異議，財(cái)務(wù)中心撥付資金資金使用重大事項(xiàng)決策流程風(fēng)險(xiǎn)示意圖專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)專家論證、技術(shù)組咨詢和決策評(píng)估職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)、 工會(huì)或職工代表大會(huì)的意見和建議確定議題提交議題作出決策調(diào)查研究醞釀意見

5、需求部室綜合各方面意見完善方案，形成重大決策方案相關(guān)科室負(fù)責(zé)人書面提出議題，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)經(jīng)理辦公會(huì)討論意見，對決策進(jìn)行表決風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按民主集中制和經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行,決策運(yùn)行過程中濫用權(quán)力帶來的風(fēng)險(xiǎn).防范措施：嚴(yán)格按經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行，對重大事項(xiàng)決策集體討論、決策。對決策依據(jù)、過程、結(jié)果向公司公開依法公開按規(guī)定上報(bào)后按計(jì)劃實(shí)施上報(bào)實(shí)施提交經(jīng)理辦公會(huì)審議重大項(xiàng)目安排流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)組織需求部室對項(xiàng)目進(jìn)行審查，提出初步意見項(xiàng)目審查組織技術(shù)組進(jìn)行論證、評(píng)估，形成專家意見專家論證需求部室綜合各方面意見完善方案，形成重大項(xiàng)目安排決策方案，書面提出議題，并上報(bào)至經(jīng)理辦公會(huì)確定議題作出決策經(jīng)理辦公會(huì)討論意見，對審批結(jié)論進(jìn)行表決風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按民主集中制和黨委會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行決議,資金使用過程中濫用權(quán)力,有徇私舞弊、優(yōu)親厚友現(xiàn)象。防范措施：嚴(yán)格按黨工委議事規(guī)則進(jìn)行，對重大事項(xiàng)決策集體討論、決策。對項(xiàng)目審批過程、結(jié)論向公司公示依法公示按規(guī)定上報(bào)后按計(jì)劃實(shí)施上報(bào)實(shí)施3