《公司監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告（5頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、公司監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告 20 xx年，xxxxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照公司法、公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。一、對(duì)公司20 xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評(píng)價(jià)20 xx年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照公司法、公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行

2、監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了20 xx年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合公司法等法律法規(guī)和公司章程的要求。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議：(一)20 xx年4月10日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：公司20 xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司20 xx年年度報(bào)告及摘要、公司20 xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、關(guān)于公司20 xx年度利潤分配的預(yù)案

3、、關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案、關(guān)于聘任20 xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告、關(guān)于20 xx年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。(二)20 xx年4月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：20 xx年第一季度報(bào)告。(三)20 xx年8月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：20 xx年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要。(四)20 xx年10月24日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：20 xx年第三季度報(bào)告全文及報(bào)告摘要。(五)20 xx年12月22日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案：關(guān)于簽訂

4、日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案和關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案。三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20 xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見：()公司財(cái)務(wù)狀況公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際情況，通過聽取財(cái)務(wù)部門匯報(bào)、進(jìn)行定期審計(jì)等方式，對(duì)公司本部、子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查，強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè)，獨(dú)立核算，遵守會(huì)計(jì)法和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。20 xx年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。(二)公司投資情況報(bào)告期內(nèi)，公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司等項(xiàng)

5、目，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。(三)關(guān)聯(lián)交易情況本年報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20 xx年度情況的綜合意見(一)本報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。(二)本報(bào)告期內(nèi)，公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)

6、決議，履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運(yùn)作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。(三)監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無保留意見的20 xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料，認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司20 xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績是真實(shí)的，成本控制效果顯著。(四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正?；顒?dòng)，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20 xx年公司沒有違反上市公司內(nèi)部控制指引及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。