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1、,法學(xué)專業(yè)本科課程,刑法學(xué),開課單位：法學(xué)院 課程性質(zhì)：專業(yè)基礎(chǔ)課 學(xué)分：6 主講老師：侯斌 Email: 主頁：,刑 法 學(xué)（二） 講 授：侯 斌（法學(xué)院） 課件制作人： 侯 斌 侯斌聯(lián)系方式： 85522461(H) 13708171221 E-mail: 個人主頁：,參考書目： 1、中華人民共和國刑法1997年修訂本； 2、刑法學(xué)，張明楷著，法律出版社； 3、刑法的啟蒙，陳興良著，法律出版社； 4、論犯罪與刑罰，意貝卡里亞著，中國法制出版社 5、刑法哲學(xué)，陳興良著，法律出版社； 6、 外國刑法綱要，張明楷著，清華大學(xué)出版社； 7、 刑法疑難案例評釋，陳興良主編，中國公安大學(xué) 出版社。,參

2、考網(wǎng)站： 1、法律圖書館： http:/www.law- 2、中國法院網(wǎng)：http:/www.chinacourt.org/ 3、法意網(wǎng)： 4、法律教育網(wǎng)： 5、中國刑事法網(wǎng)： 6、刑法中國： ,刑法學(xué)結(jié)構(gòu)及教學(xué)安排 刑法學(xué)學(xué)分7分，總學(xué)時130學(xué)時。,第一編 緒論 10學(xué)時 第二編 犯罪總論 45學(xué)時 第三編 刑罰總論 15學(xué)時 第四編 罪行各論 60學(xué)時,第一學(xué)期,第二學(xué)期,刑法總論,刑法各論,總論,分論,刑法論,犯罪論,刑事責任論,刑法概說，基本原則，效力范圍,犯罪概念,犯罪構(gòu)成,正當行為,犯罪形態(tài),共同犯罪,罪數(shù),犯罪客體,犯罪客觀方面,犯罪主體,犯罪主觀方面,刑法學(xué),危害行為,危害結(jié)

3、果,因果關(guān)系,時間地點,故意 過失 目的動機 認識錯誤,犯罪既遂犯罪預(yù)備犯罪未遂犯罪中止,刑罰,刑罰種類刑罰裁量刑罰執(zhí)行刑罰消滅,復(fù)習(xí)總論,下編 刑法各論 第二十章 刑法各論概述 刑法總則與刑法分則的關(guān)系：,注意： 1、分則對總則的例外。例 第31條 2、分則與總則的協(xié)調(diào)。例罪過形式；對向犯的處罰范圍與總則共同犯罪規(guī)定的協(xié)調(diào)。,總則指導(dǎo)分則；分則是總則的具體體現(xiàn)。,刑法,第二節(jié) 刑法分則的體系 一、以同類法意為標準對犯罪進行分類。 分則分為十章。 二、總體上以犯罪危害程度為標準對犯罪進行排列。 包括章節(jié)排列和具體罪名排列。,第三節(jié) 具體犯罪條文的構(gòu)成 條文構(gòu)造： 罪狀 法定刑 罪名,例：第23

4、4條：故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。,罪狀 1、概念： 指刑法分則罪行式條文對某種具體犯罪構(gòu)成特征的描述。 分則具體犯罪的罪狀包括基本罪狀和加重減輕罪狀兩大類。 2、罪狀的種類： 簡單罪狀；敘明罪狀；引證罪狀；空白罪狀。,思考：罪狀與犯罪構(gòu)成的關(guān)系。,罪名 定義： 就是犯罪名稱，是對具體犯罪本質(zhì)的或主要特征的高度概括。 分類： （1）類罪名與具體罪名 （2）單一罪名與選擇罪名、概括罪名,法定刑 定義： 指刑法分則罪刑式條文對每一具體犯罪所規(guī)定的刑種與刑度。 種類： 絕對確定的法定刑；絕對不確定的法定刑；相對確定的法定刑。 法定刑 宣告刑 執(zhí)行刑,一、危害國家安全罪,二、

5、危害公共安全罪,三、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪,四、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利罪,五、侵犯財產(chǎn)罪,六、妨害社會管理秩序罪,七、危害國防利益罪,八、貪污賄賂罪,九、瀆職罪,十、軍人違反職責罪,分則一共十章,第二十章 危害國家安全罪 概念： 指故意危害了中華人民共和國國家安全的行為。 犯罪構(gòu)成 ： 1、客體要件是行為必須危害了國家安全，即危害了中華人民共和國的主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全。 2、客觀方面必須實施了危害國家安全的行為。 3、主體除背叛國家罪、投敵叛變罪、資敵罪以外，均為一般主體。 4、主觀方面是直接故意。,一、背叛國家罪 指勾結(jié)外國或境外機構(gòu)、組織、個人，危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全的行為。

6、 二、分裂國家罪 概念： 指組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統(tǒng)一的行為。 分裂國家罪與背叛國家罪的界限。,三、武裝叛亂、暴亂罪 概念： 指組織、策劃、實施分裂武裝叛亂、暴亂的行為。 認定該罪注意一罪與數(shù)罪的界限。 五、間諜罪 指參加間諜組織，接受間諜組織及其代理人的任務(wù)，或者為敵人指示轟擊目標，危害國家安全的行為。,四、叛逃罪 概念： 指國家機關(guān)工作人員在履行職務(wù)期間，擅離崗位，叛逃境外，或在境外叛逃，危害國家安全的行為。 本罪的主體是特殊主體；主觀方面是故意?？陀^方面：“危害國家安全”是對叛逃行為性質(zhì)的描述，而不是行為結(jié)果的要求。 認定本罪注意本罪與背叛國家罪、投敵叛變罪的界限。,第二十一

7、章 危害公共安全罪 危害公共安全罪是指故意或過失地實施危害不特定多數(shù)人的生命健康或重大公私財產(chǎn)安全的行為。 本罪侵害的法益公共安全。即不特定多數(shù)人的生命、健康或重大公私財產(chǎn)安全。,“不特定”是指犯罪行為可能侵犯的對象和可能造成的結(jié)果事先無法確定，行為人既無法具體預(yù)料也難以控制，危險或結(jié)果可能隨時擴大或增加。 注意：行為人主觀上也有可能有確定的對象，但是客觀上造成或可能造成不特定對象的侵害，主觀上有間接故意，也應(yīng)當是危害公共安全罪。,一、放火罪 概念： 指故意以引起公私財物等對象燃燒的方法危害公共安全的行為。 構(gòu)成特征： 客觀方面實施了放火行為。主體是已滿14周歲。 認定： 犯罪既遂與未遂的界限

8、(引火物與目的物燃燒問題) 放火罪與以放火的方法實施其他犯罪的界限。,一、以危險的方法危害公共安全犯罪,置前案件,案情： 被告人高某，男，24歲，某單位食堂職工。 被告人高某因?qū)κ程秘撠熑死钅硲押拊谛?，蓄意報?fù)。一天夜里，李某在食堂值班，高乘其熟睡之機，將單位食堂點燃，瞬間火焰四起，愈燒愈烈。高見狀，怕造成嚴重后果，難逃罪責，遂用磚塊將食堂窗戶玻璃砸碎，意在喚醒李逃生。隨后，高溜走。李被驚醒后，高呼救火，并和群眾一起將火撲滅。但是，火還是將食堂的部分門窗和桌椅燒毀。 控方：高某構(gòu)成放火罪。 辯方：高某構(gòu)成故意殺人罪（中止）。,二、爆炸罪 概念： 指故意引起爆炸物或其他設(shè)備、裝置爆炸，危害公共安

9、全的行為。 構(gòu)成特征： 客觀方面表現(xiàn)為實施了引起爆炸物或其他設(shè)備、裝置爆炸，危害公共安全的行為； 主體是已滿14周歲的人。,案例,圖片,認定：爆炸罪既遂標準及中止問題。,案例,石家莊爆炸案現(xiàn)場,西安“麥當勞”爆炸現(xiàn)場,北大清華連環(huán)爆炸案,案情： 被告人鄭某，男，27歲，工人。 某日，被告人鄭某在車間內(nèi)丟了一個裝自己工具的箱子。（價值約50元）。經(jīng)四處尋找，在距車間100米處的路邊一沙堆里找到。鄭某估計是小偷偷了放在這里，等夜深人靜后再轉(zhuǎn)移。于是，鄭某將箱子里面的東西拿出來，在箱子里安放了一個自制炸藥包，并連接了一個爆炸裝置，企圖在小偷打開箱子時引起爆以報復(fù)。當夜，小偷來取箱子時，打開看里面究竟

10、有何物時，發(fā)生爆炸，小偷雙眼被炸失明，右手被炸殘廢。經(jīng)鑒定，鄭某設(shè)置的炸藥殺傷半徑為20米。 控方：鄭某構(gòu)成爆炸罪。 辯方：鄭某構(gòu)成故意傷害罪。,案情： 被告人江某與吳某談戀愛。經(jīng)過一段時間的交往，吳某對江越來越厭煩，于是逐漸疏遠了江某，一天江邀請吳出去玩，吳不愿意去，而且當著別人的面羞辱了他。江回到家中越想越氣，于是將家中的4公斤黑火藥自制成炸藥包，闖入?yún)悄臣抑校瑓悄澈透改妇诩抑?，江要求吳與其一起出去，在遭到拒絕后，江將導(dǎo)火索點燃，聲稱與他們?nèi)彝瑲w于盡。吳某及家人見狀只好同意了江的要求。于是江用刀將導(dǎo)火索砍斷。后被告人歸案。 控方：被告人江某構(gòu)成爆炸罪既遂； 辯方：被告人江某構(gòu)成爆炸罪中

11、止。,三、投放危險物質(zhì)罪 注意：2003年3月15日高院確定罪名的補充規(guī)定將原投毒罪改為此罪。 包括了投放：毒害性、放射性物質(zhì)和傳染病病原體。,四、以危險方法危害公共安全罪 該罪名是不確定罪名。 實踐中危險方法表現(xiàn)有：駕車撞人、向人群開槍、私設(shè)電網(wǎng)、傳播傳染病等。,五、其他罪名,二、危害交通運輸、公共設(shè)施、設(shè)備安全罪,一、破壞交通工具罪 定義：指破壞火車、汽車、電車、船只、航空器，足以使之發(fā)生傾覆、毀壞危險，尚未造成嚴重后果或已經(jīng)造成嚴重后果的行為。 構(gòu)成特點： 客觀方面表現(xiàn)為破壞交通工具，足以使之發(fā)生傾覆、毀壞危險的行為。 判斷：1、看交通工具是否正在使用期間； 2、看破壞的方法和部位。 注

12、意：本罪與盜竊罪的競合問題。案例：盜火車零件案,二、交通肇事罪 定義：指違反交通運輸管理法規(guī)，因而發(fā)生重大事故，致人重傷或死亡或使公私財產(chǎn)遭受重大損失的行為。 構(gòu)成特點： 客觀方面：1、有違反交通運輸管理法規(guī)的行為； 2、造成嚴重損害后果。 主體是一般主體。 包括駕駛汽車人員，騎自行車的人員和行人。,認定： 1、罪與非罪的界限。 2、“事后逃逸”“逃逸致人死亡”的理解,“寶馬撞人案”現(xiàn)場,置前案件,案情： 被告人周某駕駛大貨車，途經(jīng)一路口時拐彎時掛倒騎自行車的陸某，后車輪碾過陸某的身體，致使陸某當場死亡。周某當時雖然感覺車身顛了一下，但是并沒有停車，而是駕車離開了事故地點，繼續(xù)運渣土。當其返回

13、時再次經(jīng)過事故地點時，見有交警在勘驗現(xiàn)場，即向單位領(lǐng)導(dǎo)報告自己可能撞人了，并于當日向公安機關(guān)投案。經(jīng)認定，周某在事故中承擔全部責任。 控方：被告人周某具有事后逃逸的加重情節(jié)。 辯方：被告人周某只是交通肇事罪基本犯。,案情： 被告人王某，男，65歲，中江先農(nóng)民； 被告人吳某，男，54歲，盲人，算命為生； 被告人張某，男，34歲，貨車駕駛員。 王某身體不適，其親屬找到吳某給王算命。吳某說王鬼附身，要王做一個稻草人，穿上王的衣服，寫上王的名字，放到路上讓汽車碾，才能把鬼驅(qū)掉。王照著吳說的做了稻草人放到旁邊的公路中間。張某駕駛一輛貨車駛來，突然見路中間躺了一個人（實為王放的稻草人），急忙剎車，并轉(zhuǎn)方向

14、盤避讓，因為車速過快，又處理不當，將路邊的行人撞死2人，撞傷1人。 三個被告人分別應(yīng)當如何定罪？,三、破壞交通工具罪 定義： 指故意破壞火車、汽車、電車、船只、航空器，足以使其發(fā)生顛覆、毀壞危險或者造成嚴重后果的行為。 認定： 注意該罪與盜竊罪、故意毀壞財物罪的界限。,三、實施恐怖危險活動罪,一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織罪 理解：“恐怖活動”、“恐怖組織” 注意： 一罪與數(shù)罪的界限。 介紹： 全國人大補充規(guī)定： 1、加重了本罪刑罰； 2、新增了罪名：資助恐怖活動罪；編造、傳播虛假恐怖信息罪。,認定： 區(qū)分恐怖活動組織與一般犯罪組織的界限。,本.拉登,二、劫持航空器罪 定義：指以暴力、脅迫或其他

15、方法劫持航空器的行為。 構(gòu)成特點： 客觀方面： 1、“暴力”、“脅迫”、“其他方法”的理解 2、“劫持”：是指強迫航空器駕駛、操作人員服從自己的意志，并控制航空器的行為。,思考： 既遂與未遂的界限： 目的說、離境說、著手說、行為說,三、暴力危及飛行安全罪 定義：指對飛行中航空器上的人員使用暴力，危及飛行安全，尚未造成或已經(jīng)造成嚴重后果的行為。 注意： 1、罪與非罪的界限； 看是否是“飛行中”的航空器。 “飛行中”指從航空器裝載完畢，機艙外部各門均以關(guān)閉時起，到打開任何一扇機艙門以卸載時止。 2、與劫持航空器罪的區(qū)別。 主觀方面是否有“劫持”的目的。,一、非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈

16、藥、爆炸物罪 客觀方面表現(xiàn)為違反國家有關(guān)槍支、彈藥、爆炸物管理法規(guī)，擅自制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物的行為； 犯罪主體是自然人或單位。 認定： 與違規(guī)制造、銷售槍支罪的區(qū)別,四、違反槍支、彈藥、爆炸物管理罪,二、丟失槍支不報罪,丟失槍支不報罪是故意犯罪還是過失犯罪？,五、重大責任事故罪 定義： 重大責任事故罪是指工廠、礦山、林場、建筑企業(yè)或其他企業(yè)、事業(yè)單位的職工，由于不服管理、違反規(guī)章制度，或者強令工人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或造成其他嚴重后果的行為。 認定： 該罪的主體是特殊主體。,開縣井噴事故,第二十二章 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪,第一節(jié) 生產(chǎn)、銷售偽劣商品

17、罪 第二節(jié) 走私罪 第三節(jié) 妨害對公司、企業(yè)管理秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪 第六節(jié) 危害稅收征管罪 第七節(jié) 侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪 第八節(jié) 擾亂市場秩序罪,第二十二章 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪 一、概念 指故意違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，在市場經(jīng)濟運行或經(jīng)濟活動中進行非法經(jīng)濟活動，嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的行為。 二、構(gòu)成特征： 1、 客體是我國社會主義市場經(jīng)濟秩序。 2、 客觀方面的要件表現(xiàn)為違反國家就管理法規(guī)，在市場經(jīng)濟運行或經(jīng)濟管理活動中進行非法經(jīng)濟活動，嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的行為。 3、 主體是自然人或單位。 4、 主觀方面一般是故意，少數(shù)犯罪是過失。,第一

18、節(jié) 生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪,生產(chǎn)、銷售一般偽劣商品犯罪 生產(chǎn)、銷售特殊偽劣商品犯罪,案例： 被告人吳某，男，54歲。吳某系某制藥廠下崗職工，見生產(chǎn)減肥藥品能賺錢，就利用自己制藥方面的知識，購買了機械設(shè)備，并召集了幾名員工，用面粉制造減肥藥品，案發(fā)前已經(jīng)通過各渠道批發(fā)銷售獲3萬元，另查獲尚未銷售出去的“減肥藥品”約5萬元（依其標價計算）。 控方：吳某構(gòu)成生產(chǎn)、銷售假藥罪； 辯方：吳某構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪,生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪,生產(chǎn)、銷售假藥罪等,一、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪 定義：指生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額在5萬元以上的行為。 構(gòu)成特

19、點： 1、客體為復(fù)雜客體：國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管制度和消費者合法權(quán)利； 2、客觀方面：1）有在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的行為； 2）銷售金額在5萬元以上。 認定：1、罪與非罪的界限； 2、本罪與生產(chǎn)、銷售特定偽劣商品罪的界限,空殼奶粉案,二、生產(chǎn)、銷售假藥罪 定義：指違反國家藥品管理法規(guī)，生產(chǎn)、銷售假藥，足以嚴重危害人體健康的行為。 構(gòu)成特征： 1、假藥的范圍； 2、客觀方面：1）有生產(chǎn)、銷售假藥的行為； 2）足以嚴重危害人體健康。（以客觀標準判斷） 認定： 1、罪與非罪的界限；1）是否“足以嚴重危害人體健康”；2）主觀方面是否是故意。 2、與生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品

20、罪的轉(zhuǎn)換。,三、生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪 指違反國家食品衛(wèi)生管理法規(guī)，在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒有害的非食品原料，或者銷售明知摻入有毒有害的非食品原料的食品的行為。 如：用工業(yè)用酒精（甲醇）勾兌白酒案件。 本罪是行為犯，只要實施了本行為就構(gòu)成犯罪既遂。 認定： 本罪與投毒罪的界限： 主觀方面的犯罪目的，對致人傷亡危害結(jié)果發(fā)生的心理態(tài)度。,第二節(jié) 走私罪,走私罪是指違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，非法運輸、攜帶、郵寄國家禁止進出口或限制進出口的貨物、物品進出國（邊）境的行為。 構(gòu)成特征： 1、犯罪客體：國家對外貿(mào)易管制制度； 2、客觀方面： 1）繞過海關(guān)走私； 2）蒙騙海關(guān)走私； 3）間接走私；

21、 4）事后走私。,走私罪分類： 走私特定貨物、物品 走私武器彈藥罪、走私假幣罪等 走私一般貨物、物品 走私普通貨物、物品罪,一、走私普通貨物、物品罪 定義：指違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，運輸、攜帶、郵寄普通貨物、物品進出國（邊）境，偷逃應(yīng)繳稅額較大的行為。 對象： 1）國家禁止進（出）口的其他物品；如涉及國家秘密的報刊、軟件等，帶有危險病菌的食品，超額人民幣。 2）國家限制進（出）口的其他物品； 3）應(yīng)當繳納關(guān)稅的貨物、物品。,犯罪簡介,遠華走私案審判現(xiàn)場,賴昌興,遠華紅樓,公安部副部長：李紀周,走私罪的認定： 1、武裝走私 從重處罰； 2、以暴力、威脅的方法抗拒緝私 數(shù)罪并罰； 3、走私罪共

22、犯 “與走私罪犯通謀，為其提供貸款、資金、帳號、發(fā)票、證明，或為其提供運輸、保管、郵寄或者其他方便的，以走私罪共犯論處?！?第三節(jié) 妨害對公司、企業(yè)管理秩序罪,一、虛報注冊資本罪 定義： 指申請公司登記時使用虛假證明文件或采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數(shù)額巨大，后果嚴重或有其他嚴重情節(jié)的行為。 “注冊資本” 本罪欺騙的對象是公司登記主管部門 工商行政管理部門 注意：追訴本罪時注意尺度的把握。（龍宗智教授的“基本合理觀”）,二、公司、企業(yè)人員受賄罪 指公司、企業(yè)工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的行

23、為。 本罪主要特征 客觀方面：利用職務(wù)上的便利； 主體：特殊主體。 認定： 本罪與受賄罪的區(qū)別。,刑法修正案對本節(jié)犯罪的修改 1、取消“玩忽職守造成破產(chǎn)、嚴重損失罪” 2、增設(shè)兩罪： 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪； 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪。,本節(jié)其他犯罪： 注意：為保護國有資產(chǎn)設(shè)立的犯罪,第五節(jié) 破壞金融管理秩序罪 指違反金融管理法規(guī)，以偽造、詐騙或者其他方法破壞金融管理秩序，情節(jié)嚴重的行為。 金融管理秩序包括貨幣、銀行、信貸、票據(jù)、證券、保險、外匯等的管理秩序。 客觀方面 1、違反金融管理法規(guī)。其中包括全國人大極其常委會通過的法律，如中華人民共和國商業(yè)銀行法、中國人民銀

24、行法、票據(jù)法、保險法等。 2、以偽造、詐騙或者其他方法破壞金融管理秩序。 3、情節(jié)嚴重。,一、偽造貨幣罪 本罪是指仿照真貨幣的外部形狀特征，制造假貨幣，并意圖使之流通的行為。 構(gòu)成特征： 客體是國家的貨幣管理制度；國家的貨幣管理制度，是指通過法律、法規(guī)所確立的關(guān)于我國貨幣印刷、發(fā)行以及對外幣的收、支、存、兌等進行監(jiān)督和控制的制度。,客觀方面表現(xiàn)為偽造貨幣的行為。貨幣包括本幣和外幣。 所謂偽造，是指制造出外觀上足以使一般人誤認為是貨幣的假貨幣的行為。偽造的方法無任何限制。如描繪、復(fù)印、影印、機器印刷等。 主體是自然人；主觀方面是故意，并意圖流通。 認定：注意罪與變造貨幣罪的界限。,變造貨幣罪：指

25、意圖流通，對真實的貨幣采用涂改、拼接、剪貼、揭層等方法，使原有貨幣的數(shù)額增加，數(shù)額較大的行為。 偽造貨幣罪是“無中生有”；變造貨幣罪是“由少變多”。,二、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪 定義： 本罪是指內(nèi)幕信息的知情人員，在涉及證券的發(fā)行、交易或者其他對證券的價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或非法泄露該信息，情節(jié)嚴重的行為。 內(nèi)幕信息有兩大特征：重要性和未公開性。犯罪構(gòu)成： 主體是特殊主體。 聯(lián)系：操縱證券交易價格罪,億安科技股,三、用帳外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪,置前案件,定義： 指銀行或其他金融機構(gòu)工作人員，以牟利為目的，采取吸收客戶資金不入帳的方式，將資金用于非法拆借、

26、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。 即所謂“體外循環(huán)” 認定： 注意本罪與貪污罪、挪用公款罪的界限。,看客戶資金有無入銀行的帳戶。,案例： 被告人：王軍峰，男，建行蛇口支行副行長。 1993年至1996年間，利用擔任副行長并主管全面工作的機會，吸收客戶資金用存單但不入帳，由蛇口支行為存貸雙擔保，非法經(jīng)營資金達23.6億元，從中收受230多萬元好處。 控方：被告人王軍峰構(gòu)成受賄罪； 辯方：不是受賄罪，是用帳外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪。,四、洗錢罪 洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而通過存入金融機構(gòu)、投資辦企業(yè)或在市場上流

27、通等手段使其合法化的行為。 本罪的上游犯罪：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪 爭議：擴大上游犯罪的范圍。 特別是貪污罪,我國起草反洗錢法,第六節(jié) 金融詐騙罪 注意：本節(jié)犯罪與詐騙罪的關(guān)系：法規(guī)競合。 一、集資詐騙罪 定義： 本罪是指以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額較大的行為。 認定： 本罪注意罪與非罪的界限。,集資詐騙案,買賣合同,二、信用證詐騙罪 指以非法占有為目的，利用信用證進行詐騙活動的行為。 信用證是開證銀行根據(jù)進口商的開證申請，開給受益人（通常是出口商）的一定條件下支付約定金額的保證付款的書面憑證。,買方,賣方,開證行,支付行,出示信用證,本罪法定刑最重為死刑。

28、,開戶開證,付款,發(fā)貨,轉(zhuǎn) 帳,付款贖單,三、信用卡詐騙罪 是指以非法占有為目的，利用信用卡進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。 信用卡是指銀行或信用卡公司發(fā)給用戶用于購買商品、取得服務(wù)或者提取現(xiàn)金的信用憑證。由于信用卡的使用是以持卡人個人信用為基礎(chǔ)的，因此信用卡業(yè)務(wù)也就有其與生俱來的風(fēng)險性。 認定： 注意偽造信用卡后使用和盜竊信用卡后使用的定罪問題。,案例分析,被告人張某，男，21歲，某市百貨公司商場售貨員。 被告人馬某，男，27歲，無業(yè)。 1998年3月，張某在商場拾得一張顧客的信用卡，VISA卡3739號。張和馬合謀用拾得的信用卡購買摩托車。經(jīng)商定，由馬某裝成港商，持該信用卡，并模仿持卡人簽名

29、，在張某的柜臺購得一輛價值7900元的雅馬哈摩托車。摩托車歸張使用，張給馬1000元好處費。 第一種觀點：被告人構(gòu)成職務(wù)侵占罪； 第二種觀點：被告人構(gòu)成侵占罪； 第三種觀點：被告人構(gòu)成信用卡詐騙罪。 問：你同意哪一種觀點？,第七節(jié) 危害稅收征管罪 一、偷稅罪 指納稅人或扣繳義務(wù)人故意違反稅收法律法規(guī)，采取偽造、變造、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證，在帳簿上不列或少列收入，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)通知申報拒不申報或進行虛假申報，不繳或少繳應(yīng)納稅額數(shù)額較大的行為。 認定注意罪與非罪的界限。 “逃稅”與“避稅”。,劉曉慶偷稅案,二、抗稅罪 定義： 指納稅人或扣繳義務(wù)人違反稅收法律法規(guī)，以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的

30、行為。 認定： 注意一罪與數(shù)罪的界限。 思考： 以暴力方法致人重傷或死亡的，如何定罪？,第八節(jié) 侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪 一、假冒注冊商標罪 指未經(jīng)注冊商標所有人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的行為。 1、本罪客體是他人注冊商標的專用權(quán)。 2、客觀方面注意“同一種商品”和“相同”的理解。 認定： 1、罪與罪的界限； 2、本罪與以假冒注冊商標方式生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的界限。,二、侵犯商業(yè)秘密罪 定義：指非法獲取、披露、使用權(quán)利人的商業(yè)秘密，給權(quán)利人造成重大損失的行為。 商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性，并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息或經(jīng)營信息。特

31、點：信息性、經(jīng)濟性、實用性、保密性。 客觀方面的表現(xiàn)： 盜竊、利誘、脅迫等不正當手段獲取商業(yè)秘密；披露、使用或允許他人使用上述手段獲得的商業(yè)秘密；披露、使用或允許他人使用負有保密義務(wù)的所掌握的商業(yè)秘密。,第九節(jié) 擾亂市場秩序罪 一、合同詐騙罪 指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。 本罪客體是復(fù)雜客體；客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人的財物、數(shù)額較大的行為；主觀方面只能是直接故意，且具有非法占有公私財物的目的；主體：一般主體。 認定： 注意罪與非罪的界限，特別是本罪與經(jīng)濟合同糾紛的界限。,案例,客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，

32、騙取對方當事人的財物、數(shù)額較大的行為。 （1）合同主體身份虛假； （2）合同擔保虛假； （3）合同履行虛假； （4）收受對方當事人的財物后逃匿的； （5）以其他方法騙取對方當事人的財物。,認定單位犯罪主體時注意： 1、單位法定代表人以單位的名義實施的合同詐騙行為，且非法所得歸單位的，屬于單位詐騙；假冒單位法定代表人的身份以單位法定代表人的名義實施的合同詐騙行為，單位事后不追認的，屬個人詐騙行為。 2、單位組織內(nèi)的自然人在職務(wù)范圍內(nèi)以單位的名義實施的合同詐騙行為，且非法所得歸單位的，屬單位詐騙行為；以單位名義實施的非職務(wù)行為，非授權(quán)性行為，法人或單位事后不追認的，屬個人詐騙行為。,3、自然人經(jīng)單

33、位授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)以單位的名義實施的合同詐欺行為，或無權(quán)代理的自然人以單位的名義實施合同詐欺行為后經(jīng)單位追認的，且犯罪所得歸單位所有的，屬單位詐騙；盜用、冒用、偽造單位公文、證件、印章，或以終止后的單位的名義實施的合同詐騙行為，屬個人詐騙。 4、對于個人承包以單位名義進行詐騙活動，要具體分析，區(qū)別對待。對于定額上繳承包，承包人利用合同詐騙的，一般作為個人詐騙處理。對于責任制承包，承包人只根據(jù)企業(yè)效益提成、按比例拿取獎金的，承包人利用合同詐騙，一般作為單位詐騙處理。但是，如果單位只是掛名，并不直接參與經(jīng)營管理的，或者贓款全部或者大部分歸承包經(jīng)營者個人的，則應(yīng)定為個人詐騙。,本罪與經(jīng)濟合同糾紛的

34、界限。 1、行為人是否具有履行合同的實際能力； 2、行為人簽定合同過程中是否有欺騙的手段； 3、行為人有無履行合同的實際行動； 4、行為人違約后有無承擔責任的表現(xiàn)。,被告人朱某，系某縣華豐貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員。 華豐貿(mào)易公司是集體企業(yè)，經(jīng)營范圍為農(nóng)副產(chǎn)品和工業(yè)品以及建材，主要商品來源為自籌。1999年2月，朱某到縣供銷經(jīng)理部肖經(jīng)理處洽談業(yè)務(wù)時，聲稱可以為其代購鋁錠。肖經(jīng)理問其有無把握時，朱吹噓他們公司門路如何廣，有什么靠山。于是肖代表供銷經(jīng)理部與朱簽定了50噸鋁錠的購銷合同。1999年6月1日前供貨，經(jīng)理部預(yù)付4萬元預(yù)付款。朱轉(zhuǎn)手將3萬元匯至某貨棧購買化肥。 在此之前，1998年11月，華豐公司曾與某公司簽定了購買鋁錠100噸的合同，但到1999年5月，該公司仍未履行合同，朱前去催貨，仍無結(jié)果。7月供銷經(jīng)理部見朱還無法供貨，即要求退還預(yù)付款，朱退還了1萬元，但另3萬元已支付給貨棧買化肥，無法退還。供銷經(jīng)理部遂報案。 被告人華豐公司和朱某是合同詐騙犯罪還是經(jīng)濟糾紛？,二、非法經(jīng)營罪 本罪是指違反國家規(guī)定，故意從事非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的行為。 構(gòu)成特征： 犯罪客體是市場管理秩序； 犯罪客觀方面表現(xiàn)為違反國家市場管理法規(guī)，非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的行為； “口袋罪”，具體行為據(jù)立法和司法解釋。 主觀方面是故意。 三、本節(jié)其他犯罪。,