《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表（8頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表在人事管理教學(xué)常規(guī)管理招生考試財(cái)務(wù)管理工程項(xiàng)目實(shí)施公務(wù)接待方面管 理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致分管科室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為，本 店為大家整理的相關(guān)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表，供大家參 考選擇。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表序號(hào)工作職責(zé)潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1采購文件編制1 招標(biāo)文件編制不完整存在不合規(guī)定的條款。2 設(shè)定與采購項(xiàng)目規(guī)模不相適應(yīng)或者過高的企業(yè)資質(zhì)，排斥潛在供應(yīng)商。 3 指定品牌，傾向特定供應(yīng)商或者使用某一品牌技術(shù)參數(shù)，變向指定品牌，排斥其他品牌參與競爭。4 評(píng)標(biāo)辦法帶傾向

2、性。2采購信息公告1 未按規(guī)定或未在指定媒體及時(shí)發(fā)布采購信息2 非公開招標(biāo)項(xiàng)目只向少數(shù)供應(yīng)商提供采購信息3 中標(biāo)結(jié)果不按規(guī)定在指定媒體進(jìn)行公示。3開標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)1 投標(biāo)截止時(shí)間后接受標(biāo)書。2 開啟不符合開標(biāo)要求的標(biāo)書，唱標(biāo)內(nèi)容不符合規(guī)定。3 不按規(guī)定抽取評(píng)審 專家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)詢價(jià)小組和談判小組。4 在評(píng)標(biāo)現(xiàn)場向評(píng)委發(fā)表不當(dāng)?shù)膬A向性意見。5 擅自修改評(píng)標(biāo)結(jié)果。41投標(biāo)保證金管理1 不按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定要求退還保證金。5采購項(xiàng)目檔案管理1 不按規(guī)定要求保存采購檔案。2 向供應(yīng)商泄露其他投標(biāo)人商業(yè)秘密。6質(zhì)疑答復(fù)1 答復(fù)內(nèi)容涉及商業(yè)秘密。2 未按規(guī)定作出書面答復(fù)。3 未在規(guī)定時(shí)限作出答復(fù)。7其他工作事

3、項(xiàng)1 泄露招投標(biāo)項(xiàng)目的信息秘密。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表一校長(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞個(gè)人說了算2 利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。(二)防控措施1 堅(jiān)持依法治校2 堅(jiān)持三重一大事項(xiàng)集體研究決定3 充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全校師生監(jiān)督4 按照廉政準(zhǔn)則，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。 二校黨委書記(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 學(xué)校黨務(wù)工作和干部人事管理中不依法履職22 不堅(jiān)持執(zhí)行三重一大制度3 對(duì)黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政教育管理不嚴(yán)。(二)防控措施1 嚴(yán)格按程序制度辦事2 加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線3 建立廉政教育

4、長效機(jī)制。三副校長(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 在人事管理教學(xué)常規(guī)管理招生考試財(cái)務(wù)管理工程項(xiàng)目實(shí)施公務(wù)接待方面 管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致分管科室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為2 個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。(二)防控措施1 嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制2 加強(qiáng)分管科室的管理，建立廉潔自律長效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生 3 樹立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問題，集體研究，集體決定4 按照廉政準(zhǔn)則，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。四紀(jì)委書記(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 對(duì)容易發(fā)生腐敗的重點(diǎn)崗位重點(diǎn)個(gè)人監(jiān)管不嚴(yán)2 在違法違紀(jì)行為查處中，作人情或收受當(dāng)事人好處3 利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。(二)防

5、控措施1 按照廉政準(zhǔn)則帶頭遵守廉政自律各項(xiàng)規(guī)章制度 2 加強(qiáng)思想道德法制教育， 嚴(yán)格執(zhí)行制度，廉潔辦案 3 加強(qiáng)內(nèi)外部監(jiān)督檢查力度。五工會(huì)主席(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力2 工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象3 利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。3(二)防控措施1 堅(jiān)持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督2 按照廉政準(zhǔn)則，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。六辦公室主任(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 考核中不按工作制度辦事2 不按照組織原則和組織程序，發(fā)展入黨3 黨費(fèi)收繳使用存在不廉潔行為4 公章使用把關(guān)不嚴(yán)格5 公務(wù)接待公務(wù)車輛維修中收受回扣好處。(二)防控措施1 加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)嚴(yán)把關(guān)

6、，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)收受好處等不廉潔行為2 嚴(yán)格按政策辦事，努力做到公平公正3 嚴(yán)格按照組織程序和原則開展黨務(wù)工作，主動(dòng)接受監(jiān)督4 設(shè)立群眾舉報(bào)電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。七教務(wù)處主任(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 教師工作安排未能才盡其用，公心處事2 教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)3 組考過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴(yán)重后果4 教師業(yè)務(wù)考核工作量的審核有失公平公正5 教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。(二)防控措施1 嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)2 嚴(yán)格按工作程序要求和工作紀(jì)律辦事3 按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理4 加強(qiáng)科室管理，培育廉潔高效有序的工作作風(fēng)。 八教務(wù)處副主任4(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1

7、 教師課程的安排有失合理公正2 檢查教學(xué)常規(guī)是否公正嚴(yán)格，存在人情關(guān)3 各級(jí)考試組織不嚴(yán)密4 教師在教學(xué)過程中的病事假處理未堅(jiān)持原則，按規(guī)章制度執(zhí)行。 (二)防控措施1 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力2 嚴(yán)格按工作程序工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。九政教處主任(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 不按規(guī)定審核學(xué)生轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出手續(xù)2 畢業(yè)證辦理。審核不嚴(yán)3 招生中核分把關(guān)不嚴(yán)或弄虛作假4 對(duì)班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)5 評(píng)三好優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假。(二)防控措施1 嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)2 嚴(yán)格按工作程序工作要求和工作紀(jì)律辦事3 在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受師生和社會(huì)

8、監(jiān)督 4 加強(qiáng)科室管理，培育廉潔高效有序的工作作風(fēng)。十政教處副主任(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 在省市級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部三好學(xué)生評(píng)選中發(fā)生不廉潔行為2 學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為3 招生核分不嚴(yán)或弄虛作假4 學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理5 學(xué)生公寓安全檢查不到位，造成安全事故。(二)防控措施1 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力52 嚴(yán)格按工作程序工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。十一體衛(wèi)藝處主任(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 藝術(shù)體育特長生招生中考核不嚴(yán)，弄虛作假，缺乏監(jiān)督2 食品衛(wèi)生飲用水安全對(duì)承包責(zé)任人監(jiān)管不力，查處不嚴(yán)3 初中升高中體育考試組織不力，監(jiān)督不嚴(yán)，存在弄虛作假4 組織各種比賽中存在不廉潔行為。(

9、二)防控措施1 在特長生招生考核中嚴(yán)格自律2 在各種賽事活動(dòng)中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行3 把好校園內(nèi)食品安全衛(wèi)生關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。十二體衛(wèi)處副主任(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 特長生考試中對(duì)考官監(jiān)管不嚴(yán)，存在成績不真實(shí)2 在各種體育藝術(shù)比賽中，對(duì)參賽人員資格把關(guān)不嚴(yán)，評(píng)比中區(qū)分親疏，影 響賽事公平公正。(二)防控措施1 加強(qiáng)自律意識(shí)2 在各種賽事活動(dòng)中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。十三總務(wù)處主任(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為2 不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支截留挪用資金等違規(guī)違法行 為3 對(duì)維修維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤4 不嚴(yán)格執(zhí)

10、行資產(chǎn)購置處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益5 不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，固定資產(chǎn)的購置驗(yàn)收不按照政府采購程序進(jìn)行 把關(guān)6 項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)。6(二)防控措施1 熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事2 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和財(cái)務(wù)管理制度，按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把支出審批關(guān)3 嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購4 嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高資金使用效益5 認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確6 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)7 加強(qiáng)科室管理，培育廉潔高效有序的工作作風(fēng)。十四保衛(wèi)科(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 不按規(guī)章制度辦事，校門把關(guān)不嚴(yán)2 對(duì)師生安全教育不到位3 保安人

11、員招聘中發(fā)生不廉潔行為。(二)防控措施1 加強(qiáng)工作紀(jì)律教育監(jiān)督2 學(xué)校安全工作嚴(yán)格按制度辦事。十五團(tuán)委書記(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照?qǐng)F(tuán)章規(guī)定執(zhí)行2 團(tuán)費(fèi)收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為3 推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照黨章和團(tuán)章規(guī)定執(zhí)行。(二)防控措施1 加強(qiáng)工作紀(jì)律教育監(jiān)督2 強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí)，認(rèn)真履職盡責(zé)3 接受師生監(jiān)督。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控一覽表一個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及出現(xiàn)的環(huán)節(jié)信貸崗位風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式多樣，貫穿于貸款的調(diào)查審查發(fā)放貸后管理等各個(gè)環(huán)7節(jié)，具有一定的隱蔽性。根據(jù)實(shí)際操作情況分析，主要表現(xiàn)在以下幾方面： 1 在貸款調(diào)查的實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，變相降低或放寬了準(zhǔn)

12、入條件，為貸款的審查發(fā)放和管理埋下了風(fēng)險(xiǎn)隱患2 在貸款審查方面，對(duì)存在的問題不能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)，對(duì)不符合條件的貸款申 請(qǐng)不能夠及時(shí)進(jìn)行處理，影響了審查作用的發(fā)揮3 在貸后管理方面，貸款發(fā)放后，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號(hào)或發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號(hào)不 預(yù)警處置不及時(shí)不得力等問題也不同程度地存在，致使貸后管理不深不細(xì)，在防 范信貸風(fēng)險(xiǎn)方面的作用不夠明顯。二個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)銷售風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及出現(xiàn)的環(huán)節(jié)1 產(chǎn)品宣傳和銷售不適當(dāng)。理財(cái)銷售人員在宣傳和銷售理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，有意忽 略風(fēng)險(xiǎn)提示或夸大收益，進(jìn)行不適當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品宣傳，極易誤導(dǎo)消費(fèi)者2 信息披露不充分，風(fēng)險(xiǎn)揭示不足。在產(chǎn)品銷售階段，營銷人員在對(duì)條款的 理解上自身存在不足，或者由尚未取得銷售資質(zhì)的人員來推銷理財(cái)產(chǎn)品，僅強(qiáng)調(diào) 產(chǎn)品的高收益性，而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)揭示不充分，使客戶不能真正了解產(chǎn)品特征，不明確 自身所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和可能的損失，從而引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生3 理財(cái)銷售人員利用投資者對(duì)銀行的信任，銷售不屬于銀行內(nèi)部的理財(cái)產(chǎn)品， 從中獲得高額的傭金提成，極易對(duì)客戶造成風(fēng)險(xiǎn)損失。三廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)征集方法采取調(diào)查問卷征集反饋，各崗位員工剖析本崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)問題并匯總的征集 方法。1 以調(diào)查問卷形式反饋各個(gè)崗位員工在廉政方面情況調(diào)查。2 實(shí)行信貸崗位員工互相監(jiān)督制度。3 我行監(jiān)督人員與貸款客戶訪談了解，銀行工作人員是否存在不廉政行為。 4 組建銀行廉政信息網(wǎng)站或信箱，接受他人監(jiān)督舉報(bào)信息。8