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1、特別說明：此樣本僅供參考 XXXXXXX有限公司 股東會議紀(jì)要 時間： 年 月 日 地點：本公司會議室 主持人： 參加人員： 會議內(nèi)容： 經(jīng)股東會全體股東研究，一致通過以下決議： 一、同意吸收 為公司新股東； 二、同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(quán)（占公司注冊資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購買其 萬元股權(quán)； 同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(quán)（占公司注冊資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購買其 萬元股權(quán)； 同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(quán)（占公司注冊資本的 %

2、）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購買其 萬元股權(quán)。 三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司注冊資本仍為 萬元，各股東認(rèn)繳情況如下： 股東 認(rèn)繳出資 萬元，占公司注冊資本的 %； 股東 認(rèn)繳出資 萬元，占公司注冊資本的 %。 四、一致同意我公司注冊資本由 萬元增加至 萬元。新增加的 萬元由股東XXX認(rèn)繳 萬元，由股東 認(rèn)繳 萬元。 五、我公司注冊資本變更為 萬元后，現(xiàn)我公司股東認(rèn)繳情況如下：XXX認(rèn)繳XX萬元（占變更后注冊資本的X%）；………..。 六、同意免去 的執(zhí)行董事（即法定代表人）職務(wù)，重新選舉 為執(zhí)行董事（即法定代表人），任期三年； 同意解聘 的經(jīng)理職務(wù)，重新聘任 為經(jīng)理，任期三年； 同意免去 的監(jiān)事職務(wù)，重新選舉 為監(jiān)事，任期三年。 七、同意變更公司名稱為： 八、同意變更公司經(jīng)營范圍為： 九、同意變更公司類型為： 十、同意修改公司章程，并通過新章程共十一章四十七條。 全體股東簽字： 年 月 日