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1、xx有限公司董事會決議
會議時間: 年 月 日
會議地點:
現(xiàn)任董事會成員:
出席會議的人員:
決議事項:
有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。
本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究,全體董事一致同意通過以下決議:
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元,本公司占其中 %股權(quán),以 形式出資。
三、 有限公
2、司(新)經(jīng)營范圍是:
四、聲明:本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。
董事長: 副董事長:
董事:
(蓋公章)
年 月 日
董事會決議(格式及范例)
來源: 作者: 日期:09-07-23
董事會決議一般包括以下內(nèi)容:
1.董事會召開的時間、地點,出席人員(人數(shù)是否符合章程規(guī)定)。
2.董事會主要議題及決議結(jié)果。
3.到會董事的簽名。
格式如下:
(公司名稱)有限公司董事會決議
(公司名稱)有限公司于??????? 年??
3、? 月??? 日在??????? 市??? 路??? 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為??? 人,實際參加會議董事??? 人,符合××有限公司章程規(guī)定,會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人,采用社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜,經(jīng)過討論并以舉手表決方式,以??? 票贊成,??? 票反對,通過了以下決議:
1.本公司作為獨家發(fā)起人,采取社會募集方式設(shè)立股份公司。
2.本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……
3.本次設(shè)立股份公司折股比例為……
4.本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中,承擔下列權(quán)利和義務(wù)……
6.本次設(shè)立股份公司組建籌
4、委會事宜……
出席會議的董事簽名。
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董事會決議范例:
(公司名稱)有限公司董事會決議
(公司名稱)有限公司于??????? 年?? 月??? 日??????? 市??? 路??? 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為??? 人,實際參加會議董事?? 人,符合××有限公司章程規(guī)定,會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人,采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜,經(jīng)過討
5、論以舉手表決方式,以??? 票贊成,??? 票反對,通過了以下決議:
1.本企業(yè)作為獨家發(fā)起人,采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組,以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司,該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。
3.本次資產(chǎn)重組的原則有:
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn),提高股份公司的贏利能力;
②剝離不良資產(chǎn),優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);
③杜絕同業(yè)競爭,減少關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進行。
4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,作為發(fā)起人認購股。
5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后,應(yīng)及時完成
6、注冊手續(xù),早日向中國證監(jiān)會申報材料,以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股,同時在證券交易所上市交易。
6.本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人,在本次設(shè)立股份公司過程中,承擔下列權(quán)利和義務(wù):
①按約定的時間和方式認購股份公司股份;
②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;
③設(shè)立股份公司的費用,在股份公司成立后,由股份公司承擔;如果未能成立的,由本企業(yè)承擔。
7.由×××,×××……等??? 人共組成股份公司籌委會,其中委托×××為主任。
8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名:
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