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1、 公司股東會決議注意事項 1、股東為非自然人的，“參會人員”應寫明其單位名稱，并在單位名稱后加“(法定代表人：XXX)”。 2、股東為自然人的，由本人簽字；法人股東加蓋公章并同時由法定代表人簽字方可有效；簽名不得使用鉛筆及圓珠筆。 變更新增股東的，需簽字但不算股東人數以及無表決權?？稍跊Q議后注明：“新股東：某某某”。 若正文與簽名頁脫離或者多頁的，應當加蓋企業(yè)的騎縫章。 　　3、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應在正文前增加一段內容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會議召集和主持義務人不履行會議召集和主持義務的情況。 4、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內容： 會議已于15

2、日前以書面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應到會股東 方，實際到會股東 方（其中，股東 委托 出席會議并代為行駛表決權）。參加股東共代表 ％表決權。注意：受委托人需按委托人人數簽字并注明“代某某某”。 若是股權進行外部轉讓且其他股東未能到場參會的，還需注明“股東某某某等未能出席股東會議，但已提供放棄優(yōu)先購買權的聲明”或“自發(fā)出就其股權轉讓事項書面通知后至股東會召集已滿30日，但某某某等股東仍未做出答復，已視為自動放棄優(yōu)先購買權”等字樣。 有限公司股東會決議 （1、

3、新成立用范文） 會議時間： 會議地點： 參會人員： 召 集 人（主持人）： 出資最多的股東召集和主持 應到會股東 方，實際到會股東 方，代表 ％表決權的股東通過如下決議： 一、股東出資情況： 股東名稱 認繳出資額 （萬元） 認繳所占比例（%） 合計

4、 二、公司住所為：新疆克拉瑪依市*****。 三、公司經營范圍為：*****。 四、公司不設立董事會，只設立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔任公司執(zhí)行董事兼經理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。 （注：非本市戶口擔任法定代表人的還需提交暫住證或居住證） 五、公司不設監(jiān)事會，只設一名監(jiān)事，股東任命******擔任公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責。 六、制定公司章程。 七、本決定一式***份，股東各一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。 股東簽名: （參照第一頁注意事項2填寫） 2015年10月1日（公章） 有限公司股東會決議

5、 （2、變更用范文） 會議時間： 會議地點： 參會人員： 召 集 人（主持人）： 按章程規(guī)定填寫，一般為董事會召集，董事長主持，無董事會的由執(zhí)行董事召集和主持 應到會股東 方，實際到會股東 方，代表 ％表決權的股東通過如下決議（不能到會的參照第一頁注意事項4填寫）： 《以下按所變更的內容事項自行選擇》 1、

6、決定將公司名稱（或住所、期限、經營范圍等）變更為*****。 注意：啟用新章程范本的公司，營業(yè)期限默認長期，如公司非長期，請注意在決議中提及，如“決定將公司期限變更為長期”。 2、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****。增（減）資后各股東出資情況如下：*****。 3、決定將股東***的***%的股權***萬元轉讓給新股東***。轉讓后各股東出資情況如下：***（列表具體說明出資情況）。 4、決定免去***的執(zhí)行董事、經理、法定代表人職務，任命***為執(zhí)行董事兼經理、法定代表人。決定免去***的監(jiān)事職務，任命***為監(jiān)事。（注：非本市戶口擔任法定代表人還需提交暫住證或居住證

7、） （有董、監(jiān)事會的）公司新一屆董事會成員由***、***組成；公司新一屆監(jiān)事會成員由***、***和職工代表出任的監(jiān)事***組成。 5、修改公司章程第****條或備案新章程。 股東簽名: （參照第一頁注意事項2填寫） 2015年10月1日（公章） 有限公司股東會決議 （3、注銷用范文） 會議時間： 會議地點： 參會人員：

8、 召 集 人（主持人）：按章程規(guī)定填寫，一般為董事會召集，董事長主持，無董事會的由執(zhí)行董事召集和主持 應到會股東 方，實際到會股東 方，代表 ％表決權的股東通過如下決議： 第一階段備案清算組，寫法如下： 因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負責人由****擔任。 股東簽名:（參照第一頁注意事項2填寫） 2015年10月1日（公章） 第二階段（登報45天以后）確認清算報告，寫法如下： “文頭略” ****年****月****日清算組出具的清算報告已經全體股東確認無誤，責成清算組報送登記機關，辦理公司注銷登記。（如已經加在清算報告之后，具體參看“清算報告范文”，則不用提交該階段決議） 股東簽名:（參照第一頁注意事項2填寫） 2015年10月1日（公章）