《股權(quán)授權(quán)委托書 (1)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《股權(quán)授權(quán)委托書 (1)(3頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、股權(quán)授權(quán)委托書 (注:本授權(quán)書復(fù)印有效)
委托人鄭重聲明:
(1) 本公司/本人是對(duì)廣東XXX電器股份有限公司(“XX電器”)股東嚴(yán)XX(“征集人”)及其委托代理人上海嚴(yán)XX律師事務(wù)所XXX律師及XXX律師代理征集人征集2005年度臨時(shí)股東大會(huì)提議權(quán)、提案權(quán)及投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情并完全理解的情況下委托征集人行使XX電器臨時(shí)股東大會(huì)提議權(quán)、提案權(quán)及投票權(quán)。
(2) 在本次擬召開的臨時(shí)股東大會(huì)召開前,本公司/本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將臨時(shí)股東大會(huì)投票權(quán)委托給征集人后,如果本人親自出席或委托了代理人登記并出席了擬召開的臨時(shí)股東大會(huì),或者在擬召開的臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記時(shí)間截止前
2、以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的,則以下的投票權(quán)委托行為自行失效。
(3) 本公司/本人未授權(quán)征集人對(duì)可能納入本次擬召開會(huì)議議程的其它提案的表決權(quán);
(4) 在本公司/本人未作具體指示的情況下,征集人對(duì)擬召開會(huì)議的其他議案不得進(jìn)行表決,對(duì)該等議案視為本公司/本人投棄權(quán)票。
本公司/本人作為委托人,茲授權(quán)征集人代表本公司/本人書面向XXX電器董事會(huì)(“董事會(huì)”)提議召開2005年度臨時(shí)股東大會(huì),并在董事會(huì)收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告時(shí)在董事會(huì)收到該書面要求后四個(gè)月內(nèi)代理本公司/本人召集臨時(shí)股東大會(huì)。在征集人獲得滿足2005年6月28日股東大會(huì)通過的《廣東XXX電器股份有限
3、公司章程》規(guī)定的比例股東委托后,或董事會(huì)在征集期間自行召集或應(yīng)他方要求召集了臨時(shí)股東大會(huì),則授權(quán)征集人提請(qǐng)XXX電器在該次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議上審議如下議案:
(1) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事李公民的議案;
(2) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事陳庇昌的議案;
(3) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事徐小魯?shù)淖h案;
(4) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事顧雛軍的議案;
(5) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事劉從夢(mèng)的議案;
(6) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事嚴(yán)友松的議案;
(7) 關(guān)于提名嚴(yán)義明律師為XXX電器獨(dú)立董事候選人的議案;
(8) 關(guān)于提名林炳昌律師為XXX電器獨(dú)立董事候選人的
4、議案;
(9) 關(guān)于提名朱德峰注冊(cè)會(huì)計(jì)師為XXX電器獨(dú)立董事候選人的議案;
同時(shí),本公司/本人授權(quán)征集人對(duì)擬召開的XXX電器2005年度臨時(shí)股東大會(huì)上述各項(xiàng)議案的表決意見如下:
(一) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事李公民的議案
贊成( ) 反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(二) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事陳庇昌的議案
贊成( ) 反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(三) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任獨(dú)立董事徐小魯?shù)淖h案
贊成( ) 反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(四) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事顧雛軍的議案
贊成( )
5、 反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(五) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事劉從夢(mèng)的議案
贊成( ) 反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(六) 關(guān)于罷免XXX電器現(xiàn)任董事嚴(yán)友松的議案
贊成( ) 反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(七) 關(guān)于提名嚴(yán)義明律師為XXX電器獨(dú)立董事候選人議案
贊成( ) 反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(八) 關(guān)于提名林炳昌律師為XXX電器獨(dú)立董事候選人議案
贊成( ) 反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(九) 關(guān)于提名朱德峰注冊(cè)會(huì)計(jì)師為XXX電器獨(dú)立董事候選人議案
贊成( )
6、反對(duì)( ) 棄權(quán)( )
(注:請(qǐng)對(duì)以上每一個(gè)表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán),并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”,三者必選一項(xiàng),多選或未做選擇視為對(duì)該事項(xiàng)的表決為無效。)
本項(xiàng)委托授權(quán)的有限期為:自簽署日至2005年 月 日
委托人持有股數(shù): 股,委托人股東帳號(hào):
委托人身份證號(hào)碼: (法人股東請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號(hào)碼)
個(gè)人股東簽字:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系傳真:
聯(lián)系地址:
郵政編碼:
法人股東填寫股東單位名稱并加蓋公章:
法定代表人簽字:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系傳真:
聯(lián)系地址:
郵政編碼:
簽署日期:二00五年 月 日
代理律師:XXX ,XXX
2005年7月11日
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