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董事會決議

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1、董事會決議 時間:2013年08月20日 地點:公司會議室 與會人員: 出席本次會議的董事 3 人,代表 100% 的股權,所作出決議經出席會議的董事所持表決權的100%通過。根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過。 由于受國際金融危機的影響,公司外方股東*****公司,中方股東********認繳的****萬美元注冊資金未能按期繳足,經全體董事研究決定:一、將公司性質由中外合資經營企業(yè)變更為內資企業(yè);二、同意*******公司將其持有公司65%的股權分別轉讓給*****,其中:***受讓35%的股權,***受讓30%的股權;三、將公司注

2、冊資金由***萬美元減少至***萬元人民幣;四、就公司減資事項登報公告;五、同意修改公司章程,并報工商機關備案。 全體董事簽字: *******************有限公司 2013年08月20日 湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司 股東會決議 時間:2013年10月31日 地點:公司會議室 參會股東:解幸福 吳朝建 根據《公司法》及公司章程規(guī)定,出席本次會議的股東共2人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:

3、 一、將公司注冊資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣;公司注冊資金變更后,實收資本為人民幣234萬元,其中:解幸福實繳注冊資金124萬元,占注冊資金的51%;吳朝建實繳注冊資金119萬元,占注冊資金的49%; 二、將公司經營范圍由“旅游景點及其配套設施的開發(fā)、建設、經營;生態(tài)農業(yè)的開發(fā)、經營;農副產品的生產、加工、銷售(不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經營項目)?!弊兏鼮椤奥糜尉包c及其配套設施的開發(fā)、建設、經營;生態(tài)農業(yè)的開發(fā)、經營;農副產品初加工、銷售?!保? 三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事,并兼任公司經理; 四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事; 五、就上述事項修改公司章程,并報送登記機關備案。 以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格,任期三年,自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。 股東簽字: 湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司 二〇一三年十月三十一日

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