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1、*******股份有限公司
2014年年度股東大會會議記錄
會議時間:2014年1月16日下午
會議地點:*******有限公司會議室
出席人員:詳見《2014年年度股東大會出席會議簽到表》;本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名,代表股份***萬股,占公司股份總額的 100%。
會議主持人:****
會議議程:
(一)審議批準《2014年度董事會工作報告》
表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;反對 票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;
表決結(jié)果:
(二)審議
2、批準《2014年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;反對 票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;
表決結(jié)果:
(三)2014年年度工作匯報
(四)審議批準《2014年度財務(wù)決算報告》
表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;反對 票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;
表決結(jié)果:
(七)審議批準《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》
表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;反對 票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;
表決結(jié)果:
(九)審議批準《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
表決情況:同意 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;反對 票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;棄權(quán) 萬票,占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %;
表決結(jié)果:
——————————以下為簽名頁——————————
會議主持人: