農(nóng)村涉黑惡犯罪案件偵查對(duì)策研究 摘要：隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革的不斷推進(jìn)，潛在的村霸直接影響到群眾的幸福指數(shù)。本文以掃黑除惡為背景研究對(duì)象，依據(jù)偵查學(xué)相關(guān)理論，對(duì)村霸的出現(xiàn)及打擊對(duì)策進(jìn)行研究分析，進(jìn)而提出現(xiàn)階 　　摘要：隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革的不斷推進(jìn)，潛在的“村霸〞直接影響到群眾的幸福指數(shù)。本文以掃黑除惡為背景研究對(duì)象，依據(jù)偵查學(xué)相關(guān)理論，對(duì)村霸的出現(xiàn)及打擊對(duì)策進(jìn)行研究分析，進(jìn)而提出現(xiàn)階段及未來在打擊農(nóng)村黑惡勢(shì)力層面可采取的偵查對(duì)策，利用技術(shù)層面及傳統(tǒng)的偵查措施，對(duì)農(nóng)村涉黑惡勢(shì)力全方位打擊，進(jìn)一步凈化農(nóng)村風(fēng)氣，提高人民群眾的幸福感。 　　關(guān)鍵詞：農(nóng)村改革;村霸;掃黑除惡 　　黃彧 法制博覽 2022-12-05 　　一、研究背景 　　2022 年 1 月 23 日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布了?關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知?，通過為期三年的專項(xiàng)斗爭(zhēng)凈化社會(huì)環(huán)境，并且將會(huì)成為一個(gè)常態(tài)化的專項(xiàng)行動(dòng)。從國家戰(zhàn)略開展來看，“鄉(xiāng)村振興〞已是中國開展的重要一環(huán)。“十四五〞期間，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)村農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化開展成為重要任務(wù)，2022年，中央再一次對(duì)振興戰(zhàn)略進(jìn)行發(fā)動(dòng)部署。“村霸〞不僅僅會(huì)影響當(dāng)?shù)厣畹闹伟箔h(huán)境、生活秩序，還會(huì)通過不當(dāng)手段強(qiáng)行介入當(dāng)?shù)氐墓こ陶袠?biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，擾亂當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重影響到群眾的幸福指數(shù)。近年來，農(nóng)村黑惡勢(shì)力屢屢發(fā)生，不斷冒出村霸等黑惡勢(shì)力，嚴(yán)重影響到我國的社會(huì)秩序和人民群眾的幸福感。想要實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興就必須堅(jiān)決鏟除農(nóng)村開展的“絆腳石〞。 　　在司法公開的背景下，截至 2022年 4 月在裁判文書網(wǎng)上按照“村干部〞“涉黑〞進(jìn)行檢索共查詢到公開判決書共 406 份。根據(jù)最高人民檢察院在 2022 年 12 月 19 日發(fā)布的公開報(bào)道來看，截至 2022 年 11 月底，全國累計(jì)打擊農(nóng)村地區(qū)涉黑組織 1198 個(gè)，占涉黑案件總數(shù)的 33.4%，涉惡犯罪集團(tuán) 13272 個(gè)，依法懲治村霸 3727 名，涉及 4.17 萬名村干部。由此可見，農(nóng)村涉黑案件不在少數(shù)，且其中大量牽扯到基層農(nóng)村干部，鏟除村霸、凈化農(nóng)村風(fēng)氣是保障農(nóng)村開展的重要根底。 　　二、案件高發(fā)原因(一)基層自治監(jiān)管不力 　　農(nóng)村群眾自治組織雖然不隸屬于國家政權(quán)，但卻是基層政權(quán)能有效發(fā)揮作用的重要保障，因此基層群眾性自治組織有序建設(shè)至關(guān)重要[1]。社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，在農(nóng)村根底設(shè)施的修建，土地征用，以及相關(guān)國家補(bǔ)助等重大利益上，農(nóng)村黑惡勢(shì)力通常對(duì)村兩委成員輸送好處，利用手中的權(quán)力謀不正當(dāng)私利。甚至于在村兩委換屆時(shí)通過不正當(dāng)手段謀求上位，自立家門。在處理村中大小工程時(shí)，經(jīng)營中往往采取“暴力〞手段，再加上監(jiān)督制約缺失，村民的畏懼，敢怒不敢言，逐步自我膨脹成為“村霸〞。 　　(二)村民受教育水平低，“小農(nóng)意識(shí)〞根深蒂固 　　在農(nóng)村的很多地方“遇事找人不找法〞的鄉(xiāng)土文化習(xí)氣根深蒂固，當(dāng)出現(xiàn)糾紛與矛盾時(shí)，往往依靠樸素的價(jià)值觀念來判定事件的好與壞，派出所民警執(zhí)法時(shí)往往為了化解矛盾，多傾向于大事化小，小事化了。由于基層群眾法制觀念薄弱，擔(dān)憂受到報(bào)復(fù)并不會(huì)進(jìn)一步追究責(zé)任。這些做法不僅不能夠促進(jìn)法治開展，還會(huì)間接助長(zhǎng)“村霸〞 滋生。根據(jù)最高人民檢察院報(bào)道的數(shù)據(jù)，在已查處的“村霸〞中有 782 名出現(xiàn)在法治觀念薄弱的鄉(xiāng)村。 　　(三)“苗頭〞打擊不及時(shí) 　　農(nóng)村涉黑惡勢(shì)力的形成并不是突發(fā)性的，其必然在一定時(shí)期內(nèi)長(zhǎng)期作惡，不斷吸收不法分子以壯大隊(duì)伍，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的開展，將犯罪的觸角不斷延伸到各個(gè)領(lǐng)域。在涉黑惡團(tuán)伙初級(jí)形態(tài)時(shí)往往會(huì)牽扯到尋釁滋事、聚眾斗毆、敲詐勒索等一系列違法行為。這些犯罪行為往往通過私下和解或派出所作為日常糾紛調(diào)解結(jié)案。這間接助長(zhǎng)了黑惡勢(shì)力的苗頭且挫傷了公安機(jī)關(guān)在群眾中的公信力，從而間接加大了不法分子為非作歹的底氣，最終形成一方寸土的黑惡勢(shì)力，橫行鄉(xiāng)里。 　　三、農(nóng)村涉黑惡犯罪案件特征(一)團(tuán)伙人員特征 　　農(nóng)村涉黑惡勢(shì)力往往人員組成較為雜亂。一是由于農(nóng)村常住人口較為固定，涉黑惡勢(shì)力往往本地人居多。二是這些人往往沒有固定職業(yè)，但是在當(dāng)?shù)爻鍪珠熅b，表現(xiàn)出與其收入不相符的經(jīng)濟(jì)特征。三是文化水平較低，且多有前科劣跡。大多有賭博、、打架斗毆等惡習(xí)。[2] 　　(二)斂財(cái)途徑廣，涉及領(lǐng)域多元化 　　現(xiàn)階段農(nóng)村黑惡勢(shì)力的斂財(cái)途徑相比以往案件，涉及領(lǐng)域往往更加廣泛，其主要包括經(jīng)營型、資源型、工程工程型、土地房產(chǎn)型。[1]除此之外，農(nóng)村涉黑惡勢(shì)力往往實(shí)施多種犯罪行為，且從事犯罪活動(dòng)的規(guī)律是缺乏預(yù)謀性，在一定的外部環(huán)境刺激下，可以隨機(jī)實(shí)施犯罪行為。[5]從多種犯罪行為涉及的四種領(lǐng)域來分析，經(jīng)營型主要是指犯罪團(tuán)伙直接參與管理與經(jīng)營的場(chǎng)所例如麻將館、棋牌室、KTV 等娛樂場(chǎng)所開展成地下賭場(chǎng)，或?qū)?KTV 等場(chǎng)所暗中引入涉黃產(chǎn)業(yè)等進(jìn)行斂財(cái)。資源型主要包括原始自然資源和政治資源。所謂原始自然資源主要包括農(nóng)村農(nóng)產(chǎn)品及砂礦煤礦等。政治資源是指政府、高校及其他組織的工程撥款。通過非法、形式上合法及灰色手段取得經(jīng)營資格，惡勢(shì)力壟斷農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)。個(gè)別兩委成員及地方政府企事業(yè)負(fù)責(zé)人勾結(jié)，貪污扶貧款或其他款項(xiàng)。我國還有糧食直補(bǔ)、飼養(yǎng)補(bǔ)助、鄉(xiāng)村危房補(bǔ)助等十余項(xiàng)農(nóng)村補(bǔ)貼工程，涉及金額巨大?；鶎咏M織干部、黨員干部對(duì)于補(bǔ)助資金從申請(qǐng)到具體發(fā)放享有絕對(duì)的自主權(quán)，可以通過騙取、套取、暴力威脅等多種方式將國家補(bǔ)貼農(nóng)民的資金壓榨或變相挪用。[4]工程工程主要是指民生工程和公共效勞的工程，黑惡勢(shì)力團(tuán)伙通過不法途徑獲取的工程工程往往偷工減料或虛報(bào)價(jià)格斂財(cái)。土地房產(chǎn)型往往是指農(nóng)村土地征用、拆遷及房屋改善等。在土地征用及拆遷的問題上，往往地方政府采取行政包干制，其中村兩委來解決其中的大局部復(fù)雜的事務(wù)，黑惡化的個(gè)別干部又會(huì)與開發(fā)商相互勾結(jié)，雇傭外部不法分子強(qiáng)拆、強(qiáng)征，壓榨群眾合法利益。在居民自身的房屋修建上，“村霸〞往往以外部大卡車進(jìn)村會(huì)壓壞馬路等所謂正當(dāng)理由強(qiáng)迫村民購置村內(nèi)指定廠商的泥沙建筑材料并且價(jià)格遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格，謀取不正當(dāng)利益。 　　(三)涉黑頭目利用特殊身份化為保護(hù)傘 　　近年來，國家大力開展農(nóng)村建設(shè)，大局部農(nóng)村在根底民生、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的建設(shè)取得了一定的開展，但是在一些偏遠(yuǎn)農(nóng)村卻發(fā)生了退步與腐敗。退步與腐敗的表現(xiàn)形式為基層干部的“黑惡化〞或黑惡勢(shì)力的“干部化〞?；鶎痈刹康暮趷夯饕侵缸陨砝脵?quán)力干預(yù)正常的經(jīng)濟(jì)和生活秩序?yàn)?“小團(tuán)體〞及自身掠奪利益。黑惡勢(shì)力的干部化是指黑惡勢(shì)力通過不法途徑進(jìn)入村兩委獲取合法外衣和干部權(quán)力。在經(jīng)歷了原始階段的“打打殺殺〞，不法分子通過各種不法途徑拉宗族勢(shì)力、惡勢(shì)力、基層干部等干預(yù)基層選舉，獲取政治資本，累積了一定的經(jīng)濟(jì)根底與人脈根底。 　　(四)硬暴力與軟暴力結(jié)合是主要手段 　　“軟暴力〞也叫語言暴力，是指不法行為人為謀取不正當(dāng)利益或形成非法影響，對(duì)他人進(jìn)行騷擾，恐嚇，使他人產(chǎn)生恐懼心理，影響其正常的生活、工作、經(jīng)營等狀態(tài)，以便達(dá)成不法行為人目的的違法犯罪手段。硬暴力傳統(tǒng)意義上是指物理上對(duì)被害人肉體的作用，是指不法分子直接施暴給被害者造成身體上的損害。涉黑惡團(tuán)伙通常軟硬兼施。包括但不局限于聚集鬧事、攔路鬧事等擾亂正常生活、經(jīng)營等秩序，從精神上和肉體上連續(xù)摧殘被害人。 　　四、打擊對(duì)策(一)堅(jiān)持“情報(bào)導(dǎo)偵〞，多角度管控，多途徑收集線索 　　情報(bào)是支撐整個(gè)偵查活動(dòng)的根底條件，偵查人員所獲得的線索越多，案件的偵查方向就越明晰。因此想要治理好農(nóng)村的治安環(huán)境，及時(shí)打擊犯罪的苗頭就需要做好線索的收集。 　　1.利用群眾力量及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭，主動(dòng)理順舉報(bào)途徑 　　一個(gè)地方有沒有黑惡勢(shì)力，群眾最清楚。苗頭不及時(shí)取締，公安機(jī)關(guān)的公信力就成為人民心中的傷疤，最后陷入惡性循環(huán)。一直以來，群眾維護(hù)自身利益的一大阻力就是維權(quán)困難，這種苦難不僅僅來自貪腐勢(shì)力的內(nèi)部阻礙，還在于維權(quán)途徑的閉塞，如果是兩委成員出現(xiàn)嚴(yán)重違法行為或兩委選舉存在重大舞弊行為，基層群眾幾乎無法分清相應(yīng)的投訴機(jī)關(guān)，進(jìn)而求助無門[2]。基層公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加大鄉(xiāng)村的“見警〞率，拉近與人民群眾的關(guān)系，建立起結(jié)實(shí)可靠、相互信任的關(guān)系網(wǎng)，要密切關(guān)注責(zé)任區(qū)的治安動(dòng)態(tài)，重調(diào)查研究。 　　2.群防群治，加強(qiáng)娛樂場(chǎng)所管控 　　對(duì)于這些易滋生黑惡勢(shì)力的場(chǎng)所積極開展公開管理，結(jié)合秘密力量形成群防群治網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)掌握第一手犯罪情報(bào)。利用多種偵查途徑和秘密偵查力量強(qiáng)化陣地控制，為打擊苗頭做好根底工作。[3]飯店、歌廳、網(wǎng)吧、洗浴中心等娛樂場(chǎng)所是犯罪團(tuán)伙侵害的主要場(chǎng)所。因此掌握了場(chǎng)所的管控，就抓住了犯罪團(tuán)伙的人員流動(dòng)。 　　3.完善備案制度，重視串并案 　　黑惡勢(shì)力的形成特點(diǎn)及犯罪規(guī)律注定了需要大量的情報(bào)資料來支撐整個(gè)偵查活動(dòng)的有效運(yùn)行。為貫徹掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)的常態(tài)化運(yùn)行，要建立專門的備案制度，針對(duì)涉黑惡犯罪案件涉及的相關(guān)線索情報(bào)系統(tǒng)化收集;對(duì)涉案人員所觸犯的罪名，如尋釁滋事、成心傷害、聚眾斗毆、開設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易等常態(tài)化研判。依靠不同人員與案件之間串并案關(guān)聯(lián)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)黑惡勢(shì)力的苗頭。 　　4.充分利用互聯(lián)網(wǎng)，依靠群眾力量搜集線索 　　刑事案件的發(fā)生其必然產(chǎn)生大量的受害者，受害者與受益者有著顯著的對(duì)立關(guān)系。充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)帶來的便利，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)向社會(huì)發(fā)布通告。利用單位認(rèn)證的相關(guān)自媒體、新媒體等賬號(hào)向社會(huì)征集線索。單位干警也需要充分發(fā)揮微信朋友圈功能，對(duì)相關(guān)通告進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)提高信息的曝光率。利用網(wǎng)絡(luò)及傳統(tǒng)手段向社會(huì)傳播公安機(jī)關(guān)的需求以及打擊黑惡勢(shì)力的意志，積極尋找受害者，搜集犯罪團(tuán)伙的犯罪線索。 　　(二)以資金流為突破口分析案情 　　“資金流〞主要是指涉案團(tuán)伙成員的資金流狀況及與案件相關(guān)資金的去向。不管是尋釁滋事、敲詐勒索或強(qiáng)迫交易等罪行，大局部都會(huì)涉及利益的牽扯。而利益的牽扯往往指向不法收益。涉黑惡團(tuán)伙中的成員的經(jīng)濟(jì)狀況常常表現(xiàn)為與其自身收入不相符的異常狀態(tài)，且在日常生活中出手較為闊綽。 　　一是對(duì)其支出進(jìn)行分析，例如從固定資產(chǎn)進(jìn)行分析，例如房屋、名表、車輛進(jìn)行價(jià)值評(píng)估。這些貴重的固定資產(chǎn)往往涉及金額較大，通常情況下都是利用銀行卡或支付寶等第三方支付平臺(tái)進(jìn)行結(jié)算交易。偵查人員需要查詢其購置時(shí)間并調(diào)取相關(guān)銀行卡流水，對(duì)銀行卡流水進(jìn)行分析研判。對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、存款、匯款著重關(guān)注，在審訊時(shí)要求嫌疑人說明其收入的合法性，并對(duì)相關(guān)匯款人進(jìn)行落地查證。 　　二是對(duì)涉案人員的收入進(jìn)行分析。農(nóng)村涉黑惡勢(shì)力團(tuán)伙往往中層人員會(huì)有一定產(chǎn)業(yè)或從事商業(yè)活動(dòng)。對(duì)犯罪團(tuán)伙所經(jīng)營的場(chǎng)所進(jìn)行研判，例如經(jīng)營的場(chǎng)所是否存在地下賭場(chǎng)和不正規(guī)娛樂場(chǎng)所;涉及的領(lǐng)域是否關(guān)乎非法采砂采礦;在日常商業(yè)交易中比照市場(chǎng)的常規(guī)價(jià)格是否存在強(qiáng)迫交易等。條件允許的話可以聯(lián)合紀(jì)委對(duì)涉及村莊兩委干部所獲得的政策性補(bǔ)助、撥款并與實(shí)際支出與發(fā)放金額進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞，查找蛛絲馬跡。 　　(三)利用技術(shù)手段鎖定涉案團(tuán)伙成員 　　犯罪分子無法置身于大數(shù)據(jù)之外，其必然會(huì)使用 設(shè)備。那么，必然就會(huì)在 上產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息。偵查人員需要靈活轉(zhuǎn)變偵查思路，在案件初查及偵辦中快速鎖定相關(guān)涉案人員的身份，明細(xì)犯罪團(tuán)伙的團(tuán)伙構(gòu)成。 　　一是以 號(hào)碼為切入點(diǎn)。 的便捷性與超時(shí)空性給予犯罪分子傳輸信息便利，因此可以利用 號(hào)碼作為突破口。偵查人員與網(wǎng)安部門聯(lián)合作戰(zhàn)，對(duì)涉案成員的通訊錄、通話記錄、短信進(jìn)行分析研判從而進(jìn)一步確立涉案團(tuán)伙的主要關(guān)系網(wǎng)。 　　二是以微信賬號(hào)為切入點(diǎn)。截至 2022年，微信團(tuán)隊(duì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示目前每天有 10.9 億用戶翻開微信。充分利用互聯(lián)網(wǎng)所衍生的數(shù)據(jù)能夠幫助偵查人員進(jìn)一步分析嫌疑人的日?；顒?dòng)。首先通過 號(hào)碼可能搜尋到嫌疑人的微信賬號(hào)，通過技術(shù)手段對(duì)涉案嫌疑人的群聊及聊天進(jìn)行研判，勾勒其社會(huì)關(guān)系及團(tuán)伙構(gòu)成。其次充分利用微信中的 LBS 效勞，利用三點(diǎn)定位法，結(jié)合落地視頻偵查鎖定嫌疑人的活動(dòng)區(qū)域，精準(zhǔn)抓捕。 　　三是以網(wǎng)絡(luò) WIFI、MAC 地址為切入點(diǎn)。WIFI 是由路由器所產(chǎn)生的無線網(wǎng)。由于數(shù)據(jù)流量比擬昂貴，在生活中往往會(huì)在由無線 WIFI 的場(chǎng)所進(jìn)行“蹭網(wǎng)〞。我們所使用的手時(shí)機(jī)有一個(gè)固定的物理“ID〞稱之為 MAC 地址(可以理解為公民身份證)，在不被毀壞的情況下其不可更改且具有唯一性。而我們的路由器也會(huì)有 MAC 地址。偵查機(jī)關(guān)可以利用技術(shù)手段以不法分子的微信賬號(hào)為切入點(diǎn)，查詢其連入 WIFI 路由器的 MAC 地址進(jìn)行查詢，且將同一或近似時(shí)間段內(nèi)連入的同一 WIFI 的微信賬號(hào)及 號(hào)碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行研判，分析案情，鎖定涉案成員的活動(dòng)地點(diǎn)。針對(duì)其 MAC 地址的唯一性特征，對(duì)全市的 WIFI 進(jìn)行檢索，對(duì)其 連入不同 WIFI 的地點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)注，配合落地視頻偵查，調(diào)查訪問，進(jìn)一步鎖定其他涉案人員。 　　五、靈活運(yùn)用訊問對(duì)策(一)優(yōu)化資源配置，循序漸進(jìn) 　　在審訊黑惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙時(shí)，往往其涉案人數(shù)較多，且在團(tuán)伙中扮演的角色又具有差異性，因此要針對(duì)不同的犯罪嫌疑人特征進(jìn)一步優(yōu)化偵查資源。 　　一是做好警力配置，在法律的規(guī)定下配置相應(yīng)的偵查人員，即一個(gè)嫌疑人配備兩名偵查人員。并根據(jù)犯罪團(tuán)伙的構(gòu)成，針對(duì)犯罪團(tuán)伙的中層人員配備多名偵查人員，因?yàn)橹袑尤藛T承當(dāng)著上令下達(dá)的任務(wù)，其供述的指向性較多，能夠幫助偵查人員快速理清案件情況。 　　二是優(yōu)化情報(bào)配置。向嫌疑人出示證據(jù)是促使嫌疑人如實(shí)陳述的重要手段。隨著案件不斷深入，案件會(huì)進(jìn)一步明晰，也會(huì)查出辦案初期的漏網(wǎng)之魚，隨著案件的進(jìn)展很可能出現(xiàn)警力捉襟見肘的情況，這時(shí)候往往會(huì)向各地派出所抽調(diào)警員進(jìn)入專案組。讓新調(diào)入的警員優(yōu)先審訊二次抓捕的嫌疑人。新參加的偵查人員只對(duì)參與的案件有著大概了解，其對(duì)相關(guān)案件細(xì)節(jié)也不太明了，也就是俗稱的“空審〞。[6]這樣做的好處就是能夠充分調(diào)動(dòng)辦案?jìng)刹槿藛T的主觀能動(dòng)性，有利于查出漏罪，實(shí)現(xiàn)審訊效果的最大化。在后期根據(jù)嫌疑人的供述，分階段、有重點(diǎn)地將具體細(xì)節(jié)共享給對(duì)應(yīng)的偵查人員強(qiáng)化審訊攻勢(shì)。 　　(二)合理配置，偵審合一 　　所謂的合理配置是指根據(jù)犯罪團(tuán)伙的構(gòu)架與背景，合理配置相應(yīng)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的警員并制定有效的偵查策略。偵審合一就是指，從前期的抓捕過程到后期的審訊中由同一組偵查人員負(fù)責(zé)到底。從鎖定嫌疑人到抓捕嫌疑人歸案，在具體執(zhí)行任務(wù)時(shí)按照偵查人員的能力來合理劃組，對(duì)于在團(tuán)伙中發(fā)揮主要作用或起到上令下達(dá)的嫌疑人，多利用經(jīng)驗(yàn)豐富的偵查人員。在警力有限的情況下，盡量選擇“老帶新〞的組合，抓捕過程充滿多種不確定因素，有經(jīng)驗(yàn)的偵查人員往往能具有躲避風(fēng)險(xiǎn)的能力。 　　(三)輕涉黑頭目，重篩選 　　訊問犯罪團(tuán)伙的首要分子從偵查學(xué)上來講，是一場(chǎng)偵查人員與嫌疑人的心理博弈。首要分子相比團(tuán)伙其他成員知曉的信息是更全面的，當(dāng)被正式采取強(qiáng)制措施后，由于其指揮實(shí)施多種犯罪行為可能被指控多項(xiàng)罪名，往往存在強(qiáng)烈的對(duì)抗心理，由于雙方的信息不對(duì)等，往往用賭博式的沉默對(duì)抗來探尋偵查人員所掌握的線索和證據(jù)。為提高審訊質(zhì)量，在一個(gè)團(tuán)伙中偵查人員需要通過初期的審訊尋找到團(tuán)伙中存在“軟肋〞的成員。 　　一是挖掘出溝通欲望較為強(qiáng)烈的嫌疑人。二是主攻承當(dāng)上令下達(dá)的嫌疑人或承當(dāng)會(huì)計(jì)等知曉資金流去向的嫌疑人，這一類嫌疑人往往不直接參與暴力性犯罪但是知曉犯罪團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)流轉(zhuǎn)途徑，而“資金流〞又是犯罪團(tuán)伙的核心命脈，因此盡可能早地攻破此類嫌疑人的心理防線，不僅能夠摸清犯罪團(tuán)伙的構(gòu)成與涉及領(lǐng)域，還能夠?yàn)樯舷聝蓪酉右扇说膶徲嵦峁┩黄瓶?。三是篩選出家庭較為和諧穩(wěn)定的嫌疑人。這類嫌疑人被采取強(qiáng)制措施后往往更會(huì)權(quán)衡利弊，和諧的家庭生活是說服教育的有效運(yùn)用手段，在實(shí)踐中也是影響嫌疑人心理狀態(tài)的重要因素。偵查人員需要用心勸導(dǎo)嫌疑人對(duì)其進(jìn)行說服教育，這有利于嫌疑人權(quán)衡利弊及時(shí)認(rèn)清形勢(shì)，促使其將案件相關(guān)的事實(shí)說明清楚。