《公司章程 (設(shè)置董事會(huì)監(jiān)事)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司章程 (設(shè)置董事會(huì)監(jiān)事)（16頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、合同編號(hào):________ 公司章程 1、為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。 2、 本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，并受國(guó)家法律法規(guī)的保護(hù)。 3、公司在　　　　　　　　　　登記注冊(cè)。 名 稱：　　　　　　　　　　　　　　　　 注冊(cè)地址：　　　　　　 4、公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng)。 公司根據(jù)實(shí)際情況，可改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

2、 5、公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)外投資，設(shè)立子公司和分公司。 6、公司的營(yíng)業(yè)期限為　　　　　　年，自公司核準(zhǔn)設(shè)立登記之日起計(jì)算。 第一條 股東 1、公司股東的基本信息： 股東姓名或名稱 有效證件號(hào)碼 股東地址 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、股東享有下列權(quán)利： （1）按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資； （2）參加或委托代理人參加股東會(huì)，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)； （3）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；

3、 （4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； （5）選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事； （6）查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事的決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； （7）公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （8）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。 3、股東履行下列義務(wù)： （1）按規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資額； （2）以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任； （3）公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資； （4）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益； （5）支持公司的

4、經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 4、公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，出資證明書(shū)載明下列事項(xiàng)： （1）公司名稱； （2）公司登記日期； （3）公司注冊(cè)資本； （4）股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期； （5）出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。 出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。 5、公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)： （1）股東的姓名或名稱； （2）股東的住所； （3）股東的出資額、出資比例； （4）出資證明書(shū)編號(hào)。 第二條 注冊(cè)資本 1、公司注冊(cè)資本為人民幣　　　　　　元人民幣（

5、大寫(xiě)：　　　　　　　　　　　　），各股東出資額及出資比例如下： 股東姓名或名稱 出資額 出資方式 出資比例 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　元人民幣（大寫(xiě)：　　　　　　　　　　　　） 　　　　　　　　　　 　　　　　　% 2、股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。 3、各股東應(yīng)當(dāng)于公司注冊(cè)登記后　　　　　　年內(nèi)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。股東不繳納所認(rèn)繳出資的，應(yīng)當(dāng)

6、向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 變更后的股東以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式受讓原股東的股權(quán)，并承擔(dān)原股東的權(quán)利和義務(wù)。 4、對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。 股東以非貨幣出資的，但必須按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。 5、股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。 第三條 股東會(huì) 1、公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 2、股東會(huì)行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）選舉

7、和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案； （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （十）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （十二）修改公司章程； （十三）對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議； （十四）決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

8、（十五）國(guó)家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。 3、股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所決事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)。但是對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。 4、股東會(huì)每年召開(kāi)一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的　　　　月召開(kāi)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 5、首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集與主持。 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)

9、以上董事共同推舉一名董事主持；董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 6、召開(kāi)股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以書(shū)面方式或其它方式通知全體股東。 股東可以自行出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。 7、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第四條 董事會(huì) 1、公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由　　　　　　名董事組成。 股東代表出任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表出任的，

10、由公司職工通過(guò)職工大會(huì)（或：職工代表大會(huì)）民主選舉產(chǎn)生。 董事每屆任期（一年/兩年/三年）（注：不得超過(guò)三年）。董事任屆期滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 2、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由　　　　　　　　　　提名的董事經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。 3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)至少每　　　　　　個(gè)月召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)。 公司應(yīng)向每位董事通知董事會(huì)的所有例會(huì)和特別會(huì)議，董事會(huì)召集者應(yīng)提前　　　　　　個(gè)工作日個(gè)工作日向每位董事發(fā)出書(shū)面通知，寫(xiě)明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和具體的議事日程并附上相關(guān)的文件和資料。各方指定

11、的董事有權(quán)任命代理出席董事會(huì)會(huì)議，且代理應(yīng)獲準(zhǔn)參加所有的董事會(huì)會(huì)議并代表董事投票。對(duì)于董事會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議，應(yīng)予做出適當(dāng)安排， 使與會(huì)者能夠通過(guò)視頻或電話會(huì)議的方式參加會(huì)議。 4、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 5、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。 董事會(huì)表決實(shí)行一人一票, 除各股東另有約定外，董事會(huì)的決議必須經(jīng)過(guò)　　　　以上董事表決通過(guò)方可生效。 6、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （

12、三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制定增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門(mén)負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 7、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決議以書(shū)面形式報(bào)送股東會(huì)。 第五條 經(jīng)營(yíng)管理

13、機(jī)構(gòu)及經(jīng)理 1、公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門(mén)。公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，任期　　　　　　年。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施股東會(huì)決議或者董事會(huì)決定； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

14、 2、董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。 3、董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 4、董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董

15、事會(huì)決議，可以隨時(shí)解聘。 第六條 監(jiān)事 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名。監(jiān)事由　　　　　　　　　　提名并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期　　　　　　年。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，在董事會(huì)主席不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。 （五）向股東會(huì)提出議案； （六）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

16、 第七條 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 1、公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法納稅。 2、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： （一）資產(chǎn)負(fù)債表； （二）損益表； （三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表； （四）財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)； （五）利潤(rùn)分配表。 3、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： （一）資產(chǎn)負(fù)債表； （二）損益表； （三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表； （四

17、）財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)； （五）利潤(rùn)分配表。 4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的　　　　　　%列入公司任意公積金。公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)了公司注冊(cè)資本的百分之五十后，可不再提取。 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和任意公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、任意公積金后所剩利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。 5、公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。 6、公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。 7、對(duì)公

18、司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。 8、公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。 第八條 解散和清算 1、公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿； （二）股東會(huì)決議解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消； （五）人民法院依據(jù)《公司法》第182條的規(guī)定予以解散。 公司有前款第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。 2、公司正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東會(huì)確定清算組，并在股東會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。清算組成立后，公司停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)

19、營(yíng)活動(dòng)。 3、清算組在清算期間行使下列職權(quán)： （一）清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單； （二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； （三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； （四）清繳所欠稅款； （五）清理債權(quán)債務(wù)； （六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； （七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 4、清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。 5、清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。 6、財(cái)產(chǎn)清償順序如下： （一）支付清算

20、費(fèi)用； （二）職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用； （三）繳納所欠稅款； （四）清償公司債務(wù)。 公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。 7、公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或公司主管或主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，公告公司終止。 8、清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第九條 附則 1、本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。公司章程的修改程序，應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。 修改公司章程，只對(duì)所修改條款作出修正案。股東會(huì)通過(guò)的章程或者章程修正案，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。公司股東會(huì)通過(guò)的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充協(xié)議，均為本章程的組成部分。應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。 2、本章程與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。 3、本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì)，本章程于公司核準(zhǔn)登記后生效。 全體股東簽名（蓋章）： 日期：??????????????????????????? 第16頁(yè) 共16頁(yè)