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1、企業(yè)集團(tuán)章程 第一章 總 則 第一條 企業(yè)集團(tuán)是以 為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。 第二條 集團(tuán)名稱及法定地址 名稱： 簡稱： 法定地址： 第三條 集團(tuán)母公司名稱及法定地址 名稱： 法定地址： 第四條 集團(tuán)的宗旨 以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)各種自愿的額優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻(xiàn)。 第五條 集團(tuán)遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護(hù)國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部

2、門依法監(jiān)督和管理。 第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式 第六條 本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。 (一) 母公司： （二）子公司： 第七條 集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團(tuán)理事會是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu)：母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營，對運(yùn)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。 第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動。 第九條

3、 集團(tuán)的管理體制 (一) 集團(tuán)母公司對控股子公司的管理 根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、理事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督管理。 (二)集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系 母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。 第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán) 第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。 第十一條 理事會由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。 第十二條 理事會的職責(zé) （一） 聽取和審議理事長

4、的工作報告； （二） 討論、審定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案； （三） 制定集團(tuán)的資本運(yùn)營方案和投融資方案； （四）討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計(jì)劃； （五） 討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （六） 討論審定集團(tuán)成員的加入和退出； （七） 選舉理事長、副理事長； （八）制定、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度； （九） 決定集團(tuán)的終止和清算； （十） 其他須由理事會決定的事項(xiàng)； 第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時會議。 第十四條 理事會遵循如下議事原則； （一） 法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須

5、占全體理事的2/3以上； （二） 民主協(xié)商原則； （三） 無條件執(zhí)行決議原則； （四） 缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。 第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。 第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán) 第十六條 集團(tuán)理事會設(shè)理事長一名，副理事長兩名。 第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。 第十八條 理事長的職權(quán)； （一） 負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理事會報告工作； （二） 執(zhí)行理事會決議； （三） 提名副理事長； （四）主持制定集團(tuán)

6、中長期發(fā)展規(guī)劃； （五） 主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （六） 支持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （七） 支持制定集團(tuán)的基本管理制度； （八） 集團(tuán)章程和理事會授予的其他職權(quán)。 第五章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序 第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其他凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。 第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時，應(yīng)提前三個月向集團(tuán)理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。 第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽(yù)和

7、利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。 第二十二條 集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團(tuán)。 （一） 母公司已出讓全部產(chǎn)權(quán)的； （二） 被依法撤銷 （三） 破產(chǎn)。 第六章 集團(tuán)的終止 第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體；集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。 第二十四條 集團(tuán)終止時，依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。 第七章 附則 第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。 第二十六條 本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。 第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會。