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1、股東大會會議工作流程 （內部適用） 時間 工作安排 注意事項 完成情況 10 收集會議議題 確定會議議題、制作議案 本月工作總結、上報本月工作計劃及預算 預定會議室 根據可能參加會議的人數，預定合適的會議室。 預約見證律師、保薦機構 提醒律師，股東大會需由兩名律師見證。 董事會審議通過關于召開股東大會會議的通知 對外公告會議通知和議案 通常和董事會決議一起公告； 會議通知應確定股權登記日及會議登記日。 安排制作會議禮品或紀念品（如需要） 申請截止日的股東名冊 在股權登記日之前向中登公

2、司申請 15 參會人員的會前提醒 1、電話提醒董事、監(jiān)事、高管、律師、保薦人會議的時間、地點； 2、確定出席會議的股東、董事、監(jiān)事、高管、律師、保薦機構等人員； 3、將議案發(fā)給律師，并提醒律師準備好法律意見書的簽字蓋章頁（兩名見證律師及事務所負責人簽字，加蓋公章）。 提前安排外地股東、董事、高管行程 1、給在外地的股東、董事、高管預定機票、酒店、安排接送司機（如需要）； 2、確定在外地的股東、董事、高管的行程，并提醒做好相關接待及后勤工作；將相關安排通知外地股東、董事、高管。 20 停牌申請 通過業(yè)務專區(qū)，向交易所提交停牌申請

3、 會議資料準備 1、制作會議PPT；準備股東名冊； 2、準備簽字筆、紙、名牌。 準備以下會議資料： 1、會議通知； 2、會議議案、附件資料； 3、會議議程、規(guī)則； 4、簽到表； 5、表決票； 6、會議決議（草稿）； 7、會議紀要（草稿）； 8、公告（草稿）。 會議準備、會議室提前調試 1、通知行政部采購水果、茶點； 2、領取瓶裝水； 3、準備投票箱。 調試會議室：調試空調、音響、投影儀、電子牌。 25 會場布置、會議安排 提醒司機接送參會人員（如需要） 1、打開空調、音響、投影儀、電子牌； 2、擺放好會議資料、茶點、水果、水。

4、 資料準備 會前資料準備：PPT、通知、議程、表決票、決議、紀要的簽名頁。 股東簽到 1、仔細核對身份證和股東代碼卡； 2、授權委托的，需核對營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、法人代表證明書、股東卡等資料。 統(tǒng)計到會股東人數及股份數額 會議開始前統(tǒng)計完成股東人數、持股數、持股比例等并提交給主持人宣布 分發(fā)表決票 將表決票發(fā)給參會股東 紀要 紀要股東發(fā)言要點 收取表決票 投票箱 計票、監(jiān)票、統(tǒng)計票數 注意股東簽到人數和表決票數及總股份數是否相符 完成決議、紀要、法律意見書 完成會議決議、紀要、法律意見書 主持人宣讀決議并詢問股東是否

5、有異議 見證律師宣讀法律意見書 董事在決議、紀要上簽字 仔細檢查簽字文件，看是否存在漏簽 會場清理 刪除重要電子文件等 26 會后重要事項 完成公告，并上傳至交易所。 27 會議資料整理歸檔 會議資料內容包括： 1、會議審批單；通知郵件；非直接送達電話確認情況表； 2、會議通知； 3、會議議案、附件資料； 4、簽到表； 5、表決票；表決票統(tǒng)計表； 6、會議決議（6份）； 7、會議紀要（2份）； 8、法律意見書（2份）； 9、股東資格的相關資料（身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東卡復印件以及法人代表證明書） 10、授權委托資料（身份證復印件、授權委托書，如有）。 決議執(zhí)行情況跟蹤 1、制作會議決議事項執(zhí)行情況記錄表； 2、將會議決議送達給相關執(zhí)行部門、執(zhí)行人，并由其在決議事項執(zhí)行情況記錄表上簽收。 1、跟蹤決議執(zhí)行進度； 2、記錄決議執(zhí)行結果。 特別注意事項： 1、 議案名稱與投票順序應保持一致； 2、 提醒所有董事、監(jiān)事、高級管理人員必須參加會議；