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1、股東大會會議議程 一、會議時間： 2013 年3月25日上午 9：30。 二、會議地點： 上海市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某公路某某號 三、主持人： 董事長王某某 四、宣布大會參加人數(shù)、代表股數(shù)、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師事務(wù)所見證律師。 五、股東逐項審議以下議案： 1、審議《關(guān)于 2012 年年度報告全文及摘要的議案》 2、審議《關(guān)于 2012 年度董事會工作報告的議案》 3、審議《關(guān)于 2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 4、審議《關(guān)于 2012 年度財務(wù)決算報告的議案》 5、審議《關(guān)于 2012 年度利潤分配預(yù)案的議案》 6、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并決

2、定其 2012 年年報審計報酬的議案》 7、審議《關(guān)于公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 8、審議《關(guān)于華麗家族股份有限公司 2013 年度董事、監(jiān)事津貼的議案》 9、審議《關(guān)于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》 10、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》 11、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》 12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》 13、審議《關(guān)于公司出售上海某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 31.5239%股權(quán)的議案》 六、議案表決 七、表決結(jié)果統(tǒng)計 八、宣布表決結(jié)果 九、股東發(fā)言 十、簽署、宣讀 2012 年度股東大會決議、會議記錄 十一、 宣讀法律意見書 十二、 會議閉幕