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1、 1 第一章第一章 總總 則則 第一條 為規(guī)范南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、南京港股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程）及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本規(guī)則。第二條 公司董事會(huì)依據(jù) 公司法 和公司章程設(shè)立，為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，受股東大會(huì)的委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策中心，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)在股東大會(huì)閉會(huì)期間對(duì)內(nèi)管理公司事務(wù)，對(duì)外代表公司。第二章第二章 董事會(huì)的構(gòu)成及職權(quán)董事會(huì)的構(gòu)成及職權(quán) 第三條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由 9 名董事組成(其中含獨(dú)立董事)，設(shè)董事長 1 人。第

2、四條 董事會(huì)由股東大會(huì)選舉或更換，每屆任期三年。董事會(huì)任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算。第五條 董事會(huì)主要職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購或者合并、分立和解散方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）提名董事會(huì)候選人，并保證董事的提名過程公開透明；（十）決定公司內(nèi)部

3、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘有限公司董事會(huì)工作規(guī)則有限公司董事會(huì)工作規(guī)則 2任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十二）協(xié)調(diào)董事、管理層與大股東之間的利益沖突；（十三）制訂公司的基本管理方案；（十四）確保公司會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)報(bào)告的完整性和一致性；（十五）制訂公司章程的修改方案；（十六）管理公司信息批露事項(xiàng)；（十七）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十八）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第三章第三章 董事

4、會(huì)的議事規(guī)則董事會(huì)的議事規(guī)則 第六條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集。有下列情形之一時(shí)，董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（二）代表 1/10 以上表決權(quán)的股東；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（五）總經(jīng)理提議時(shí)；（六）符合規(guī)定的獨(dú)立董事提議時(shí)。第七條 董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。這些費(fèi)用包括董事由其所在地至?xí)h地點(diǎn)的交通費(fèi)、會(huì)議期間的食宿費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。第八條 董事長應(yīng)至少提前十天將董事會(huì)會(huì)議的通知用電傳、電報(bào)、傳真、掛號(hào)郵件方式或經(jīng)專人通知董事。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前五日通知各位

5、董事。第九條 董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）舉行會(huì)議的日期；3 （二）地點(diǎn)和會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。臨時(shí)董事會(huì)議可采用書面議案以代替召開董事會(huì)會(huì)議，但該議案之草件須以專人送達(dá)、郵寄、電報(bào)、傳真中之一種方式送交每一位董事。如果董事會(huì)議案已派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事已達(dá)到做出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交董事會(huì)秘書后，該議案即成為董事會(huì)決議，毋須再召開董事會(huì)會(huì)議。在經(jīng)書面議案方式表決并做出決議后，董事長應(yīng)及時(shí)將決議以書面方式通知全體董事。第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時(shí)方可舉行。每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通

6、過。出席會(huì)議董事應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字。第十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)有董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十二條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足 3 人的，應(yīng)

7、將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出書面性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案由董事會(huì)秘書保存，以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。董事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為十年。第十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；4 （二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事會(huì)的董事及其代理人的姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。會(huì)議記錄的正本由董事會(huì)秘書保存，會(huì)議

8、記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。第十五條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第十六條 董事會(huì)應(yīng)將公司章程及歷屆股東大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議記錄、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表存放于公司，并將股東名冊(cè)存放于公司及代理機(jī)構(gòu)以備查。第四章 董事會(huì)決策及檢查程序 第四章 董事會(huì)決策及檢查程序 第十七條 董事會(huì)重大生產(chǎn)經(jīng)營決策程序和規(guī)則。（一）重大投資決策的程序和規(guī)則：1、重大的經(jīng)營活動(dòng)方案，包括公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃等方案，應(yīng)由總經(jīng)理主

9、持，公司發(fā)展部等相關(guān)部門的專業(yè)人員參與，根據(jù)實(shí)際情況編制，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，提交公司董事會(huì)審議?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)主持計(jì)劃方案的實(shí)施，董事會(huì)進(jìn)行結(jié)果監(jiān)督。在執(zhí)行過程中，因環(huán)境等因素導(dǎo)致重大經(jīng)營方案需做出調(diào)整時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告并制定調(diào)整方案，提交董事會(huì)或股東大會(huì)決策。2、重大的新建和改擴(kuò)建投資項(xiàng)目（單項(xiàng)標(biāo)的額在 500 萬元以上，公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的 20%以下），應(yīng)由公司發(fā)展部等相關(guān)部門的專業(yè)人員，根據(jù)實(shí)際情況審慎研究，編制項(xiàng)目建議書（預(yù)可行性研究報(bào)告），報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交公司董事會(huì)審議?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)主持實(shí)施公司的新建和改擴(kuò)建投資項(xiàng)目。在投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和

10、項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況，項(xiàng)目完成后，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。3、重大對(duì)外投資決策（單項(xiàng)標(biāo)的額在 500 萬元以上，公司最近經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)總額的 20%以下），包括對(duì)參股其他公司、收購兼并等。應(yīng)由總經(jīng)理主持，公司發(fā)展部、證券部等相關(guān)部門的專業(yè)人員參與，對(duì)目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營狀況及所處行 5業(yè)前景進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研，編寫投資可行性研究報(bào)告和投資方案，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，提交公司董事會(huì)審議。重大對(duì)外投資由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持實(shí)施。（二）重要財(cái)務(wù)決策的程序和規(guī)則 公司的重要財(cái)務(wù)決策，包括財(cái)務(wù)預(yù)決算、重大融資活動(dòng)和對(duì)外擔(dān)保活動(dòng)等。應(yīng)由公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師主持，財(cái)務(wù)部、證券部等部門參與，從實(shí)際出發(fā)

11、，提出具體方案，經(jīng)總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，提交公司董事會(huì)審議。公司重要財(cái)務(wù)決策方案，由總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師主持實(shí)施。對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意，或者經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，上市公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。（三）公司高級(jí)管理人員的選擇、考評(píng)、激勵(lì)和約束機(jī)制 董事長、總經(jīng)理在公司人力資源部的協(xié)助下，按照公平、公開、公正的原則，采取公開招聘等多種方式，在各自職權(quán)范圍內(nèi)提名德才兼?zhèn)涞娜瞬艦楦呒?jí)管理人員的侯選人，提交公司董事會(huì)審議后由董事會(huì)聘任。公司高管人員薪酬方案采用年薪制，具體辦法另行制定細(xì)則。董事會(huì)在每年初

12、董事會(huì)年度會(huì)議召開之前，對(duì)總經(jīng)理、董事會(huì)秘書上一年履行職責(zé)的情況進(jìn)行一次考評(píng)，董事會(huì)、總經(jīng)理在每年初董事會(huì)年度會(huì)議召開之前，對(duì)副總經(jīng)理、三總師上一年履行職責(zé)的情況進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)結(jié)果作為對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和懲誡的主要依據(jù)?？荚u(píng)活動(dòng)由董事長主持實(shí)施。（四）重大事項(xiàng)利用外部決策咨詢力量的程序和規(guī)則：遇有下列情況時(shí)，公司應(yīng)利用外部決策咨詢力量：1、法律、法規(guī)有明確規(guī)定的情況；2、公司需要獨(dú)立的第三方對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估的情況；3、公司需要專業(yè)機(jī)構(gòu)、人員對(duì)重大投資行為和重要管理變革行為進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、結(jié)果評(píng)估的情況；4、其他情況。公司董事會(huì)、總經(jīng)理在決定重大事項(xiàng)前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行深入研究，判斷其可

13、行性。公司董事會(huì)、總經(jīng)理對(duì)重大事項(xiàng)的決策缺少專業(yè)依據(jù)時(shí)，應(yīng)充分利用專業(yè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)人員的專業(yè)能力對(duì)重大事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確保決策的科學(xué)性、可行性。6 第十八條 董事會(huì)檢查工作程序。董事會(huì)決議實(shí)施過程中，董事長應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求和督促總經(jīng)理予以糾正?？偨?jīng)理若不采納其意見，董事長可提請(qǐng)召開臨時(shí)董事會(huì)，做出決議要求總經(jīng)理予以糾正。第五章 第五章 董董 事事 第十九條 公司董事為自然人。董事不需持有公司股份。董事的任期每屆為三年，任期屆滿，可以連選或連任。董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為

14、止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。第二十條 董事由股東大會(huì)選舉或更換。第二十一條 董事的任職資格：（一）董事應(yīng)具備發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、法律等知識(shí)及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。（二）具備董事任職資格，并具有：1、正直和責(zé)任心。董事會(huì)成員應(yīng)在個(gè)人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚的道德和正直的品質(zhì)，愿意按董事會(huì)決定行動(dòng)并且愿意對(duì)自己行為負(fù)責(zé)。2、敏銳的判斷力。董事會(huì)成員應(yīng)具備能夠?qū)Ω鞣矫鎲栴}作出明智的

15、、成熟的判斷的能力。3、財(cái)務(wù)知識(shí)。董事會(huì)的一項(xiàng)重要任務(wù)是監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，董事會(huì)能夠解讀資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)了解用來評(píng)估公司業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)比率和必要指數(shù)。4、團(tuán)體意識(shí)。董事應(yīng)重視董事會(huì)整體的業(yè)績(jī)，樂于傾聽他人意見，具有富有說服力的交流能力，同時(shí)愿意以公開討論的方式提出一些尖銳的問題。5、高業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)成員應(yīng)具有能夠反映業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人成就。7 6、獨(dú)立董事的任職資格另有規(guī)定。（三）公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因

16、犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5年；3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；6、被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第二十二條 董事有下列權(quán)利：（一）出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；

17、（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)委托代表公司；（三）根據(jù)公司章程或董事會(huì)委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；（四）根據(jù)工作需要可兼任公司的其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；（五）非股東董事獲得與股東董事相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)酬和津貼；（六）公司章程賦予的其他權(quán)力。董事違反前款規(guī)定對(duì)公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。第二十三條 董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）對(duì)公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（二）對(duì)董事會(huì)重大投資決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）董事應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，或?qū)驹斐蓳p失的，投贊成票的董事對(duì)公司應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并

18、記載于會(huì)議記錄的投反對(duì)票的董事，可以免除責(zé)任。對(duì)在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人 8投反對(duì)票的董事不得免除責(zé)任。（四）董事會(huì)決議造成股東和公司利益損失的，如證明參與決策的董事已經(jīng)按商業(yè)判斷原則行事，確實(shí)履行了誠信與勤勉義務(wù)的，可以免除責(zé)任。（五）任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（六）承擔(dān)公司法第十二章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益有沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得參與或進(jìn)行與公

19、司章程的規(guī)定相違背的關(guān)聯(lián)交易；（三）不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；（四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（五）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的生產(chǎn)經(jīng)營或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（六）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；（七）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（八）未經(jīng)股東大會(huì)同意或未依據(jù)公司章程的規(guī)定，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（九）不得利用職務(wù)便利侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（十）未經(jīng)股東大會(huì)做出決議，不得接收與公司交易有關(guān)的傭金；（十一）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（十二）不得以公司資產(chǎn)為本公司的

20、股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十三）未經(jīng)股東大會(huì)決議，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但是，在根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，或公眾利益的要求，或該董事本身的合法利益要求的情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。9 第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證：（一）遵守公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)決議；（二）公司的經(jīng)營行為符合國家的法律、法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，具體經(jīng)營活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（三）保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；（四）公平地對(duì)待

21、所有股東；（五）認(rèn)真閱讀公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司的經(jīng)營管理狀況；（六）以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的意見，對(duì)自身行為給公司和股東造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。董事無法親自出席董事會(huì)，可以書面委托其他董事會(huì)按委托人的意愿代為投票，委托人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。（七）董事應(yīng)親自行使法律、法規(guī)和公司章程賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；除非根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，或者根據(jù)股東大會(huì)的決議，不得將該處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（八）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。（九）未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。在以個(gè)人名義行事時(shí)，

22、在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。（十）董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第二十六條 董事連續(xù)兩次無故不出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予

23、以撤換。第二十七條 董事在任期屆滿前可以提出辭職。董事一經(jīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，無須股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)，辭職報(bào)告立即生效。但下列情形除外：10 （一）該董事的辭職產(chǎn)生缺額而下任董事未經(jīng)選舉填補(bǔ)前；（二）該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有尚未解除的責(zé)任；（三）兼任總經(jīng)理的董事提出辭職后，離職審計(jì)尚未通過；（四）公司正在或即將成為收購、合并的目標(biāo)公司。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)選舉董事，填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第二十八條 董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)公司和股東的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期限

24、內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在任何情況和條件下結(jié)束而定。第六章第六章 董事的選舉董事的選舉 第二十九條 首屆董事候選人由發(fā)起人提名。除首屆董事外，董事由股東大會(huì)從董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上（含百分之五）的股東提名的候選人中選舉產(chǎn)生。第三十條 董事候選人的提名程序：（一）董事會(huì)提名董事候選人的程序：1、董事長聽取董事會(huì)成員的意見，初步確立董事候選人。2、董事長負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人

25、進(jìn)行資格審查。3、董事長負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人進(jìn)行評(píng)估和考察。4、董事長向董事會(huì)提交董事正式候選人的名單。5、董事會(huì)通過后，提交股東大會(huì)表決。（二）股東提名董事候選人程序：1、單獨(dú)持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù) 5%以上的股東有權(quán)向股東大會(huì)提名董事候選人，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)表決通過。每一名股東提名董事候選人的數(shù)量不得超過董事會(huì)總?cè)藬?shù)的二分之一。2、提名股東應(yīng)于股東大會(huì)召開之日前二十天將董事候選人名單提交董事 11會(huì)。3、董事長負(fù)責(zé)對(duì)股東提交的董事候選人進(jìn)行審核。經(jīng)審核，若提交的董事候選人資格不符合公司規(guī)定，董事會(huì)必須于股東大會(huì)召開之日前十五天將否決意見反饋給提交名單股東。4、提名股東必須于股

26、東大會(huì)召開之日前十天重新擬定董事候選人名單，逾期視為放棄董事提名權(quán)。第三十一條 董事候選人名單的確認(rèn)程序：按照以上程序，由董事長負(fù)責(zé)匯總合格董事候選人名單提交董事會(huì)會(huì)議通過。董事會(huì)必須在股東大會(huì)召開前披露董事候選人的詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠了解。第三十二條 董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。第三十三條 董事的選舉程序：按前述程序產(chǎn)生的董事候選人均參加選舉，選舉采取累積投票制。董事由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過，獲得票數(shù)較多者當(dāng)選。獨(dú)立董事和其他董事應(yīng)

27、分別計(jì)數(shù)，以保證獨(dú)立董事的比例。第三十四條 公司應(yīng)和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。第七章第七章 獨(dú)立董事獨(dú)立董事 第三十五條 公司董事會(huì)設(shè)獨(dú)立董事，獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；（二）具有公司章程規(guī)定的獨(dú)立性；（三）具備公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事

28、職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）公司章程規(guī)定的其他條件。12第三十六條 下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：（一）在公司或公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司發(fā)行股份 5%以上的股東單位或在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；（五）為公司或公司附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）公司章程規(guī)定的其他人員；

29、（七）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。第三十七條 獨(dú)立董事的提名、選舉（一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉后決定。（二）公司在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。公司應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。（三）獨(dú)立董事每屆任期與該公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。第三十八條

30、獨(dú)立董事的更換：（一）獨(dú)立董事出現(xiàn)不符獨(dú)立性條件或其他不適宜履行獨(dú)立董事職責(zé)的情形；（二）獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換；13（三）除出現(xiàn)上述情況及公司法中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任職屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明；（四）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于三分之一時(shí)，該獨(dú)立董事的

31、辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。第三十九條 獨(dú)立董事的特別權(quán)力：（一）獨(dú)立董事除享有公司法和其他相關(guān)法律、法規(guī)及本章程賦予董事的職權(quán)外，公司賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：1重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 0.5%的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。2向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；3向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；4提議召開董事會(huì)；5獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；6可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)；7有權(quán)參加公司董事會(huì)、股東大會(huì)并

32、發(fā)表意見；8與公司其他董事一樣，在董事會(huì)擁有一票的表決權(quán)；9有權(quán)要求公司對(duì)其在董事會(huì)及股東大會(huì)上發(fā)表的意見予以記錄并公布；10有權(quán)查閱公司檔案及財(cái)務(wù)帳本，了解公司經(jīng)營情況；11對(duì)于公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易、配股、增發(fā)股票、收購、合并、分立事項(xiàng)時(shí)，獨(dú)立董事有權(quán)發(fā)表獨(dú)立意見，并要求向公眾披露其獨(dú)立意見。（二）獨(dú)立董事行使上述 1-5 項(xiàng)職權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的同意。第四十條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：1提名、任免董事；2聘任或解聘高級(jí)管理人員；143公司董事、高級(jí)管理人員的酬薪；4獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；5公司的重大關(guān)聯(lián)交易；6.公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。獨(dú)立

33、董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。第四十一條 獨(dú)立董事的工作條件：（一）公司保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng) 2 名或 2 名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存 5 年。（二）公司保證提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董事會(huì)秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提

34、供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等（三）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。（四）獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（五）公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制定預(yù)案，股東大會(huì)審議通過，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。第四十二條 獨(dú)立董事的責(zé)任：（一）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)議決上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，獨(dú)立董事負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，可免除責(zé)任；（二）獨(dú)立董事連續(xù)三次不能親自出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，

35、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。（三）任職尚未結(jié)束的獨(dú)立董事，對(duì)因其擅自離職或不履行職責(zé)而使公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。15第八章第八章 董事長董事長 第四十三條 董事長為公司的法定代表人。第四十四條 董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第四十五條 董事長任職資格 （一）有豐富的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的知識(shí)，能夠正確分析、判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強(qiáng)、敢于負(fù)責(zé)；（二）有良好的民主作風(fēng)、心胸開闊、用人為賢，善于團(tuán)結(jié)同志；（三）有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會(huì)、經(jīng)營班子、黨委和工會(huì)之間的關(guān)系；（四）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行和了解

36、多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，并能很好地掌握國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策；（五）誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進(jìn)取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。第四十六條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長不能履行職權(quán)

37、時(shí)，可以指定其他董事代行其職權(quán)。第四十七條 董事長無正當(dāng)理由不履行職責(zé)時(shí)，由三分之一以上董事共同推舉的一名董事代行其職權(quán)。第四十八條 公司董事長和公司總經(jīng)理應(yīng)分開任職。董事長不得行使公司總 16經(jīng)理的職權(quán)。當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)涉及需公司法定代表人介入事項(xiàng)但又屬于公司法規(guī)定的公司總經(jīng)理職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)授權(quán)公司總經(jīng)理代表法定代表人履行職權(quán)。第四十九條 股東大會(huì)考核董事長的指標(biāo) 1、凈資產(chǎn)；2、實(shí)現(xiàn)利潤總額；3、上交利稅額；4、營業(yè)總收入；5、凈資產(chǎn)增長率；6、實(shí)現(xiàn)利潤增長率；7、凈資產(chǎn)利潤率；第五十條 董事長在任期內(nèi)成績(jī)顯著的，由公司股東大會(huì)作出決議給予其物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可采用以下幾種形式：（一）現(xiàn)金

38、獎(jiǎng)勵(lì)；（二）實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)；（三）其他獎(jiǎng)勵(lì)。第五十一條 董事長在任期內(nèi)，由于工作的失誤或決策失誤，發(fā)生下列情形者，應(yīng)視具體情況給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任：（一）因決策失誤給公司資產(chǎn)造成損失累計(jì)占公司凈資產(chǎn) 5%以上（含 5%）者，視性質(zhì)與情節(jié)嚴(yán)重程度，給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，構(gòu)成犯罪的，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；（二）因用人不當(dāng)，給公司信譽(yù)造成極壞影響，給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分；（三）在董事長授意下，公司有關(guān)部門或人員造假帳，隱瞞收入，虛報(bào)利潤等行為，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，構(gòu)成犯罪的，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；（四）犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤的，視情節(jié)輕重給

39、予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第五十二條 董事長在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘情形之一者，必須由具有法定資格，信譽(yù)良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。17第九章第九章 董事會(huì)秘書董事會(huì)秘書 第五十三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第五十四條 董事會(huì)秘書的任職資格：（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上；（二）有一定財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)；（三）公司董事可以兼任董事會(huì)秘書，但是監(jiān)事不得兼任；（四）公

40、司章程第一百零六條規(guī)定情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書；（五）公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書。第五十五條 董事會(huì)秘書由董事長提名，由董事會(huì)聘任。第五十六條 董事會(huì)秘書任期三年，自聘任之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿止。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守公司章程，承擔(dān)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益，并保證信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性。第五十七條 董事會(huì)秘書的職責(zé)：（一）依法準(zhǔn)備和及時(shí)遞交有關(guān)部門所要求董事會(huì)、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；（二）按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)

41、議紀(jì)要上簽字，保證其準(zhǔn)確性；（三）協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露的制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料，促使公司及時(shí)、合法、真實(shí)和完整地進(jìn)行信息披露；（四）列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書提供信息披露所需的資料和信息。公司做出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會(huì)秘書的意見；18 （五）負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清；（六）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東及董事持股資料和董事會(huì)印章，保管公司董事會(huì)和股東大會(huì)的會(huì)議文件和記錄；（七）幫助公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員了

42、解法律法規(guī)、公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；（八）協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定做出決議時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會(huì)議紀(jì)要上，并將該會(huì)議紀(jì)要馬上提交公司全體董事和監(jiān)事；（九）為公司重大決策提供咨詢和建議；第五十八條 董事會(huì)秘書的工作由董事會(huì)考核。董事會(huì)根據(jù)考核情況，分別對(duì)董事會(huì)秘書提出以下獎(jiǎng)勵(lì)意見：（一）公司通報(bào)表揚(yáng)；（二）物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第五十九條 公司董事會(huì)秘書違反職責(zé)要求和監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)法律、法規(guī)要求時(shí)，根據(jù)情節(jié)給予董事會(huì)秘書以下處分：（一）責(zé)令改正；（二）內(nèi)部通報(bào)批評(píng)；（三）經(jīng)濟(jì)處罰；第六十條 董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充

43、足理由，解聘董事會(huì)秘書或董事會(huì)秘書辭職時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。第六十一條 董事會(huì)秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司董事會(huì)終止對(duì)其聘任：（一）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失；（二）有違反國家法律法規(guī)、公司章程、證券交易所有關(guān)規(guī)定的行為，給公司或投資者造成重大損失；（三）董事會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形；第六十二條 董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審計(jì)，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)，在公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù) 19履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止。第十章 其 他 第十章 其 他 第六十三條 董事會(huì)為公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)配備有較強(qiáng)業(yè)務(wù)水平的專職工作人員。第六十四條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。第六十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。第六十六條 本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。