《資產(chǎn)管理辦法》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《資產(chǎn)管理辦法（6頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、精品資料 固定資產(chǎn)管理制度 大宗原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度： 為加強(qiáng)大宗物資、 固定資產(chǎn)、 辦公低值易耗品安全、 高效、 合理、 優(yōu)化使用， 提高效益及節(jié)能節(jié)耗、 成控意識(shí)，保障集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)公司研究決定：特將《大宗物資、固定資產(chǎn)、低值易耗品管 理辦法的規(guī)定（暫行） 》通知如下： 第一章 固定資產(chǎn)、大宗原材料 固定資產(chǎn)、大宗原材料定義： 固定資產(chǎn)定義：各公司的銷售商品、提供售后維修服務(wù)、出租或者經(jīng)營(yíng)管理而持有的、使用時(shí)間超 過(guò) 1 年的非貨幣性資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè) 備、器具、工具等。 設(shè)備單位價(jià)值

2、在 500 元以上，專用設(shè)備單位價(jià)值在 800 元以上，使用、耐用期限在一年以上并基 本保持原有物資形態(tài)的資產(chǎn)。 耐用期一年、單價(jià)在 2000 元以內(nèi)，獨(dú)立使用的專用設(shè)施設(shè)備； 永久性的土地、房屋、道路、運(yùn)輸機(jī)械及其它建筑物、工程設(shè)施設(shè)備； 單價(jià)未到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用期在一年以上的大批同類物資物品或通訊、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施； 機(jī)械設(shè)備、馬達(dá)儀表； 文化設(shè)備設(shè)施類 ; 固定資產(chǎn)、大宗原材料種類： A 類 ：重要房屋、建筑物、機(jī)械機(jī)器、車輛、房地產(chǎn)、工程類原材料等附屬設(shè)施（含 2 萬(wàn)元以上） B 類 ：主要運(yùn)輸、電子設(shè)備設(shè)施輔助材料、餐飲食品類及辦公設(shè)施等物資。 （含 1 仟元以上）

3、C 類 ：辦公類低值易耗品，并形成物資分類明細(xì)表。 （含 1 仟元以下） A 類： 運(yùn)輸機(jī)械設(shè)施設(shè)備： 運(yùn)輸類、新車和二手車（包括配件和設(shè)備）機(jī)械、機(jī)器、電子類：通用、專用設(shè)備； 房屋設(shè)施設(shè)備： （含永久性房屋、建筑物道路、圍墻）辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房、倉(cāng)庫(kù)、職工生活 用房、食堂用房、鍋爐房； 土地； 工程類原材料：電梯、通訊線路、輸電線路、水管道、汽管道等； BC 類物資： 耐用品： 指使用年限在一年以上的低值品， 如辦公用品 （桌椅、 電話機(jī)、 計(jì)算器、 U 盤(pán)等） 、 生活用品（飲水機(jī)等）等。 耐用品： 辦公、后勤設(shè)施設(shè)備： 辦公家具類：桌椅、柜、沙發(fā)、茶幾、床、保險(xiǎn)

4、箱、沙發(fā)、要移動(dòng)的間隔板等； 電器類：電腦、復(fù)印機(jī)、電視機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、收銀機(jī)、 廚具類：冰箱 / 柜、冰庫(kù)、微波爐、電磁爐、電飯煲、燃?xì)饷簹庠罹?、炊具、廚具、餐具等； 房屋裝飾裝配類：通用、專用； 燈具、建材工程類器具等； 工程裝飾裝配類：通用、專用水電氣設(shè)施設(shè)備； 文化設(shè)備設(shè)施類： 影像影視、音響類器材、 （含投影、視屏、相機(jī)、音箱等） ； 電子類器材（含對(duì)講機(jī)、刻錄機(jī)、掃描儀等） ； 固定資產(chǎn)、大宗原材料管理原則 實(shí)行固定資產(chǎn)、大宗原材料采購(gòu)、實(shí)物、賬務(wù)職權(quán)分離管控制。 賬務(wù)管理： （ 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 ） 負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)、大宗物資、低值易耗品購(gòu)置、調(diào)配、轉(zhuǎn)讓、維

5、修保養(yǎng)的價(jià)值、折舊損耗、折算盤(pán) 點(diǎn)等資金內(nèi)控、賬務(wù)及總賬、總盤(pán)點(diǎn)的設(shè)計(jì)、審核與管理。 負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品使用費(fèi)用，核算到各部門(mén)、分公司管理費(fèi)用中，作為控制成本考核重 要依據(jù)； 財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)配、維修保養(yǎng)、轉(zhuǎn)移、閑置、報(bào)廢、損耗，資金管理作為主要監(jiān)控 把關(guān)、審核簽字的第二責(zé)任人。 財(cái)務(wù)經(jīng)理參與大宗商品、 固定資產(chǎn)、 低值易耗品供應(yīng)商確定的談判、 建立電子、 文本客戶信息檔案， 為主要監(jiān)控把關(guān)責(zé)任人。 實(shí)物管理： （集團(tuán)行政管理中心） 行政管理中心： 負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)、辦公低值易耗品的計(jì)劃、購(gòu)置、調(diào)配、維修保養(yǎng)、轉(zhuǎn)移、閑置、 報(bào)廢、損耗計(jì)劃的審批管理；建立健

6、全實(shí)地實(shí)名制文本、電子臺(tái)帳作為主要監(jiān)控把關(guān)、審核的第一 責(zé)任人。 負(fù)責(zé)制定各部固定資產(chǎn)低值易耗、辦公電子用品人均 / 月發(fā)放、配置標(biāo)準(zhǔn)，至集團(tuán)物流中心按標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)放管理； 系統(tǒng)管理員 ：負(fù)責(zé)點(diǎn)單系統(tǒng)（ smaytpos ） 訂餐系統(tǒng)（含熱線系統(tǒng)） 、 OA 系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、辦公電子 用品的維修、保養(yǎng)、審核、建立維修維護(hù)電子文本臺(tái)賬管理； 集團(tuán)物流中心： 所有大宗原材料、固定資產(chǎn)、辦公低值易耗品，為實(shí)物談價(jià)、審核庫(kù)存、采購(gòu)、發(fā) 放、配送、保管管理部門(mén)。 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 ：每半年 / 每年底末月 15 日前，必須由集團(tuán)物流中心牽頭，財(cái)務(wù)中心、行政中心三 方主管人員共同參與各庫(kù)管員。分別對(duì)

7、大宗原材料、固定資產(chǎn)、辦公低值易耗品，進(jìn)行實(shí)地實(shí)物實(shí) 名全面清盤(pán)完畢各一次。 采供管理： 物流采購(gòu)員： 所有大宗原材料、 固定資產(chǎn)、 辦公低值易耗品的采購(gòu)商、 必須經(jīng)由集團(tuán)財(cái)務(wù)、 總裁辦、 物流中心主要負(fù)責(zé)人三方參與談判，確定供應(yīng)商。 （原則以提供送貨服務(wù)為主）特殊、應(yīng)急物資物 品必須經(jīng)物流中心總監(jiān)特批指定地點(diǎn)后采購(gòu)有效 負(fù)責(zé)大宗原材料、 食品、 固定資產(chǎn)辦公低值易耗品的采購(gòu)主要責(zé)任人。 庫(kù)管員 對(duì)計(jì)劃實(shí)物購(gòu)買(mǎi)量化 合理性統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收、發(fā)放、保管、開(kāi)具出入庫(kù)、審核的第三責(zé)任人。 物流主管： 負(fù)責(zé)對(duì)大宗物資、固定資產(chǎn)、辦公低值易耗品實(shí)物計(jì)劃、采購(gòu)、調(diào)配、驗(yàn)收、轉(zhuǎn)讓、維 修保養(yǎng)等審

8、核管理中心管控主要責(zé)任人。 必須建立健全分級(jí)、分類、分區(qū)域的庫(kù)存存放管理；建立健全各級(jí)別不同的分賬、明細(xì)賬、總賬管 理（含電子文本賬務(wù)） 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施設(shè)備材料采購(gòu)、工程維修、保養(yǎng)管理及相關(guān)部門(mén)使用、維修、保養(yǎng)結(jié)果的管控并建立相 關(guān)臺(tái)賬； 負(fù)責(zé)建立健全實(shí)地實(shí)名制文本、電子臺(tái)帳與供應(yīng)商客戶信息文本、電子檔案； 固定資產(chǎn)管理操作流程： 物資計(jì)劃： 每月 25 日前，各部、分公司《固定資產(chǎn) B 、 C 類需求計(jì)劃單》報(bào)經(jīng)——集團(tuán)行政部 ——集團(tuán)總裁辦——集團(tuán)物流中心——庫(kù)管員審核庫(kù)存——物流主管匯總、 審定月標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃——采 購(gòu)（次月 10 日前統(tǒng)一采購(gòu)。任何無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)不予報(bào)銷，庫(kù)管員

9、有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。不予辦理報(bào) 銷手續(xù) 年、月度計(jì)劃外的辦公用零星急購(gòu)、急調(diào)配物資，各部、分公司必須填報(bào)《低值易耗品零星采購(gòu)計(jì) 劃》上報(bào)集團(tuán)行政部——集團(tuán)物流主管——集團(tuán)物流總監(jiān)——采購(gòu)員統(tǒng)一采購(gòu)； 購(gòu)置單： 各部、分公司業(yè)務(wù)活動(dòng)所需物品，必須填報(bào)《購(gòu)置單》部門(mén)審核—集團(tuán)行政部——集團(tuán)總裁 辦——集團(tuán)物流中心主管——庫(kù)管員核庫(kù)—集團(tuán)物流總監(jiān)審批——集團(tuán)物流采購(gòu)—庫(kù)管員 驗(yàn)收入庫(kù)—使用部門(mén)證明、登記領(lǐng)用—財(cái)務(wù)審核入賬； 調(diào)配單： 現(xiàn)成固定資產(chǎn)使用，部門(mén)、分公司填報(bào)《調(diào)配單》—集團(tuán)行政部審核——集團(tuán)總裁辦——物 流總監(jiān)審簽統(tǒng)一物流主管統(tǒng)一調(diào)配—庫(kù)管員見(jiàn)幾方簽字方能開(kāi)具《調(diào)撥單》—財(cái)務(wù)

10、入帳。 報(bào)廢損耗單 ：集團(tuán)各部 / 分公司填報(bào)《損耗單》—集團(tuán)行政部——集團(tuán)物流總監(jiān)核審—集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核—集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁——集團(tuán)總裁辦—— CEO/ 董事長(zhǎng)審批后有物流中心、財(cái)務(wù)專管統(tǒng)一處 理。 維修保養(yǎng)： 辦公電子、工程類需求部門(mén)、分公司，根據(jù)類別分別填報(bào)《固定資產(chǎn)辦公電子類維修單》 《固定資產(chǎn)房屋 / 設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)單》 —集團(tuán)行政部核實(shí)——集團(tuán)總裁辦——集團(tuán)物流主管 —集團(tuán)物流總監(jiān)——集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核報(bào)銷，在物流中心指定的定點(diǎn)維修保養(yǎng)商家或工程維 修處辦理； （后附表格） 轉(zhuǎn)移、閑置：集團(tuán) 物流中心主管填報(bào)《轉(zhuǎn)移、閑置單》—集團(tuán)行政部核審—集團(tuán)物流總監(jiān)——財(cái)務(wù)主管

11、 審核并負(fù)責(zé)參與集團(tuán)物流中心統(tǒng)一處理。 大宗原材料： 每季度末 15 日前，按 A 類資產(chǎn)填報(bào)《大宗物資 A 類核價(jià)、申購(gòu)、采購(gòu)管控流程》集團(tuán) 物流中心主管統(tǒng)一填報(bào)計(jì)劃——物流總監(jiān)——財(cái)務(wù)總監(jiān)——集團(tuán)總裁辦——集團(tuán)副總裁— — CEO/ 董事長(zhǎng)審批，即可采購(gòu)； （后附表格） 固定資產(chǎn)管理辦法： 每月 28 日前，物流主管、庫(kù)管員，必須將各部門(mén)領(lǐng)用各類物資物品明細(xì)統(tǒng)計(jì)并上報(bào)集團(tuán)物流總監(jiān) ——集團(tuán)行政中心——集團(tuán)總裁辦審核——呈報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)核算到各部、分公司管理費(fèi)用 。 物流中心采購(gòu)后的各部 / 分公司領(lǐng)用辦公電子用具用品，入庫(kù)驗(yàn)收后，及時(shí)通知使用部門(mén)辦理領(lǐng)用 手續(xù)； 資產(chǎn)外借

12、外調(diào)填報(bào)《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移閑置單》按審批流程后，呈報(bào)集團(tuán)總裁辦統(tǒng)一督辦，物管資產(chǎn)主 管統(tǒng)一調(diào)配處理。原則不跨越公司間的調(diào)配，便于財(cái)務(wù)帳務(wù)管理； 各部門(mén)、分公司電腦、設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)損壞、故障或更換、必須填報(bào)《固定資產(chǎn)電子維修單》 ， 、 《固 定資產(chǎn)房屋維修單》 經(jīng)集團(tuán)行政中心系統(tǒng)管理進(jìn)行技術(shù)鑒定簽審后， 由集團(tuán)總裁辦審核交由物流主 管指定定點(diǎn)、領(lǐng)料維修方能報(bào)銷。任何人不得擅自處理，否則費(fèi)用自付。 凡使用年限已久，破損、已再無(wú)利用價(jià)值需報(bào)損處理的物資、設(shè)施設(shè)備，由集團(tuán)物業(yè)管理中心填報(bào) 《 報(bào)廢損耗單》 按流程審核后，全權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)物資、商品全過(guò)程的保管、發(fā)放、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)損處理 的管理管控。

13、 第二章 辦公低值易耗品 定義： 耐用期一年、單價(jià)在 500 元以內(nèi)，獨(dú)立使用的行政辦公用品、生活后勤設(shè)施設(shè)備一般分為消耗品 和耐用品； 未列入資產(chǎn)管理范疇的有形資產(chǎn)：辦公用品、印刷品、清洗用品及勞動(dòng)保護(hù)用品等。 單價(jià)在 300 元以內(nèi)的辦公低值易耗品：接待用品等。 消耗品 范圍： 電腦耗材：硒鼓、碳粉、墨盒、色帶（含彩色） 、A3、A4、1 6開(kāi)復(fù)印、打印紙、曬圖紙、傳真紙張類、 辦公用品： 錄音、激光電子筆、電池、鋼筆、碳素筆、 （含財(cái)務(wù)專用）圓珠、鉛、熒光筆、白板筆類； 大、小筆記本、工作日志本、各類賬本、及時(shí)貼、通訊錄本、支票夾、名片夾類； 各類工具、電話機(jī)、管理

14、書(shū)籍、音樂(lè)光蹀、 U 盤(pán)、硬盤(pán)、光盤(pán)、光蹀類； 各類文件夾、活頁(yè)裝訂夾、文件袋、檔案夾、 （盒）類； 各類印刷品、網(wǎng)絡(luò)耗材類； 裝訂機(jī)、計(jì)算器、電工、剪刀，啟釘器、大、小訂書(shū)機(jī)、各類筆筒、涂改液、橡皮擦、各種 膠類、各種針、鐵夾類； 接待用品： 各類煙、酒、茶、糖果、抽紙、餐巾紙、紀(jì)念品、禮包等類； 印刷品： 各類信箋信封、票據(jù)、管理表格、名片、各手冊(cè)、畫(huà)冊(cè)、菜譜、包裝、合同、記事本、日志 本等； 勞保用品： 工作服、制服、勞保服、安全帽、水鞋、布鞋 辦公用品采購(gòu)、人庫(kù)：（ 含大宗、固定資產(chǎn) ） 各部門(mén)、分公司行政專員，每季度末月1 0日前，申報(bào)《固定資產(chǎn) B、C類需求計(jì)劃

15、審批單》 （按 公司制定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)）至集團(tuán)行政中心匯總，集團(tuán)總裁辦審核方可交由集團(tuán)物流中心購(gòu)進(jìn)、入庫(kù)。 每季度初月 6 日前，由集團(tuán)資產(chǎn)總管一次性統(tǒng)一聯(lián)系采購(gòu)。任何無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)不予報(bào)銷；集團(tuán)物 業(yè)庫(kù)管員有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。 辦公低值易耗品采購(gòu)在保證公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下， 本著節(jié)省成本、 價(jià)廉物美、 急需先辦的原 則，不得謀私利。 庫(kù)管員接收辦公低值易耗物資（含大宗、固定資產(chǎn)）——必須驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、重量后，在交貨清 單簽字——即刻辦理人庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)人填制相關(guān)物品報(bào)銷單、憑發(fā)票、交貨清單、入庫(kù)單——向集 團(tuán)物流中心——集團(tuán)行政中心——集團(tuán)總裁辦審核——財(cái)務(wù)總監(jiān)審核——集團(tuán)副總裁

16、—— CEO/ 董事長(zhǎng)方可報(bào)銷。 領(lǐng)用與管理：（ 含大宗、固定資產(chǎn) ） 由集團(tuán)物業(yè)庫(kù)管員負(fù)責(zé)保管、 發(fā)放管理。 必須堅(jiān)持 “先入庫(kù)后領(lǐng)用、 定時(shí)、 定人、 定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用管理” 的原則，不允許任何未經(jīng)入庫(kù)驗(yàn)收直接投入使用。 辦公低值易耗品按公司制定的各部門(mén)、分公司領(lǐng)用、使用范圍標(biāo)準(zhǔn)，于每月 1 0日前，統(tǒng)一發(fā)放一 次，各部門(mén)、分公司指定專人統(tǒng)一領(lǐng)用管理。 集團(tuán)物業(yè)資產(chǎn)主管、庫(kù)管員每月定期盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，注明盈虧數(shù)額，說(shuō)明原因，報(bào)集團(tuán)行 政中心固定資產(chǎn)主管、物流總管審核、財(cái)務(wù)將對(duì)各部門(mén)、分公司領(lǐng)用費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核算、檢審并與 成本、預(yù)算、效益綜合評(píng)估。 使用部門(mén)填寫(xiě)《報(bào)廢單》

17、按流程審批交由集團(tuán)行政主管、物流總管——財(cái)務(wù)部審核注銷，否則按購(gòu) 買(mǎi)價(jià)折價(jià) 50% 賠償。 職工調(diào)離、離職時(shí)：當(dāng)事人必須主動(dòng)退還公司物品，集團(tuán)行政部——集團(tuán)物流主管、庫(kù)管員、宿管 員分別在離職表上匯簽意見(jiàn)后，人力資源方能辦理相應(yīng)審核結(jié)賬手續(xù)。 使用標(biāo)準(zhǔn)與范圍： 辦公用品類 電腦耗材： 打印紙、色帶、硒鼓、碳粉、墨盒等； 集團(tuán)行政部控制使用管理。使用色帶、硒鼓、碳粉、墨盒等，采用以舊換新到集團(tuán)行政、物流庫(kù)管 處登記換領(lǐng)。 集團(tuán)各部、分公司，每月 10 日一次性領(lǐng)用打印紙，自帶紙張復(fù)印、打印管理。 集團(tuán)行政專員負(fù)責(zé)額限內(nèi)、外的復(fù)印打印，并登記實(shí)際耗費(fèi)數(shù)量，按月核算至部門(mén)、分公司

18、管理費(fèi) 用； 外部打復(fù)印實(shí)行收費(fèi)制管理并登記實(shí)際數(shù)量。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： A4 紙： 普通——打印 1 元/ 單面、 2 元/ 雙面；復(fù)印 0.5 元/單面、 1 元/雙面； 證照——掃描復(fù)印 2 元/單面、 4 元/雙面；復(fù)印 1 元/ 單面、 2 元/ 雙面； A3 紙： 普通——打印 2 元/ 單面、 4 元/ 雙面；復(fù)印 1 元/ 單面、 2 元/雙面； 證照——掃描復(fù)印 4 元/單面、 8 元/雙面；復(fù)印 2 元/ 單面、 4 元/ 雙面； 16 開(kāi)紙： 普通——打印 0.5 元/ 單面、 1 元/ 雙面；復(fù)印 0.4 元/ 單面、 0.8 元/ 雙面； 證照——掃描復(fù)印 1

19、 元/單面、 2 元/雙面；復(fù)印 0.8 元/ 單面、 1.6 元/ 雙面； A5 紙： 普通——打印 2.5 元/ 單面、 5 元/雙面；復(fù)印 1.5 元/ 單面、 3 元/ 雙面； 證照——掃描復(fù)印 3 元/ 單面、 6 元/ 雙面；復(fù)印 1.3 元/ 單面、 2.6 元/ 雙面； 曬圖紙：按市場(chǎng)價(jià)格正常收取，按 M2/30 元 X 實(shí)際數(shù) = 總收費(fèi) 特殊工具： U 盤(pán)、光碟、光盤(pán)、硬盤(pán)、 DVD 、 CD 盤(pán)、計(jì)算器、設(shè)計(jì)測(cè)量工程、手機(jī)含卡用具類： 相關(guān)部門(mén)、人員工作特需工具，必須填報(bào)《特殊辦公用品領(lǐng)用單》 ，按流程審批、采購(gòu)入庫(kù)后，由 集團(tuán)物流庫(kù)管員發(fā)放使用。 需再領(lǐng)用

20、時(shí)， 必須將刻錄滿的盤(pán)、 碟相關(guān)工具， 給集團(tuán)行政不中心主管檢查后——總裁辦、 填報(bào) 《特 殊辦公用品領(lǐng)用單》 ，按流程審批后，由物流庫(kù)管員見(jiàn)審核后發(fā)放領(lǐng)用。 接待物資物品： 水類使用范圍 ： （ 瓶裝 ） 集團(tuán)重大接待、會(huì)議； （含中、高管以上參會(huì)） 公司級(jí)對(duì)外接待、會(huì)議； 大型職工活動(dòng)； （外出） 除此外任何會(huì)議一律自帶水杯，集團(tuán)總裁辦會(huì)務(wù)管理人員接待倒水服務(wù)。 桶裝水： 各辦公室使用飲用水，由行政部專人自行更換水管理，每月核算到各管理費(fèi)用中； 抽紙、餐巾紙： 抽 紙： 副總裁以上人員可發(fā)放作為辦公使用，其余任何人員不得享用。 煙、酒、茶、禮品禮包類： 相關(guān)部門(mén)、分

21、公司逢重大接待時(shí)，根據(jù)公司要求接待規(guī)格，填報(bào)《接待用品領(lǐng)用單》 ，按流程審批 后，由庫(kù)管員登記發(fā)放物品。 相關(guān)部門(mén)、分公司遇應(yīng)急接待任務(wù)時(shí)，先急事急辦，由集團(tuán)行政中心專員——固定資產(chǎn)主管、總管 審核——總裁辦——物流庫(kù)管員才能發(fā)放辦理領(lǐng)用。 。 印刷品： 任何印刷品必須填報(bào)《印刷品申請(qǐng)單》—交由集團(tuán)總裁辦主管、總管審核、統(tǒng)一印刷—集團(tuán)庫(kù) 管員驗(yàn)收入庫(kù)統(tǒng)一發(fā)放管理。 勞保用品： 勞保服、帽、水鞋、布鞋，制服、工作服，集團(tuán)行政中心按各崗位制定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)總裁 辦統(tǒng)一審核——物流總監(jiān)審核——、 采購(gòu)——物流庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)后照標(biāo)準(zhǔn)、 時(shí)限實(shí)施發(fā)放管理并分類 建立領(lǐng)用臺(tái)賬； 。 節(jié)約

22、原則： 紙張——內(nèi)部用文稿、初稿，使用廢紙張復(fù)??； 形成文件，內(nèi)外傳遞呈報(bào)的資料：采用雙面打印、復(fù)??； 筆、筆記本、類——以用完的筆芯、本子以舊換新領(lǐng)用； 備注：相關(guān)管理審批流程表詳見(jiàn)《新擬資產(chǎn)表格》 電話、傳真管理： 集團(tuán)公司必須設(shè)有直撥電話和內(nèi)線電話。 、水、電、氣、話費(fèi)，月費(fèi)用采用托收方式管理，由行政部 監(jiān)管； 部門(mén)經(jīng)理及其辦公室設(shè)置市內(nèi)直撥電話，公司高管層設(shè)置直撥電話、長(zhǎng)途通話功能。 因工作需要，凡需撥打長(zhǎng)途電話的員工，須到集團(tuán)行政部進(jìn)行登記后，方可撥打長(zhǎng)途電話。產(chǎn)生的長(zhǎng) 途話費(fèi) 每月由財(cái)務(wù)劃歸相關(guān)部門(mén)管理成本費(fèi)用。 不辦手續(xù)撥打長(zhǎng)途電話，視為私人長(zhǎng)途，初犯者除電

23、話費(fèi)由其本人負(fù)責(zé)外，給予批評(píng)警告；再次違反 二^ E=r 士4 者罰款 50 元/ 次；屢次違反者，視情節(jié)輕重罰款 100 元/ 次直至辭退處理。 各部、 分公司辦公室月電話費(fèi)額限： 200 元/ 臺(tái)； 高管辦公室月電話費(fèi)為： 400 元/ 臺(tái) （含長(zhǎng)途話費(fèi)、 副總裁以 上除外） ；超額由直接責(zé)任人承擔(dān)。 辦公室電話實(shí)行桌面定位、定人管理，嚴(yán)格控制、監(jiān)督，超支使用、管理人雙方各給予扣績(jī)效 10 分 / 月人。 嚴(yán)禁上班撥打各種信息臺(tái)電話、私話（如：點(diǎn)歌、炒股等） ； 工作電話應(yīng)長(zhǎng)話短說(shuō)、用語(yǔ)簡(jiǎn)潔、明了原則，通話時(shí)間一般不超過(guò) 3 分鐘。集團(tuán)行政部每月定時(shí)打單 查詢， 公

24、示通報(bào)，查明私話費(fèi)用將扣除管理人、第一責(zé)任人績(jī)效 20 分，情節(jié)嚴(yán)重者將給予 100-300 元不等 的罰款。 集團(tuán)中高管享受公司配備手機(jī)、 電話費(fèi)補(bǔ)貼： 80 —— 120 元 / 人均， 名單由行政部造冊(cè)提交財(cái)務(wù)備 案； 電腦管理： 購(gòu)置、維護(hù)維修： 集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)制定公司電腦系統(tǒng)各種軟、 硬件高中低檔配置標(biāo)準(zhǔn)； 相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商由集團(tuán)行政部、 總裁辦、物流中心三方進(jìn)行確定（包括對(duì)電腦維護(hù)維修、電腦調(diào)用、設(shè)備采購(gòu)管理） 。軟、硬件及 相關(guān)通訊線路安裝和鏈接由集團(tuán)行政部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督管理。 軟、 硬件設(shè)備的原始資料 （軟盤(pán)、 光盤(pán)、 說(shuō)明書(shū)及保修卡、 許可證協(xié)議等）

25、根據(jù)檔案保管要求保管。 使用者必需的操作手冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。 使用： 分公司及各部計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)保持設(shè)備及所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。 使用者業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。 未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤(pán)上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。 嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。 安全措施： 分公司及各部的重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由集團(tuán)行政部專人負(fù)責(zé)每月備份一次； 集團(tuán)各部、分公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料列入保密范圍。嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制。 未經(jīng)許可，任何私人的光盤(pán)、軟盤(pán)不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。 使用者必須保管好自己的用戶名、 密碼， 嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密， 用戶名和密

26、碼必須報(bào)集團(tuán)行政部 備案保管。 名片管理： 為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。 名片格式： 公司名片格式統(tǒng)一由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)企劃部依據(jù)公司形象規(guī)劃設(shè)計(jì)。 名片英文使用須符合國(guó)際慣例和規(guī)范 要求； 名片印制 ： 申請(qǐng)者填寫(xiě)《印刷品申請(qǐng)單》 ，將交由集團(tuán)行政部審核：部門(mén)、職務(wù)、信息準(zhǔn)確，交由集團(tuán)行政資 產(chǎn)總管統(tǒng)一對(duì)外名片的印刷業(yè)務(wù)。 因工作需要分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以使用比實(shí)際較高的職務(wù)頭銜，但不享受其待遇 享有名片使用權(quán)限的員工應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《印刷品申請(qǐng)單》不得擅自更改個(gè)人信息，職務(wù)等； 任何人不得擅自印制公司名片，不得隨意改變公司名片設(shè)計(jì)樣式、排版等。

27、領(lǐng)取名片： 員工領(lǐng)取名片時(shí)需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記》由集團(tuán)行政部發(fā)放登記管理； 名片使用： 名片使用須恰到好處，不可撒傳單般濫用，掌握使用范圍、遞送利益和交換規(guī)則。 公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)共同使用，不得占為己有。 報(bào)刊圖書(shū)管理： 本規(guī)定對(duì)公司圖書(shū)的購(gòu)進(jìn)、保管、整理、外借與歸還等作出以下規(guī)定： 圖書(shū)申購(gòu)流程： 各使用部門(mén)填寫(xiě)《低值易耗品申購(gòu)單》集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)需購(gòu)參考書(shū)籍的審核管理，統(tǒng)一由 集團(tuán)物流中心采購(gòu)； 采購(gòu)一次購(gòu)買(mǎi) 500 元以內(nèi)書(shū)籍，交集團(tuán)行政部檔案主管驗(yàn)收、登記、領(lǐng)用，在報(bào)銷憑證簽字、采 購(gòu)為經(jīng)辦人、使用者證明簽字，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)方能報(bào)銷。 凡新購(gòu)圖書(shū)

28、檔案員按科目進(jìn)行分類整理與編號(hào)，貼上標(biāo)簽，輸入圖書(shū)整理與借閱管理系統(tǒng)。并通 過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)管理與每?jī)?cè)圖書(shū)內(nèi)附的借閱卡相結(jié)合，準(zhǔn)確掌握公司圖書(shū)流轉(zhuǎn)情況。 圖書(shū)借閱準(zhǔn)則： 普通圖書(shū)借期一月，專用工具書(shū)籍的借閱期限 2 個(gè)月限定歸還。 借閱圖書(shū)到期，必須到集團(tuán)行政部檔案員處辦理繼借手續(xù)。 歸還圖書(shū)時(shí)，如有破損、遺失情況，照價(jià)賠償。 報(bào)刊管理： 報(bào)刊訂閱：由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)各類刊物的訂閱，各部門(mén)每年 11 月份前提交訂閱刊物需求，由行政 部綜合平衡提交總裁班——副總裁—— CEO/ 董事長(zhǎng)審批后訂閱。 報(bào)刊收發(fā)：集團(tuán)行政部前臺(tái)接待每日收取報(bào)刊，整理并置放在公共閱覽資料架上供閱覽。 報(bào)刊更換：閱覽架上的報(bào)紙、刊物每周末更換一次，期刊每月更新一次。 報(bào)刊歸檔： 每年年底將期刊裝訂成冊(cè)， 歸檔備用； 報(bào)紙每季度統(tǒng)一由行政不前臺(tái)接待負(fù)責(zé)處理一次。 可編輯修改