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1、 公司合同管理制度第一章 總則 第一條 為加強公司的合同管理工作，規(guī)范公司合同的訂立、履行和管理，有效防范風(fēng)險，提高工作效率和經(jīng)濟效益,維護公司的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)法律的規(guī)定,結(jié)合本公司的實際情況，制訂本管理制度。第二條 本制度所稱的“合同管理，是指對公司對外承辦合同的行為進行審查、審批、監(jiān)督、考核，包括對外資信調(diào)查、資質(zhì)審查、商務(wù)談判、合同簽訂、履行、變更、解除以及糾紛處理等全過程的管理.第三條 本制度所稱“合同是指公司及公司各部門以公司名義，與公司外各類法人、自然人、其它經(jīng)濟組織所進行的各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂

2、的勞動合同。第四條 本辦法所指的“合同承辦部門”是指根據(jù)本單位職責(zé)或公司領(lǐng)導(dǎo)指派，對外承辦合同事務(wù)的單位。第五條 公司各合同承辦部門承辦的合同統(tǒng)一以“銀川建發(fā)集團股份有限公司”的名義簽署，合同承辦部門不能作為合同的主體,不得對外簽訂合同。第六條 公司對外的一切交易、合作行為，除及時清結(jié)且標(biāo)的額在一萬元以下的事務(wù)外，必須訂立書面合同.合同依法成立即具有法律約束力,必須嚴(yán)格遵守,全面履行。訂立合同，必須遵守國家的法律法規(guī),遵循公平和誠實信用原則。第二章 合同管理機構(gòu)及職責(zé)第七條 公司合同管理實行“公司領(lǐng)導(dǎo)主管、合同管理機構(gòu)統(tǒng)管、合同承辦部門分管、合同承辦人員負責(zé)”的合同管理體制。 第八條 法律事務(wù)

3、部為合同統(tǒng)管部門，設(shè)立合同管理專員，負責(zé)公司合同管理的具體工作。第九條 法律事務(wù)部在合同管理方面的主要職責(zé)：（一）負責(zé)制定公司合同管理制度;（二）負責(zé)合同專用章的保管、加蓋，使用情況的監(jiān)督和檢查；（三）參與重大項目的談判、合同起草；（四）負責(zé)審查送審合同的合法性；（五）負責(zé)修改合同文本，必要時擬訂合同文本；（六）負責(zé)辦理重大合同的見證、公證、鑒證；（七）負責(zé)合同履行情況的檢查；(八）負責(zé)解決合同糾紛、參加有關(guān)訴訟和非訴訟活動；第十條 集團公司下屬各子公司及各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)確立一名專（兼）職合同專管員，負責(zé)建立本公司合同臺帳、合同資料的保管及合同情況檢查和統(tǒng)計工作。第十一條 集團公司法律事務(wù)部對

4、各下屬子公司合同專管員進行工作指導(dǎo)和監(jiān)督。第三章 合同的送審程序第十二條 公司簽訂各類合同必須履行送審會簽手續(xù).第十三條 送審會簽的方式分為書面審查會簽與集中研討審查會簽兩種方式。第十四條 書面審查會簽方式為常用方式。第十五條 使用書面審查會簽方式的，由各合同承辦人對其送審的合同進行自審,并在合同審簽表上簽署意見后,分別按照合同管理的權(quán)限，依次送承辦部門負責(zé)人、相關(guān)部門負責(zé)人、法律事務(wù)部、監(jiān)事會主席、總裁、董事長在審簽表中簽署意見，最后會簽人同時在合同正文中簽署。第十六條 以下合同應(yīng)采用集中研討審查會簽方式進行：（一） 處分公司重大資產(chǎn)的；（二） 標(biāo)的額為100萬元以上的；（三） 合同履行周期

5、較長且合同內(nèi)容較為復(fù)雜的；（四） 承辦人或各合同審查部門認(rèn)為必要的；以集中研討審查會簽方式的，由合同承辦人提前二日通知各審查部門會審時間、地點,研討過程中對提出的意見及時進行修改,并由各部門當(dāng)場簽署審簽表. 第十七條 送審合同時，一般應(yīng)附以下文件：（一）合同審簽表；（二）合同文本；（三）相對方為法人及經(jīng)濟組織應(yīng)提供:單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件、法定代表人身份證明書、委托代理人簽署的提供授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件；相對方為自然人應(yīng)提供：自然人身份證復(fù)印件。上述材料由承辦部門的具體承辦人審核無誤后在復(fù)印件上簽署已經(jīng)過審查的意見；（四）中標(biāo)通知書；（五）招投標(biāo)文件、設(shè)備、材料、工程量清單以及價格

6、、質(zhì)保書、驗收標(biāo)準(zhǔn)等與合同內(nèi)容密切相關(guān)的資料；（六）其他合同審查部門要求的文件.合同送審時所附資料不全的,審查單位將待審合同退回合同承辦部門，審查時間從送審資料補齊時開始計算。第十八條 合同審查單位應(yīng)建立合同審核登記簿,對送審合同的送審時間、合同名稱、送審單位、審核意見、文本交接時間、文本簽收人進行登記.第四章 合同的審查制度第十九條 公司的合同審查是合同實施的前置程序，各部門不得在未簽訂書面合同前實施該合同行為。如因特殊原因并經(jīng)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)在事中或事后補簽合同的，合同承辦部門必須填寫補簽合同情況說明表，由承辦部門負責(zé)人簽署意見后，隨合同文本和其他附件一同送審。第二十條 合同會簽單位審查期限

7、要求：(一）合同標(biāo)的十萬元以下的合同，自收到合同資料之日起24小時內(nèi)完成;（二）合同標(biāo)的十萬元以上、五十萬元以下的合同，自收到合同資料之日起36小時內(nèi)完成；（三)合同標(biāo)的五十萬元以上以及其它重大復(fù)雜的合同，視其復(fù)雜程度自收到合同資料次日起三至五個工作日內(nèi)完成.第二十一條 合同承辦部門重點對下列事項進行審查：（一）對合同法人及經(jīng)濟組織相對方的資格資質(zhì)、是否已列入本公司黑名單、經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、許可證照、履約能力和信用進行審查；對個人相對方的身份情況進行審查;（二）對合同相對方入圍及產(chǎn)生的合規(guī)性進行審查；（三）對合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件和談判結(jié)果的一致性進行審查。(四)審查合同條款和合同內(nèi)容的完整性

8、、合理性;(五）審查合同的商務(wù)性條款,保證合同項目定價的經(jīng)濟性、合理性;第二十二條 工程技術(shù)部門重點對下列事項進行審查：（一)審查合同中各項技術(shù)條款是否全面、準(zhǔn)確；（二）審查合同的技術(shù)性條款,保證技術(shù)條款符合并滿足項目需要和國家、行業(yè)及公司標(biāo)準(zhǔn)。（三）對曾經(jīng)已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的工程技術(shù)風(fēng)險、防范措施要求及時進行反饋補充；（四）在實際工程管理過程中已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的工程監(jiān)管難點、施工方易發(fā)生違約點，認(rèn)為需要在合同中作出細化約定的；第二十三條 財務(wù)部重點對下列事項進行審查： （一） 審查合同項目是否通過公司批準(zhǔn)立項；（二） 審查合同資金安排和結(jié)算條款的合規(guī)性、合理性。（三） 合同價款是否相對合理

9、；付款條件是否與雙方責(zé)權(quán)利一致，是否滿足財務(wù)核算和管理的要求；（四） 審查識別其它存在財務(wù)風(fēng)險的條款;第二十四條 法律事務(wù)部重點對下列事項進行審查：(一)審查識別法律風(fēng)險，重點對合同條款的合法性進行審核；（二）審查合同文本的完整性；（三）必要時，可對商務(wù)、技術(shù)等其他條款進行審查,提示風(fēng)險.第二十五條 合同文本可通過以下方式進行審查及修改：(一）集中采用電子送審的方式，通過公司OA傳送。各部門均以修訂工具進行審查或修改,完畢在合同審簽表中簽屬主要審查意見及審查時間。（二）對于確實無法進行電子網(wǎng)上送審的合同，也可采用書面方式送審。（三） 合同承辦部門根據(jù)各審簽部門在審簽過程中提出的意見，對合同進行

10、修改,形成完整、清潔的合同文本，并保留原修改稿一同存檔備查。第二十六條 公司特殊格式文本的審查程序：商品房買賣合同的審查按下列程序進行：（一) 以開發(fā)項目為單位，在項目開盤前由銷售部門對格式合同樣本進行標(biāo)準(zhǔn)填寫，制作補充條款,按本制度第三章規(guī)定的送審程序組織評審會簽.（二)銷售部填寫的合同必需為經(jīng)過各部門評審會簽的合同，對合同內(nèi)容有任何更改、增刪、或制作補充協(xié)議仍需按本制度第三章規(guī)定的送審程序進行評審會簽后，方可簽訂。（三)經(jīng)評審會簽后的合同文本一式三份,一份由銷售部留檔參照、一份交房地產(chǎn)公司存檔;一份交法律事務(wù)部存檔;（四)銷售部填寫其它商品房買賣合同時需與已審格式全面核對后，全面、準(zhǔn)確填寫

11、。第五章 合同的訂立 第二十七條 合同承辦部門必須優(yōu)先選用經(jīng)法律事務(wù)部修訂或制作的本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，如無此類文本,可選用工商行政管理部門或行業(yè)主管部門印制的格式合同或參考文本；沒有格式合同或參考文本的，由合同承辦部門擬定或選擇使用對方合同文本。選擇使用對方文本時，承辦部門應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎審查、修改合同.但合同相對方的市場地位較為強勢，造成公司無法另外選擇或替換本合同相對方主體地位的除外。第二十八條 合同制作份數(shù)應(yīng)根據(jù)該根據(jù)實際需要，但我方至少留存四份，分別送交合同承辦部門、工程技術(shù)部門、財務(wù)部門、檔案室.第二十九條 合同談判由合同承辦部門組織。對于重大合同的談判、簽訂必須有法律事務(wù)部參與，提供法律

12、意見及建議。第六章 合同的履行與變更第三十條 合同承辦部門負責(zé)合同履行階段的管理工作，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同項目分類，建立合同工期、金額、付款、驗收、維保等內(nèi)容的履行臺帳。第三十一條 合同簽訂后，如需變更、終止（合同的自然終止除外）或解除合同的,由合同承辦部門提出意見，按照該合同的簽訂程序履行審查會簽手續(xù)。 第三十二條 合同承辦部門負責(zé)對其簽訂的合同履行情況以及對合同相對方履行狀況進行監(jiān)督,一旦合同相對方在合同履行過程中出現(xiàn)違約情況,合同承辦部門應(yīng)當(dāng)立即向法律事務(wù)部通知該違約情況并催告合同相對方.第三十三條 法律事務(wù)部門同時對合同履行情況進行監(jiān)督,隨時對各部門履行合同情況進行抽查。第三十四條 因簽訂、履

13、行合同發(fā)生爭議需要通過仲裁、訴訟方式解決的,合同承辦部門及相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)與法律事務(wù)部相互協(xié)作，做好證據(jù)收集、組織、出庭參加訴訟和其他相關(guān)工作。第七章 授權(quán)委托書的管理第三十五條 公司法定代表人可以直接對外簽署合同。第三十六條 公司各其它高管人員只能在法定代表人書面授權(quán)下,簽署與公司經(jīng)營管理有直接關(guān)聯(lián)的合同。委托代理人的具體代理權(quán)限由法定代表人簽署的授權(quán)委托書予以確定。委托代理人必須嚴(yán)格按照授權(quán)范圍和時間行使職責(zé)。委托代理人原則上不得再向其他有關(guān)人員辦理轉(zhuǎn)委托，如情況特殊和必需，應(yīng)征得法定代表人的書面同意.第八章 合同專用章的管理第三十七條 公司合同專用章實行專人管理制度。印章專管人員必須嚴(yán)格按照

14、相關(guān)規(guī)定正確保管和使用合同專用章。第三十八條 公司對外簽訂經(jīng)濟合同必須加蓋合同專用章。財務(wù)部門對未按照本規(guī)定加蓋印章的合同有權(quán)拒絕辦理支付手續(xù)，由此產(chǎn)生的損失或法律責(zé)任由相關(guān)單位和個人承擔(dān)。合同正本、副本及其附件應(yīng)該加蓋騎縫章.第三十九條 加蓋合同專用章需提供的書面材料： （一)本辦法第十七條要求送審合同時應(yīng)附帶的資料;（二）各審核部門的合同修改底稿；(二)已經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)委托人簽署過的合同文本。第四十條 加蓋合同印章的程序：（一）合同文本經(jīng)審核各方修改意見落實后，形成清潔文本，方可加蓋合同專用章；(二）合同承辦人員應(yīng)按照合同用印登記表要求，進行用印登記；（三)合同承辦部門應(yīng)當(dāng)向法律事

15、務(wù)部提供合同正本原件一份，會簽修改原稿一份，向財務(wù)部門提供合同副本原件一份,同時將本實施辦法第十七條所列相關(guān)文件送交法律事務(wù)部存檔. 第九章 合同檔案管理第四十一條 公司合同檔案管理的責(zé)任單位為行政部檔案室。第四十二條 存檔的合同文件必須完整、真實。任何人不得私自占有、保存公司的合同文件，不得對外泄露任何有保密要求的合同信息.第四十三條 合同承辦部門存檔內(nèi)容：合同審批立項文件、招投標(biāo)文件、合同項目接收、驗收、維保等履行階段文件。相關(guān)合同項目職能部門存檔內(nèi)容：按照職能部門各自職責(zé)分工留存相關(guān)合同檔案第四十四條 公司法律事務(wù)部合同專管人員對當(dāng)年合同文書按流水號進行統(tǒng)一管理，年底統(tǒng)一移交檔案室進行分

16、類、整理、編號，合同號按照編排順序依次由合同簽訂年份、合同項目類型、合同簽訂的時間順序組成，以便查閱。第四十五條 法律事務(wù)部負責(zé)建立公司當(dāng)年合同臺賬，檔案室負責(zé)建立合同所有檔案臺帳。各合同承辦部門根據(jù)各自的需要建立合同分臺帳.合同臺賬應(yīng)記載:序號、合同編號、承辦部門、對方單位、簽約日期、合同類別、合同標(biāo)的、價款或酬金、數(shù)量和質(zhì)量、簽約單位、履行期限、方式、合同執(zhí)行情況（包括違約責(zé)任、合同變更、解除、以及特殊約定）合同文本的保存部門及人員等事項。第十章 合同考核評價制度第四十六條 公司經(jīng)濟與審計委員會對合同承辦部門合同管理和履行情況進行檢查、考核、監(jiān)督和評價，并將考核評價結(jié)果向公司報告.第四十七

17、條 合同承辦部門每年度應(yīng)對本單位所承辦合同的簽訂、履行和執(zhí)行情況進行一次梳理自查，并將自查情況及合同管理中存在的問題匯總后報公司經(jīng)濟與審計委員會。經(jīng)濟與審計委員會每半年一次對合同管理和履行情況進行考核評價。第四十八條 合同考核評價是對合同的立項與審批情況、合同對方產(chǎn)生情況、送審合同文本質(zhì)量、合同履行情況等合同項目全過程進行監(jiān)督、檢查、評定的行為。第四十九條 公司經(jīng)濟與審計委員會根據(jù)考評情況和公司的獎懲制度對在合同管理中作出突出成績,為公司避免或挽回重大經(jīng)濟損失者提出予以表彰和獎勵；對因合同經(jīng)辦部門、經(jīng)辦人員及審查部門因玩忽職守，對公司造成較大經(jīng)濟損失提出予以處罰的建議。第十一章 附則第五十條 本制度自下發(fā)之日起施行.第五十一條 凡本制度施行之前實施的有關(guān)規(guī)定與本制度不一致的,以本制度為準(zhǔn)。第五十二條 各子公司可參照本制度執(zhí)行。第五十三條 本規(guī)定由公司法律事務(wù)部進行解釋。11