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1、附件云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司制度管理辦法【制度摘要】業(yè)務類別 公司治理與管控類適用范圍 公司本部及所屬各單位廢止說明 原云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司規(guī)章制度管理辦法（李仙江水電2010317號）廢止內(nèi)容摘要 云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司制度管理辦法是依據(jù)國家及上級單位有關規(guī)定，結(jié)合實際制定的一部適用于公司制度全生命周期管理的辦法。辦法共分六章二十一條，主要明確了公司制度體系框架、制度管理的職責分工以及制度全生命周期管理的主要環(huán)節(jié)和基本程序，對制度文本編寫規(guī)范作出了詳細說明。此辦法的頒布實施，將進一步規(guī)范公司制度體系建設，提高制度建設的合法性、

2、統(tǒng)一性、規(guī)范性、普適性和可操作性，為強化公司執(zhí)行力發(fā)揮制度保障作用。第一章 總 則第一條 為加強云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司（以下簡稱“李仙江水電公司X公司”或“公司”）制度管理，規(guī)范公司制度體系建設，提高執(zhí)行力，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱制度，是指依據(jù)國家有關法律法規(guī)及上級單位有關規(guī)定，結(jié)合公司實際制定的具有持續(xù)性、普遍性效力的規(guī)范性文件，包括條例、章程、制度、規(guī)定、辦法、細則等。第三條 本辦法所稱制度管理，即制度全生命周期管理，包括制度計劃、修編、審核、發(fā)布、實施、評估、動態(tài)優(yōu)化等環(huán)節(jié)，制度全生命周期管理流程圖詳見附件1。第四條 制度建設應遵循以下原則：（一）合法性：

3、符合國家法律法規(guī)和上級規(guī)范性文件要求。（二）統(tǒng)一性：公司各項制度協(xié)調(diào)統(tǒng)一、承接有序，同類制度應相互關聯(lián)、銜接配套，公司制定的制度不得與上級單位制度相抵觸。（三）規(guī)范性：制度管理職責分工明確、流程清晰、體例規(guī)范。（四）普適性：制度能在一定時間、一定范圍內(nèi)普遍適用，充分汲取相關方意見，為廣大員工所認同。（五）可操作性：制度條款規(guī)定明確、內(nèi)容具體、貼近實際，便于執(zhí)行。第五條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。第二章 制度體系第六條 李仙江水電公司X公司制度體系以業(yè)務范圍為基礎進行制度分類。公司制度共分為14個類別，分別是：公司治理與管控、公共事務管理、發(fā)展與規(guī)劃、計劃與營銷、證券與資本運營、人力資源

4、管理、財務管理、生產(chǎn)管理、安全管理、環(huán)境保護、工程建設、黨建與精神文明、紀檢監(jiān)察與審計、工會與共青團。第三章 職責分工第七條 李仙江水電公司X公司總經(jīng)理工作部是公司制度歸口管理部門，主要職責是：（一）宣傳貫徹落實上級單位頒發(fā)的各項制度。（二）參照制度規(guī)范和大唐國際X公司基層企業(yè)管理制度目錄，按制度層級建立健全公司制度體系。（三）組織編制印發(fā)公司制度修編年度計劃。（四）根據(jù)需要，參與或牽頭組織重要制度聯(lián)審，參與或牽頭組織重要制度的調(diào)研、論證和起草。（五）對公司擬印發(fā)的制度進行專責審核。（六）根據(jù)需要，參與或牽頭組織重要制度執(zhí)行情況的督查。（七）負責制度管理專業(yè)知識培訓，對公司各部門制度管理工作進

5、行指導、監(jiān)督、評價及考核。（八）負責公司制度管理信息系統(tǒng)的建設及日常維護。第八條 李仙江水電公司X公司本部各部門是公司制度管理的責任主體，主要職責是：（一）提出本部門職責范圍內(nèi)的制度修編年度計劃和臨時修編計劃。（二）負責本部門專業(yè)管理權限內(nèi)制度的立項、起草、部門審核，并征詢相關方意見。（三）根據(jù)需要組織公司重要制度聯(lián)審。（四）按照部門職責分工，對相關制度的運行情況進行監(jiān)督、檢查、評估，并提出修訂、廢止的意見或建議。第九條 李仙江水電公司X公司總經(jīng)理工作部負責公司制度合法合規(guī)性的專業(yè)審查。第四章 制度管理第十條 制度計劃（一）每年12月底前，公司本部各部門明確下年度需要制定、修訂、廢止的制度計劃

6、，經(jīng)制度歸口管理部門審核、公司分管領導分別審批后，形成公司制度年度立項。（二）因工作需要，出現(xiàn)未納入年度計劃的制度修編需求時，由主辦部門提出臨時修編計劃，根據(jù)制度修編情況及重要程度、緊急程度，經(jīng)部門負責人或公司分管領導審批后，形成制度臨時立項。第十一條 制度起草（一）制度修編部門按照立項計劃組織制度起草工作，要明確任務、要求、責任人及完成時間。對于業(yè)務、職責交叉的制度，應由公司分管領導明確一個責任部門牽頭，組織相關部門聯(lián)合起草。（二）制度初稿完成后，應經(jīng)過修編部門內(nèi)部的充分討論，并根據(jù)制度內(nèi)容征詢相關部門意見，確保各方面意見協(xié)商一致。第十二條 制度審核制度發(fā)布前應依次履行修編部門內(nèi)部審核和制度

7、歸口管理部門專責審核、法律專業(yè)審核程序。需要專家聯(lián)審或會議審議的重要制度，按所涉及內(nèi)容履行相應程序。1.部門審核。一般制度由修編責任部門內(nèi)部審核。審核的主要內(nèi)容包括：（1）是否符合國家法律法規(guī)、上級政策要求及公司發(fā)展戰(zhàn)略、專業(yè)工作規(guī)劃；（2）是否符合公司制度體系建設有關要求，責權界定是否符合公司管理體系界面劃分及管理職能要求；（3）涉及其他部門職責的內(nèi)容，是否商有關部門履行會簽程序并達成一致意見；（4）是否符合公司制度體例編寫規(guī)范。2.專責審核。各部門編寫的制度草案均應經(jīng)過制度歸口管理部門專責審核。審核的主要內(nèi)容包括：（1）制度草案與公司現(xiàn)行制度是否協(xié)調(diào)；（2）是否履行了必要的程序；（3）是否

8、符合公司制度體例編寫規(guī)范。3.法律審核。各部門編寫的制度草案均應經(jīng)過法律專業(yè)審核。審核的主要內(nèi)容包括：制度內(nèi)容是否合法、合規(guī)、合程序，是否存在法律風險。4.專家聯(lián)審。需要組織專家聯(lián)審的重要制度，修編部門應提出聯(lián)審說明，經(jīng)公司分管領導確認后組織制度聯(lián)審會議。聯(lián)審的主要內(nèi)容包括：對制度修編部門把握不準的內(nèi)容或涉及公司整體利益的重要事項，進行分析、研究、論證，對制度可預見性效果提出意見和建議，最終形成專家聯(lián)審意見。5.會議審議。根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，須經(jīng)公司股東會、董事會、職工代表大會、黨委會、總經(jīng)理辦公會審議后方可發(fā)布的制度，必須嚴格履行相應程序。會議審議要對制度的可行性作出結(jié)論，審議決定

9、包括：（1）批準頒布；（2）原則通過、按會議審議意見修改完善后頒布；（3）需深入研究論證；（4）撤銷制度立項。第十三條 制度簽發(fā)（一）制度類文件按照公司現(xiàn)行公文管理要求和程序呈簽運行。（二）制度須規(guī)范編寫發(fā)文字號。公司行政制度的發(fā)文代字為“李仙江水電”；公司黨委、紀委、工會、團委制度的發(fā)文代字分別為“李仙江水電黨”、“李仙江水電紀”、“李仙江水電工”、“李仙江水電團”。（三）制度發(fā)布后，由制度歸口管理部門統(tǒng)一編號、存檔。（四）凡涉密事項，應按照公司保密管理辦法相關要求執(zhí)行。第十四條 制度實施（一）制度一經(jīng)印發(fā)實施，必須嚴格執(zhí)行。制度執(zhí)行過程中遇到問題，應及時向制度修編的責任部門進行反饋，有關部

10、門要在接到反饋后的5個工作日內(nèi)予以答復，確保制度的執(zhí)行效力。（二）制度印發(fā)后，制度修編部門要做好制度宣貫、解釋和督導工作。凡是應當由員工閱知掌握的制度必須印發(fā)到相應個人。第十五條 制度評估（一）制度實施后，由制度修編部門根據(jù)執(zhí)行情況組織開展制度評估工作，全面評價制度實施過程中的適用性、合理性和可操作性等方面的情況。原則上要求制度實施滿1年、滿5年應組織評估。（二）原則上要求“暫行”制度的暫行期限不得超過1年，“試行”制度的試行期限不得超過3年。對于即將達到上述期限的暫行、試行制度，制度修編部門應提前對其進行評估，修訂完善制度相關內(nèi)容并重新發(fā)布。（三）建立制度定期稽查機制。每年由制度歸口管理部門

11、組織對公司制度執(zhí)行情況開展稽查?；閮?nèi)容主要包括公司新增、修訂制度的有效性和已頒布制度的執(zhí)行情況。為配合公司制度稽查，各部門應定期開展制度執(zhí)行情況自查。第十六條 制度優(yōu)化（一）制度修編部門根據(jù)評估結(jié)果和稽查意見，確認制度是否繼續(xù)執(zhí)行、予以廢止或修訂完善，并將可優(yōu)化的制度列入部門制度年度修編計劃或臨時修編計劃。（二）上級單位制度有新的規(guī)定或公司管理實際狀況發(fā)生變化，導致現(xiàn)行制度與上級制度沖突或與管理實際不相符時，應根據(jù)實際情況對制度及時進行修訂或予以廢止。第五章 制度編寫規(guī)范第十七條 制度修編應做到體例規(guī)范、條理清楚、結(jié)構(gòu)嚴謹、表述準確、文字簡明，標點符號使用正確，并符合公司公文規(guī)范。第十八條

12、篇章結(jié)構(gòu)。公司制度的篇章結(jié)構(gòu)，主要由名稱、摘要、正文、附件四個部分組成。（一）制度名稱。一般由“企業(yè)名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體名稱”構(gòu)成。（二）制度摘要。為提高制度審閱、宣貫、查詢及應用效率，制度修編部門應在制度起草工作完成后撰寫制度摘要，高度概括制度的基本信息與核心內(nèi)容。制度摘要主要包括業(yè)務類別、適用范圍、廢止說明、內(nèi)容概要四個方面的內(nèi)容。（三）制度正文。制度正文通常采用章斷條連式結(jié)構(gòu)，一般分為總則、分則、附則。總則部分包括制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、基本原則、有關術語的定義等；分則部分用以明確制度的要求、措施、流程、責任、考核等主體內(nèi)容；附則部分用以說明制度的生效

13、日期、解釋權歸屬、與相關制度的關系等。內(nèi)容簡單、條文較少的制度，通常采用條文并列式結(jié)構(gòu)，從頭至尾均用條文表述。（四）制度附件。制度附件是制度內(nèi)容的有機組成部分，主要包括表格、流程圖、統(tǒng)計表等相關補充材料。第十九條 格式要求（一）文印格式。制度發(fā)文要嚴格執(zhí)行云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司公文處理實施細則所規(guī)定的公文格式要素編排規(guī)則和文印格式要求。（二）正文編排。制度正文一般按照章、節(jié)、條、款、項的格式編寫?！罢隆笔浅Ｒ姷慕Y(jié)構(gòu)單位，用于內(nèi)容較多，并且有劃分層次需要的制度。在內(nèi)容上，各章之間既相對獨立，也存在一定的邏輯聯(lián)系，用“第一章”、“第二章”表述，依次類推?！肮?jié)”作為附屬性結(jié)構(gòu)單

14、位，只能設置于“章”下。是否設置“節(jié)”取決于某章的篇幅長短及其中條文的復雜程度，用“第一節(jié)”、“第二節(jié)”表述，依次類推?！皸l”是組成制度規(guī)范的基本單位，每一條表示一項完整的規(guī)則，用“第一條”、“第二條”表述，依次類推?！翱睢笔恰皸l”的組成部分，每一款都是一個獨立的內(nèi)容或是對其前一款內(nèi)容的補充表述。“款”的表現(xiàn)形式為“條”中的自然段，每個自然段為一款，不編序號。“項”是次于“款”的結(jié)構(gòu)單位，是以列舉的形式對前段文字的說明，按序數(shù)依次連貫排列?！绊棥笨梢砸栏接凇皸l”，也可以依附于“款”。第六章 附則第二十條 本辦法由李仙江水電公司X公司總經(jīng)理工作部負責解釋。第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件

15、：1.制度全生命周期管理流程圖 2.制度編寫格式范例 3.制度修編計劃審批表附件1附件2云南大唐國際李仙江流域水電開發(fā)有限公司X公司管理辦法【制度摘要】業(yè)務類別 公司所明確的制度類別適用范圍 廢止說明 需要同時廢止的某個制度（名稱、文號）內(nèi)容概要 簡要概括制度主要內(nèi)容及條款，不少于200字第一章 總則詳細內(nèi)容分條、項表述（制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、基本原則、術語定義等）第二章 詳細內(nèi)容分條、項表述（要求、措施、流程、責任、考核等）第章 附則詳細內(nèi)容分條、項表述（生效日期、解釋權限、廢止說明等）附件：1.2.附件320 年年度制度修編計劃審批表申請部門： 序號制度名稱制定/修訂/廢止完成時間備注1234456789101112公司分管領導： 部門負責人： 編制人：20 年制度臨時修編計劃審批表申請部門：序號制度名稱制定/修訂/廢止臨時申報說明完成時間備注1234456789101112公司分管領導： 部門負責人： 編制人：18