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1、績效考核管理制度第一章 績效考核的目的和原則1.1績效考核的目的1.1.1實行以預(yù)算考核為核心，激發(fā)一線業(yè)務(wù)單位為經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)的價值觀；1.1.2提升職能工作的標(biāo)準(zhǔn)，獎優(yōu)罰劣，在集團(tuán)各機(jī)構(gòu)及全體員工中形成“比、學(xué)、趕、幫”的正氣，促進(jìn)集團(tuán)整體績效提升。1.1.3鼓勵各單位做增量，多干多得。1.2 績效考核的原則1.2.1全員考核原則；1.2.2非1即0和完成率相結(jié)合的原則；1.2.3對機(jī)構(gòu)和個人實行分級考核的原則；1.2.4實事求是、客觀公正、獎罰分明的原則。第二章 績效考核的實施細(xì)則2.1 公司績效考核的對象為集團(tuán)各級機(jī)構(gòu)及全體員工。 2.2 對機(jī)構(gòu)的考核2.2.1機(jī)構(gòu)分類一級機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)、

2、各中心、各職能公司（含關(guān)聯(lián)公司）；二級機(jī)構(gòu)包括各分子公司、各中心內(nèi)部下設(shè)部門。2.2.2考核周期一級機(jī)構(gòu)月度考核、季度考核、年度考核考評，全年共考核十七次。二級機(jī)構(gòu)僅月度考核，季度、年度考核結(jié)果為月度考核平均分，全年考核十二次。2.2.3考核職責(zé)的劃分集團(tuán)總經(jīng)理辦公會對集團(tuán)績效負(fù)責(zé)并進(jìn)行考核。集團(tuán)總經(jīng)理辦公會委托總部生產(chǎn)運營中心對集團(tuán)各中心、各職能公司（含關(guān)聯(lián)公司，下同）進(jìn)行考核，職能公司的基本職能任務(wù)由總部分管中心考核，報生產(chǎn)運營中心，考核結(jié)果由集團(tuán)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。各職能公司總經(jīng)理辦公會、各中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)對下設(shè)部門進(jìn)行考核。職能公司總經(jīng)理辦公會委托企管部對公司二級部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果報總

3、經(jīng)辦審批，報總部生產(chǎn)運營中心審定。2.2.4考核依據(jù)2.2.4.1一級機(jī)構(gòu)的考核依據(jù)為集團(tuán)當(dāng)年確定并逐級分解的各項計劃指標(biāo)。指標(biāo)設(shè)置詳見各單位月度計劃。2.2.4.1.11）建筑公司、置業(yè)公司和拓展板塊考核分值結(jié)構(gòu)：月度：預(yù)算考核（30分）基本職能任務(wù)（20分）高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）重點任務(wù)（30分）季度：預(yù)算考核（30分）基本職能任務(wù)平均分（20分）高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）重點任務(wù)平均分（30分）年度：預(yù)算考核（30分）基本職能任務(wù)平均分（20分）高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）重點任務(wù)平均分（30分）2）總部各中心考核分值結(jié)構(gòu)（運營中心預(yù)算指標(biāo)同分子公司預(yù)算指標(biāo)）：月度：預(yù)算考核（30分）基本職

4、能任務(wù)（20分）高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）重點任務(wù)（30分）季度：預(yù)算考核（30分）基本職能任務(wù)平均分（20分）高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）重點任務(wù)平均分（30分）年度：預(yù)算考核（30分）基本職能任務(wù)平均分（20分）高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）重點任務(wù)平均分（30分）2.2.4.1.2物業(yè)公司：月度：預(yù)算考核（50分）職能任務(wù)（30分）其他任務(wù)（20分）季度：滿意度（50分）職能任務(wù)平均分（30分）其他任務(wù)平均分年度：(月均分+季均分）/22.2.4.1.3拓展板塊：按審批后的考核制度執(zhí)行。職能任務(wù)分為基本職能任務(wù)（15分）和高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（15分），高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)由董事長下達(dá)或各單位申報，由董事長評定

5、給分。其他任務(wù)指需要付出極大努力、對公司有重大貢獻(xiàn)的工作。月初各單位申報，由集團(tuán)總經(jīng)辦確定是否作為重大任務(wù)指標(biāo)及分值；或由總經(jīng)辦在月初或臨時下達(dá)。2.2.4.2二級機(jī)構(gòu)的考核原則：置業(yè)公司二級部門滿分100分，考核按預(yù)算考核：職能任務(wù)：其他任務(wù)6：6：3，按ABCD檔強(qiáng)制分布。對二級部門考核結(jié)果排名后按下表ABCD檔強(qiáng)制分布：（2.2.4.2-1）二級部門考核分檔A檔B檔C檔D檔二級部門得分區(qū)間90X10080X9060X8060一級機(jī)構(gòu)得分區(qū)間90X10070%20%10%80X9020%60%20%60X8020%60%20%6020%80%備注：分檔從高到低按比例四舍五入。百分比為分檔比

6、例注：對二級部門分布的個別檔次有少許調(diào)整，詳見考核補充注釋。2.2.5考核流程2.2.5.1集團(tuán)層面：2.2.5.1.1總部生產(chǎn)運營中心負(fù)責(zé)匯總、審核各單位的預(yù)算指標(biāo)、職能任務(wù)指標(biāo)、其他任務(wù)指標(biāo)，擬定集團(tuán)、各中心、各分子公司的年度、季度、月度各項考核指標(biāo)，報集團(tuán)總經(jīng)辦公會批準(zhǔn)后下發(fā)。2.2.5.1.2每月25日，各單位開始向生產(chǎn)運營中心提交當(dāng)月高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)完成情況，最晚截止28日，特殊情況至當(dāng)月最后一天。生產(chǎn)運營中心對各單位高標(biāo)準(zhǔn)職能進(jìn)行初評，報總經(jīng)辦確定各單位得分。2.2.5.1.3每月第一個工作日，集團(tuán)各中心把本單位工作自評、分管業(yè)務(wù)口基本職能任務(wù)完成情況和考核結(jié)果以及生產(chǎn)運營中心要求提

7、交的其他成果上報總部生產(chǎn)運營中心；分子公司將工作自評、生產(chǎn)運營中心要求提交的其他成果上報生產(chǎn)運營中心。生產(chǎn)運營中心次日根據(jù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，擬定出初步考核結(jié)果后上報集團(tuán)總經(jīng)理辦公會，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，在每月第一次集團(tuán)計劃會上公布考核結(jié)果。逢季度/年度的第一個月，生產(chǎn)運營中心根據(jù)考核規(guī)則進(jìn)行上季度/年度考核。2.2.5.2二級部門層面：2.2.5.2.1分子公司企管部依據(jù)集團(tuán)下發(fā)的各項指標(biāo)，根據(jù)本單位經(jīng)營安排，擬定分子公司和下設(shè)部門的月度計劃，經(jīng)分子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報總部生產(chǎn)運營中心審定。2.2.5.2.2分子公司企管部或各中心總經(jīng)理依據(jù)各部門月度各計劃任務(wù)完成狀況，進(jìn)行月度考核，考核結(jié)

8、果由分子公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后報總部生產(chǎn)運營中心審定。2.2.5.2.3月度考核在集團(tuán)一級機(jī)構(gòu)考核結(jié)果下發(fā)后2個工作日內(nèi)完成并把結(jié)果上報總部生產(chǎn)運營中心?？偛恐行膶⒍壊块T計劃和考核按上述時間要求上報生產(chǎn)運營中心。2.3 對個人的績效考核2.3.1集團(tuán)及各級機(jī)構(gòu)的所有人員都必須參加績效考核（集團(tuán)人員上下兼職只按照擔(dān)任職務(wù)計考核分，平行兼職按平均分計考核分）。2.3.2考核周期個人僅月度考核，季度、年度考核結(jié)果為月度考核平均分，全年考核十二次。2.3.3考核權(quán)限總經(jīng)辦、各單位總經(jīng)理由生產(chǎn)運營中心考核，總經(jīng)辦審批。職能公司總經(jīng)理以下人員，由各部門經(jīng)理考核，企管部審核，分子公司總經(jīng)理審批，生產(chǎn)運營中

9、心審定?？偛恐行目偨?jīng)理以下人員由中心總經(jīng)理考核，生產(chǎn)運營中心審定。2.3.4考核依據(jù)2.3.4.1總經(jīng)辦成員的考核：總經(jīng)理、常務(wù)副總、集團(tuán)中心總經(jīng)理考核同集團(tuán)考核分。2.3.4.2各中心的考核：2.3.4.2.1副總經(jīng)理、總師、經(jīng)理、副經(jīng)理（不設(shè)二級部門考核的中心）的考核分同本中心的考核分。2.3.4.2.2設(shè)二級部門考核的中心，部門經(jīng)理、副經(jīng)理月度考核分為本部門月度考核分。2.3.4.2.3員工的月度考核為個人的月度計劃考核按ABCD檔強(qiáng)制分布得分，季度、年度考核分為月度考核平均分。2.3.4.3職能公司考核：2.3.4.3.1總經(jīng)理的考核分同本公司的考核分?jǐn)?shù)。2.3.4.3.2總經(jīng)辦成員（

10、除營銷總監(jiān)外）考核分為本公司的考核分?jǐn)?shù)*80%+分管業(yè)務(wù)口的考核平均分*20%。2.3.4.3.3營銷總監(jiān)考核分同營銷部考核分，營銷部按照預(yù)算考核：職能任務(wù)：其他任務(wù)=7:3:2進(jìn)行考核。2.3.4.3.4部門經(jīng)理（含主持工作的副經(jīng)理）月度考核分同本部門的考核分，季度、年度考核分為月度考核平均分。2.3.4.3.5員工的月度考核為個人的月度計劃考核按ABCD檔強(qiáng)制分布得分，季度、年度考核分為月度考核平均分。2.3.4.3.6營銷系統(tǒng)獎金：按郡宇集團(tuán)營銷傭金管理辦法執(zhí)行。2.3.4.3.7建筑、置業(yè)公司財務(wù)部由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)考核。 2.3.5基層員工考核滿分100分，按部門考核：業(yè)務(wù)工作：組織

11、建設(shè)4：5：1（營銷口員工按照部門考核：業(yè)務(wù)工作：組織建設(shè)=5:4:1），根據(jù)完成情況進(jìn)行考核，按排名進(jìn)行ABCD檔強(qiáng)制分布。其中，組織建設(shè)考核指對員工工作態(tài)度、能力、責(zé)任心、團(tuán)隊協(xié)作，以及部門及公司組織建設(shè)活動參與情況的考核。對員工考核結(jié)果排名后按下表ABCD檔強(qiáng)制分布：員工考核分檔A檔B檔C檔D檔員工得分區(qū)間90X10080X9060X8060二級部門得分區(qū)間90X10070%20%10%80X9020%60%20%60X8020%60%20%6020%80%備注：分檔從高到低按比例四舍五入。百分比為分檔比例注：對人數(shù)分布個別檔次有少許調(diào)整，詳見考核補充注釋。2.3.6考核結(jié)果通報一級機(jī)構(gòu)

12、考核和總部中心個人考核結(jié)果由生產(chǎn)運營中心在集團(tuán)范圍內(nèi)通報。職能公司和職能公司總經(jīng)理考核由生產(chǎn)運營中心通報各職能公司。第三章 績效考核的結(jié)果運用3.1 績效考核結(jié)果的運用3.1.1公司獎金分為季度獎金和年度獎金，根據(jù)銷售額完成率跳點計提獎金，詳細(xì)獎金計提辦法參見行政人力資源中心制度匯編薪酬管理辦法；3.1.2各單位季度、年度獎金發(fā)放與本單位考核分相結(jié)合。詳細(xì)獎金計提辦法參見行政人力資源中心制度匯編薪酬管理辦法。3.1.3各單位內(nèi)部獎金分配與獎金分配系數(shù)和考核分相結(jié)合，詳細(xì)獎金計提辦法參見行政人力資源中心制度匯編薪酬管理辦法3.1.4置業(yè)類分子公司總經(jīng)理當(dāng)月銷售任務(wù)完成度低于50%或連續(xù)兩個月銷售

13、完成度低于60%，就地免職，另行安排。3.1.5對于完成年度任務(wù)的公司，集團(tuán)總經(jīng)辦給予 萬特別獎，其中30%萬獎勵給總經(jīng)理個人，另外的70%萬獎勵給公司團(tuán)隊成員。3.1.6各單位出現(xiàn)貪污腐敗額度大于2萬元，總經(jīng)理就地免職。3.1.7如下指標(biāo)發(fā)生時，中心總經(jīng)理予以就地免職。如下指標(biāo)發(fā)生時，各中心總經(jīng)理予以就地免職運營中心集團(tuán)營銷額季度低于50%；價格、管理失控，利潤月、季、年度完成額低于50%；集團(tuán)營銷費用超過3%成本中心出現(xiàn)重大投標(biāo)錯誤；連續(xù)2個月未能準(zhǔn)確報送動態(tài)成本報表；招標(biāo)違規(guī)經(jīng)舉報在20天內(nèi)未查處、違規(guī)招標(biāo)招標(biāo)采購價格高于當(dāng)時國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或者市場行價的10%成本核算報告、竣工工程結(jié)算書漏

14、項超過10%運營中心對業(yè)績的審核、審定以及考核存在重大失誤季度各機(jī)構(gòu)高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)及其它任務(wù)完成率低于50%對集團(tuán)一級機(jī)構(gòu)的考核存在作假舞弊行為各分子公司工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理失控財務(wù)管理中心集團(tuán)現(xiàn)金流安全出現(xiàn)重大問題季度管理費用超集團(tuán)控制標(biāo)準(zhǔn)30%行政人力資源中心重大違規(guī)違紀(jì)事件發(fā)現(xiàn)和重大事故發(fā)生后3天內(nèi)未進(jìn)行行政、經(jīng)濟(jì)處分處罰集團(tuán)內(nèi)出現(xiàn)被其它渠道查實違規(guī)、違紀(jì)、違法金額5萬元以上監(jiān)察安全中心集團(tuán)內(nèi)發(fā)生重大違規(guī)造成損失超過100萬元運營中心施工圖紙出現(xiàn)違反設(shè)計合同未及時修改，錯、漏、碰未及時變更，嚴(yán)重影響工程進(jìn)度3.1.8各級員工的個人績效考核結(jié)果是公司了解并判斷員工培訓(xùn)需求和培訓(xùn)效果的評

15、估依據(jù)。第四章 計劃會4.1 集團(tuán)每個月召開月度計劃會，主要內(nèi)容為運營情況分析，典型匯報經(jīng)驗和教訓(xùn)，找差距、拿措施、做調(diào)整。計劃會主要內(nèi)容：4.1.1生產(chǎn)運營中心通報上月主要經(jīng)濟(jì)運行數(shù)據(jù)和考核結(jié)果；4.1.2集團(tuán)上月問題、下月重點工作；4.1.3生產(chǎn)運營中心下發(fā)本月任務(wù)和考核指標(biāo)；4.1.4總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)提具體要求。第五章 績效面談5.1 績效面談5.1.1績效面談是績效考核工作的重要環(huán)節(jié)，績效面談是在職輔導(dǎo)工作的重要內(nèi)容。通過績效面談，讓每位員工清楚個人績效對部門計劃、公司計劃的影響及對部門績效、公司績效的影響；通過績效面談，及時反饋績效考核結(jié)果，肯定、表揚員工的成績，指出員工的不足，鼓勵、幫助

16、員工改進(jìn)、提高工作績效。5.1.2績效面談分為月度績效面談、季度績效面談和年度績效面談兩類。5.1.2.1月度面談：考核人與被考核人在每月初就上月的績效進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真的面談，并共同制定下月的績效提高措施。5.1.2.2季度面談：每季度初，由總裁辦對各單位總經(jīng)理進(jìn)行績效面談，總結(jié)分析本單位和個人上季度取得的成績和存在的問題，并制定下季度業(yè)績改善計劃。5.1.2.3年度面談：考核人與被考核人在每年初就上一年度的績效進(jìn)行認(rèn)真分析，總結(jié)年度工作，挖掘影響績效的主客觀因素，并共同制定下年度績效提升計劃。（注：具體績效面談執(zhí)行程序見集團(tuán)公司崗位述職與員工座談實施辦法。）第六章 績效考核的監(jiān)督、審計、申訴6.

17、1 績效考核的監(jiān)督、審計、申訴6.1.1總部審計監(jiān)察部是績效考核的審計、監(jiān)督部門。6.1.2總部生產(chǎn)運營中心是集團(tuán)各中心、各職能公司對部門內(nèi)部考核的業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門。6.1.3各級機(jī)構(gòu)、部門員工個人對績效考核結(jié)果有申訴權(quán)。6.1.4集團(tuán)各中心、各職能公司對考核結(jié)果有異議，經(jīng)與總部生產(chǎn)運營中心溝通無效后可以申訴到審計監(jiān)察部。6.1.5各職能公司內(nèi)部部門對考核結(jié)果有異議，經(jīng)與本公司考核部門溝通無效后可以申訴到總部生產(chǎn)運營中心。6.1.6總部各中心員工對個人績效考核結(jié)果有異議，經(jīng)與考核人溝通無效后，可以申訴至總部生產(chǎn)運營中心。6.1.7各職能公司員工對個人考核結(jié)果有異議，經(jīng)與部門領(lǐng)導(dǎo)溝通無效后，可以申訴

18、到分子公司企管部，直至總部生產(chǎn)運營中心。6.1.8允許越級申訴，直至申訴到總部審計監(jiān)察部。第七章 項目經(jīng)營指標(biāo)績效考核管理制度第一節(jié)經(jīng)營指標(biāo)考核的目的7.1目的：1) 實行以外部競爭為導(dǎo)向，以提高公司經(jīng)營能力、為投資者創(chuàng)造更多價值、實現(xiàn)公司價值最大化為核心。2) 使員工貢獻(xiàn)及收入與公司長遠(yuǎn)發(fā)展保持一致。3) 使集團(tuán)既投項目又投團(tuán)隊，使中心既管業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管又考慮職能貢獻(xiàn)。第二節(jié) 項目經(jīng)營考核指標(biāo)7.2項目經(jīng)營考核指標(biāo)：7.2.1以指標(biāo)增量為主要考核指標(biāo)。7.2.2主要指標(biāo)如下：1) 集團(tuán)投資回收期 2) 毛利潤3) 項目 凈利潤 4) 項目成本第三節(jié) 項目經(jīng)營指標(biāo)考核的范圍7.3績效考核的對象

19、為集團(tuán)各置業(yè)公司及所屬在建承包項目和新建承包項目第四節(jié) 項目經(jīng)營指標(biāo)考核的實施細(xì)則7.4.1集團(tuán)投資回收期，每提前一個月獎勵 萬元/億投資，最高獎勵 萬元/億投資。7.4.2毛利潤超出目標(biāo)值，獎超額利潤5%，項目決算及資產(chǎn)清理核算完畢后一個月發(fā)放。7.4.3項目凈利潤年度考核一次，達(dá)到目標(biāo)后，以凈利潤增量部分的4%作為獎金。下次提獎，增量部分不重復(fù)計算。7.4.4年終考核項目成本費用節(jié)約達(dá)10%的公司獎節(jié)約部分的30%。7.4.5獎金金額75%獎勵相應(yīng)置業(yè)公司、建筑公司，20%獎勵總部各相關(guān)中心，5%獎勵物業(yè)公司。7.4.6分子公司獎金額分配按40%獎總經(jīng)理、30%獎勵班子成員、20%獎勵其他

20、成員、10%獎勵重點貢獻(xiàn)人員（班子成員、其他成員及重點貢獻(xiàn)人員）。7.4.7集團(tuán)相關(guān)中心分配方案由生產(chǎn)運營中心根據(jù)分子公司提供增量來源具體制定，報集團(tuán)總經(jīng)辦審批（詳附件2）。第五節(jié) 其他7.5.1本辦法自2013年 月起實施，原績效考核管理制度繼續(xù)執(zhí)行。7.5.8毛利潤，集團(tuán)投資回收期，凈利潤，項目成本費用以集團(tuán)2013年 月審批版為準(zhǔn)。計劃管理制度第一章 總則 為有效分解集團(tuán)總體戰(zhàn)略目標(biāo)，將戰(zhàn)略目標(biāo)與生產(chǎn)經(jīng)營計劃緊密結(jié)合，增強(qiáng)戰(zhàn)略的可實施性特制定本制度。第二章計劃管理的職能部門2.1 責(zé)任部門及其職責(zé)2.1.1集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審定集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，明確計劃的考核辦法。2.1.2運營中心負(fù)責(zé)

21、集團(tuán)計劃管理工作。負(fù)責(zé)擬定和維護(hù)集團(tuán)公司的指標(biāo)體系。負(fù)責(zé)建立集團(tuán)計劃考核報表體系并維護(hù)。負(fù)責(zé)集團(tuán)計劃執(zhí)行情況的檢查、協(xié)調(diào)、分析、考核、評價。2.1.3總部各中心負(fù)責(zé)制定本專業(yè)口生產(chǎn)經(jīng)營計劃。負(fù)責(zé)本專業(yè)口計劃執(zhí)行情況的檢查、協(xié)調(diào)、分析、考核、評價。負(fù)責(zé)指標(biāo)體系中經(jīng)營指標(biāo)和管理指標(biāo)數(shù)據(jù)的提供，并對數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。2.1.4各職能公司總經(jīng)辦根據(jù)集團(tuán)公司的年度經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)編制本公司的年度、月度經(jīng)營計劃，企管部為總經(jīng)辦計劃管理職能的執(zhí)行部門。第三章 計劃的編制原則和分類3.1 計劃管理原則3.1.1短期計劃與中長期計劃相結(jié)合原則；3.1.2計劃管理制度與集團(tuán)的考核管理制度、集團(tuán)全年經(jīng)營任務(wù)和年度預(yù)算

22、相一致原則。3.1.3兼顧長期和短期，兼顧結(jié)果和過程，兼顧目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)和任務(wù)的原則。3.1.4專業(yè)口專業(yè)管控原則。3.2 計劃分類3.2.1集團(tuán)公司計劃從時間上分為年度指標(biāo)、季度指標(biāo)、月度計劃。3.2.2集團(tuán)公司計劃從內(nèi)容上分為預(yù)算考核、職能任務(wù)指標(biāo)和否決指標(biāo)。3.2.3集團(tuán)公司計劃從層次上分為：一級機(jī)構(gòu)計劃（集團(tuán)計劃、集團(tuán)各中心計劃、各職能公司計劃）、二級機(jī)構(gòu)計劃（職能公司二級部門計劃、中心二級部門計劃）、員工計劃三個層次。集團(tuán)公司計劃的指標(biāo)是總指標(biāo)，集團(tuán)各中心、各職能公司的指標(biāo)務(wù)必與集團(tuán)指標(biāo)相一致。第四章 計劃的編制、修改及調(diào)整流程4.1 計劃的編制流程4.1.1年度指標(biāo)總部生產(chǎn)運營中心根據(jù)

23、全年生產(chǎn)任務(wù)和任務(wù)分解，以及財務(wù)管理中心的年度預(yù)算提出年度指標(biāo)體系初步意見，經(jīng)集團(tuán)各中心、各職能公司討論形成定稿，報集團(tuán)總經(jīng)辦審批，獲批后簽字、生效、下發(fā)。集團(tuán)公司年度指標(biāo)體系制定工作于上一年11月初開始到12月底完成，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后，下發(fā)到集團(tuán)各中心、各職能公司，并在年度經(jīng)營工作會議上宣布。在遇到公司經(jīng)營情況發(fā)生重大變化、年度任務(wù)調(diào)整以及預(yù)算調(diào)整時應(yīng)及時調(diào)整。 4.1.2季度指標(biāo)季度指標(biāo)為年度指標(biāo)分解到季度而形成，由各中心編制，每季度最后一個月20日隨滾動預(yù)算調(diào)整一次，報生產(chǎn)運營中心審核，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)辦成員簽署后下發(fā)執(zhí)行。4.1.3月度計劃集團(tuán)月度經(jīng)營計劃由生產(chǎn)運營中心負(fù)責(zé)匯總、審核，

24、并報集團(tuán)總經(jīng)辦審批下發(fā)。各中心和各職能公司編制各自的月度計劃，每月25日上報生產(chǎn)運營中心，經(jīng)總經(jīng)辦成員簽署后下發(fā)執(zhí)行。各職能公司、各中心內(nèi)部職能部門，根據(jù)本公司的月度經(jīng)營計劃，編制本部門的月度計劃，上報本單位總經(jīng)辦審批后執(zhí)行，同時報生產(chǎn)運營中心備案。員工在部門月度計劃下發(fā)一日內(nèi)編制本人的月度計劃，報部門負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。4.2 計劃的修訂、調(diào)整流程4.2.1年度指標(biāo)的調(diào)整由總部生產(chǎn)運營中心根據(jù)外部經(jīng)營環(huán)境的變化、項目實際發(fā)展情況及集團(tuán)各中心、各職能公司的指標(biāo)調(diào)整申請，向集團(tuán)總經(jīng)辦提出書面調(diào)整建議，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，進(jìn)行調(diào)整并通知有關(guān)單位。集團(tuán)年度經(jīng)營指標(biāo)調(diào)整后，總部財務(wù)管理中心需要在一周內(nèi)完

25、成預(yù)算調(diào)整，總部生產(chǎn)運營中心需要在一周內(nèi)完成指標(biāo)考核體系的調(diào)整，同時下發(fā)執(zhí)行。4.2.2季度指標(biāo)的調(diào)整由各中心或各職能公司提出書面申請，報總部生產(chǎn)運營中心審核，報集團(tuán)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，由總部生產(chǎn)運營中心進(jìn)行調(diào)整并通知有關(guān)單位。4.2.3月度計劃的調(diào)整一級機(jī)構(gòu)月度計劃的調(diào)整：由計劃調(diào)整部門提出書面申請，報總部生產(chǎn)運營中心審核，報集團(tuán)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，由總部生產(chǎn)運營中心進(jìn)行調(diào)整并通知有關(guān)單位。二級部門月度計劃的調(diào)整：職能公司由各部門提出書面申請，報企管部審核，報總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，由企管部進(jìn)行調(diào)整并通知相關(guān)部門。各中心二級部門提出書面申請，經(jīng)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，中心內(nèi)部自行進(jìn)行調(diào)整。個人月度計劃的調(diào)整：由個人向部

26、門經(jīng)理/中心總經(jīng)理提出申請后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門內(nèi)部自行進(jìn)行調(diào)整。第五章 計劃的檢查、考核5.1 計劃的檢查5.1.1生產(chǎn)運營中心負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各中心、各分子公司的年度指標(biāo)、季度指標(biāo)、月度計劃的完成情況，隨時對計劃指標(biāo)執(zhí)行的偏差向公司管理層及責(zé)任部門發(fā)出預(yù)警；同時負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)各職能公司的計劃管理工作，各職能公司的企管部在業(yè)務(wù)上受生產(chǎn)運營中心指導(dǎo)和管理。5.1.2總部各中心負(fù)責(zé)檢查、考核、評價各職能公司本專業(yè)口管理指標(biāo)、計劃指標(biāo)的執(zhí)行情況，隨時對計劃執(zhí)行的偏差向公司管理層及責(zé)任部門發(fā)出預(yù)警。5.1.2各職能公司企管部負(fù)責(zé)檢查本公司各部門年度指標(biāo)、季度指標(biāo)、月度計劃的完成情況，隨時對計劃執(zhí)行的偏差向公司管理層及責(zé)任部門發(fā)出預(yù)警，并將部門考核結(jié)果上報生產(chǎn)運營中心審批。5.1.3部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)員工個人計劃的檢查、監(jiān)督，并根據(jù)個人月度計劃對員工進(jìn)行考核。第六章 其他6.1 保密規(guī)定公司計劃管理制度是公司的重要文件不得對外泄漏。任何單位和個人不得以任何理由把指標(biāo)體系的內(nèi)容泄露給任何公司以外的人員和機(jī)構(gòu)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)厲查處，按照公司商業(yè)機(jī)密管理規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。造成法律、經(jīng)濟(jì)損失的公司將追究相關(guān)責(zé)任人的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸運營中心。19