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1、西藏現(xiàn)代城市百貨有限公司合同管理制度年 月 日1、公司經(jīng)營管理過程中須訂立合同，其中額度低于1萬元的項目，可根據(jù)實際情況不簽訂合同。2、合同管理的基本要求2.1為保證經(jīng)營活動的有序和有效，所有對外合同及相關文件必須按規(guī)定進行分級審批管理；各級授權管理人員應在其授權范圍內(nèi)開展對外談判、審批合同和簽訂合同；2.2公司，在對外簽訂合同時，應遵循以下原則：2.2.1必須遵守國家法律法規(guī)和行政法規(guī)；2.2.2必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t；2.2.3不能超出公司的經(jīng)營范圍；2.2.4必須保障公司的合法權益；2.2.5不得違反公司的各項規(guī)章制度；2.2.6各類合同，均禁止未簽訂合同即先行實施。

2、3、合同文本的采用3.1公司已發(fā)布過標準化合同文本的，須首先采用標準化合同文本，不能采用時，應先報公司對口部門負責人批準；3.2采用對方提供的標準化或非標準化合同文本的，在上報審批過程中一定要特別注明會給我方造成風險的條款，并評估其嚴重程度；3.3同一事項，持續(xù)發(fā)生5次以上的業(yè)務，必須由公司對口部門負責人牽頭制定標準化合同文本，標準化合同文本需報經(jīng)公司總經(jīng)理和法務審核后方可頒布使用；3.4合同起草合同應包括但不限于以下內(nèi)容：(1)當事人的名稱或者姓名、住所、電話；(2)標的；(3)數(shù)量；(4)質量；(5)價款或酬金；(6)計價依據(jù)；(7)履行期限、地點和方式：經(jīng)濟合同以及其它涉及標的轉讓（所有

3、權、使用權或占有權轉讓）的合同，應以公司所在地為合同履行地。在公司為付款方時，應將付款時間與對方當事人履行義務的時間相結合，若對方履行義務時間較長，就盡量選擇分期付款的方式；(8)違約責任：包括構成違約的條件、不構成違約的除外條件、承擔違約責任的方式等；(9)解決爭議的方法：一般應選擇訴訟方式；公司與對方當事人不在同一城市的，應盡可能選擇公司所在地為訴訟管轄地。4、合同文字條款內(nèi)容的審核4.1采用我司制定的標準化文本，則根據(jù)業(yè)務、財務的相關管理制度的要求，標準化文本空白處需填寫的內(nèi)容，尤其是商務條件獲得了有關部門、領導的批準后，由經(jīng)辦部門負責將獲批內(nèi)容填寫進標準合同文本的空白處，并將合同文本附

4、上審批單，方可正式簽訂并用??；4.2采用的是非標準化文本的合同，其所有文字條款內(nèi)容除了要經(jīng)過公司相關業(yè)務主管部門、領導審核外，還必須由公司法律顧問出具書面的審核意見，該意見要詳細注明合同中的風險點，并評估其嚴重程度；4.3非標準化合同的文字條款部分的審批權限是：最終審批人：董事長4.4合同經(jīng)辦人必須認真落實各部門及各位領導的審批意見，確與對方無法達成一致時，應及時反饋給提出該條意見的人員或其主管領導，并獲得書面認可。5、合同的簽訂5.1所有合同均應加蓋公司公章，并注明實際簽署時間；5.2我方先蓋好章并簽署好的合同，若須轉交對方帶走蓋章和簽署的，必須保留一份原件，并由對方簽字確認以下內(nèi)容“已領取

5、現(xiàn)代城市百貨蓋章、簽字的合同與此件內(nèi)容一致”，對方返還時，我司經(jīng)辦人員要確認相關內(nèi)容與留存原件一致；5.3合同的簽約主體的名稱必須與所蓋公章、營業(yè)執(zhí)照及上報審批文件中的完全一致；6、合同的保管6.1我方留存的合同原件至少需要三份，業(yè)務主辦部門、財務部、行政部各留存一份（有特殊需求的合同除外），合同簽訂后三日內(nèi)保存到財務部；6.2財務部負責留存的合同文本不得外借；6.3成本管理部、合同經(jīng)理、財務部門立即依據(jù)合同原件建立合同臺帳。7、合同履行7.1合同生效后，各部門應盡力保障合同的履行，不得擅自變更和解除合同。如實際履行或全面履行確實存在難以克服的困難，或履行合同后將給公司造成經(jīng)濟損失而需要變更或

6、解除合同時，經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門應在法律規(guī)定的有效期限內(nèi)，與對方當事人進行協(xié)商，并及時上報公司領導批準。合同的變更或解除手續(xù)應根據(jù)中華人民共和國合同法及有關規(guī)定辦理。變更或解除合同必須采用書面形式，并重新辦理合同的審批手續(xù)；7.2簽訂合同的部門負責人是負責合同履行的主要責任人，相關人員應隨時掌握合同的履行情況，合同履行中出現(xiàn)分歧時，應及時與對方協(xié)商處理，并向公司領導匯報，必要時應邀請律師參與；7.3合同簽訂后3日內(nèi)需送達財務部，財務部和相關部門負責建立各類合同臺帳，并跟蹤監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，各經(jīng)辦部門應配合收集、整理和及時提交合同執(zhí)行的相關資料。8、合同續(xù)簽與解除8.1商品合同的續(xù)簽8.1.1合同

7、到期提示，商品部品類經(jīng)理及財務部結算經(jīng)理應定期關注合同的到期情況，在合同到期前一個月應與供應商確認合同是否續(xù)簽，決定續(xù)簽的合同，按照7.2執(zhí)行；8.1.2如果合同不再續(xù)簽或者中途終止合同，由商品部向供應商和財務部發(fā)出（終止合作通知書，財務部接到終止合作通知書后，要對供應商進行清場結算，詳見供應商貨款結算流程。8.2其他類合同的續(xù)簽滿足續(xù)簽條件的合同續(xù)簽報批時，須按合同審批的要求同時上報續(xù)簽合同的審批條件。8.3合同解除8.3.1正常合同到期解除不符合或放棄續(xù)簽條件的，按合同規(guī)定時間通知對方本合同期中止合作關系，并做好代替的相關方聘請的準備工作；8.3.2非正常合同期內(nèi)解除若因一方違反合同，根據(jù)

8、合同約定在合同期內(nèi)非正常解除合同，須注意避免合同解除對百貨經(jīng)營管理的風險，做好相關應急措施；8.3.3合同解除期間，須做好業(yè)務正常過渡及物資保全工作。表1：百表合同N01：合同管理制度摘要百表合同N01：合同管理制度摘要序號分類合同文本審批審批事項限額劃分最終審批人審批流程1采購直接委托標準版標準版合同頒布主管法律事務副總裁成本管理部主管成本副總百貨總部總經(jīng)理主管百貨副總裁綜合管理部總經(jīng)理主管法律事務副總裁合同條款簽批額度超過100（含）萬元主管百貨副總裁執(zhí)行集團法律事務管理制度中規(guī)定的審批流程額度低于100萬元總部成本部總經(jīng)理非標準版合同條款簽批額度超過100（含）萬元主管百貨副總裁法律顧問

9、額度50（含）100萬元百貨總部總經(jīng)理成本管理部外聘律師各店總經(jīng)理總部成本管理部總經(jīng)理主管成本副總法務專員百貨總部總經(jīng)理額度30（含）50萬元百貨主管成本副總成本管理部外聘律師各店總經(jīng)理總部成本管理部總經(jīng)理主管成本副總法務專員額度10（含）30萬元百貨成本部總經(jīng)理成本管理部外聘律師各店總經(jīng)理總部成本管理部總經(jīng)理法務專員額度10萬元以下各地店總經(jīng)理成本管理部外聘律師各店總經(jīng)理2招商租賃經(jīng)營聯(lián)營代銷標準版標準版合同頒布戰(zhàn)略合作協(xié)議百貨總部總經(jīng)理商品部主管商品部副總法務專員百貨總部總經(jīng)理聯(lián)營租賃代銷合同條款審批戰(zhàn)略合作協(xié)議聯(lián)營租賃代銷各店總經(jīng)理商品部主管商品部副總外聘律師各店總經(jīng)理非標準版合同條款審批戰(zhàn)略合作協(xié)議百貨總部總經(jīng)理商品部主管商品部副總法務專員百貨總部總經(jīng)理聯(lián)營租賃代銷總部主管商品部副總經(jīng)理商品部主管商品部副總外聘律師各店總經(jīng)理總部商品部總經(jīng)理總部商品部主管副總經(jīng)理法務專員3物業(yè)房屋租賃標準版及合同條款審批主管百貨副總裁職能部門直接主管副總財務部總經(jīng)理主管財務副總總經(jīng)理主管百貨副總裁綜合管理部總經(jīng)理4其他標準版及合同條款審批執(zhí)行相關規(guī)定注：集團法律事務管理制度關于合同會簽審批流程另有規(guī)定的，從其規(guī)定。