北京八里橋鐵路貨場有限公司章程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 北京金聯(lián)達(dá)投資有限公司、楊莊村委會(huì) 出資設(shè)立 北京八里橋鐵路貨場有限公司 （公司名稱），（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱： 北京八里橋鐵路貨場有限公司。第四條 住所：北京市通州區(qū)永順鎮(zhèn)西馬莊村 。第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：倉儲(chǔ)保管、分派包裝、配送服務(wù)；出租商業(yè)用房，出租辦公用房。銷售糧油食品、副食品、冷飲干鮮果品、建筑材料、鋼材、木材、煤炭、加工型煤，餐飲。（經(jīng)營范圍以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額第六條 公司注冊(cè)資本： 18 萬元人民幣。第七條 股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳出資額、出資期限、出資方式如下：股東姓名（或名稱）認(rèn)繳出資數(shù)額(萬元)出資期限出資方式北京金聯(lián)達(dá)投資有限公司16.2貨幣楊莊村委會(huì)1.8貨幣第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十）修改公司章程；第九條 股東作出的公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的決定，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東 選舉 產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。 第十一條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作（二）執(zhí)行股東的決定；（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第十二條 公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；第十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 1 人，由股東 選舉 產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；第六章 公司的法定代表人第十五條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。 第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十六條 公司的營業(yè)期限 20 年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十七條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東決定解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第十八條 一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第八章 附 則第十九條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十條 本章程一式 二 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。法定代表人簽字并蓋公司公章： 2014 年 10 月 20 日3