制度體系管理辦法制度編號FHZL0120160102制訂部門行政部修訂版次0生效日期2016年1月25日第一章 總則第一條 為規(guī)范公司和各子公司規(guī)章制度的管理，規(guī)范公司制度體系建設，提高執(zhí)行力，結合實際情況，特制定本辦法。第二條 公司行政部為公司各單位制度體系建設的歸口管理部門。第三條 本辦法所稱制度，是指依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定，結合公司實際情況制定的具有持續(xù)性、普遍性效力的規(guī)范性文件，包括制度、規(guī)定、細則、辦法、須知等。第四條 公司規(guī)章制度的立項、起草、審核、審批、備案、發(fā)布、實行、解釋、匯編、修改、廢止、暫行、試行適用本辦法，違反本辦法制定的規(guī)章制度無效。第五條 制度建設應遵循以下原則：（一）合法性：符合國家法律法規(guī)和上級規(guī)范性文件要求。（二）統(tǒng)一性：公司各項制度協(xié)調統(tǒng)一、承接有序，同類制度應相互關聯(lián)、銜接配套。（三）規(guī)范性：制度管理職責分工明確、流程清晰、體例規(guī)范。（四）普適性：制度能在一定時間、一定范圍內普遍適用，充分汲取相關方意見，為廣大員工所認同，切實保障公司、員工的合法權益。（五）可操作性：制度條款規(guī)定明確、內容具體、貼近實際，便于執(zhí)行。第六條 公司制度體系以業(yè)務范圍為基礎進行制度分類。公司制度共分為7個類別，分別是：行政人事管理制度、財務管理制度、計劃運營管理制度、信息管理制度、安全管理制度、業(yè)務類管理制度、其它專項管理制度。第二章 立項第七條 需報請公司立項的制度有：各部門制定的所有制度；各子公司及分公司制定的除部門內部制度之外的所有制度（即子公司及分公司的公司級制度）。第八條 需要制定規(guī)章制度的單位，應在年初（原則上為每年3月底前）向公司行政部提出制定規(guī)章制度的立項申請，并將以下內容填入規(guī)章制度立項申請表。（一）擬編制的規(guī)章制度的名稱；（二）擬編制的規(guī)章制度的必要性；（三）規(guī)章制度主要內容及解決的問題；（四）需要相關單位配合的事宜；（五）編制規(guī)章制度的時間安排。第九條 規(guī)章制度立項申請單位的制度建設主管領導應對規(guī)章制度立項申請表進行審核。第十條 行政部收集公司各單位填寫的規(guī)章制度立項申請表,報相關領導審批，審批同意后，由制度發(fā)起單位負責起草。第三章 起草第十一條 公司規(guī)章制度可按以下進行分類：（一）制度：要求公司員工共同遵守的準則，是針對某項具體工作、具體事項制定的必須遵守的辦事規(guī)程或行動準則。（二）規(guī)定：為維護勞動紀律和公共利益而制定的要求大家遵守的關于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī)。（三）細則：要求其成員遵守的行為準則，倡導有關人員遵守一定的行為、品德規(guī)范。（四）辦法：對有關工作、有關事項的具體辦理、實施提出切實可行的措施文件，重在可操作性，強調指導性。（五）須知：為維護正常秩序，搞好某項具體活動，完成某項工作而制訂的具有指導性、規(guī)定性的守則。第十二條 公司規(guī)章制度用語應當準確、簡潔，條文內容應當明確、具體，具有可操作性。第十三條 起草規(guī)章制度，涉及其他單位的職責或者與其他單位關系緊密的，起草單位應當充分征求其他單位的意見。第十四條 起草規(guī)章制度，應當深入調查研究，總結實踐經驗，廣泛聽取各部門、子公司和員工的意見。第十五條 起草的規(guī)章制度直接涉及公司或員工的切身利益，或員工對其有重大意見分歧的，起草單位可以采取征求書面意見、會議等多種形式聽取員工及員工代表的意見，會議應依照下列程序組織：（一）會議公開舉行，起草單位應當在舉行會議的3日前發(fā)布會議的日期、地點和內容；（二）參加會議的有關領導、員工對起草的規(guī)章制度有權提問和發(fā)表意見；（三）會議應保留會議紀要，如實記錄發(fā)言人的主要觀點和理由；（四）起草單位應當認真研究、正確處理會議反映的各種意見。第十六條 起草的制度中有涉及流程時，制度后應附帶相關流程。第四章 審核、審批、備案第十七條 規(guī)章制度起草完成后，該單位或部門負責人應首先進行審核。第十八條 起草制度負責人應將審核后的規(guī)章制度報送單位主管領導審核，并按主管領導的意見進行適當?shù)男薷?，修改合格后由單位主管領導在規(guī)章制度審批表中填寫審核意見并簽署姓名。第十九條 規(guī)章制度經單位主管領導審核后，單位主辦部門應將以下資料報送行政部：（一）規(guī)章制度及電子文本；（二）制度審批表；（三）其他（如會議紀要等材料）。第二十條 行政部應對報送的規(guī)章制度，就下列事項進行審核：（一）是否與國家法律、行政法規(guī)、上級規(guī)章相抵觸；（二）是否與集團公司有關規(guī)章制度協(xié)調、銜接，同一事項與公司其他規(guī)章制度的規(guī)定是否一致；（三）是否正確處理領導、相關單位及員工的意見；（四）是否存在文法上的錯誤。第二十一條 行政部在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題可向起草單位提出審核建議，起草單位應充分考慮審核建議并進行適當?shù)男薷?。第二十二條 行政部審核后，應將規(guī)章制度上報公司相關業(yè)務對口主管領導、分管領導進行審批，并在規(guī)章制度審批表中填寫審批意見并簽署姓名。第二十三條 行政部部按照各相關領導在規(guī)章制度審批表中填寫的審批意見組織落實。第二十四條 在規(guī)章制度最終定稿后，行政部填寫規(guī)章制度備案表，記錄規(guī)章制度的審核、審批過程，進行登記備案。第二十五條 審核、審批時間要求：每個審核部門和領導審核、審批時間不得超過2個工作日。第五章 發(fā)布、實行、解釋、匯編第二十六條 行政部將規(guī)章制度審批表、規(guī)章制度電子版等資料進行審核后申請以公司紅頭文件的形式發(fā)布該項規(guī)章制度；并將復印件轉交規(guī)章制度制定單位。第二十七條 規(guī)章制度發(fā)布時應當規(guī)定實行日期，并在實行之日起試行。第二十八條 規(guī)章制度在實行過程中，相關單位或個人需要制定規(guī)章制度的單位作出解釋的，可報行政部，由行政部與制定規(guī)章制度的單位溝通，最終由制定規(guī)章制度的單位就相關問題作出解釋。第二十九條 公司規(guī)章制度的解釋權屬于規(guī)章制定發(fā)布單位。第三十條 規(guī)章制度的解釋同規(guī)章制度具有同等效力。第三十一條 根據公司實際需要，行政部可匯總相關規(guī)章制度，發(fā)布公司管理制度匯編。第六章 修改、廢止第三十二條 需要修改規(guī)章制度的單位，應在年初（原則上為每年3月底前）向行政部報送修改規(guī)章制度的申請。第三十三條 行政部收集公司各單位報送的經各單位主管領導審核的修改規(guī)章制度申請。第三十四條 行政部應當時刻關注國家法律、行政法規(guī)、上級規(guī)章及公司其他相關規(guī)章制度的最新動態(tài)，經常對規(guī)章制度進行梳理，發(fā)現(xiàn)與新發(fā)布的國家法律、行政法規(guī)、及公司其他相關規(guī)章制度不一致或者相抵觸的，應當及時修改或者廢止。第三十五條 修改規(guī)章制度的單位將修改的規(guī)章制度的名稱、修改部門、完成日期、修改原因、修改內容、修改方式等填入規(guī)章制度修改申請表。第三十六條 制度修改完成經審批后，由行政部按制度發(fā)布程序予以發(fā)布。第三十七條 當新規(guī)章制度與舊規(guī)章制度沖突時，適用新規(guī)章制度而舊規(guī)章制度事實上被廢止，規(guī)章制度編制單位應在新規(guī)章制度中明文規(guī)定廢止舊規(guī)章制度，也可以以通知的形式宣布廢止舊規(guī)章制度。第七章 暫行、試行第三十八條 規(guī)章制度發(fā)布后由于特殊原因仍需進一步修改的，可按以下原則在規(guī)章制度的名稱中標注暫行或試行字樣。第三十九條 若規(guī)章制度規(guī)定得相對比較簡單概括，以便以后修改，可在規(guī)章制度的名稱中標注“（暫行）”字樣。第四十條 若規(guī)章制度盡管比較全面、仔細，可能不夠嚴密，有待進一步成熟，便于以后作進一步修改、完善，可在規(guī)章制度的名稱中標注“（試行）”字樣。第四十一條 暫行的規(guī)章制度在發(fā)布后的1年內，規(guī)章制度編制單位應進一步修改、完善并重新發(fā)布。第四十二條 試行的規(guī)章制度在發(fā)布后的2年內，規(guī)章制度編制單位應進一步修改、完善并重新發(fā)布。第八章 附則第四十三條 本制度與公司以前發(fā)布的有關規(guī)定與本制度不一致的，按照本制度的規(guī)定執(zhí)行。第四十四條 本制度由公司行政部負責解釋。第四十五條 本制度自發(fā)布之日起試行。第九章 附件1.規(guī)章制度立項申請表2.規(guī)章制度審批表3.規(guī)章制度修改申請表4.規(guī)章制度備案表5.規(guī)章制度分類、編號制訂審核批準