貓人國際（香港）有限公司部門職責與考核指標北大縱橫管理咨詢公司二五年四月目錄1、戰(zhàn)略管理部1部門職責1部門考核指標22、市場部4部門職責4部門考核指標63、事業(yè)部7部門職責7部門考核指標94、儲運部10部門職責10部門考核指標115、財務審計部12部門職責12部門考核指標146、產品開發(fā)部16部門職責16部門考核指標177、采購部18部門職責18部門考核指標188、人力行政部20部門職責20部門考核指標239、制衣廠25部門職責25部門考核指標271、事業(yè)部事業(yè)部負責銷售管理；銷售數據的統(tǒng)計分析；營銷網絡建設、經銷商的管理、價格控制；外派機構管理和考核；貨款回收等工作部門職責1 負責營銷計劃預算管理工作1.1 搜集信息，分析市場狀況，組織各駐外機構提報年度銷售計劃預案；1.2 對銷售計劃預案進行分析、平衡、調整，匯總并提報營銷副總；1.3 承接公司年度銷售計劃，將銷售目標分解到各駐外機構，由駐外機構按品種結構進行月度分解落實,并將分解落實情況上報；1.4 將駐外機構按月度分解落實的品種結構進行匯總，制定年度、季度、月度品種結構銷售計劃；1.5 將年度、季度、月度品種結構銷售計劃下達落實到各駐外機構；1.6 按照銷售計劃，編制銷售預算；1.7 按照銷售計劃，做好與生產部門的生產組織、計劃協(xié)調并督導實施執(zhí)行；1.8 負責銷售數據的統(tǒng)計、匯總、分析工作；1.9 負責銷售合同管理相關工作2 負責經銷商管理工作2.1 主持研究、創(chuàng)新現有市場渠道運作模式；2.2 開拓、維護營銷網絡，并進行合理布局；2.3 管理渠道價格體系，實施渠道價格控制；2.4 負責經銷商、終端合同檔案管理；2.5 負責經銷商的選擇、培訓、拜訪、溝通、考核工作；2.6 負責經銷商返利的核算、報批及執(zhí)行情況的反饋；3 負責外派機構管理工作3.1 根據市場需要，提出駐外機構設立、調整及其人員配置建議及調動手續(xù)辦理3.2 負責駐外機構外聘人員的招聘工作和招聘人員的業(yè)務技能培訓3.3 負責駐外機構招聘人員的人事檔案管理工作3.4 負責駐外機構招聘人員的薪金提成的審核、匯總、報批、發(fā)放、審計工作3.5 負責駐外機構有關管理制度、工作流程的制定、培訓及執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；3.6 負責銷售政策、策略的制定、報批、下達及執(zhí)行情況的督導檢查；3.7 配合相關部門作好推廣促銷活動；3.8 負責廣告、媒體投放、刊播實施情況的監(jiān)督、反饋；3.9 主持召開駐外機構負責人例會，把握市場動態(tài)；3.10 負責辦理駐外機構營業(yè)執(zhí)照及其他相關手續(xù)；4 負責分管市場的貨款回收管理工作4.1 負責貨款管理制度的草擬、報批、下達、培訓工作；4.2 負責貨款賒銷審批權限、賒銷額度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查4.3 負責應收帳款責任落實、回款目標的分解下達和回款情況的監(jiān)督反饋；4.4 按公司回款制度，催收或結算貨款。5 發(fā)票等單據管理5.1 開具所有的銷售發(fā)票5.2 及時統(tǒng)計、編制、報告當日銷售日報5.3 做好經銷商返利的給付、結算工作5.4 做好相關單據的登記、保管、傳遞等管理工作5.5 負責辦理發(fā)票購買、稽核等相關事宜6 負責駐外機構的績效考核工作6.1 負責績效考核方案的制定、報批、下達、培訓輔導；6.2 負責駐外機構有關業(yè)務管理指標的下達；6.3 負責駐外機構業(yè)務指標、業(yè)務管理、基礎管理工作完成執(zhí)行情況的現場檢查考評6.4 負責駐外機構銷售業(yè)績的統(tǒng)計.、匯總、分析；績效考核的計算、報批、發(fā)放7 售后服務管理7.1 銷售熱線的接收、登記、反饋、處理7.2 客戶投訴的接待、登記、反饋、處理工作7.3 作好公司與各級政府工商、質量監(jiān)督部門的工作協(xié)調；8 負責營銷相關管理制度的制定、發(fā)布和執(zhí)行9 負責本部門工作計劃的編制、工作分工安排和內部考核；10 負責公司領導交辦的其它工作11 協(xié)助其它部門完成其相應工作12 負責本部門文件資料的保管與歸檔13 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1 當期銷售收入2 當期銷售收入貢獻率=本期本部門（事業(yè)部）銷售收入凈額（扣除賒銷額）/本期公司銷售收入總額（扣除賒銷額后的凈額）100%3 來自新開發(fā)的銷售收入4 銷售費用率=銷售費用/銷售收入100%5 人均銷售費用率=銷售費用/銷售人員平均數6 終端數量增長率7 貨款回籠率=（當期貨款回籠額/同期銷售額）100%8 經銷商平均月銷量9 階段終端建設數量10 終端平均銷售利潤11 銷售團隊建設任務績效指標（GS）1 銷售計劃提報的及時性2 銷售計劃、預算的準確性3 銷售計劃完成率4 銷售數據統(tǒng)計的準確性5 銷售合同簽約率6 銷售合同履約率7 返利計算準確率8 銷售政策、策略執(zhí)行到位率9 貨款回收率10 應收賬款責任落實率11 客戶滿意率臨時任務指標（TI）1 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；2 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；3 負責完成領導交辦的其他工作；4 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；5 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。2、市場部市場部負責研究市場趨勢及市場遠程目標，品牌發(fā)展與傳播、市場策劃、產品線管理、市場信息收集、匯總、分析、研究等工作。部門職責1 市場資訊的收集與分析1.1 收集分析政府產業(yè)政策、政治、經濟環(huán)境、行業(yè)動態(tài)等行業(yè)宏觀資訊，并提出分析報告；1.2 定期進行消費者調研，提出調研報告；1.3 定期進行區(qū)域市場情況調查，并形成分析報告；1.4 定期進行內部銷售數據分析，形成分析報告；1.5 收集分析競爭對手的資訊，了解競爭對手的動態(tài)。2 市場趨勢及市場遠程目標的研究及規(guī)劃2.1 分析研究市場趨勢，并提出市場趨勢報告及建議；2.2 根據公司戰(zhàn)略及市場趨勢報告，研究及提出市場遠程目標；2.3 根據市場遠程目標編制實施計劃；3 品牌發(fā)展及品牌傳播的管理3.1 進行品牌定位，構筑品牌個性，建立品牌識別系統(tǒng)；3.2 根據公司發(fā)展需要，協(xié)助人力行政部組織對公司員工進行品牌知識培訓；3.3 制訂品牌傳播策略及實施計劃、年度預算；3.4 監(jiān)控品牌傳播的實施；4 促銷管理4.1 促銷計劃、預算的編制與執(zhí)行；4.2 制定并執(zhí)行短、中、長期消費者促銷、廣告、媒體、公關計劃及方案；4.3 研究促銷理論，發(fā)展、創(chuàng)新促銷技術；4.4 對駐外機構組織的現場活動進行業(yè)務指導；5 新聞宣傳5.1 研究、掌握公司以及市場營銷傳播的需求，制定新聞宣傳和軟新聞傳播計劃及傳播預算；5.2 組織撰寫并向新聞媒體發(fā)布新聞宣傳稿件，對宣傳內容進行審查、把關；5.3 新聞媒體的選擇以及業(yè)務協(xié)調；6 廣告方案設計與執(zhí)行6.1 設計、執(zhí)行公司廣告方案及預算；6.2 掌握、溝通和選擇媒介信息；6.3 辦理相關廣告發(fā)布的工商審查；6.4 購買、發(fā)布具體廣告段位；6.5 簽訂和管理廣告合同；6.6 跟蹤、監(jiān)控、評估廣告發(fā)布效果；6.7 編制分析廣告預算執(zhí)行報告；7 形象設計與制作7.1 進行公司形象識別系統(tǒng)的創(chuàng)意設計；7.2 進行公司影視廣告的基礎創(chuàng)意和聯(lián)系制作；7.3 研究、實施市場營銷POP的創(chuàng)意設計和制作設計方案；7.4 促銷品功能及形象的設計、選擇、制作；7.5 研究、實施現場活動的形象設計及相關資材的設計與制作方案；7.6 研究、實施公司包裝物、商標的創(chuàng)意設計方案；7.7 督導公司所屬各系統(tǒng)對形象識別的使用情況；8 產品線管理8.1 對現有產品線結構的分析、研究、理順、調整等管理工作；8.2 研究產品的包裝、規(guī)格、定價等產品管理屬性，提出改進性意見；8.3 新產品概念的設計、市場調研、消費者測試等管理工作。9 公司有關活動的影像攝制、資料的整理歸檔。部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1. 市場占有率=銷售收入行業(yè)銷售總額100%2. 品牌知名度=品牌在客戶中的認知程度3. 銷售額4. 銷售利潤5. 存貨金額任務績效指標（GS）1 各類市場資訊報告內容符合規(guī)范、內容全面，提交及時2 市場發(fā)展研究報告引用數據準確、權威；層次分明、結論清晰3 品牌定位清晰、傳播主線明確，計劃執(zhí)行的及時性，有效性4 促銷方案的有效性、效果評價的及時性5 新聞媒體傳播計劃執(zhí)行的及時性、有效性；宣傳稿件內容的正確性；6 廣告?zhèn)鞑ビ媱潓嵤┑募皶r性和有效性；效果評價的及時性7 形象設計與制作的規(guī)范統(tǒng)一性，設計任務的質量、完成的及時性；8 促銷品價格的合理性、采購方案實施的及時性、促銷品質量的符合性；9 產品線管理計劃實施的及時性、效果評價的及時性10 協(xié)助其他部門完成相應工作的及時性和有效性臨時任務指標（TI）6 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；7 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；8 負責完成領導交辦的其他工作；9 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；10 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。3、產品開發(fā)部部門職責1 開發(fā)規(guī)劃1.1 編制公司中長期新產品發(fā)展規(guī)劃及經費預算。1.2 編制公司年度新產品開發(fā)計劃和老產品改進計劃，經批準后組織或協(xié)助實施，并負責實施過程中的產品質量和工藝技術問題；1.3 編制本部門專業(yè)設計工具、設備等中長期資源配置計劃；1.4 編制修訂公司技術開發(fā)管理制度。2 信息收集及外部對接2.1 負責國內外相關技術、領域相關技術資料和信息的收集、整理與保管；2.2 負責與公司外部科研機構及相關單位的聯(lián)絡、交涉及技術洽談；3 相關項目開發(fā)3.1 負責公司下達的新產品的立項、開發(fā)、消費者試驗；3.2 負責及時與公司或外協(xié)廠相關部門協(xié)調，了解質量動向，協(xié)助編制攻關計劃；3.3 負責組織或協(xié)助各外協(xié)廠技術難題的攻關；3.4 負責協(xié)助對及原料部分非常規(guī)項目的分析和檢驗；4 休閑服項目開發(fā)4.1 協(xié)助對新產品原料資源的調查，協(xié)助市場調研；4.2 負責新產品的立項、研制、中試、協(xié)助試生產；4.3 負責組織或協(xié)助技術難題的攻關；5 負責公司領導交辦的其它工作；6 協(xié)助其他部門完成其相應工作；7 負責本部門文件資料的保管與歸檔工作；8 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作。部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1 產品開發(fā)計劃完成率=(指標值等于實際完成樣品數量/計劃完成樣品數量)%2 訂貨會樣品制作質量差錯率=出現差錯的樣品數量/上會樣品數量任務績效指標（GS）1 開發(fā)規(guī)劃的質量1.1 與公司戰(zhàn)略的匹配性2 信息收集及外部對接情況2.1 信息收集全面、及時、準確2.2 外部資源利用有效性；3 相關項目開發(fā)3.1 技術攻關對制衣廠生產的指導性3.2 與生產部門的配合協(xié)調性4 工具設備管理，設備完好率X%。5 領導交辦工作及時完成6 協(xié)作工作部門滿意7 歸檔及時8 嚴格遵守保密原則臨時任務指標（TI）1 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；2 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；3 負責完成領導交辦的其他工作；4 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；5 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。4、采購部生產部負責產品外協(xié)和物資采購管理工作。部門職責1 負責生產物資的采購管理工作1.1 負責編制公司的年度、月度生產物資采購計劃；1.2 負責按計劃進行物資采購及采購管理工作；1.3 負責督導所采購物資的倉儲保管工作。2 采購計劃2.1 市場采購相關信息的收集；2.2 根據生產計劃編制原料、輔料采購計劃；2.3 對采購計劃預算實施情況的分析說明；3 采購及品質控制3.1 負責實施的購計劃，保證質量，確保滿足市場需求；3.2 負責供貨方資質考評制度的制定與實施部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1 采購計劃完成率=按時完成采購計劃的比例2 供貨質量合格率=未被退貨量占總供貨量比例3 材料價格合理性=在同等質量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格4 供應商管理指標=指的是供應商更新率和評估報告質量任務績效指標（GS）1 物資采購、督導倉儲管理1.1 所編制的物資采購計劃在時間、數量、價格方面符合公司的要求；1.2 所采購的物資的質量、數量、時間要符合生產要求；1.3 所采購的物資的價格符合成本控制要求；1.4 采購過程和手續(xù)符合公司制度的要求；1.5 物資的庫存量要合理，既要保證最低的的資金占用，又要保證滿足生產需要；1.6 對物資采購、倉儲過程的督導要及時、全面、到位；2 采購計劃完成情況2.1 所編制的采購計劃在時間、數量、價格方面符合公司的要求；2.2 所組織采購的物資的數量、質量、時間要符合銷售的要求；2.3 對事業(yè)部提出的產品要及時安排生產，并保證數量、質量的符合性；3 采購過程中，實施比價采購3.1 在原材料采購過程中實施比價采購，物資采購最高價格除特殊情況外不應高財務部門制訂的出企業(yè)物資采購最高限價。3.2 在比價采購的同時，必須保證采購物資的質量。3.3 在比價采購過程中，必須遵守“公開、公正、公平”的市場競爭原則。臨時任務指標（TI）1 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；2 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；3 負責完成領導交辦的其他工作；4 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；5 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。5、儲運部儲運部負責公司物流配送、倉儲、司機車輛等管理工作。部門職責1 負責產品物流配送管理工作1.1 編制、實施產品物流配送計劃；1.2 市場訂單的接收、傳遞、項目內容的核實及信息反饋1.3 配送單據的準備、傳遞、保管、配送環(huán)節(jié)簽字確認及帳目管理1.4 配送車輛資質的選擇、運費標準的設定建議、配送質量的驗證、考核；1.5 配送運費的計核與報批。1.6 負責承運貨物的保險管理1.7 與配送相關部門的工作協(xié)調2 車輛、司機管理2.1 對營銷車輛和司機的日常管理工作；2.2 對車輛維修申請的審核、維修廠家及維修內容的確認2.3 審核、統(tǒng)計、結算、考核車輛維修、油資和交通規(guī)費等費用；2.4 對所轄車輛的例保、通行證等的管理及司機的安全例會管理2.5 與車輛、交通、安全管理等部門的工作協(xié)調；2.6 辦理新購、報廢車輛等相關手續(xù)； 2.7 負責司機崗位變動的相關資材、工具等手續(xù)交接管理2.8 負責車輛檔案管理。3 倉儲管理3.1 辦理相關產品及物資的出入庫手續(xù)3.2 做好倉儲帳目管理，定期對帳，實現帳卡物相符3.3 做好倉庫的現場及安全管理工作3.4 倉庫的單據審核、盤點及核算工作4 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；5 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；6 負責完成領導交辦的其他工作；7 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；8 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1 收、發(fā)料的準確性和及時性=按領料單發(fā)料準確率=1-（錯誤次數/總次數）100%；2 物資轉運、驗收的準確性和及時性=物資轉運、驗收及時率=1-（人為因素發(fā)生延誤次數/總次數100%）3 庫存盤點帳實相符率=庫存盤點帳物相符的金額庫存盤點的物資總額100%4 物資轉運、驗收的準確性和及時性，按規(guī)定的時間和訂單或合同要求轉運、驗收5 物資轉運、驗收、出入庫的安全性，保證人員、物資、庫房的安全任務績效指標（GS）1 訂單配送內容執(zhí)行的準確性、及時性； 2 營銷車輛管理杜絕重大不安全事故，車輛考核的及時性、準確定；3 資財采購質量的合格率、交貨的及時性；4 售后服務的及時性及滿意率；ISO9000系列售后服務要素認證工作的有效性；促銷獎蓋的回收、處理的及時性、準確性5 出入庫手續(xù)齊全、月度盤點帳卡物相符，杜絕不安全事故；6 發(fā)票保管無丟失、發(fā)票開具準確率；7 倉儲信息管理臺帳等的及時性和完整性臨時任務指標（TI）1 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；2 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；3 負責完成領導交辦的其他工作；4 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；5 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。6、財務審計部財務部主要負責公司的財務管理、會計核算與監(jiān)督工作部門職責1 預算管理1.1 負責根據公司年度經營計劃組織編制公司年度、月度財務計劃預算；1.2 負責監(jiān)督各部門預算開支；1.3 負責根據總經理辦公會議對預算進行季度調整；1.4 負責編制部門預算，經批準后組織實施；2 財務管理2.1 資產管理2.1.1 負責貨幣資金使用的安全、完整，定期與銀行對帳編制銀行余額調節(jié)表；2.1.2 負責組織人員對存貨定期進行盤點，辦理存貨報廢清理的相關手續(xù)；2.1.3 負責組織人員對固定資產定期進行盤點，辦理固定資產報廢清理的有關手續(xù)；2.2 應收賬款管理2.2.1 負責應收賬款以及應收款項的賬齡分析，編制、下達催款通知單；2.2.2 負責應收賬款呆賬、壞賬的確認、上報工作；2.2.3 負責應收賬款移交以及與清欠工作的對接工作；2.3 稅務管理2.3.1 負責擬定公司稅收籌劃；2.3.2 負責稅收法律法規(guī)的宣傳工作；2.3.3 負責公司各項稅金的申報、認證、繳納、年檢；2.3.4 負責接洽稅務檢查；2.4 保險管理2.4.1 負責擬定公司保險籌劃；2.4.2 負責辦理公司財產（含車輛、人身、員工家財）保險工作；2.4.3 負責公司保險理賠事宜；2.5 其他日常管理2.5.1 負責界定成本費用開支范圍，負責制定和修訂成本費用的開支標準；2.5.2 負責公司對內、對外的會計報表編制，接洽中介機構的審計；2.5.3 負責按照國家財務通則和企業(yè)會計準則，落實財務會計制度，設置調整公司會計科目；2.5.4 負責公司銀行賬戶開立和變更工作；2.5.5 負責公司其他負債、資產、損益賬戶的登記、核對；2.5.6 負責編制公司財務人員專業(yè)知識培訓計劃；3 財務分析3.1 對預算執(zhí)行情況進行月度分析并及時反饋；3.2 負責按照成本定額和成本計劃進行成本控制、成本分析工作；3.3 負責財務報表上報工作并提供月度報表分析；3.4 負責組織公司季度財務分析；4 審計監(jiān)督4.1 負責公司年度財務審計；4.2 負責公司預算執(zhí)行情況審計；4.3 負責公司分支機構負責人、財務主管離任審計；4.4 負責公司增收節(jié)支執(zhí)行情況審計；4.5 負責公司項目審計；4.6 負責營銷外派機構內部審計；5 資金運營管理5.1 負責擬定公司年度融資計劃；5.2 負責辦理公司貸款、貼現等業(yè)務，做好審查、使用及還款工作；6 會計核算6.1 負責公司銷貨款等所有收入項目的審核結算工作；6.2 負責資本支出、材料采購、費用報銷等所有開支項目的審核結算工作；6.3 負責會計憑證的填制、復核工作；6.4 負責會計賬簿的登記與核對工作；6.5 負責材料核算工作，定期與倉庫對帳；6.6 負責成本核算工作，正確核算各種產品成本；6.7 負責按規(guī)定提取固定資產折舊；6.8 負責公司各項稅金的計算；6.9 負責會計電算化、財務信息化工作，提供各種查詢資料及報表；7 負責公司領導交辦的其他工作；8 協(xié)助其他部門完成其相應工作；9 負責本部門文件資料的保管與歸檔工作；10 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作。部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1 部門費用與預算的差異率=（當期實際發(fā)生的部門費用當期部門費用預算）當期部門費用預算100%2 預算制定、調整按時開展和完成率=按時開展并完成預算制定、調整的次數按規(guī)定應開展的預算制定和調整次數100%3 成本費用與預算的差異率=1（實際發(fā)生的成本費用預算成本費用）100%4 計劃財務費用與實際財務費用差異率=（實際發(fā)生的財務費用計劃財務費用）100%5 實際所得稅率=（實際上繳所得稅/稅前利潤）100%6 運營資本周轉天數=(流動凈資產/銷售收入)3657 應收帳款周轉率=銷售收入應收帳款平均余額8 固定資產周轉率=總營業(yè)收入/固定資產均值9 現金利息償還能力=（運營現金流利息費用所得稅）/（利息費用）10 財務會計職能服務滿意率=公司員工對公司財務會計職能服務滿意率評分的算術平均值11 提出流程和制度合理化建議并被采納的數量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數量12 衡量財務部門財務預算編制質量（公司實際發(fā)生的成本費用總額公司成本費用預算總額）/公司成本費用預算總額任務績效指標（GS）1 預算的質量、及時性；內容全面完整，數據準確無誤，數據間勾稽關系正確，符合公司經營目標，提交時間及時，預算調整時間及時；2 財務管理科學合理及時準確2.1 貨幣資金使用的安全性、完整性；資金使用手續(xù)齊全，無差錯，安全率達到100；存貨管理的全面性；存貨進出手續(xù)齊全，登記及時，每月與倉庫保管人員對帳1次，每年X月、X月組織人員對全部存貨進行全面清查盤點，發(fā)現問題及時查詢及時調整；固定資產管理的全面性；固定資產進出手續(xù)齊全，登記及時，報廢手續(xù)符合管理規(guī)定，每年組織人員對全部固定資產進行一次全面清查盤點，發(fā)現問題及時查詢及時調整；2.2 應收款項管理全面性；每月對應收款項進行賬齡分析，通過對比找出原因，突出重點，反饋及時，跟蹤到位；2.3 稅收政策法規(guī)熟悉度、準確性；熟練掌握、運用各項稅收政策法規(guī)，計提準確，申報認證及時，無漏報，檢查差錯率不超過X；2.4 商業(yè)保險政策的熟悉度、保險費用的效益性；熟練掌握各種保險政策，了解各保險公司費險種、費率，保險費用不超過同險種平均值，理賠及時并達到100；2.5 日常管理質量和及時性；數據計算準確，科目設置精確，監(jiān)控到位，登記及時核對及時；3 分析的正確性，意見反饋的及時性；分析全面，數據可靠，分析過程清晰，結論明確，重點突出。4 財務審計報告的質量和準確性；審計全面、無遺漏，審計過程記錄詳細、準確，審計工作底稿完整率X，審計結論明確、及時，建議合理；5 融資計劃的質量和全面性、安全性；融資計劃符合公司經營方針，資金籌集及時，使用合理，貸款、貼現利率低于同行業(yè)平均水平，資金運作安全；6 核算的準確性、及時性；收付手續(xù)齊全，數據準確，結算及時，復核認真，無遺漏，憑證制作差錯率不超過X，報表數據準確上報及時，月報不超過次月X日；7 財務部門根據近三年的物資實際采購成本及市場價格信息，按各品種分別預算出對應的物資采購單位成本，據此制訂出企業(yè)物資采購最高限價。這是價格監(jiān)督的主要依據，也是采購人員的購物指南。8 領導交辦工作的質量和及時性；領導滿意；9 部門間工作認可度；分管部門滿意；10 資料保管、歸檔工作的完整性、及時性；資料完整無丟失，次年X月份前將前一個年度資料全部歸檔；11 保密工作的完成情況；無泄密情況；臨時任務指標（TI）1 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；2 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；3 負責完成領導交辦的其他工作；4 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；5 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。7、人力行政部人力行政部全面負責公司人力資源和行政工作。部門職責1 人力資源規(guī)劃1.1 負責制定公司中、長期人才需求預測及開發(fā)規(guī)劃方案；1.2 負責公司人力資源管理制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督檢查；1.3 負責編制公司年度人員需求、調配方案。（包括季節(jié)工、市場推廣代表等）；1.4 負責編制公司年度薪酬計劃預算；1.5 負責編制、修訂公司員工年度考核方案；1.6 負責編制公司年度培訓計劃和費用預算；1.7 負責員工晉升規(guī)劃；2 招聘2.1 負責組織實施公司人員招聘工作。3 培訓3.1 負責員工培訓的組織和實施工作；3.2 負責各類培訓費用的審核報批；3.3 負責各類培訓的評價及考核工作；3.4 負責員工培訓檔案的管理。4 人員考核4.1 負責員工月度考核的組織和實施；4.2 負責考核結果的審核、匯總、提報；5 薪酬管理5.1 負責修訂公司薪酬分配方案；5.2 負責公司員工薪酬的計算和發(fā)放；5.3 負責公司薪酬的統(tǒng)計、分析工作。6 社會保障6.1 負責公司養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷等各項社會保險費用基數的核定和上繳；6.2 負責勞動、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷等各項社會保險具體事宜的承辦6.3 負責死亡人員的喪葬費、遺屬撫恤金的發(fā)放。7 職稱管理7.1 負責公司各類專業(yè)技術人員職稱報名、考試、申報等組織工作；7.2 負責各類專業(yè)技術人員的職稱考核、聘用工作；8 員工晉升規(guī)劃8.1 負責員工晉升辦法修訂8.2 負責員工晉升辦法的實施、結果上報和辦理。9 人員管理9.1 負責公司員工勞動合同的管理工作；9.2 負責辦理公司員工的內部調配、外部調動等手續(xù)；9.3 負責公司人事勞動糾紛的調解處理工作。9.4 負責員工手冊的修訂和解釋工作；9.5 負責退休、退養(yǎng)手續(xù)的辦理；10 人事檔案、信息管理10.1 負責公司員工的人事檔案的歸檔、整理、保管、傳遞等工作；10.2 負責專業(yè)技術人員的職稱檔案管理10.3 負責人事、勞動、社會保障等數據的收集、整理、統(tǒng)計、上報等工作；10.4 負責人力資源相關信息的收集整理；10.5 負責人力資源管理軟件的信息更新、數據提供；10.6 負責集體戶口的管理11 高管的時間效率管理11.1 根據高管的工作計劃，負責編制高管的工作活動日程表；11.2 負責根據高管的工作活動日程表，提醒高管按期執(zhí)行工作計劃；11.3 負責處理公司對外聯(lián)系接待等計劃外突發(fā)事件；11.4 擬定綜合辦公室的工作目標、計劃，制定年度經費預算方案和使用、分配方案；11.5 負責定期組織檢查計劃和預算的執(zhí)行情況，并進行事前、事中、事后的評價和報告。12 負責高層決策的下達、督辦、反饋和協(xié)調工作12.1 負責督促、檢查各部門對上級文件及公司領導決策、公司級會議決定的貫徹執(zhí)行，及時協(xié)調、反饋執(zhí)行中存在的問題13 文秘工作13.1 負責編寫、準備董事會、總經理需要的文件資料；13.2 根據公司公文制度做好本部門負責文件的擬稿、審核、下發(fā)工作；13.3 負責公司來往各種文件的收發(fā)、登記、呈報、傳閱；13.4 負責公司來往文件、材料的保管、建檔、歸檔工作；13.5 負責組織、督導公司填報上級部門下發(fā)的各種調查材料并備案；13.6 負責各類公司級會議相關文件的準備、會議紀錄、會議紀要編寫；13.7 負責總經理辦公會會議的決議、決定的文件整理、行文、呈核、送達、催辦、查辦；14 會務管理14.1 根據公司會議制度對公司級各類會議做會前準備工作；14.2 負責組織會場的布置及相應的會議召開所需設施、用品；14.3 負責會議期間的服務、會后的相關文件收集、整理及紀要的下發(fā)。15 內務管理15.1 接待15.1.1 負責接待日常來訪；15.1.2 負責公司級客人的迎送、住宿、餐飲安排。15.2 印信管理15.2.1 負責公司印章、合同專用章、法定代表人總經理印鑒的使用與管理；15.2.2 負責證明信、介紹信的出具與管理；15.3 負責辦理公司人員的出國手續(xù)；15.4 負責本部門的公司報表。15.5 負責公司報刊、雜志等的訂閱工作15.6 車輛管理15.6.1 負責高管用車的及時、安全；15.6.2 負責綜合辦車輛的整潔、維護、保養(yǎng)、維修、管理。16 法律事務（職能最終落實到哪個部門尚待商榷）16.1 負責收集、整理與本公司相關的各種法律文件、資料，研究與本公司業(yè)務相關的法律政策和規(guī)定；16.2 負責公司營業(yè)執(zhí)照、機構代碼的年檢工作；16.3 負責審查公司各項規(guī)章制度、指示、決定、決議的合法性；16.4 負責起草、審核公司的重大經濟合同；16.5 負責處理公司重大資本運營項目中的有關法律事項；16.6 負責協(xié)助其他部門處理公司內外的糾紛；16.7 負責參加公司重要合同的談判；16.8 負責協(xié)助人力行政部做好公司的普法培訓。17 后勤工作17.1 負責辦公用品的登記、發(fā)放17.2 負責公司房產證等手續(xù)辦理；17.3 負責公司辦公室、會議室的管理；17.4 負責按規(guī)定承辦員工查體；17.5 負責公司公用場所（包括會議室、衛(wèi)生間等）的管理；17.6 負責辦公飲用水及其設施的管理；17.7 負責檢查和監(jiān)督公司辦公場所的工作秩序；17.8 公司文件的打印、復印工作18 通訊管理18.1 負責擬定公司通訊工具管理制度；18.2 負責公司通訊工具管理；18.3 負責通訊費用的管理；18.4 負責通訊工具的維修、維護；18.5 負責公司音像設施（音響、攝像機、電視、照相機、VCD等）的管理；19 負責公司領導交辦的其它工作；20 協(xié)助其他部門完成其相應工作；21 負責本部門文件資料的保管與歸檔工作；22 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作。部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1 員工滿意率2 實際人力成本和計劃人力成本的差異率=(實際發(fā)生的人力成本-計劃人力成本)計劃人力成本100%3 人力資源服務滿意率=公司員工對公司人力資源服務滿意率評分的算術平均值4 員工出勤率=（1員工缺勤的人天員工正常上班的人天）100%5 有效的流程和制度得到實施的百分率=得到實施的流程和制度適用的流程和制度的總數6 員工技能提升率=（年末技能評估得分年初技能評估得分）年初技能評估得分100%7 員工對培訓計劃的滿意率=員工對培訓計劃的滿意率的調查結果8 提出流程和制度合理化建議并被采納的數量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數量9 員工流失率=主動離職的員工數量公司總人數100%10 員工挽留率=經挽留后留任的員工數主動提出離職申請的總人數100%任務績效指標（GS）1 人力資源規(guī)劃的質量、及時性。1.1 內容全面性、數據準確性；1.2 與公司戰(zhàn)略、經營目標的匹配性；2 招聘新進員工試用合格率；3 培訓的質量、時效性；3.1 培訓合格率不低于90%；3.2 員工滿意率；3.3 培訓檔案管理的完整性；4 人員考核的執(zhí)行情況4.1 考核的及時性；4.2 考核的差錯率；5 薪酬管理5.1 薪酬發(fā)放的差錯率；5.2 薪酬方案修訂的可行性。6 社會保障工作執(zhí)行情況6.1 各種保險費用的合規(guī)性、差錯率；6.2 各種保險手續(xù)辦理的及時性；7 職稱申報的質量、時效性7.1 職稱申報的及時性、差錯率；7.2 內部聘用方案的激勵性；8 員工晉升規(guī)劃激勵有效性；9 人員管理合規(guī)、合法性；10 管理軟件更新的及時性、完整性。11 時間管理的有效性11.1 高管工作日程編制合理11.2 計劃外突發(fā)性工作處理及時、得當12 高層決策意見下達、督辦、反饋和協(xié)調及時、到位13 文秘工作質量和及時性13.1 為高管準備的文件資料及時、符合要求13.2 公司來往各種文件的收發(fā)、登記、呈報、傳閱及時、準確14 會務管理工作的質量、及時性會前準備及會中服務到位，會后資料的收集及會議紀要下發(fā)及時15 內務管理工作的質量、及時性15.1 接待工作客人滿意15.2 印信使用合乎規(guī)定15.3 辦公車輛安全、整潔，出車及時16 法務工作的質量、及時性16.1 起草的公司重大經濟活動合乎法律要求16.2 通過法務工作的支持，避免不必要的糾紛17 后勤工作的質量、及時性17.1 公司辦公環(huán)境符合5s要求17.2 后勤服務工作客戶滿意率不低于90%18 通訊管理的質量、及時性臨時任務指標（TI）6 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；7 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；8 負責完成領導交辦的其他工作；9 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；10 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。8、戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部主要負責公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織體系管理、經營分析、部門績效考核、信息化管理、企業(yè)文化建設、營銷人員培訓等工作。部門職責1 負責公司的戰(zhàn)略規(guī)劃1.1 負責草擬公司的戰(zhàn)略規(guī)劃；1.2 負責修訂公司的戰(zhàn)略規(guī)劃；2 負責公司的組織體系管理工作2.1 負責草擬公司組織機構調整方案；2.2 負責組織修訂或起草部門職責書、崗位說明書；2.3 負責組織修訂或起草管理規(guī)定（業(yè)務流程）；2.4 負責審核公司各部門的有關管理規(guī)定、業(yè)務流程；2.5 負責解決部門之間因職責不清而引發(fā)的爭議，并及時上報總經理辦公會仲裁，并負責將裁決結果進行規(guī)范、制度化，且要保證其效果性，最終界定各部門職責條例；3 負責公司的計劃預算管理工作3.1 組織擬定公司年度經營方針、目標和大事，報請總經理辦公會審議確定；3.2 組織擬定公司年度企業(yè)經營計劃，報請總經理辦公會審議確定；3.3 組織各部門編制年度部門工作計劃、報請總經理辦公會審議確定；4 負責公司經營分析工作4.1 負責收集、整理公司的有關經濟運行信息、資料；4.2 負責組織召開經營分析會；4.3 負責編寫會議紀要。5 負責對公司各部門的績效考核工作5.1 負責擬定或修訂公司部門年度績效考核方案；5.2 負責審核部門月度考核目標；5.3 負責實施部門月度考核工作。6 負責公司信息化體系的規(guī)劃、建設和維護；7 負責公司企業(yè)文化的建設。8 協(xié)助人力行政部開展公司營銷系統(tǒng)的培訓工作。9 負責公司領導交辦的其它工作。10 協(xié)助其它部門完成其相應工作。部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1 公司戰(zhàn)略目標行動計劃完成情況=公司戰(zhàn)略目標行動計劃完成項目數/公司戰(zhàn)略目標行動計劃總項數100%2 經營計劃制定/調整按時開展和完成率=按時開展并完成經營計劃制定、調整的次數按規(guī)定應開展的經營計劃制定和調整次數100%3 各項經營指標制定的準確率=實際發(fā)生數/計劃指標100%（加權平均）4 集團發(fā)展戰(zhàn)略研究報告評估=集團發(fā)展戰(zhàn)略研究報告評估結果5 績效體系報告提交及時率=及時提交的績效體系報告應提交的績效體系報告總數100%6 企業(yè)文化評分=接受調研的人員對企業(yè)文化評分的算術平均值任務績效指標（GS）1 戰(zhàn)略規(guī)劃方案完成的質量、及時性內容全面(標準按規(guī)范要求無丟項)；數據權威性、準確性、時效性(標準數據無差錯)；報告成果提交及時性、結論準確、重點突出、對企業(yè)發(fā)展有指導性。2 組織結構調整工作完成情況組織結構調整合理(符合環(huán)境變化、經營方針、戰(zhàn)略調整要求，組織結構調整是否提升組織效率)；調整后部門、崗位職責明確，無交叉無遺漏；調整后部門、崗位流程明確，無錯漏。3 經營計劃、經營大事管理工作情況內容全面(標準按規(guī)范要求無丟項)；數據準確性、權威性(標準數據無差錯)；經營計劃提交及時性、對經營工作有指導性、與戰(zhàn)略符合性經營大事對經營工作有指導性、與戰(zhàn)略符合性目標分解合理，目標落實到位，無丟漏項。4 經營分析活動工作完成質量、及時性下達經營分析工作指令及時，報告結構指導到位，報告收集及時質量符合要求，能夠反映關鍵經營問題，會議進程有序，會議紀要全面、簡明、扼要。5 部門績效考核的有效性設定考核指標合理，符合部門工作重點和短期目標；考核及時，客觀、公正，考核結果反饋及時。6 創(chuàng)新評比表彰活動情況評價指標客觀公平、科學合理評比過程客觀公平表彰活動有序，宣傳充分7 信息化體系運行情況、計算機網絡運行正常，發(fā)生故章及時維修，對工作無重大影響。8 檔案管理工作質量情況歸檔材料全面、及時，檔案管理符合標準規(guī)定，對工作有指導作用。9 公司企業(yè)文化系統(tǒng)的有效性評估（員工滿意率調查和總經理辦公會評估）10 經營月報質量、及時性，經營月報內容適當，按時報送。臨時任務指標（TI）11 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；12 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；13 負責完成領導交辦的其他工作；14 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；15 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。9、制衣廠制衣廠主要負責為上海毛人提供產品。部門職責1 負責資產的保值增值和完成既定的利潤目標2 負責生產管理工作2.1 負責根據年度經營計劃安排組織產品的生產；2.2 負責制衣廠的成本管理，降低能源、原材料、包裝物料等各項資源的消耗；2.3 負責按期進行生產統(tǒng)計，并按期上報各項統(tǒng)計報表。3 負責技術、質量管理工作3.1 負責執(zhí)行公司的工藝標準，負責編制作業(yè)指導書并組織實施；3.2 負責原材料及包裝物的進貨檢驗及半成品、成品的檢驗工作；3.3 負責按ISO9001標準運行公司的質量體系，執(zhí)行公司的質量手冊及程序文件，做好質量認證工作；3.4 負責質量事故的上報和配合公司做好重大質量事故的調查、分析、處理工作。3.5 負責產品質量的統(tǒng)計報表工作；3.6 負責制衣廠的標準化工作；4 負責物資管理工作4.1 負責原材料、包裝物料及成品的倉儲、保管工作；4.2 負責生產所需原材料及輔助材料的采購工作；4.3 負責所購物資的采購報驗工作；5 負責設備管理工作5.1 負責制衣廠范圍內的固定資產和設備的保管及管理工作；5.2 負責編制制衣廠的設備大、中修計劃并組織實施；5.3 負責做好設備的項修及日常維護保養(yǎng)工作；5.4 負責組織計量等特殊工種人員參加規(guī)定的專業(yè)培訓；6 負責制衣廠的環(huán)境保護工作7 負責制衣廠的能源管理工作8 負責制衣廠的安全生產管理工作8.1 貫徹執(zhí)行國家安全生產的政策法規(guī)和公司安全生產的規(guī)章制度；8.2 負責制定制衣廠的安全生產管理細則并組織實施；8.3 負責制定制衣廠的安全事故預防措施并組織實施；8.4 負責對職工進行安全生產教育和培訓工作，負責特種作業(yè)人員的管理工作；8.5 負責組織制衣廠內安全生產檢查工作；8.6 負責就各級安全檢查中所發(fā)現的安全隱患等問題制定整改措施并組織實施；8.7 負責做好職工安全衛(wèi)生和勞動保護工作；8.8 協(xié)助生產技術部做好各類安全事故的調查、處理工作；8.9 負責做好安全事故的統(tǒng)計上報工作；9 負責制衣廠內部的綜合管理9.1 負責制衣廠人員的日常管理；9.2 負責制衣廠職工宿舍等管理；9.3 負責制衣廠的治安保衛(wèi)、消防、綜合治理和普法工作；10 負責完成公司領導交辦的其他工作；11 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；12 負責完成本制衣廠所形成的檔案資料的保管和歸檔工作；13 負責做好制衣廠管轄的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作。部門考核指標關鍵業(yè)績指標（KPI）1 凈資產收益率=稅后凈利潤所有者權益100%2 資產保值增值率=期末所有者權益/期初所有者權益3 稅后凈利潤率=稅后凈利潤主營業(yè)務收入100% (稅后凈利潤率=稅后凈利潤/收入凈額100%)4 總成本費用率=總成本/總收入100%5 分管部門費用與預算的差異率=（當期實際發(fā)生部門費用-當期部門費用預算）/當期部門費用預算100%6 總資產周轉率=主營業(yè)務收入總資產均值7 投資收益率=投資凈收益（虧損）/投資總額100%8 資產負債率=總負債總資產100%任務績效指標（GS）1 生產管理生產量、各類消耗指標、費用等，按績效考核方案規(guī)定的指標考核2 技術質量管理質量指標重大質量事故、一般質量投訴率、抽檢合格率、質量認證外審不合格項，按績效考核方案規(guī)定的指標考核3 物資管理按計劃采購，價格合理，滿足生產需要；物資保管到位、無損壞，庫存合理4 設備管理按公司制度規(guī)定保管、使用設備；設備完好率；5 環(huán)境保護污水凈化、煙塵、噪音等指標符合國家政策要求，在上級檢查中無罰款現象。6 能源管理按計劃提供水、電、汽、冷、風等能源，能滿足生產、生活和工作的需要；7 安全生產管理安全生產教育、宣傳到位，無重大事故；在每次上級檢查中無重大不安全隱患。8 綜合管理人員管理到位；綠化衛(wèi)生等符合5S管理要求；職工對宿舍、食堂及浴池的滿意率；計劃生育管理到位，符合國家政策要求，員工滿意率；戶口管理到位，符合政策規(guī)定，員工滿意率；治安保衛(wèi)、消防、綜合治理工作到位，無事故發(fā)生，在每次檢查中無重大不安全隱患。臨時任務指標（TI）11 負責編制本部門的工作計劃并組織實施；12 負責協(xié)助其他部門完成其相應工作；13 負責完成領導交辦的其他工作；14 負責做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術信息資料的保密工作；15 負責本部門文件資料的保管、歸檔工作。