條據(jù)書(shū)信/信函范例 董事會(huì)會(huì)議議程 一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備 1、征集議案2、確定會(huì)議議程（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會(huì)議文件（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）（2）本年度財(cái)務(wù)決算（3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告 二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知 1、短信告知2、文件通知3、會(huì)前提示 三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視 1、修正會(huì)議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表）4、落實(shí)委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)四、 會(huì)中：審議及決議 1、主持人2、審議事項(xiàng)及表決3、會(huì)議記錄及簽字4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字5、決議及簽字（1）企業(yè)名稱(chēng)（2）開(kāi)會(huì)時(shí)間（3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn)（4）參加人員：（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。（6）簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事6、紀(jì)要及簽字7、發(fā)放征集議案表格 五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔 會(huì)議流程注意要點(diǎn):1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。2、關(guān)于董事會(huì)議流程。 包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)（除董事會(huì)依法授權(quán)外）。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(zhǎng)審閱；由董事長(zhǎng)決定是否列入議程；對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書(shū)面方式提交。4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。