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1、公司董事會召開實務操作流程-有限責任公司 公司董事會召開實務操作流程-有限責任公司 在公司治理結構中，董事會是股東會的執(zhí)行機構，是公司的業(yè)務決策機構。 董事會具有如下特征： ①董事會由股東會選舉產生，向股東會負責，貫徹執(zhí)行股東會的決議 ②董事會是公司的經(jīng)營決策機構 ③董事會是集體執(zhí)行公司事務的機構 ④董事會是公司的必設和常設機構 一、董事會的人數(shù) （一）有限公司（公司法第45、51條） 1、有限責任公司設董事會，其成員為三人至十三人；但是，本法第五十一條另有規(guī)定的除外。 2、股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責任公司，可以設一名執(zhí)行董事，不設董事會。執(zhí)行董事可以兼任

2、公司經(jīng)理。 （第51條） 二、董事會的成員構成 董事會的成員在通常情況下由本公司的股東擔任，，由股東會選舉產生，但在法定情形下包括職工代表，由職工選舉產生。董事一般也有的國家允許有管理專長的專家擔任董事，以有利于提高管理水平。 （一）有限公司 1、兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應當有公司職工代表； 2、其他有限責任公司董事會成員中可以有公司職工代表。 董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。（第45條第2款） 三、董事會的任期 （一）有限公司（第46條） 董事任期由公司

3、章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿，連選可以連任。 董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。 四、董事會的職權 （一）有限公司（第47條） 第四十七條　董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案（方案制定權）； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損

4、方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； （注意：公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務負責人三個職務由董事會任免，其他管理人員由總經(jīng)理任免。） （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權。 注意：董事會的一般職權是“制訂方案”，提交股東會表決通過。 提示： 1、董事會的監(jiān)督權

5、，其監(jiān)督對象為董事長和經(jīng)理（含兼任經(jīng)理的董事），對業(yè)務執(zhí)行的合法性和妥當性進行監(jiān)督。 2、董事會的職權和股東會的職權都規(guī)定了“公司章程規(guī)定的其他職權”，有利于股東自由調節(jié)董事會與股東會之間的權利邊界，避免不必要的權力沖突。 3、股東會享有的“決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃”與董事會享有的“決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案”的區(qū)別： ①經(jīng)營方針比經(jīng)營計劃更宏觀、更根本，董事會制定公司經(jīng)營計劃時必須遵循而不應偏離公司的經(jīng)營方針，“經(jīng)營計劃”是“經(jīng)營方針”的具體落實； ② 董事會的“投資方案”被股東會認可后方位“投資計劃”；投資方案可以有多個，但投資計劃則必擇其一。 ③股東會不是親自從事經(jīng)營的機

6、關，而且也不可能對以后發(fā)生的事預料得十分精確，所以，股東會只是對經(jīng)營的方針和計劃做出方向性的指引，而不可能提出具體的實施方案。 五、董事會會議的召集與表決 （一）召集權主體 1、有限公司 董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規(guī)定。（第45條第3款）——假設公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產生亦無不可。 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（第48條） （二）董事會會議的召集程序 1、有限公司（第55條第1款

7、） 第五十五條　監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。 律師提示：召集董事會的通知不僅應送達各位董事，還應送達各位監(jiān)事，否則，應構成董事會召集程序的法律瑕疵。 （三）董事會會議的議事方式和表決程序 1、有限公司（第49條第1、3款） 董事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。 董事會決議的表決，實行一人一票。 律師提示：有一個重要問題公司法并未作出明確，即“全體董事的過半數(shù)”，是狹義的還是，廣義概括？有人認為，應當認為是董事會全體成員，而非到會董事人數(shù)；但劉俊海教授認為，參酌國際公司法管理，應當解釋為出席董事會的全體董事。 董事會會

8、議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。（第113條第1款）——本條應當也適用于有限公司。 3、董事會會議記錄（第49條第2款，第113條第2款） 均要求：董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 4、董事會決議僵局的打破 董事會決議原則上一人一票，但為打破公司僵局，可以在公司章程中約定，董事會會議的主持人可以破例行使第二次表決權，此為例外規(guī)則，即僅在公司出現(xiàn)僵局時才可使用，在未出現(xiàn)僵局時，主持人不得行使第二票表決權。 （四）董事的決策責任（第113條第3款） （股份有限公司）董事

9、應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 律師建議：對于騎墻董事來說，唯一較為可靠的選擇是對董事會決議投反對票。對于傀儡型的“稻草人”董事亦是如此。 （六）董事長制度 不論是有限公司、國有獨資公司，還是股份有限公司，董事會僅設董事長一人，可以設副董事長。但是，董事長的產生辦法有所不同。 1、董事長的產生辦法 （1）有限公司（第45條第3款） 董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規(guī)定。——假設公司章程規(guī)定

10、董事長由股東會選舉產生亦無不可。 2、董事長的法定職權 （1）主持股東會 有限責任公司設立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持。有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。（第41條第1、3款） 股東大會會議由董事會召集，董事長主持。（第102條第1款） （2）召集主持董事會 董事會會議由董事長召集和主持。（第48條） 董事長召集和主持董事會會議。（第110條第2款） 當然，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 （3）檢查董事會決議的實施情況（第110條第2款） 也同時適用于有限公司 （4）董事會上的一票否決權 在董事會表決出現(xiàn)贊成與反對僵持不下時，公司章程可以授權董事長破例行使第二次表決權，以打破決策僵局。 注：能夠代理董事長履行職務的主體僅限于副董事長和董事。 7