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1、
董事會(huì)召開程序
一、會(huì)前
第一項(xiàng):會(huì)議籌備
???1、征集議案
?? 2、確定會(huì)議議程
??? (1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容
???3、準(zhǔn)備會(huì)議文件
?? 例如:
(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃)
???(2)關(guān)于本年度財(cái)務(wù)決算的議案
???(3)關(guān)于下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
???(4)關(guān)于利潤分配方案的議案
?? (5)關(guān)于未分配利潤彌補(bǔ)虧損的議案
???(6)其他的議案或報(bào)告?
第二項(xiàng):會(huì)議通知?
???1、文件(郵件、傳真、信件)通知?????
? ?2、會(huì)前電話
2、或短信提示?
第三項(xiàng):會(huì)前檢視?
?? 1、修正會(huì)議的議案。??
?? 2、一般在會(huì)議通知時(shí),將議案發(fā)送給董事、列席監(jiān)事或高管。??
?? 3、根據(jù)參會(huì)人員提出的意見,進(jìn)行再修正。?
?? 4、會(huì)議文件準(zhǔn)備:(1)封面。(2)議案:頁眉左上角有公司LOGO;頁眉右上角有公司名稱+屆次+董事會(huì)文件;標(biāo)題左側(cè)在方框內(nèi)注明是會(huì)議資料幾;議案按照公文的標(biāo)準(zhǔn)格式排版;頁底居中標(biāo)頁碼,建議用幾分之幾頁的形式標(biāo)明頁碼。(3)裝訂:印刷完裝訂或用抽桿夾裝好。(4)裝袋:文件袋一個(gè),會(huì)議的議案,筆記本一個(gè),筆一支。
董事、監(jiān)事、高管,核對(duì)人名,千萬不能出錯(cuò);(2)簽到座簽:印“簽到處”三字,一般放在
3、進(jìn)門顯眼位置,配有簽到表、筆、簽到板夾。;
??5、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。?
6、是否需要準(zhǔn)備參會(huì)人員的禮品、會(huì)中的水果、茶點(diǎn)等。
?? 7、落實(shí)授權(quán)委托書。
二、開會(huì)。
?? 1、會(huì)議簽到。
?? 2、注意會(huì)上臨時(shí)增加的議案。
?? 3、注意議案的表決順序。
?? 4、表決。(1)發(fā)放表決票。有授權(quán)委托書的人,不能只發(fā)一張;(2)表決統(tǒng)計(jì)。一般安排監(jiān)事會(huì)的人統(tǒng)票、監(jiān)票。
?? 5、決議形成。
??三、審議及決議?
? ?1、主持人
?? 2、審議事項(xiàng)及表決
?? 3、會(huì)議記錄及簽字
?? 4、書面意見收集及簽字
?? 5、決議及簽字
????? (1)企業(yè)名稱
?
4、???? (2)開會(huì)時(shí)間
????? (3)開會(huì)地點(diǎn)
????? (4)參加人員及到會(huì)情況
????? (5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容:
?????????? 現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意,決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。
????? (6)簽名順序:董事長-副董事長-董事(按股份或股數(shù)排名,文稿上打印好董事名字,直接簽,有時(shí)議案較多等情況,決議內(nèi)容在短時(shí)間內(nèi)寫不好,可直接打印簽到頁,讓董事簽字)
?? 6、發(fā)放征集議案表格,為下次董事會(huì)準(zhǔn)備。
?? 7、會(huì)后工作:
? (1)寫新聞在公司的網(wǎng)站上發(fā)布,上市公司要發(fā)布公告。
??(2)若有人事的變動(dòng),或其他決議要公告的,會(huì)后,董事會(huì)要發(fā)文,告知股東和員工。
??(3)資料歸檔
??四 會(huì)后:開啟新的循環(huán)
???1、補(bǔ)正資料
?? 2、發(fā)文
?? 3、報(bào)備及披露
?? 4、歸檔?