單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,投資工程,江蘇悅達(dá)投資股份,工程議事規(guī)那么,董事會(huì)審議稿,第一章,總那么,第一條,依據(jù)?公司法?、?公司章程?、上海證券交易,所?股票上市規(guī)那么?2021 年修訂及中國證券監(jiān)督管理委,員會(huì)以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司,實(shí)際，按照分級(jí)授權(quán)管理的原那么，制定本規(guī)那么。,第二條,本規(guī)那么所指關(guān)聯(lián)交易的定義與上海證券交易,所?股票上市規(guī)那么?中的定義一致。,策。,第三條,第四條,董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司投資決,以下投資決策，董事會(huì)批準(zhǔn)后，必須報(bào)股東大,會(huì)批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。,一非關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)或投資工程,1、交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，,以高者為準(zhǔn)占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以,上；,2、交易的成交金額包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用占上市,1,公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的,50,以上，且絕對(duì)金額超過,5000,萬元；,3、交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審,計(jì)凈利潤的 50以上，且絕對(duì)金額超過 500 萬元；,4、交易標(biāo)的如股權(quán)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營,業(yè)收入占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的,50以上，且絕對(duì)金額超過 5000 萬元。,5、交易標(biāo)的如股權(quán)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈,利潤占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 50以,上，且絕對(duì)金額超過 500 萬元。,6、購置或者出售資產(chǎn)，不管交易標(biāo)的是否相關(guān)，所涉,及的資產(chǎn)總額或者成交金額在一年內(nèi)經(jīng)累計(jì)計(jì)算到達(dá)或超,過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%；,7,、變更募集資金用途事項(xiàng)。,8,、其他上海證券交易所認(rèn)為屬于“應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)批,準(zhǔn)的重大交易或事項(xiàng)。,二關(guān)聯(lián)交易或投資事項(xiàng),1、根據(jù)上海證券交易所?股票上市規(guī)那么?應(yīng)當(dāng)由股東,大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易的定義依修訂的上海證券交,易所?股票上市規(guī)那么?而定，具體而言，該交易或累計(jì)計(jì),算的相關(guān)交易累計(jì)計(jì)算的原那么依修訂的上海證券交易所,?股票上市規(guī)那么?而定的交易金額在 3000 萬元以上且占,2,公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值大于等于 5；,2、上海證券交易所認(rèn)為必須在股東大會(huì)上獲批準(zhǔn)方可,進(jìn)行的其它涉及關(guān)聯(lián)交易的交易或投資；,三董事會(huì)認(rèn)為必須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)或法律法規(guī)規(guī)定,必須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)的其它投資工程或交易。,第五條,除按照第四條必須由股東大會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng),目或交易外，董事會(huì)負(fù)責(zé)審批其它投資工程，包括新建、擴(kuò),建投資，控股、參股投資，收購或出售資產(chǎn)和權(quán)益等。,第六條,一般技術(shù)改造、基建工程，已經(jīng)批準(zhǔn)的跨年度,投資中當(dāng)年的投資方案，應(yīng)當(dāng)列入年度預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。,第七條,就非關(guān)聯(lián)交易或投資，董事會(huì)在其決策權(quán)限范,圍內(nèi)，授權(quán)總裁辦公會(huì)可審批通過單項(xiàng)總投資不超過公司上,年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 3%的工程，且在一個(gè)財(cái)務(wù)年度內(nèi)，由總,裁辦公會(huì)決策的所有該等工程的總投資額亦不得超過公司,上年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 10%。關(guān)聯(lián)交易按照?關(guān)聯(lián)交易管,理方法?規(guī)定執(zhí)行。,第八條,總裁辦公會(huì)決策的工程，總裁應(yīng)在決策后報(bào)董,事會(huì)備案，或在年度決算中予以說明。,第二章,總裁辦公會(huì)決策的工程,第九條,總裁應(yīng)組織人員或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資工程,進(jìn)行調(diào)查和論證，包括法律調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)審計(jì)、財(cái),3,務(wù)評(píng)價(jià)、工程論證等，并編制工程投資可行性研究報(bào)告。,第十條 總裁根據(jù)可研報(bào)告論證情況，召開總裁辦公會(huì)，,確定投資額或收購價(jià)格，及投資的主要原那么或合作投資協(xié)議,的主要條款。,第十一條 取得必要的政府批準(zhǔn)文件后，總裁即確定投,資工程或與有關(guān)合作方簽訂合作投資協(xié)議，工程即可實(shí)施。,第十二條 由總裁辦公會(huì)決策的工程，應(yīng)定期向董事會(huì),匯報(bào)。,第十三條,董事會(huì)授權(quán)總 裁根據(jù)公司開展戰(zhàn)略和規(guī),劃，開展投資工程的前期工作，有關(guān)投資工程的前期工作情,況，總裁應(yīng)定期向董事會(huì)匯報(bào)。,第十四條,總裁組織有關(guān)人員在全國范圍內(nèi)甚至國外,尋找適宜的投資工程時(shí)機(jī)及初步?jīng)Q定與有關(guān)方的合作方式，,并可就工程進(jìn)行初步談判，進(jìn)行各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。,第十五條,收購工程需遵循以下程序：,一總裁負(fù)責(zé)對(duì)符合公司開展戰(zhàn)略的工程組織開展收,購前的各項(xiàng)前期工作包括簽訂收購意向書、編制初步論證,報(bào)告等，并將研究結(jié)果形成報(bào)告；,二按照?公司章程?規(guī)定程序籌備召開董事會(huì)，將,研究報(bào)告提報(bào)董事會(huì)，審議批準(zhǔn)依據(jù)收購程序繼續(xù)開展相關(guān),工作；,三總裁組織專門班子或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)工程依法進(jìn),4,行評(píng)估、審計(jì)、法律調(diào)查、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、商談收購價(jià)格、草擬,收購協(xié)議等，并編制可行性研究報(bào)告。,四總裁或執(zhí)行董事根據(jù)授權(quán)，簽署協(xié)議并完成最終,交割工作，并將收購價(jià)格和工程收購協(xié)議報(bào)告董事會(huì)。,第十六條,競(jìng)標(biāo)工程需遵循以下程序：,一總裁負(fù)責(zé)對(duì)符合公司開展戰(zhàn)略的招標(biāo)工程組織開,展各項(xiàng)前期工作包括購置標(biāo)書、簽訂相關(guān)意向書、編制初,步論證報(bào)告等，并將研究結(jié)果形成報(bào)告；,二按照?公司章程?規(guī)定程序籌備召開董事會(huì)，將,研究報(bào)告提報(bào)董事會(huì)，提請(qǐng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)參加競(jìng)標(biāo)，并授,權(quán)總裁或董事根據(jù)具體情況決定投標(biāo)策略和標(biāo)底。,三工程中標(biāo)后，總裁負(fù)責(zé)按照?公司法?和本公司,的?公司章程?及相關(guān)法律法規(guī)組建工程公司，工程公司負(fù),責(zé)按照標(biāo)書的規(guī)定、國家有關(guān)根本建設(shè)程序及相關(guān)規(guī)定，組,織工程的建設(shè)與運(yùn)營。,四工程結(jié)束后，應(yīng)對(duì)工程競(jìng)標(biāo)情況及結(jié)果予以書面,說明。,第三章,附那么,第十七條,以上未盡事宜，那么需依據(jù)?公司章程?及?公,司法?的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。,第十八條,本規(guī)那么由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)修訂和解釋。,5,第十九條,本規(guī)那么自公司董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。,6,