在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上的講話
《在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上的講話》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上的講話(7頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上的講話 同志們: 今天,我們召開全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì),主要目的是深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪的決策部署,總結(jié)前期工作經(jīng)驗(yàn),分析當(dāng)前面臨的形勢和問題,進(jìn)一步統(tǒng)一思想、明確任務(wù)、壓實(shí)責(zé)任,全力推動(dòng)我市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)取得實(shí)效。在此,我講幾點(diǎn)意見。 一、提高認(rèn)識(shí),深刻領(lǐng)會(huì)打擊治理洗錢違法犯罪的重要性和緊迫性 洗錢犯罪作為一種隱蔽性強(qiáng)、危害性大的違法犯罪活動(dòng),不僅嚴(yán)重破壞金融秩序,威脅國家經(jīng)濟(jì)安全,還與其他各類犯罪活動(dòng)相互交織,助長了腐敗、恐怖活動(dòng)、毒品犯罪、走私犯罪等違法犯罪行為的
2、滋生蔓延,對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全造成了極大的負(fù)面影響。近年來,隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融創(chuàng)新的快速發(fā)展,洗錢犯罪手段日益復(fù)雜多樣,呈現(xiàn)出職業(yè)化、智能化、國際化的趨勢,給打擊治理工作帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。 黨的十八大以來,以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視反洗錢工作,將其納入國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的重要內(nèi)容。開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng),是貫徹落實(shí)黨中央決策部署的具體舉措,是維護(hù)國家金融安全、社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益的必然要求。全市各級(jí)各部門要切實(shí)提高政治站位,深刻認(rèn)識(shí)打擊治理洗錢違法犯罪的重要性和緊迫性,增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,將其作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓緊抓實(shí)抓好。 二、
3、肯定成績,正視問題,準(zhǔn)確把握當(dāng)前打擊治理工作形勢 自打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)開展以來,全市各級(jí)各部門密切配合、協(xié)同作戰(zhàn),取得了階段性成效。一是組織領(lǐng)導(dǎo)不斷加強(qiáng)。成立了由市公安局、人民銀行、銀保監(jiān)分局等多部門組成的聯(lián)合工作機(jī)制,明確了各部門的職責(zé)分工,形成了打擊治理工作合力。二是打擊力度持續(xù)加大。各部門充分發(fā)揮職能優(yōu)勢,加強(qiáng)情報(bào)線索收集研判,開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),依法嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動(dòng)。截至目前,全市共破獲洗錢犯罪案件XX起,涉案金額達(dá)XX億元,有力地震懾了犯罪分子的囂張氣焰。三是宣傳教育廣泛開展。通過多種形式開展反洗錢宣傳活動(dòng),普及反洗錢知識(shí),提高了社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)和防范能力。 在肯
4、定成績的同時(shí),我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前打擊治理工作中還存在一些問題和不足。一是部門協(xié)作還不夠緊密。個(gè)別部門之間信息共享不及時(shí)、溝通協(xié)調(diào)不暢,存在各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象,影響了打擊治理工作的整體效能。二是線索挖掘能力有待提高。部分案件線索來源單一,對(duì)一些隱蔽性較強(qiáng)的洗錢犯罪活動(dòng)發(fā)現(xiàn)難、取證難,導(dǎo)致打擊效果不夠理想。三是專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)相對(duì)滯后。反洗錢工作涉及金融、法律、偵查等多個(gè)領(lǐng)域,需要一批高素質(zhì)的專業(yè)人才。但目前我市在這方面還存在人才短缺、業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠系統(tǒng)等問題,難以滿足工作需要。四是反洗錢監(jiān)管工作還存在薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管還不夠嚴(yán)格,部分機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行不到位,
5、存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)于這些問題,我們必須高度重視,采取有效措施,切實(shí)加以解決。 三、聚焦重點(diǎn),精準(zhǔn)發(fā)力,全面推進(jìn)打擊治理工作深入開展 當(dāng)前,打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)已進(jìn)入關(guān)鍵階段,全市各級(jí)各部門要按照行動(dòng)方案的要求,聚焦重點(diǎn)任務(wù),加大工作力度,確保取得更大成效。 (一)強(qiáng)化線索摸排,提升打擊精準(zhǔn)度 1.拓寬線索來源渠道。各部門要充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,加強(qiáng)對(duì)各類金融交易數(shù)據(jù)、資金流向信息的監(jiān)測分析,從中發(fā)現(xiàn)可疑線索。同時(shí),要建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)廣大群眾積極舉報(bào)洗錢違法犯罪線索,形成全社會(huì)共同參與打擊治理的良好氛圍。 2.加強(qiáng)線索研判處置。對(duì)收集到的線索
6、,要組織專門力量進(jìn)行深入分析研判,篩選出有價(jià)值的線索進(jìn)行重點(diǎn)經(jīng)營。建立線索移送反饋機(jī)制,各部門之間要加強(qiáng)溝通協(xié)作,及時(shí)移送線索,并跟蹤反饋線索處置情況,確保線索得到有效利用。 3.精準(zhǔn)打擊洗錢犯罪。針對(duì)不同類型的洗錢犯罪活動(dòng),制定差異化的打擊策略。對(duì)于重大洗錢犯罪案件,要成立專案組,集中優(yōu)勢兵力,開展專案攻堅(jiān),深挖犯罪鏈條,依法嚴(yán)懲犯罪分子。同時(shí),要注重追贓挽損,最大限度地減少國家和人民群眾的經(jīng)濟(jì)損失。 (二)加強(qiáng)部門協(xié)作,形成打擊治理合力 1.完善聯(lián)合工作機(jī)制。進(jìn)一步健全公安、人民銀行、銀保監(jiān)分局、證監(jiān)、海關(guān)等部門之間的信息共享、線索移送、案件會(huì)商、聯(lián)合執(zhí)法等工作機(jī)制,加強(qiáng)日常溝通協(xié)調(diào)
7、,定期召開聯(lián)席會(huì)議,及時(shí)研究解決工作中遇到的困難和問題。 2.強(qiáng)化行刑銜接。加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法的銜接配合,建立健全案件移送標(biāo)準(zhǔn)和程序,對(duì)于涉嫌洗錢犯罪的行政違法案件,要及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)處理。司法機(jī)關(guān)要依法及時(shí)受理、審查行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的案件,在規(guī)定的期限內(nèi)作出決定,并反饋處理結(jié)果。 3.推動(dòng)區(qū)域協(xié)作。加強(qiáng)與周邊地區(qū)的協(xié)作配合,建立跨區(qū)域打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機(jī)制,在情報(bào)信息共享、線索移送、聯(lián)合辦案等方面開展深度合作,形成區(qū)域打擊合力,共同打擊跨區(qū)域洗錢犯罪活動(dòng)。 (三)深化源頭治理,堵塞洗錢風(fēng)險(xiǎn)漏洞 1.加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。人民銀行、銀保監(jiān)分局等金融監(jiān)管部門要加大對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力
8、度,督促其嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求,完善反洗錢內(nèi)控制度,加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理、交易監(jiān)測、大額和可疑交易報(bào)告等工作,切實(shí)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)違反反洗錢規(guī)定的金融機(jī)構(gòu),要依法嚴(yán)肅查處,并追究相關(guān)人員的責(zé)任。 2.強(qiáng)化特定非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。針對(duì)房地產(chǎn)、貴金屬交易、珠寶玉石銷售等特定非金融行業(yè)容易被洗錢犯罪利用的特點(diǎn),相關(guān)監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)這些行業(yè)的監(jiān)管,督促其建立健全反洗錢制度,履行反洗錢義務(wù)。探索建立特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管長效機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)其從業(yè)人員的反洗錢培訓(xùn),提高其反洗錢意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。 3.規(guī)范支付結(jié)算管理。人民銀行要加強(qiáng)對(duì)支付機(jī)構(gòu)、銀行卡清算機(jī)構(gòu)等支付結(jié)算服務(wù)組織的監(jiān)
9、管,規(guī)范其業(yè)務(wù)行為,防范支付結(jié)算環(huán)節(jié)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)支付結(jié)算領(lǐng)域的實(shí)名制管理,加強(qiáng)對(duì)賬戶開立、使用、變更、撤銷等環(huán)節(jié)的審核把關(guān),嚴(yán)厲打擊買賣銀行賬戶、支付賬戶等違法犯罪行為。 (四)加大宣傳教育力度,增強(qiáng)全社會(huì)反洗錢意識(shí) 1.豐富宣傳內(nèi)容。結(jié)合實(shí)際案例,深入宣傳洗錢犯罪的危害、表現(xiàn)形式、常見手段以及防范措施等知識(shí),讓社會(huì)公眾充分認(rèn)識(shí)到洗錢犯罪與自身利益息息相關(guān),提高其防范意識(shí)和能力。 2.創(chuàng)新宣傳方式。充分利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體平臺(tái),開展形式多樣的宣傳活動(dòng)。如制作反洗錢公益廣告、短視頻、動(dòng)漫等,通過新媒體平臺(tái)廣泛傳播;舉辦反洗錢知識(shí)競賽、征文活動(dòng)、專題講座等,吸引社會(huì)公眾積極參
10、與;深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村等基層一線,開展面對(duì)面宣傳教育,提高宣傳的針對(duì)性和實(shí)效性。 3.建立長效宣傳機(jī)制。將反洗錢宣傳教育納入常態(tài)化工作,持續(xù)開展宣傳活動(dòng),不斷鞏固和擴(kuò)大宣傳效果。加強(qiáng)對(duì)宣傳工作的評(píng)估考核,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),改進(jìn)宣傳方式方法,推動(dòng)反洗錢宣傳教育工作深入開展。 四、強(qiáng)化保障,壓實(shí)責(zé)任,確保打擊治理工作取得實(shí)效 打擊治理洗錢違法犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,需要全市各級(jí)各部門共同努力,強(qiáng)化保障措施,壓實(shí)工作責(zé)任,確保各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。 (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 各級(jí)政府要切實(shí)承擔(dān)起打擊治理洗錢違法犯罪的主體責(zé)任,將其納入重要議事日程,加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要親自研究部
11、署,分管領(lǐng)導(dǎo)要具體負(fù)責(zé)抓好落實(shí)。各部門要成立相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé),確保工作有序推進(jìn)。 (二)強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè) 加強(qiáng)反洗錢專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部引進(jìn)等方式,充實(shí)一批政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、具有豐富反洗錢經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才。加大對(duì)反洗錢工作人員的培訓(xùn)力度,定期組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專題研討、案例分析等活動(dòng),不斷提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。 (三)落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障 各級(jí)財(cái)政部門要將打擊治理洗錢違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算,保障聯(lián)合工作機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)、情報(bào)信息系統(tǒng)建設(shè)、案件偵查、宣傳教育等工作所需經(jīng)費(fèi)。各部門要合理安排使用經(jīng)費(fèi),確保??顚S茫岣呓?jīng)費(fèi)使用效益。 (四)嚴(yán)格考核問責(zé) 建立健全打擊治理洗錢違法犯罪工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制,將工作成效納入各級(jí)政府和相關(guān)部門的績效考核內(nèi)容。加強(qiáng)對(duì)工作進(jìn)展情況的督促檢查,定期通報(bào)工作情況,對(duì)工作成績突出的單位和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)工作不力、敷衍塞責(zé)、造成嚴(yán)重后果的,要依法依規(guī)嚴(yán)肅問責(zé)。 同志們,打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)任務(wù)艱巨、使命光榮。全市各級(jí)各部門要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)定信心、銳意進(jìn)取,勇于擔(dān)當(dāng)、真抓實(shí)干,全力以赴推進(jìn)打擊治理工作,為維護(hù)我市金融安全、社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益作出新的更大貢獻(xiàn)! 謝謝大家! — 7 —
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 110中國人民警察節(jié)(筑牢忠誠警魂感受別樣警彩)
- 2025正字當(dāng)頭廉字入心爭當(dāng)公安隊(duì)伍鐵軍
- XX國企干部警示教育片觀后感筑牢信仰之基堅(jiān)守廉潔底線
- 2025做擔(dān)當(dāng)時(shí)代大任的中國青年P(guān)PT青年思想教育微黨課
- 2025新年工作部署會(huì)圍繞六個(gè)干字提要求
- XX地區(qū)中小學(xué)期末考試經(jīng)驗(yàn)總結(jié)(認(rèn)真復(fù)習(xí)輕松應(yīng)考)
- 支部書記上黨課筑牢清廉信念為高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正的環(huán)境
- 冬季消防安全知識(shí)培訓(xùn)冬季用電防火安全
- 2025加強(qiáng)政治引領(lǐng)(政治引領(lǐng)是現(xiàn)代政黨的重要功能)
- 主播直播培訓(xùn)直播技巧與方法
- 2025六廉六進(jìn)持續(xù)涵養(yǎng)良好政治生態(tài)
- 員工職業(yè)生涯規(guī)劃方案制定個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃
- 2024年XX地區(qū)黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興工作總結(jié)
- XX中小學(xué)期末考試經(jīng)驗(yàn)總結(jié)(認(rèn)真復(fù)習(xí)輕松應(yīng)考)
- 幼兒園期末家長會(huì)長長的路慢慢地走