房 地 產(chǎn) 公 司管理制度編制單位：武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制日期：2016.11.15版本：第一版目錄第一章 總則41 目的42 適用范圍4第二章 公司組織管理機(jī)構(gòu)51 公司組織管理機(jī)構(gòu)圖52 人員分布5第三章 項(xiàng)目開發(fā)總體流程61 項(xiàng)目開發(fā)總體流程圖62 項(xiàng)目開發(fā)總體流程說明10第四章 工程項(xiàng)目管理工作流程151 施工協(xié)調(diào)管理流程152 檔案信息管理流程173 項(xiàng)目安全管理工作總體流程194 項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程245 工程進(jìn)度款管理工作流程286 工程變更管理工作流程307 成本控制管理工作流程328 項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程35第五章 管理制度381 日常工作管理制度382 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理制度393 行政檔案管理制度394 監(jiān)理、總包、分包的管理制度405 工程施工管理制度506 工程質(zhì)量控制制度607 施工進(jìn)度管理制度648 投資控制管理制度659 工程驗(yàn)收流程管理6810 獎(jiǎng)罰流程制度69第六章 崗位職責(zé)701 總經(jīng)理職責(zé)702 工程副總經(jīng)理職責(zé)703 辦公室專員職責(zé)714 工程部經(jīng)理職責(zé)725 材料設(shè)備專員職責(zé)736 專業(yè)工程師職責(zé)757 資料檔案員職責(zé)768 外聯(lián)專員崗位職責(zé)779 安全員崗位職責(zé)78第1章 總則1 目的 為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，明確房地產(chǎn)公司工作環(huán)節(jié)職責(zé)，提高管理水平和工作效率，實(shí)現(xiàn)工作的規(guī)范化、程序化，根據(jù)我公司實(shí)際，制定本制度。2 適用范圍 2.1 本制度適用于房地產(chǎn)公司工程建設(shè)項(xiàng)目工程管理工作。 2.2 房地產(chǎn)公司主要對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、資金負(fù)責(zé)，管理協(xié)調(diào)與工程有關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、地方干擾等方面的關(guān)系，保證工程的順利實(shí)施。第2章 公司組織管理機(jī)構(gòu)1 公司組織管理機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理（工程指揮部）工程部經(jīng)理材料設(shè)備員資料檔案員安全專員專業(yè)工程師辦公室專員外聯(lián)專員2 人員分布副經(jīng)理3名外聯(lián)專員1名瑞景新都光明新城 房地產(chǎn)公司現(xiàn)有副經(jīng)理3名，外聯(lián)專員1名，專業(yè)工程師4名，電工1名，材料兼安全專員1名，后勤3人。房地產(chǎn)公司 專業(yè)工程師1名材料兼安全專員1名后勤2名（門崗）專業(yè)工程師3名后勤1名（廚師）第3章 項(xiàng)目開發(fā)總體流程1 項(xiàng)目開發(fā)總體流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目管理工作總體流程1層次2概要項(xiàng)目立項(xiàng)與科研部門公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程指揮部設(shè)計(jì)單位各職能部門節(jié)點(diǎn)ABCD1審批反饋審批項(xiàng)目建議書前期手續(xù)計(jì)劃編制土地合同訂立結(jié)束進(jìn)入設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目可研項(xiàng)目可研評(píng)審23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目管理工作總體流程2層次2概要項(xiàng)目設(shè)計(jì)與招標(biāo)部門公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程指揮部設(shè)計(jì)單位各職能部門節(jié)點(diǎn)ABCD1審批反饋審批設(shè)計(jì)招標(biāo)配合編制資金計(jì)劃結(jié)束進(jìn)入實(shí)施階段材料技術(shù)協(xié)議通過施工圖及預(yù)算審查通過初設(shè)評(píng)審初設(shè)批復(fù)否施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算否初步設(shè)計(jì)物資采購(gòu)制定物資采購(gòu)計(jì)劃23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目管理工作總體流程3層次2概要項(xiàng)目實(shí)施階段工作流程部門各職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1反饋監(jiān)督配合反饋現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備委托施工監(jiān)理編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)落實(shí)開工條件合同管理進(jìn)度管理安全管理質(zhì)量管理造價(jià)管理技術(shù)管理檔案管理通過滿足結(jié)束進(jìn)入竣工驗(yàn)收與評(píng)價(jià)土建、安裝施工、調(diào)試否23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目管理工作總體流程4層次2概要項(xiàng)目竣工驗(yàn)收與評(píng)價(jià)部門各職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1配合監(jiān)督反饋審批審計(jì)竣工驗(yàn)收結(jié)束評(píng)價(jià)考核竣工結(jié)算資產(chǎn)移交工程結(jié)算資料移交通過通過啟動(dòng)投用否整改23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2 項(xiàng)目開發(fā)總體流程說明2.1 流程目的 本流程為自項(xiàng)目建議開始至竣工驗(yàn)收交付使用結(jié)束的總體管理流程，為加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的管理，減少和避免失誤，提高綜合效益。2.2 項(xiàng)目開發(fā)管理 2.2.1 項(xiàng)目建議書（項(xiàng)目選擇）：由公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)城市發(fā)展前景、地理位置、城市規(guī)劃等因素，結(jié)合自身實(shí)力，考察選擇具有投資價(jià)值的開發(fā)項(xiàng)目。工程指揮部根據(jù)項(xiàng)目情況編制項(xiàng)目建議書報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 2.2.2 可行性研究：由工程指揮部按房地產(chǎn)開發(fā)可行性研究管理辦法執(zhí)行。 2.2.3 可研評(píng)審（投資決策）：決定投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告報(bào)公司審批。根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，結(jié)合公司自身情況，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)是否投資開發(fā)該項(xiàng)目做出決策。決策必須認(rèn)真慎重，貫徹實(shí)事求是、量力而行的原則。 2.2.4 土地合同訂立：項(xiàng)目確定后，工程指揮部應(yīng)組織盡快與土地持有方簽定正式合同（或協(xié)議），如土地使用權(quán)出讓（或轉(zhuǎn)讓）協(xié)議、合作開發(fā)合同、聯(lián)建合同等。合同內(nèi)容要具體、明確、嚴(yán)謹(jǐn)，準(zhǔn)確載明合同各方的責(zé)任，必要時(shí)可以報(bào)有關(guān)部門鑒證或公證。 2.2.5 計(jì)劃編制：土地合同簽定后，工程指揮部經(jīng)理應(yīng)組織編制項(xiàng)目開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃書，明確辦理各項(xiàng)前期手續(xù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)及論證、施工圖設(shè)計(jì)及優(yōu)化、施工監(jiān)理的委托、施工隊(duì)伍的選擇及進(jìn)場(chǎng)等事項(xiàng)的時(shí)間、人員安排、辦理步驟等。明確資金籌措、完成投資、成本控制、房產(chǎn)銷售等的方式、方法及相應(yīng)計(jì)劃安排。 2.2.6 前期手續(xù)：工程指揮部指導(dǎo)并會(huì)同項(xiàng)目公司相關(guān)人員有步驟地辦理有關(guān)手續(xù)，主要有： 2.2.6.1 向開發(fā)管理部門報(bào)批項(xiàng)目，申報(bào)開發(fā)經(jīng)營(yíng)許可證。 2.2.6.2 向計(jì)劃部門申報(bào)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，報(bào)批項(xiàng)目立項(xiàng)。 2.2.6.3 向土地部門申領(lǐng)土地使用證和建設(shè)用地批準(zhǔn)書。 2.2.6.4 向規(guī)劃部門申請(qǐng)規(guī)劃定點(diǎn)，辦理建設(shè)用地許可證。2.2.6.5 如系舊城改造項(xiàng)目，按當(dāng)?shù)卣牟疬w政策委托拆遷管理部門辦理拆遷安置，拆遷完畢后請(qǐng)有關(guān)部門驗(yàn)收。2.2.7 設(shè)計(jì)招標(biāo)配合：工程指揮部牽頭，公司相關(guān)部門配合，招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位單位。2.2.8 初步設(shè)計(jì)：由設(shè)計(jì)單位根據(jù)工程指揮部提供的項(xiàng)目規(guī)劃條件，項(xiàng)目地形圖、市政管網(wǎng)線路圖等進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。2.2.9 初設(shè)評(píng)審：工程指揮部對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步設(shè)計(jì)組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審，主要審查相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否滿足公司要求。2.2.10 初設(shè)批復(fù)：初設(shè)評(píng)審?fù)瓿珊?，工程指揮部向規(guī)劃部門報(bào)批，組織申領(lǐng)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2.2.11 施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算：初設(shè)批復(fù)通過后，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算，工程指揮部對(duì)施工圖及預(yù)算進(jìn)行審查，確認(rèn)施工圖及預(yù)算。 2.2.12 材料技術(shù)協(xié)議：施工圖及預(yù)算通過后，工程部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙及開發(fā)項(xiàng)目定位做好設(shè)備、材料選型、定位工作，由公司采購(gòu)部制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行物資采購(gòu)。2.2.13 編制資金計(jì)劃：工程指揮部主導(dǎo)，公司相關(guān)部門配合，編制資金計(jì)劃，確定工程實(shí)施前，資金來源、數(shù)量到位，保證工程順利實(shí)施。 2.2.14 現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備 2.2.14.1 工程部負(fù)責(zé)委托測(cè)量與勘探，辦理地形圖和工程地質(zhì)勘察資料。 2.2.14.2 工程部組織實(shí)施項(xiàng)目（場(chǎng)地）的“三通一平”，聯(lián)系辦理水、電進(jìn)場(chǎng)，必要時(shí)爭(zhēng)取辦理“七通一平”。 2.2.15 委托工程施工監(jiān)理：所有開發(fā)項(xiàng)目原則上都要委托施工監(jiān)理。宜采用招標(biāo)或議標(biāo)的方式選擇工程監(jiān)理單位；應(yīng)明確工程監(jiān)理的職責(zé)、權(quán)限、與公司工程部的職責(zé)分工，并應(yīng)有與對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督、管理、獎(jiǎng)罰相對(duì)應(yīng)的合同、經(jīng)濟(jì)、行政管理措施或辦法。工程部技術(shù)部負(fù)責(zé)組織委托監(jiān)理。 2.2.16 編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)：項(xiàng)目具備開工條件時(shí)，總工程師組織工程指揮部編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)，明確單項(xiàng)工程開工順序、施工隊(duì)伍及資金的調(diào)度、各單項(xiàng)（或單位）工程開工時(shí)間、設(shè)備及材料的采購(gòu)準(zhǔn)備及時(shí)間、質(zhì)量控制計(jì)劃、場(chǎng)地的利用及安排等。 2.2.17 落實(shí)開工條件：項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)確定后，工程指揮部應(yīng)按計(jì)劃組織選擇施工隊(duì)伍，簽訂正式的施工合同。工程開工前，工程指揮部配合公司相關(guān)人員辦理消防、抗震監(jiān)督、工程報(bào)建、開工報(bào)告、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手續(xù)。 2.2.18 施工管理：開工條件具備后，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)施工，工程指揮部負(fù)責(zé)施工管理。管理內(nèi)容主要包括： 2.2.18.1 組織施工前的圖紙會(huì)審，審核施工單位的施工組織設(shè)計(jì)； 2.2.18.2 協(xié)助施工單位解決現(xiàn)場(chǎng)的特殊困難； 2.2.18.3 督促施工單位按合同要求完成施工進(jìn)度，實(shí)事求是地對(duì)工程進(jìn)度做出簽證； 2.2.18.4 清點(diǎn)、驗(yàn)收甲供材料，督促施工單位做好工程材料的取樣檢驗(yàn)，檢查材料合格證； 2.2.18.5 督促施工單位做好分部、分項(xiàng)工程的自檢、互檢工作，組織進(jìn)行隱蔽工程的驗(yàn)收，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量； 2.2.18.6 及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理施工中出現(xiàn)的問題，對(duì)質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)行業(yè)主管部門反映，妥善處理； 2.2.18.7 協(xié)調(diào)解決兩個(gè)以上施工單位的施工交叉關(guān)系； 2.2.18.8 督促施工單位進(jìn)行工程維修。 2.2.18.9 委托監(jiān)理公司進(jìn)行施工監(jiān)理的項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照委托監(jiān)理合同、工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則對(duì)以上施工管理工作進(jìn)行分工，避免與公司工作交叉，并按委托監(jiān)理合同、工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行日常監(jiān)督。 2.2.18.10 工程款撥付：工程指揮部根據(jù)工程進(jìn)度，編制開發(fā)項(xiàng)目的季度、月度用款計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部組織資金。施工單位按合同提報(bào)工程付款計(jì)劃后，由公司預(yù)算部門進(jìn)行審核，并配合財(cái)務(wù)部撥款。 2.2.19 竣工驗(yàn)收： 2.2.19.1 開發(fā)項(xiàng)目（單項(xiàng)工程）竣工后，先由工程指揮部組織初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后向質(zhì)量監(jiān)督部門申請(qǐng)驗(yàn)收。 2.2.19.2 成片開發(fā)項(xiàng)目竣工后，工程指揮部組織初驗(yàn)，然后報(bào)當(dāng)?shù)卣M織有關(guān)部門進(jìn)行綜合驗(yàn)收。 2.2.19.3 開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，工程部將工程項(xiàng)目資料綜合整理后按規(guī)定時(shí)間向城建檔案館報(bào)送。 2.2.20 工程造價(jià)決算：工程竣工后，由公司預(yù)算部門審核施工單位提報(bào)的工程竣工造價(jià)結(jié)算（必要時(shí)，可委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)），工程指揮部配合，并與施工單位辦理工程造價(jià)結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部依據(jù)確認(rèn)的工程造價(jià)結(jié)算編制工程竣工財(cái)務(wù)決算，對(duì)項(xiàng)目工程投資進(jìn)行竣工清點(diǎn)。 2.2.21 技術(shù)檔案管理：工程指揮部根據(jù)檔案管理要求制定相應(yīng)辦法進(jìn)行管理，主要是： 2.2.21.1 收集、保管開發(fā)項(xiàng)目的原始資料，包括立項(xiàng)批文、用地許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、拆遷驗(yàn)收證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、開工報(bào)告等等。2.2.21.2 收集開發(fā)項(xiàng)目的全套工程資料，審查、保管施工單位提交的竣工資料，包括工程地質(zhì)勘察報(bào)告、規(guī)劃圖、施工圖、圖紙會(huì)審記錄、重要施工日志、材料化驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收單、設(shè)計(jì)變更記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證、質(zhì)量事故處理報(bào)告、竣工決算書等。2.2.22 評(píng)價(jià)考核：工程指揮部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目參與人員進(jìn)行考核，書面形式反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)，為公司后期項(xiàng)目開發(fā)積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。第4章 工程項(xiàng)目管理工作流程1 施工協(xié)調(diào)管理流程1.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱施工協(xié)調(diào)管理流程層次2概要協(xié)調(diào)部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1召開工程例會(huì)，解決相關(guān)施工出現(xiàn)的問題審批工程開工報(bào)審表結(jié)束配合協(xié)調(diào)解決問題審批復(fù)工申請(qǐng)下達(dá)工程暫停令是否是否下達(dá)工程暫停令提出需要施工單位解決的問題審核工程開工報(bào)審表工程竣工后參加啟動(dòng)工作確認(rèn)整改完成后提出復(fù)工申請(qǐng)負(fù)責(zé)落實(shí)解決影響工程施工的相關(guān)事項(xiàng)組織工程開工條件 滿足組織編寫工程開工報(bào)審表辦理開工手續(xù)開始23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1.2 流程說明1.2.1 辦理開工手續(xù)：施工單位進(jìn)場(chǎng)后，施工單位到政府相關(guān)部門辦理開工前所必須的各項(xiàng)手續(xù)。1.2.2 編寫工程開工報(bào)審表：具備開工條件后，施工單位組織編寫工程開工報(bào)審表，報(bào)監(jiān)理審核，工程指揮部審批。開工報(bào)審表格式按照建設(shè)廳文件格式編制。1.2.3 組織工程開工：工程開工報(bào)審表審批通過后，施工單位組織開工。1.2.4 施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題，工程指揮部組織召開工程例會(huì)，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。監(jiān)理單位按照程序?qū)栴}的嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，確定是否暫停施工。不需要停工的，施工單位按照工程指揮部和監(jiān)理單位的要求進(jìn)行落實(shí)整改。1.2.5 需要暫停施工的，施工單位在停工整改完成后，提出復(fù)工申請(qǐng)，工程指揮部配合監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，按要求整改完成的，監(jiān)理單位批準(zhǔn)復(fù)工。1.2.6 監(jiān)理單位配合協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題，施工單位按照工程指揮部及監(jiān)理單位的各項(xiàng)要求組織施工，工程竣工后，參加項(xiàng)目啟動(dòng)工作。2 檔案信息管理流程2.1 流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱檔案信息管理流程層次2概要檔案信息部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1反饋開始結(jié)束工程竣工檔案移交至公司檔案室接受工程竣工檔案 移交審查工程竣工檔案提出檔案管理的目標(biāo)計(jì)劃及要求審核相關(guān)文檔確認(rèn)工程竣工檔案 移交審核工程竣工檔案工程竣工檔案移交經(jīng)施工單位審核后上報(bào)驗(yàn)竣工資料按要求對(duì)文件資料進(jìn)行歸檔工作收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料確認(rèn)工程檔案管理目標(biāo)、檔案范圍及要求23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2.2 流程說明2.2.1 開始：項(xiàng)目確立后，工程指揮部成立，由工程指揮部提出檔案管理的目標(biāo)計(jì)劃及要求，確保工程檔案和工程同步進(jìn)行。2.2.2 施工單位進(jìn)場(chǎng)后，工程指揮部組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目檔案管理的目標(biāo)計(jì)劃及要求進(jìn)行傳達(dá)，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。2.2.3 工程過程中，施工單位根據(jù)檔案管理的要求收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按要求審核相關(guān)文檔。工程指揮部組織定期不定期的隨機(jī)抽檢，確認(rèn)檔案的同步、完整、真實(shí)。2.2.4 施工單位資料員按要求對(duì)文件資料進(jìn)行歸檔工作，待工程竣工后，施工單位按要求裝訂完成，自行審核后提交至監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位確認(rèn)資料符合要求后報(bào)工程指揮部審查。2.2.5 工程資料的交接：竣工檔案通過工程指揮部審查后，施工單位辦理工程檔案的移交手續(xù)，檔案移交至監(jiān)理單位，監(jiān)理單位予以確認(rèn)，然后監(jiān)理單位把施工單位竣工資料和監(jiān)理單位竣工資料一并移交至工程指揮部，工程指揮部予以接受。2.2.6工程指揮部相關(guān)人員在資料接受完成后，按照公司資料管理的相關(guān)規(guī)定，反饋相關(guān)信息，及時(shí)完整的把項(xiàng)目竣工檔案移交至公司檔案室。3 項(xiàng)目安全管理工作總體流程3.1 流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全管理工作總體流程1層次2概要安全部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1監(jiān)督檢查工程安全管理體的建立和運(yùn)行開始A開工前，召開第一次安全會(huì)議是符合要求審批參建單位的安全文明施工策劃督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施建立安全管理制度和安全管理臺(tái)賬建立安全管理網(wǎng)絡(luò)否審核安措費(fèi)使用情況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工條件及措施落實(shí)情況進(jìn)行 把關(guān)施修改完善編制安全監(jiān)理工作方案，建立安全管理臺(tái)賬開工前，落實(shí)安全文明措施，落實(shí)安全會(huì)議精神和風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急、分包等管理措施修改完善編制安全文明施工實(shí)施細(xì)則方案及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，建立安全管理臺(tái)賬23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全管理工作總體流程2層次2概要安全部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1組織開展各類安全檢查總結(jié)并制定安全管理改進(jìn)計(jì)劃全過程安全管理監(jiān)督檢查指導(dǎo)反饋A監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目問題整改評(píng)價(jià)，總結(jié)上報(bào)；監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況并提出預(yù)防措施定期召開安全會(huì)議組織開展安全管理活動(dòng)定期開展危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控管理分包管理落實(shí)季度及專項(xiàng)安全大檢查組織月度和隨機(jī)安全檢查組織實(shí)施全過程安全管理達(dá)到安全開工條件監(jiān)督檢查項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明狀況，對(duì)重要工序、危險(xiǎn)點(diǎn)、特殊作業(yè)實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問題B每月開展安全教育，開展安全檢查活動(dòng)，落實(shí)安全會(huì)議決定和安評(píng)、危險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)急和分包管理制度和措施，實(shí)行隱患整改閉環(huán)管理，保持安全文明施工環(huán)境23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全管理工作總體流程3層次2概要安全管理部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1結(jié)束分析總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)果總結(jié)上報(bào)符合要求符合要求持續(xù)動(dòng)態(tài)改進(jìn)保持良好文明施工環(huán)境繼續(xù)整改是否對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán)B23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 3.2流程說明：3.2.1 建立安全管理網(wǎng)絡(luò)：工程指揮部成立后，指揮部安全專員組織，根據(jù)公司安全部各項(xiàng)規(guī)定要求，指揮部負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員配合，完成項(xiàng)目安全管理網(wǎng)絡(luò)的建立。公司安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目安全管理體系的建立和運(yùn)行。3.2.2 建立安全管理制度和安全管理臺(tái)賬：在已建成的安全管理網(wǎng)絡(luò)下，工程指揮部根據(jù)公司安全管理制度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定項(xiàng)目的安全管理制度，安全專員負(fù)責(zé)制度的傳達(dá)和實(shí)施。并建立安全管理臺(tái)賬，對(duì)安全問題進(jìn)行登記。3.2.3 督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施：在現(xiàn)行安全法等國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定內(nèi)，各參建單位（包括監(jiān)理、施工等）在項(xiàng)目安全網(wǎng)絡(luò)及管理制度下，編制所轄范圍內(nèi)的安全管理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，工程指揮部負(fù)責(zé)督促、檢查。3.2.4 審批參建單位的安全文明施工策劃：工程指揮部對(duì)完成安全文明施工策劃的單位部門的策劃進(jìn)行審批，全部修改完善，符合要求后，開工前召開第一次項(xiàng)目安全會(huì)議。3.2.5 第一次項(xiàng)目安全會(huì)議：項(xiàng)目第一次安全會(huì)議主要統(tǒng)一思想，對(duì)項(xiàng)目的安全工作進(jìn)行總體部署安排，監(jiān)理單位對(duì)安措費(fèi)的使用情況進(jìn)行審核，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工條件及措施落實(shí)情況進(jìn)行把關(guān)，施工單位在開工前，把安全文明措施落實(shí)到位，把安全會(huì)議精神和風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急、分包等管理措施落到實(shí)處。3.2.6 達(dá)到安全開工條件：在各項(xiàng)制度、措施都落實(shí)到位，工程指揮部確認(rèn)達(dá)到開工條件后，向公司領(lǐng)導(dǎo)及公司安全部反映情況，組織開工。3.2.7 組織實(shí)施全過程安全管理：項(xiàng)目正式開工后，工程指揮部組織實(shí)施項(xiàng)目的全過程安全管理。主要監(jiān)督監(jiān)理單位檢查項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)文明狀況，對(duì)重要工序、危險(xiǎn)點(diǎn)、特殊作業(yè)實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問題。檢查施工單位安全教育開展情況，安全檢查活動(dòng)開展情況，安全會(huì)議決定和安評(píng)、危險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)急和分包管理制度和措施落實(shí)情況，全過程實(shí)行隱患整改閉環(huán)管理。公司安全部對(duì)全過程安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2.8 組織開展各類安全檢查：工程指揮部在公司安全部的指導(dǎo)監(jiān)管下定期召開安全會(huì)議，組織開展安全管理活動(dòng)，組織月度和隨機(jī)的安全檢查，落實(shí)季度及專項(xiàng)安全大檢查，定期開展危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控管理。3.2.9 評(píng)價(jià)，總結(jié)上報(bào)：工程指揮部定期對(duì)安全管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)總結(jié)，監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況并提出預(yù)防措施，并將結(jié)果上報(bào)至相關(guān)部門，公司安全部根據(jù)上報(bào)情況進(jìn)行總結(jié)，并制定安全管理改進(jìn)計(jì)劃，工程部監(jiān)督指導(dǎo)問題整改。3.2.10 對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán)：各參建單位對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患采取整改閉環(huán)，整改達(dá)到要求的持續(xù)動(dòng)態(tài)改進(jìn)，不達(dá)要求的繼續(xù)整改，保持良好文明施工環(huán)境。3.2.11 分析總結(jié)、評(píng)價(jià)結(jié)果、總結(jié)上報(bào)：由安全技術(shù)部最后對(duì)全過程安全管理工作中存在的問題，整改落實(shí)情況，落實(shí)效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，按要求把結(jié)果上報(bào)至相關(guān)部門，以便持續(xù)改進(jìn)。4 項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程4.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程1層次2概要質(zhì)量管理部門公司職能部門工程指揮部參建單位節(jié)點(diǎn)ABCD1加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量管理和監(jiān)造工作定期隨機(jī)檢查在建工程質(zhì)量開始建立質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度A組織中間驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全過程管理B施工單位監(jiān)理單位設(shè)備供應(yīng)公司調(diào)試試驗(yàn)單位設(shè)計(jì)單位23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程2層次2概要質(zhì)量管理部門公司職能部門工程指揮部參建單位節(jié)點(diǎn)ABCD1參加工程竣工驗(yàn)收批準(zhǔn)工程項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書匯總竣工驗(yàn)收出現(xiàn)的缺陷并組織復(fù)檢組織工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收編制工程項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書A配合做好復(fù)檢工作結(jié)束負(fù)責(zé)投產(chǎn)后質(zhì)量保修工作在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成消陷工作B23456公司名稱 武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 4.2 流程說明 4.2.1 開始：建設(shè)項(xiàng)目工程指揮部成立后，工程部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理規(guī)章制度。并通過會(huì)議形式下達(dá)至相關(guān)參建單位，保證質(zhì)量管理工作思想統(tǒng)一，有章可循。4.2.2 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全過程管理：工程指揮部負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)單位進(jìn)行質(zhì)量全過程管理。主要管理內(nèi)容包括：4.2.2.1 設(shè)計(jì)單位保證供圖進(jìn)度和質(zhì)量；派駐工地代表；及時(shí)答復(fù)參建各方提出的設(shè)計(jì)問題；參加質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故調(diào)查等工作。4.2.2.2 施工單位建立健全施工質(zhì)量管理體系和制度；制定落實(shí)質(zhì)量保證措施；加強(qiáng)分包質(zhì)量管理；嚴(yán)格工序管理，組織好內(nèi)部質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作，參加工程質(zhì)量檢查，質(zhì)量事故調(diào)查和處理等工作；完善施工質(zhì)量檔案管理。4.2.2.3 監(jiān)理單位建立健全監(jiān)理質(zhì)量控制保證體系，制定見證、旁站、巡視、平行檢驗(yàn)等監(jiān)理工作制度，并確保有效實(shí)施；審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)等有關(guān)文件；組織檢查驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和材料；嚴(yán)格施工過程質(zhì)量控制，定期編寫過程質(zhì)量報(bào)告；組織或參加過程質(zhì)量檢查，過程質(zhì)量事故調(diào)查和處理；建立健全工程監(jiān)理質(zhì)量檔案。4.2.2.4 設(shè)備供應(yīng)公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定，提供全套產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并按合同規(guī)定提供技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)安裝試驗(yàn)技術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)服務(wù)，配合監(jiān)造工作。公司采購(gòu)部要對(duì)設(shè)備供應(yīng)單位進(jìn)行質(zhì)量管理工作。4.2.2.5 調(diào)試試驗(yàn)單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，編制調(diào)試試驗(yàn)大綱，提交準(zhǔn)確、齊全的工程調(diào)試、試驗(yàn)報(bào)告。4.2.3 定期、隨機(jī)檢查工程質(zhì)量：工程指揮部要按照質(zhì)量管理體系的要求，組織定期和隨機(jī)的工程質(zhì)量檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求相關(guān)單位進(jìn)行整改并組織復(fù)查，并做好記錄，整改必須落實(shí)到責(zé)任人。4.2.4 中間驗(yàn)收：工程部負(fù)責(zé)對(duì)完工工程的中間驗(yàn)收工作，參建單位按規(guī)定申請(qǐng)驗(yàn)收程序，工程部組織人員進(jìn)行中間驗(yàn)收，不合格的安排整改，整改完成后予以復(fù)驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，按規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù)，進(jìn)行資料檔案存檔。工程部督促施工、監(jiān)理單位及時(shí)報(bào)送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由項(xiàng)目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。對(duì)關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由工程部進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控4.2.5 竣工驗(yàn)收：工程竣工后，工程指揮部組織相關(guān)人員進(jìn)行工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收，由工程指揮部編制工程項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書報(bào)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)后，按規(guī)定開始竣工驗(yàn)收程序，對(duì)竣工驗(yàn)收中存在的問題工程指揮部進(jìn)行匯總，安排相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。整改完成后工程指揮部組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后，辦理竣工手續(xù)。4.2.6 質(zhì)量保修：竣工驗(yàn)收完成后，進(jìn)入質(zhì)量保修階段，各參建按照合同進(jìn)行質(zhì)量保修工作。5 工程進(jìn)度款管理工作流程5.1 流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱工程進(jìn)度款管理工作流程層次2概要進(jìn)度款管理部門公司預(yù)算部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1審批監(jiān)督材料供應(yīng)、勞務(wù)分包款項(xiàng)的支付情況審核審查付款申請(qǐng)結(jié)束支付預(yù)付款進(jìn)度款審核材料供應(yīng)勞務(wù)分包提出的付款申請(qǐng)辦理預(yù)付款或進(jìn)度款1. 編制工程預(yù)付款報(bào)審表，申請(qǐng)支付工程預(yù)付款2. 根據(jù)工程施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報(bào)審表開始23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 5.2流程說明：5.2.1 開始：合同簽訂后，施工單位按照合同規(guī)定組織工程施工。5.2.2 進(jìn)度款付款申請(qǐng)：工程達(dá)到付款條件時(shí)，施工單位按要求編制付款申請(qǐng)表。合同規(guī)定有預(yù)付款的，辦理預(yù)付款手續(xù)。進(jìn)度款按工程施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報(bào)審表。5.2.3 審查審核付款申請(qǐng)：付款申請(qǐng)表編制完成后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審查、工程指揮部審核后報(bào)公司預(yù)算部門進(jìn)行審批。工程付款的依據(jù)是工程指揮部負(fù)責(zé)人等各級(jí)責(zé)任人確認(rèn)、公司預(yù)算部填寫的工程付款確認(rèn)單，填寫工程付款確認(rèn)單的依據(jù)是根據(jù)合同計(jì)量要求核實(shí)的工作量計(jì)量清單。工程竣（完）工結(jié)算造價(jià)為財(cái)務(wù)最終付款依據(jù)。工程指揮部協(xié)助辦理付款手續(xù)。5.2.4 辦理進(jìn)度款（預(yù)付款）：付款報(bào)審表經(jīng)公司預(yù)算部門審核通過后，施工單位到預(yù)算部辦理付款憑證，提供相關(guān)證明文件，按規(guī)定到財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。5.2.5 支付材料款、分包工程進(jìn)度款：材料款及分包工程款由總包單位按企業(yè)規(guī)定自行辦理支付，工程指揮部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料款和分包款的支付情況，并做記錄保存，及時(shí)發(fā)現(xiàn)支付中存在的問題，并提出意見建議，要求總包單位執(zhí)行，避免出現(xiàn)糾紛，影響工程實(shí)施。6 工程變更管理工作流程6.1 流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱工程變更管理工作流程層次2概要工程變更部門公司相關(guān)部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1是實(shí)行重大工程變更審批規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施否是否重大變更審核是否同意變更 是監(jiān)督實(shí)施從質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制角度審查組織實(shí)施工程變更編制工程變更預(yù)算書結(jié)束報(bào)送工程變更單匯總表提出工程變更開始23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 6.2 流程圖說明6.2.1 開始：施工單位將變更申請(qǐng)、變更方案提交給監(jiān)理單位。6.2.2 變更監(jiān)理審查：監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件等因素對(duì)變更申請(qǐng)、變更方案進(jìn)行研究，出具書面意見后返回施工單位。6.2.3 編制工程變更預(yù)算書：監(jiān)理單位同意變更的由施工單位編制工程預(yù)算書報(bào)監(jiān)理單位審查，工程指揮部審核，審查審核從質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制角度進(jìn)行。6.2.4 是否屬重大變更：一般性的變更由工程指揮部經(jīng)理審批；對(duì)項(xiàng)目投資、工期影響較大的工程變更報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.2.5現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施：工程變更批準(zhǔn)后，監(jiān)理單位配合工程指揮部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施，施工單位組織實(shí)施工程變更。6.2.6 報(bào)送工程變更單匯總表：工程結(jié)（決）算時(shí)，由施工單位報(bào)送工程變更單匯總表至公司預(yù)算部門進(jìn)行結(jié)（決）算。6.2.7 工程指揮部組織監(jiān)理單位對(duì)變更進(jìn)行分析，造成即成損失的，要明確責(zé)任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。7 成本控制管理工作流程7.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱成本控制管理工作流程層次2概要成本控制部門公司預(yù)算部工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1審核概預(yù)算審查（事前）1. 審查竣工決算2. 補(bǔ)償與索賠3. 扣質(zhì)保金開始施工招標(biāo)擇優(yōu)選擇施工單位優(yōu)化設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審進(jìn)度款支付1. 審查合同價(jià)分解2. 審查設(shè)計(jì)變更3. 核對(duì)材料、設(shè)備訂貨動(dòng)態(tài)控制（事中） 實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)結(jié)束竣工驗(yàn)收決算（事后）合同歸檔并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行控制、分析、反饋根據(jù)施工合同組建項(xiàng)目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計(jì)劃23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 7.2流程說明7.2.1 開始：項(xiàng)目起始，工程指揮部開展成本控制管理工作。7.2.2 優(yōu)化施工圖設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)單位完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)后，工程指揮部結(jié)合公司相關(guān)部門及參建單位對(duì)施工圖組織會(huì)審，對(duì)施工圖進(jìn)行優(yōu)化，公司預(yù)算部門審核施工圖預(yù)算，結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙的自審、會(huì)審的其他相關(guān)資料按現(xiàn)行的行業(yè)定額、材料價(jià)格信息及有關(guān)費(fèi)用的指導(dǎo)性取費(fèi)率為依據(jù)編制施工圖預(yù)算，確定預(yù)算成本。 7.2.3 選擇施工單位： 在工程招投標(biāo)階段，根據(jù)工程概況和招標(biāo)文件，進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)，工程指揮部提出投標(biāo)決策意見，擇優(yōu)選擇施工單位。7.2.4 動(dòng)態(tài)控制：施工單位確定后，施工單位根據(jù)施工合同組建項(xiàng)目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，監(jiān)理單位對(duì)成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。7.2.5 合同歸檔并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行控制、分析、反饋：工程施工過程中，施工單位負(fù)責(zé)合同的歸檔，并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行全過程的控制，同時(shí)進(jìn)行分析，及時(shí)反饋項(xiàng)目成本運(yùn)行情況。7.2.6 審查資料、控制成本：在合同執(zhí)行過程中，工程指揮部負(fù)責(zé)審查合同價(jià)分解，審查設(shè)計(jì)變更，核對(duì)材料、設(shè)備訂貨，在成本有效控制下進(jìn)行進(jìn)度款的支付。7.2.7 竣工驗(yàn)收決算：在工程完成后，進(jìn)行竣工決算時(shí)，公司預(yù)算部門負(fù)責(zé)審查施工單位的竣工決算，并控制補(bǔ)償和索賠和扣留質(zhì)保金，從而在時(shí)候有效控制成本。7.2.8 實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)：通過事前、事中、事后全過程成本的控制，最終保證成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為公司項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)最大化盈利。8 項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程8.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程層次2概要進(jìn)度管理部門公司部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)ABCD1審查審查審批根據(jù)工程立項(xiàng)批復(fù)編制工程前期進(jìn)度計(jì)劃及總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)度控制工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更造成項(xiàng)目變化，實(shí)際值與計(jì)劃值比對(duì)結(jié)合月底存在的問題及相應(yīng)對(duì)策，匯總編制建設(shè)月報(bào)每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況及時(shí)糾正偏差編制工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表匯總工程施工進(jìn)度計(jì)劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表審核工程施工進(jìn)度計(jì)劃是否滿足工期要求 是審核調(diào)整后施工進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)施工圖編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃對(duì)相應(yīng)的施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整報(bào)出形象進(jìn)度報(bào)表結(jié)束否實(shí)施施工進(jìn)度計(jì)劃23456公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 編制單位 工程指揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 8.2 流程說明8.2.1 編制工程前期進(jìn)度計(jì)劃和工程進(jìn)度總目標(biāo)：項(xiàng)目立項(xiàng)審批完成，工程指揮部成立以后，根據(jù)工程立項(xiàng)批復(fù)，工程指揮部相關(guān)人員編制工程前期控制計(jì)劃，明確工程前期工作安排和進(jìn)度，同時(shí)根據(jù)施工圖，確定項(xiàng)目實(shí)施總的進(jìn)度目標(biāo)，用以控制項(xiàng)目實(shí)施過程。8.2.2 工程施工進(jìn)度計(jì)劃：施工單位根據(jù)施工圖及現(xiàn)場(chǎng)情況，在項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度目標(biāo)內(nèi)編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃并報(bào)監(jiān)理單位審核。符合總工期要求的提交工程指揮部審批執(zhí)行，不滿足總工期的返回施工單位進(jìn)行調(diào)整。8.2.3 工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：工程指揮部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表，保證工程實(shí)施過程中的物資供應(yīng)滿足施工進(jìn)度需要。8.2.4 匯總工程施工進(jìn)度計(jì)劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：在施工單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃編制完成，審批通過，工程指揮部工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表完成后，工程指揮部匯總相關(guān)文件，報(bào)公司相關(guān)部門審核，通過后以正式文件傳達(dá)各相關(guān)單位，予以執(zhí)行。8.2.5 每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況：每月定期對(duì)當(dāng)月的進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)于實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度不一致的予以分析，查找原因，及時(shí)糾正偏差。8.2.6 進(jìn)度控制：工程指揮部結(jié)合月底存在的問題及相應(yīng)對(duì)策，匯總編制建設(shè)月報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審核，同時(shí)對(duì)工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更造成項(xiàng)目變化安排施工單位相應(yīng)施工進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理單位審核后執(zhí)行。工程指揮部對(duì)進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，用進(jìn)度實(shí)際值和計(jì)劃值比對(duì)，從而保證工程總體進(jìn)度有計(jì)劃執(zhí)行。8.2.7 報(bào)形象進(jìn)度報(bào)表：施工單位根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度報(bào)出形象進(jìn)度報(bào)表按規(guī)定程序辦理工程進(jìn)度款項(xiàng)。第5章 管理制度1 日常工作管理制度 1.1遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不損害公司形象和公司利益，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，工作積極，愛崗敬業(yè)。 1.2認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)知識(shí)，按規(guī)定取得相關(guān)的崗位資格證書，按崗位職責(zé)認(rèn)真工作。 1.3任何人不準(zhǔn)遲到、早退。 1.4所有員工上班前必須穿著公司配置的工作服等勞保用品，不得隨意著裝。 1.5各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。 1.6公司均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對(duì)公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。 1.7電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長(zhǎng)途電話均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。 1.8 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)同意，并費(fèi)用自理。 1.9各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、員工資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。 1.10員工手機(jī)24小時(shí)開機(jī)，公司有緊急維修任務(wù)電話應(yīng)立即接通。2 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理制度 2.1 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購(gòu)買、使用登記制度。 2.2 部門經(jīng)理對(duì)部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評(píng)，并予以制止。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。2.3 部門需購(gòu)物品須按月提出購(gòu)買計(jì)劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫采購(gòu)計(jì)劃，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.4各部門購(gòu)買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交公司辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。2.5 各類物品采購(gòu)后由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記、入庫。3 行政檔案管理制度 3.1 文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。3.2 文件檔案的處理3.2.1各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。3.2.2各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。3.2.3政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。3.2.4各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號(hào)、分類登記造冊(cè)，交辦公室統(tǒng)一保管。3.2.5各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。3.2.6各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場(chǎng)所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。3.3各部門上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。3.4各類公文辦理程序3.4.1一般下級(jí)報(bào)上級(jí)部門的請(qǐng)示類文件，應(yīng)在兩天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。3.4.2上級(jí)對(duì)下級(jí)的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4 監(jiān)理、總包、分包的管理制度4.1管理原則4.1.1 工程部進(jìn)行工程管理的首要原則是：保證自身隊(duì)伍建設(shè)，所有工作立足從自己做起，進(jìn)而去規(guī)范其他方面的行為，努力營(yíng)造一個(gè)良好的工作形象，體現(xiàn)本部門團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力，充分展現(xiàn)本公司優(yōu)秀的企業(yè)文化和優(yōu)良的管理體制。4.1.2 工程部是本公司對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)過程全面管理的實(shí)施部門，工程部對(duì)自己的管理行為負(fù)責(zé)。監(jiān)理公司受本公司委托對(duì)工程建設(shè)過程現(xiàn)場(chǎng)管理的實(shí)施負(fù)責(zé)。監(jiān)理方、承包方應(yīng)全面配合、服從工程部的管理。4.1.3 施工現(xiàn)場(chǎng)的管理順序是：工程部 項(xiàng)目監(jiān)理部 總包單位項(xiàng)目部 分包單位。分包單位分建設(shè)方指定（或直接分包）的和經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包的兩種，建設(shè)方指定（或直接分包）的分包單位與總包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的關(guān)系是：建設(shè)方指定分包的由建設(shè)單位（甲方）、總包單位（乙方）、分包單位（丙方）簽訂三方合同，直接分包的由建設(shè)單位（甲方）、分包單位（乙方）簽訂施工合同后，分包單位與總包單位簽訂工程分包配合協(xié)議，總包單位負(fù)責(zé)按合同（或協(xié)議）條款的約定對(duì)分包單位施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)文明進(jìn)行綜合管理，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理管理過程中出現(xiàn)的問題，工程部負(fù)責(zé)做好監(jiān)督和進(jìn)一步協(xié)調(diào)工作；經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包的分包單位，總包單位應(yīng)視同自己的施工隊(duì)伍進(jìn)行管理。未經(jīng)建設(shè)單位同意,總包單位不得私自將承包工程的任何部分進(jìn)行肢解分包，任何情況下，總包單位不得將承包工程中的主體項(xiàng)目進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。4.1.4 工程施工實(shí)行總承包單位負(fù)責(zé)制，總包管理分包，分包對(duì)總包負(fù)責(zé)，總包方應(yīng)安排相應(yīng)的監(jiān)督管理人員對(duì)分包方進(jìn)行管理。分包方的任何違約行為、安全事故或疏忽導(dǎo)致工程損害或給建設(shè)方造成其他損失,總包方承擔(dān)連帶責(zé)任。4.1.5 工程施工過程中，應(yīng)盡量控制設(shè)計(jì)變更，減少額外投資。確需設(shè)計(jì)變更時(shí)，由總工室將設(shè)計(jì)變更下達(dá)至工程部，工程部收到變更指令后必須立即組織施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員對(duì)變更部位的現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)，落實(shí)變更施工，然后按簽證程序辦理工程變更簽證。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證時(shí)，應(yīng)由成本管理部的主管預(yù)算人員參加計(jì)量并確認(rèn)，提高計(jì)量的準(zhǔn)確性。4.1.6 關(guān)于簽證有效性的說明：經(jīng)過本公司工程部、審計(jì)部共同會(huì)簽的簽證方為有效簽證。4.2 工程部對(duì)監(jiān)理單位的管理4.2.1 工程部是本公司對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理績(jī)效考評(píng)的主要部門，根據(jù)“工程監(jiān)理合同”，代表公司向監(jiān)理公司派駐的項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)一步明確現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的權(quán)限和范圍，并提出要求達(dá)到的程度。4.2.1.1 監(jiān)理方應(yīng)在監(jiān)理合同簽訂后7天內(nèi)將單位資質(zhì)證書復(fù)印件、本項(xiàng)目監(jiān)理部成員名單及相應(yīng)的資質(zhì)證書復(fù)印件（總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè)資格證需帶原件）、項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃報(bào)工程部審查（備案）；工程施工合同簽訂15天前將監(jiān)理實(shí)施細(xì)則報(bào)工程部審查（備案）。4.2.1.2 監(jiān)理方應(yīng)根據(jù)合同授權(quán)范圍代表建設(shè)方行使施工階段工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理的權(quán)力，并根據(jù)明確的權(quán)限范圍對(duì)承包方執(zhí)行獎(jiǎng)罰，可向建設(shè)方建議要求承包方調(diào)換不合格的施工管理人員和施工班組等。4.2.2 檢查核實(shí)監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部的總監(jiān)理工程師與招投標(biāo)時(shí)承諾的人員是否一致，并經(jīng)常性考察其工作責(zé)任心、到崗率及其他工作能力，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出處理意見報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施，并根據(jù)監(jiān)理提交的細(xì)則有針對(duì)性的進(jìn)行管理?？偙O(jiān)應(yīng)與建設(shè)方招標(biāo)考察時(shí)確定的人員相一致，不得隨意更換；若有特殊原因確需調(diào)換的，監(jiān)理方必須提前15天書面向建設(shè)方提出申請(qǐng)，經(jīng)建設(shè)方調(diào)查同意后方可調(diào)換，否則追究監(jiān)理方的違約責(zé)任。工程施工過程中若發(fā)現(xiàn)總監(jiān)責(zé)任心不強(qiáng)，不能勝任本職工作，或有兼職其他項(xiàng)目、不堅(jiān)守工地等行為，建設(shè)方有權(quán)要求監(jiān)理方調(diào)換總監(jiān)；同時(shí)要求總監(jiān)確保通訊全天候暢通，每周在崗不得少于6天，否則給予200/天的處罰。4.2.3 對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的人員組成（要求項(xiàng)目監(jiān)理部要配備專職的土建監(jiān)理工程師、給排水監(jiān)理工程師、電氣監(jiān)理工程師和資料員）向監(jiān)理公司提出條件，并對(duì)監(jiān)理公司選派的各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，提出審查意見后報(bào)公司批準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員數(shù)量必須滿足各專業(yè)監(jiān)理工作的需要，經(jīng)建設(shè)方認(rèn)可后不得隨意更換。施工過程中，若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員有謀取私利、不按監(jiān)理程序及時(shí)進(jìn)行工序驗(yàn)收、澆砼（或關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序）不旁站等行為，除書面向監(jiān)理公司提出要求更換該監(jiān)理人員外，對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行500元/人次的處罰；如類似問題發(fā)生超過三次，建議公司考慮終止監(jiān)理合同。4.2.4 工程施工合同簽訂前，要求項(xiàng)目監(jiān)理部針對(duì)監(jiān)理范圍和工程特點(diǎn)，結(jié)合國(guó)家和地方政府的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃等，制定出有關(guān)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)文明及投資控制等方面的管理目標(biāo)和制度，并提出獎(jiǎng)懲辦法，同時(shí)分別各工種和關(guān)鍵部位（工序）制定一系列的控制辦法，主要針對(duì)施工違約、不嚴(yán)格按程序報(bào)驗(yàn)、出現(xiàn)質(zhì)量安全問題不按要求整改到位、不執(zhí)行或推遲執(zhí)行監(jiān)理和建設(shè)方的指令等制定處罰措施，工程部審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以此作為監(jiān)理人員進(jìn)行日常監(jiān)理工作的依據(jù)（為對(duì)施工單位實(shí)行有效管理，可考慮作為施工合同的附件）。工程部從現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、投資控制等方面的監(jiān)管情況對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部成員進(jìn)行考評(píng)，提出績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)建議。4.2.5 工程開工前，要求項(xiàng)目監(jiān)理部提出工程檔案資料的管理制度，經(jīng)工程部審核后執(zhí)行。檢查監(jiān)督監(jiān)理人員對(duì)工程資料的管理和處理情況，經(jīng)常性檢查項(xiàng)目監(jiān)理部的工程檔案資料填寫、會(huì)簽及施工現(xiàn)場(chǎng)簽證的及時(shí)性，確保相關(guān)資料的時(shí)效性和真實(shí)性。4.2.6 監(jiān)督監(jiān)理公司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的監(jiān)理行為，協(xié)調(diào)其與工程其他相關(guān)方之間的關(guān)系；對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理程序、施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。4.2.6.1 關(guān)鍵部位（工序）施工時(shí)，監(jiān)理方必須現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)督施工，并做好相關(guān)記錄。前道工序驗(yàn)收合格后，監(jiān)理方應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果上報(bào)工程部，在工程部組織的復(fù)檢中，如仍然發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，則視情節(jié)對(duì)相關(guān)人員在績(jī)效考核時(shí)予以扣分；如發(fā)現(xiàn)重大不合格項(xiàng)，對(duì)監(jiān)理方予以5002000元/次的處罰，未經(jīng)工程部專業(yè)工程師復(fù)檢不得進(jìn)行下道工序的施工。如檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員未對(duì)關(guān)鍵部位（工序）的施工實(shí)施旁站,除對(duì)監(jiān)理方處以2000元/次的罰款外，并要求監(jiān)理方對(duì)不旁站的原因書面作出說明報(bào)工程部備案。對(duì)應(yīng)監(jiān)督檢查的項(xiàng)目不檢查或不按規(guī)定檢查,給建設(shè)單位造成損失的,監(jiān)理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2.6.2 監(jiān)理人員在工程監(jiān)理過程,必須嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,嚴(yán)禁與施工方串通謀取非法利益。若發(fā)現(xiàn)由此給建設(shè)方造成損失的,監(jiān)理方必須承擔(dān)賠償責(zé)任,并對(duì)監(jiān)理方處以工程總監(jiān)理費(fèi)用5%的處罰，同時(shí)要求監(jiān)理方將相關(guān)責(zé)任人調(diào)離本項(xiàng)目監(jiān)理部。4.2.6.3 在工程建設(shè)過程中,建設(shè)方將定期和不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員進(jìn)行檢查,包括在崗情況、操守行為以及執(zhí)業(yè)技能水平等。在簽訂監(jiān)理合同時(shí)，建設(shè)方將從總監(jiān)理費(fèi)用中提取一定比例用作現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員績(jī)效考評(píng)工資的發(fā)放，由工程部每月進(jìn)行考評(píng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為其計(jì)算當(dāng)月