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1、國際金融公司協(xié)定附則 摘要：本文主要介紹了國際金融公司協(xié)定附則的主要內(nèi)容。 附則 本附則是依據(jù)國際金融公司 ( 以下簡稱公司 )的協(xié)定，作為該協(xié)定的補(bǔ)充部分而制定的。 它們應(yīng)按公司的協(xié)定加以解釋。 如本附則與協(xié)定的規(guī)定或要求之間有所抵觸， 應(yīng)以協(xié)定為準(zhǔn)。 第一節(jié) 理事會(huì)會(huì)議 (a)理事會(huì)或董事會(huì)得在任何時(shí)候召開理事會(huì)特別會(huì)議。 (b) 理事會(huì)任何會(huì)議如不足法定人數(shù)，得隨時(shí)由出席理事的過半數(shù)決定休會(huì)，而無需提 出休會(huì)的通知。 第二節(jié) 召開理事會(huì)議的通知 董事會(huì)主席應(yīng)將每次理事會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)用快速的通訊方法， 在召開會(huì)議的日期至 少四十二天前通知本公司的每一個(gè)會(huì)員國， 在

2、緊急情況下， 如果使用電報(bào)或海底電報(bào)， 可在 召開會(huì)議至少 10 天前發(fā)出這種通知。 第三節(jié) 董事和觀察員出席理事會(huì)會(huì)議 (a) 董事和他們的副職均可出席理事會(huì)的一切會(huì)議，并可參加這種會(huì)議，但是，董事及 副職在此種會(huì)議上， 除非他以理事或副理事或臨時(shí)副理事身份有權(quán)投票外， 均不得享有投票 權(quán)。 (b) 理事會(huì)主席在和董事會(huì)磋商后，可邀請(qǐng)觀察員出席理事會(huì)的任何會(huì)議。 第四節(jié) 理事會(huì)會(huì)議的議程 (a) 董事會(huì)主席根據(jù)董事會(huì)指示，應(yīng)為每次理事會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備一份簡要議程，并應(yīng)隨會(huì)議 通知將議程通知每個(gè)公司會(huì)員國。 (c) 任何理事可在理事會(huì)任何會(huì)議的議程上增加議題，但他必須在規(guī)定的開會(huì)日

3、期至少 七天前將所增議題通知理事會(huì)主席。 在特殊情況下， 董事會(huì)主席根據(jù)董事會(huì)指示， 可在任何 時(shí)候， 在理事會(huì)會(huì)議議程上增加議題。 董事會(huì)主席應(yīng)將理事會(huì)任何會(huì)議議程上新增的議題盡 早通知每個(gè)會(huì)員國。 (d) 理事會(huì)有權(quán)在任何時(shí)候在理事會(huì)任何會(huì)議的議程上增加任何議題，即使本節(jié)所要求 的通知尚未發(fā)出。 (e) 除非理事會(huì)另有具體指示，理事會(huì)主席與董事會(huì)主席應(yīng)共同負(fù)責(zé)，安排理事會(huì)會(huì)議 之舉行。 第五節(jié) 理事會(huì)主席和副主席 國際復(fù)興開發(fā)銀行 (以下簡稱銀行 )理事會(huì)的主席和副主席，如果他們是公司的理事，那 末，他們也同時(shí)相應(yīng)的是公司理事會(huì)主席或副主席。但如銀行理事會(huì)主席并非公司的

4、理事， 則公司理事會(huì)得在其年會(huì)上選一名理事主席職務(wù)。 本節(jié)所稱“銀行理事會(huì)主席”一詞， 應(yīng)包 括代行其職務(wù)的副主席。 第六節(jié) 秘書長 公司的秘書長同時(shí)也是理事會(huì)的秘書長。 第七節(jié) 會(huì)議記錄 理事會(huì)應(yīng)保存一份簡要的會(huì)議記錄匯編，提供全體會(huì)員國并由董事會(huì)存檔以指導(dǎo)其行 動(dòng)。 第八節(jié) 年度報(bào)告 董事會(huì)應(yīng)準(zhǔn)備一份或幾份報(bào)告提交理事會(huì)年會(huì)， 報(bào)告中應(yīng)討論公司的業(yè)務(wù)和政策， 并應(yīng) 就公司所面臨的問題向理事會(huì)提出建議。 第九節(jié) 投票 除協(xié)定另有規(guī)定外， 理事會(huì)所有決議均應(yīng)由投票的多數(shù)決定。 在任何會(huì)議上， 主席得明 確會(huì)議的意向以代替正式投票， 但如有任何理事要求， 主席應(yīng)要求正式投

5、票。 每次需要正式 投票時(shí)，應(yīng)得將提議的書面文本分發(fā)給參加投票之會(huì)員國。 第十節(jié) 代理人 理事或副理事除本人參加外，均不能由代理人或以別的方式在任何會(huì)議上投票。但是， 一個(gè)會(huì)員國得作出規(guī)定， 指定臨時(shí)副理事在正式指定的副理事不能出席的理事會(huì)會(huì)議上代表 理事投票。 第十一節(jié) 不召開會(huì)議而投票 當(dāng)董事會(huì)認(rèn)為， 必須由理事會(huì)規(guī)定公司采取某種行動(dòng)， 但不能等待至理事會(huì)下次正式會(huì) 議， 又無必要召開理事會(huì)特別會(huì)議決定時(shí)， 董事會(huì)得用任何快速的通訊方法， 將所體現(xiàn)提議 行動(dòng)之建議送交每一會(huì)員國， 請(qǐng)理事會(huì)投票表決。 投票應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定日期內(nèi)進(jìn)行， 但在發(fā) 出建議后七天內(nèi)理事皆不得投票，

6、 除非他得到通知， 董事會(huì)放棄這一要求。 在規(guī)定投票期過 后， 董事會(huì)應(yīng)計(jì)算投票結(jié)果， 董事會(huì)主席應(yīng)將結(jié)果通知全體會(huì)員國。 如收到的答復(fù)不足理事 會(huì)的多數(shù)并持有三分之二總投票權(quán)時(shí)，該項(xiàng)提議即視為不能成立。 第十二節(jié) 服務(wù)條件 (a)償付理事和副理事因公司業(yè)務(wù)出席會(huì)議所墊付的費(fèi)用，應(yīng)與償付他們因銀行業(yè)務(wù)而 出席會(huì)議所墊付的費(fèi)用采取相同辦法。 但如為公司業(yè)務(wù)而舉行的任何會(huì)議， 系與為銀行業(yè)務(wù) 而進(jìn)行的會(huì)議同時(shí)或大致同時(shí)舉行， 則只應(yīng)償付他們出席因公司業(yè)務(wù)而舉行的會(huì)議而墊付的 額外費(fèi)用部分。 (b) 除非在其雇用合同中另有規(guī)定，公司應(yīng)對(duì)理事、董事和他們的副職，董事會(huì)主席、 總經(jīng)理和

7、工作人員及其他雇員因所得薪金及津貼而需繳納的稅款而付給他們一筆津貼， 其辦 法應(yīng)與銀行為相應(yīng)的薪金及津貼而支付的稅款津貼辦法相同。 (c) 董事會(huì)主席應(yīng)無償服務(wù)。公司應(yīng)付給他因公司利益而花費(fèi)的合理費(fèi)用。 (d) 總經(jīng)理的薪金及合同規(guī)定的服務(wù)期限應(yīng)按董事會(huì)決定執(zhí)行。公司也應(yīng)付給他因公司 的利益而支出的費(fèi)用， 包括本人旅費(fèi)和交通費(fèi)， 及在他任職期間或任職后立即將其家屬及個(gè) 人財(cái)產(chǎn)一次搬入公司所在地以及在他任職期間或任期滿后立即一次搬出公司所在地的費(fèi)用。 (e) 董事及副董事有責(zé)任按公司利益的需要， 將全部時(shí)間和精力用于公司的業(yè)務(wù) ;兩人間， 應(yīng)連續(xù)有人常駐公司所在地。 凡不能出席董事

8、會(huì)或其所屬委員會(huì)會(huì)議的董事， 可指派一臨時(shí) 副董事出席會(huì)議代行其職務(wù)。本附則中凡使用副職及副董事名稱時(shí)，除非上下文另有含義， 均包括此種臨時(shí)副董事在內(nèi)。 (f) 領(lǐng)取專職報(bào)酬的銀行或銀行及國際貨幣基金組織 (以下簡稱基金 )執(zhí)行董事或副執(zhí)行 董事， 不得再以公司董事或副董事的身份領(lǐng)取額外的工作補(bǔ)貼。 用部分時(shí)間為銀行、 或?yàn)殂y 行及基金工作而領(lǐng)取補(bǔ)貼的董事或副董事， 應(yīng)按其為公司工作所費(fèi)之時(shí)間， 依照其為銀行工 作所適用的比率領(lǐng)取補(bǔ)貼。董事或副董事因上述情況工作而從公司和銀行 (或由公司、銀行 及基金 )取得的報(bào)酬、休假期及安家津貼總額，不得超過他如專為銀行或?yàn)榛鸸ぷ魉深I(lǐng)

9、取的最高數(shù)額。 (g) 按上述 (f) 款規(guī)定，董事或副董事所領(lǐng)取的報(bào)酬，除本款下文規(guī)定者外，應(yīng)代替一切 其他薪金和費(fèi)用津貼， 包括住房津貼、 招待費(fèi)和其他費(fèi)用。 凡不居住在公司所在地或鄰近地 區(qū)的董事或副董事， 可因出席董事會(huì)或其所屬委員會(huì)會(huì)議所花的費(fèi)用而享受合理的津貼， 但 只有超過因參加銀行執(zhí)行董事會(huì)議而花的費(fèi)用部分才給予津貼。 凡應(yīng)總經(jīng)理要求， 為公司執(zhí) 但這并不應(yīng)排除 行指定任務(wù)的董事或副董事， 得因執(zhí)行任務(wù)所花的費(fèi)用而享受合理的津貼。 公司和銀行間， 就兩個(gè)機(jī)構(gòu)分擔(dān)支付給董事和副董事的報(bào)酬、 津貼和其他費(fèi)用問題， 作出適 當(dāng)?shù)陌才拧? (h) 凡要求償付墊付費(fèi)用或

10、津貼任何花費(fèi)者，應(yīng)在其要求內(nèi)，包括一份他未從，亦不要 求從其他來源方面領(lǐng)取該項(xiàng)費(fèi)用之墊付款或津貼的聲明。 (i)在可行范圍內(nèi)，本節(jié)的執(zhí)行應(yīng)受銀行既定做法的約束。 第十三節(jié) 權(quán)力的委托 除了按協(xié)定第四條第二節(jié) (c) 款及其他規(guī)定由理事會(huì)保留的那些權(quán)力外，董事會(huì)可行使 公司的一切權(quán)力，董事會(huì)不得因理事會(huì)授予的權(quán)力而采取與理事會(huì)的行動(dòng)不一致的行動(dòng)。 第十四節(jié) 規(guī)章制度 董事會(huì)可制定各項(xiàng)規(guī)章制度， 包括為執(zhí)行公司的業(yè)務(wù)所必需和適宜的財(cái)務(wù)制度。 所制定 的任何規(guī)章制度及其修訂案，均應(yīng)受下屆理事會(huì)年會(huì)的審查。 第十五節(jié) 無權(quán)指派董事的會(huì)員國的代表權(quán) 無論何時(shí)， 當(dāng)董事會(huì)考慮某一會(huì)員國的

11、請(qǐng)求， 或?qū)σ粋€(gè)不能指派銀行執(zhí)行董事的會(huì)員國 有特殊影響的問題時(shí)， 應(yīng)迅速書面通知該會(huì)員國討論該問題的日期。 在該會(huì)員國事先得到合 理的通知， 使之能有合理的機(jī)會(huì)在會(huì)上陳述其觀點(diǎn)， 使董事會(huì)能聽取其意見之前， 董事會(huì)不 得采取最后行動(dòng)， 也不得將影響該會(huì)員國的問題提交理事會(huì)。 會(huì)員國也可自行選擇放棄此條 規(guī)定。 第十六節(jié) 預(yù)算和決算 董事會(huì)每年至少一次應(yīng)對(duì)公司帳目進(jìn)行審計(jì)， 并在審計(jì)的基礎(chǔ)上， 向理事會(huì)提出會(huì)計(jì)報(bào) 表，包括一份資產(chǎn)負(fù)債表和一份損益計(jì)算書，以便理事會(huì)在其舉行的年會(huì)上進(jìn)行審核。 董事會(huì)應(yīng)指示總經(jīng)理準(zhǔn)備一份年度行政預(yù)算， 提交董事會(huì)批準(zhǔn)。 董事會(huì)批準(zhǔn)后的預(yù)算應(yīng) 提交理

12、事會(huì)年會(huì)。 第十七節(jié) 會(huì)員國資格的申請(qǐng) 根據(jù)對(duì)協(xié)定附錄 A 所列會(huì)員國可能作出的特別規(guī)定，任何銀行的會(huì)員國提出申請(qǐng)書向 公司陳述有關(guān)事實(shí)材料，均可申請(qǐng)為公司的會(huì)員國。 在向理事會(huì)提交申請(qǐng)書時(shí)， 董事會(huì)和申請(qǐng)國磋商后， 應(yīng)向理事會(huì)提出有關(guān)該會(huì)員國認(rèn)繳 股份數(shù)目的建議，以及董事會(huì)認(rèn)為其他應(yīng)由理事會(huì)規(guī)定的事項(xiàng)。 第十八節(jié) 暫停會(huì)員國資格 在暫停任何會(huì)員國會(huì)員資格以前 （按協(xié)定第五條第三節(jié)規(guī)定以外 ），董事會(huì)應(yīng)討論此一事 項(xiàng)， 并將指責(zé)它的事實(shí)在合理時(shí)間內(nèi)通知該會(huì)員國， 并允許該會(huì)員國有適當(dāng)機(jī)會(huì)， 口頭及書 面就該問題進(jìn)行陳述， 董事會(huì)應(yīng)向理事會(huì)建議他們認(rèn)為應(yīng)采取的適當(dāng)行動(dòng)， 并應(yīng)將該項(xiàng)建議 及理事會(huì)討論該問題的日期通知該會(huì)員國， 使其有合理的時(shí)間能口頭及書面向理事會(huì)就該問 題進(jìn)行申述任何會(huì)員國可自行選擇對(duì)此節(jié)規(guī)定棄權(quán)。 或按第十一節(jié)規(guī)定 第十九節(jié) 本附則的修訂本附則可由理事會(huì)在任何會(huì)議上加以修訂， 由通訊投票決定。