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1、 【電信詐騙投訴中心】電信詐騙解析劇本 按：短信、電話和網(wǎng)絡(luò)等通信手段實施的電信詐了騙犯罪活動日益突出，詐騙手段不斷翻新，令人防不勝防，已然成為社會公害。被騙者多為中老年人，其中又以女性為主。騙子針對中老年人對法院、銀行等專業(yè)業(yè)務(wù)不熟識，對電腦等高科技手段接觸不多的特點進行詐騙。今日約請省公安廳刑偵專家獨家解密電信詐騙劇本，期望大家對其犯罪流程有所了解，不再上當(dāng)受騙。 →劇中人物： 一線騙子(女性，扮演郵局工作人員) 二線騙子(男性，扮演公安局值班民警) 三線騙子(男性，扮演公安局辦案民警) 受害人(多為女性

2、，中老年人) →劇本： 收繳自詐騙集團，絕非杜撰 騙子擅長使用網(wǎng)絡(luò)電話進行詐騙。網(wǎng)絡(luò)電話可任意改號，進行語音播送，不掛線轉(zhuǎn)接。騙子先撥通事主電話，播送錄制好的語音提示，內(nèi)容多為：“您好，這里是xx(地區(qū)名稱)郵局(來電顯示的是某郵局電話)，您有一掛號郵件在今年的x月x日，已投遞過兩次給您，但無人簽收領(lǐng)取，查詢請撥0，人工服務(wù)請撥9?！笔轮髀犨^此類語音播報后大多數(shù)都會按0鍵或9鍵予以查詢，但無論事主按哪個鍵，其實都是轉(zhuǎn)接到下面將要出現(xiàn)的一線騙子那里，此時詐騙過程開頭，具體過程如下： 一線騙子 (女性，扮演郵局工作人員) 一線

3、騙子：您好！服務(wù)員工號xxxx，很快樂為您服務(wù)。 事主：詢問剛才聽到的語音內(nèi)容狀況。 一線騙子：請您供應(yīng)一下您的姓名或單位名稱，我這邊幫您查是郵件還是包裹。 事主：供應(yīng)相關(guān)信息。 一線騙子：xxx先生/女士，幫你查詢的結(jié)果是在今年x月x日，由某地公安局寄發(fā)給你的重要公文!郵局記錄的確投遞過二次，但一直都無人簽收領(lǐng)取，所以郵政局才會以電話通知您的！這公文是某地公安局寄發(fā)的，已經(jīng)超時十五天無人領(lǐng)取了！根據(jù)郵政總局規(guī)定會退回原寄發(fā)單位。您本人便利拿著身份證件材料到某地郵局領(lǐng)取嗎？公文上有注明是緊急郵件。 事主：大多會詢問是什么重要公文。

4、 一線騙子：xxx先生/女士，這公文內(nèi)容我并不清晰!某地公安局通報我們郵局，一旦聯(lián)系到xxx先生/女士你本人，必需立刻通知公安局!您本人可以跟某地公安局聯(lián)系，了解公文內(nèi)容，這樣您會比較快、比較清晰的知道郵件內(nèi)容。我們郵局這里可以協(xié)助你，通過本局免費電話系統(tǒng)接到某地公安局，您自己向公安人員進行詢問。xxx先生/女士，這里有一個郵件編號，請您記一下，郵件編號是9855，待會您就直接跟公安人員說你收到郵政局的郵件通知，再報上郵件編號9855，以及您的姓名、電話，請公安人員幫你查清晰。 事主：確定表示同意轉(zhuǎn)接。 一線騙子：此時，一線騙子要求事主電話不要掛機，并在電話里設(shè)

5、置一些按鍵音，好像正在轉(zhuǎn)接，并以為事主轉(zhuǎn)接某地公安局為由，將二線騙子引入詐騙環(huán)節(jié)。 事主：持機等待。 至此，一線騙子詐騙環(huán)節(jié)結(jié)束，以下是二線騙子進入詐騙環(huán)節(jié)。 二線騙子 (男性，冒充某地公安局的值班民警) 二線騙子：這里是某地公安局值班臺有什么需要幫助您的？您是要報案嗎? 事主：確定說不是。 二線騙子：你有什么事？ 事主：詢問郵件的事。 二線騙子：你是說，我們公安局有寄發(fā)郵件(公文)給你，是不是？那你有郵件編號嗎，你身份證號碼是多少? 事主：事主根據(jù)提示向其供應(yīng)一線騙子給的郵

6、件號。 二線騙子：好的，我去查，你等一下。(一兩分鐘后)xxx先生/女士，我局的確給你寄發(fā)了郵件(公文)，是我局通知你到案接受傳訊的通知！ 事主：會很驚異地詢問為什么被傳訊。 二線騙子：你是不是跟招商銀行有業(yè)務(wù)往來。 事主：回答不清晰、不知道等等。 二線騙子：你是說，你不清晰(不知道或不可能)是吧!好的，我先幫你做個登記。你叫啥名字? 事主：報上姓名。 二線騙子：你的聯(lián)系電話，身份證號碼？ 事主：報上電話、身份證號。 二線騙子：你先不要焦急，我會聯(lián)系我們辦案的同志，將你的相關(guān)材料傳送過去

7、，三到五分鐘之內(nèi)，我們會跟你聯(lián)系，你的電話先臨時不要撥打出去或占線，你就在座機旁邊等電話，避免呆會兒找不到你的人，知道嗎？好的！你的電話先行掛機。 至此，二線騙子以為事主聯(lián)系主辦民警為由，將三線騙子引入詐騙環(huán)節(jié)。 三線騙子 (男性，冒充某地公安局的案件主辦民警) 三線騙子：我是某地公安局某警官，我的警號是xxxxx，我找xxx。 事主：急迫詢問有關(guān)被傳訊的事。 三線騙子：公安局發(fā)公文給你，要你到案說明案情，你為何不報到，你是藐視國家公權(quán)力是嗎？就目前我看到的材料，你向xx招商銀行申請信用卡，而且使用第一個月就欠了9580元

8、沒去還款；這張招商銀行的信用卡是在x年x月x日所辦的，你為什么第一個月就欠費不還?你這是惡意欺詐的行為，你知不知道啊？招商銀行在x月x日通報我們公安局，說你惡意申辦信用卡，而且在第一個月就故意不還錢，你這個案子我們已經(jīng)以詐騙案件著手偵辦了，通知你也通知不到，你現(xiàn)在倒底是什么狀況？ 事主：急迫解釋，并質(zhì)疑此事。 三線騙子：你是說你不知情是嗎？那照你的狀況來看，我們警方不排解你的個人身份資料已經(jīng)被冒用，導(dǎo)致被冒名申請招商銀行的信用卡并透支使用。近期我們警方也接到其他群眾的報案，都跟你情形一樣，依據(jù)我們警方這段時間的調(diào)查結(jié)果顯示，歹徒手上只要有你完整的個人資料，就有方法來偽造

9、你的身份證，并做非法使用，主要目的都是去銀行申辦理銀行卡或信用卡。你現(xiàn)在是詐了騙犯罪嫌疑人，假如你要轉(zhuǎn)為被害人，你必需制做一份被害人筆錄，這樣才能幫你把案件調(diào)查清晰，不然你將負刑事責(zé)任，招商銀行一樣也會跟你催討這張信用卡被透支的費用，你清晰了嗎？ 事主：表示聽明白了。 三線騙子：那我在這邊用電話錄音的方式來給你作口供筆錄?我們會將電話錄音存證，作為檢察官的審判依據(jù)，你務(wù)必照實回答全部的問題。在進行錄音之前，你要把手機或小靈通先關(guān)機，等錄音結(jié)束之后，再開機!才不會在錄音過程中，剛好有電話進來，造成信號干擾，影響到我們的錄音質(zhì)量，你現(xiàn)在先把手機關(guān)掉拿去充電，一會我們會對你的

10、手機進行測試，查看是否有被盜打偷聽的狀況發(fā)生，好了嗎?手機關(guān)了嗎?拿去充電。 事主：會完全根據(jù)騙子的指示去做。 三線騙子：好的!那我們現(xiàn)在正式開頭錄音(騙子按類似錄音設(shè)備的東西，制造開頭錄音的背景音)，當(dāng)事人xxx由于涉嫌招商銀行詐騙刑事案件，由某地公安局，警察編號568237，我叫xx，對當(dāng)事人進行電話錄音筆錄口供，當(dāng)事人請說出你的大名如何寫、以及你的身份證號碼？ 事主：說出自己的姓名、身份證號。 三線騙子：在某地所申請的招商銀行信用卡確定不是你本人親自所申請的嗎? 事主：回答確定不是。 三線騙子：x年x月x日，你當(dāng)天人

11、在什么地方? 事主：照實回答。 三線騙子：那你最近有沒有把你的身份證原件或復(fù)印件交由第三者幫你辦理業(yè)務(wù)? 事主：照實回答。 三線騙子：你本人最近有沒有在你們當(dāng)?shù)厣暾堖^例如：證券、股票、基金等業(yè)務(wù)。 事主：照實回答。 三線騙子：因為之前我們某地警方曾經(jīng)查獲一起由證券公司協(xié)作銀行主管，為了謀取暴利，把2萬多個客戶個人資料販賣給不法團伙使用的案件，說不定你的個人資料就是那時后泄露出去的，警方這邊不排解你的資料是由當(dāng)?shù)啬硞€單位外泄的，目前我們也抓獲了2名銀行工作人員，這案子還在偵辦當(dāng)中。你本身有無覺得比較可疑的人，可能刻意去使用你

12、的個人資料?你可以供應(yīng)給我們警方作參考。 事主：照實回答。 三線騙子：xxx現(xiàn)在我先幫你用我們總部的8號分機來幫你查詢，看看是否還有類似的情形發(fā)生，xxx同志你的電話不要掛機，在我們錄音還沒結(jié)束之前你都不要中斷錄音，你稍等一下。 事主：表示同意并持機等待。 三線騙子：01呼叫總部，01呼叫總部，聽到請回答。 下面是事主在電話里聽到的冒充總部的騙子和三線騙子間的對話 冒充總部騙子：01查詢的身份證號碼xxxxx是登記在xxx名下，出生于x年x月x日，發(fā)證地是x省x市。這位群眾于09年10月20號，在某地開立一張尾數(shù)8681的

13、招商銀行銀行卡及交通銀行賬戶，因賬戶涉嫌販毒資金交易，非法洗黑錢，已被列為是一級警示賬戶，請留意是一級警示賬戶。 三線騙子：01收到，請總部將這位群眾的相關(guān)案件材料，以及凍結(jié)管制命令傳到某地公安局。 事主：聽到上述兩個騙子的對話后，此時已完全被嚇住。 三線騙子：xxx同志，依據(jù)總部查詢結(jié)果，我看到這張卡號尾數(shù)8681的招商銀行卡的確是登記在你名下，并且還查到你名下另一個交通銀行賬戶，目前已被我們公安機關(guān)列為問題賬戶，這兩個賬戶已涉及販毒的刑事案件，并觸犯到金融洗錢法條例，假如你沒澄清的話，刑期是五年以上至無期徒刑，這是相當(dāng)重的刑罰，你知道嗎？ 事

14、主：極力解釋，否認自己涉案。 三線騙子：你剛剛說你不知情(不知道)是嗎？但是咱們國家法律是講求證據(jù)的啊！現(xiàn)在整個案情對你相當(dāng)不利，你要自己提出有利的證據(jù)來澄清你不是涉案人，現(xiàn)在檢察官要針對你名下全部賬戶來做資金比對，你個人申辦過哪幾家銀行的賬戶?你要照實回答，這賬戶資金比對是要報給檢察官及金融監(jiān)管局的，你清晰了嗎? 事主：回答聽明白了。 三線騙子：你本人親自開戶有往來的銀行有哪幾家? 事主：照實回答。 三線騙子：你使用的是銀行卡還是銀聯(lián)卡? 事主：照實回答。 三線騙子：有沒有定存? 事主：照實回答。

15、 三線騙子：你的賬戶是否是自己保管? 事主：照實回答。 三線騙子：賬戶上面的資金有多少? 事主：照實回答。 三線騙子：假如你上報的金額，經(jīng)調(diào)查不符合或相差太多，也會被凍結(jié)，明白嗎? 事主：回答明白。 三線騙子：騙子制造敲鍵盤的聲音并說，我已經(jīng)把你的材料傳到金融監(jiān)管局了，立刻給你做處理的。總部傳送的相關(guān)案件材料過來了，你等我一下……(大約會有一分鐘，制造去取材料的假象) 事主：持機等待。 三線騙子：xxx同志，材料傳過來了，我看了一下，檢察官的確已經(jīng)下令，今日之內(nèi)將要把你名下全部開立的銀行

16、賬戶全部凍結(jié)，凍結(jié)時間是18個月，若發(fā)覺你的確涉案，你名下賬戶全部資金將全數(shù)充公，并追究相關(guān)刑責(zé)，這樣做是要防止你的證件材料，連續(xù)申辦任何不法業(yè)務(wù)，假如說你名下全部銀行賬戶被凍結(jié)作調(diào)查會對你生活造成麻煩嗎？ 事主：確定會??！ 三線騙子：以我多年辦案的經(jīng)驗，假如你是涉案人今日你是不會自己打電話過來的，所以我暫且相信你，到目前為止你的確是相當(dāng)協(xié)作我們公安機關(guān)調(diào)查案情，我會幫你由涉嫌人轉(zhuǎn)為被害人，幫你向檢察官或國家金融監(jiān)管局對你名下的銀行賬戶申請金融保單及賬戶防護安全的設(shè)定。xxx同志，可能你要去xx銀行(如建行、農(nóng)行或工行)開立個新的銀行卡賬戶，并將你其他銀行里面的資金提領(lǐng)

17、出來，然后全部整合存進這張在xx銀行以你個人名義開立的新銀行賬戶中。 事主：會問為什么要這樣做。 三線騙子：因為xx銀行是國務(wù)院直屬的金融機構(gòu)，所以監(jiān)管局要在這家銀行為你開立金融保單，已確保你的權(quán)益，至于為什么要以銀行卡作保護措施?是因為存折本上都有你的賬號及姓名等基本資料，而銀行卡的話，密碼只有你會知道，所以保護措施都以銀行卡做設(shè)定，以防有不法的銀行職員又將你的個人資料外泄。另外，你待會去辦卡、轉(zhuǎn)款的時候，留意一下xx銀行是否扣除了你賬戶里頭的金額，并留意內(nèi)容是否有異，然后將金融保單申請金額告知監(jiān)管局工作人員，請他為你開立金融保單并做升級防護設(shè)定，你明白了嗎？

18、 事主：聽明白了。 三線騙子：那好，現(xiàn)在你就去xx銀行辦理新卡吧，記住要把手機銀行、網(wǎng)銀等功能一并開通。你到xx銀行大約需要多久??？ 事主：照實回答。 三線騙子：那好，你現(xiàn)在抓緊去銀行辦理吧。xxx同志，你去銀行辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)的過程中，我們會把電話錄音轉(zhuǎn)移到你的手機上面做一個全程的搜證，這樣除了可以保護你的安全之外，也是為了證明你是在協(xié)助警方，整個錄音過程結(jié)束后，我們會將錄音存證一并送往人民檢察院作為證據(jù)，以示你的清白。 至此事主完全根據(jù)騙子指示前往銀行取款、辦卡、存錢，騙子則會在這一階段將電話打到事主手機上連續(xù)進行操控，事主手機上來電電話號碼

19、顯示，依舊為某地公安局的電話號碼(騙子使用的是經(jīng)改號為某地公安局的網(wǎng)絡(luò)電話)。 三線騙子：這個辦理金融保單過程是涉及國家機密的，只有你自己可以知道，你不可告知給其他任何人，包括你的家人、親戚、朋友都不能說，要是你有任何泄密的行為，我們會連忙凍結(jié)你名下全部賬戶資金，并以泄漏國家機密罪逮捕你!你不要知法犯法! 事主：清晰了，根據(jù)指示，一步一步將全部個人資金全部轉(zhuǎn)入了自己新開辦的xx銀行卡內(nèi)。 三線騙子：金融監(jiān)管局要對你新辦的銀行卡進行審核，請在你的手機上輸入你新辦理銀行卡的密碼。(此環(huán)節(jié)的目的，是騙子套取該銀行卡網(wǎng)銀密碼的過程，方法就是當(dāng)事主在自己手機上輸入密碼時，騙子利用音頻分析軟件，破解事主所按按鍵的數(shù)字，從而盜取他人密碼) 事主：按要求輸入。 三線騙子：好的，我們將會要求有關(guān)部門盡快幫你的xx銀行卡做安全設(shè)定，并開立金融保單，好的先這樣，感謝你的合作，明天我們會和你再次聯(lián)系。 至此，騙子則利用盜取的密碼在網(wǎng)上進行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬騙取事主的錢財。 - 11 -