“三重一大”（指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金的使用）議事規(guī)則范文一為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的決策制度，保證企業(yè)決策的科學(xué)化、民主化，根據(jù)公司法、公司章程和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，按照“民主決策、科學(xué)決策、依法決策、保守秘密”的原則，制定同人鋁業(yè)有限公司“三重一大”（指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金的使用）實施細(xì)則。一、公司“三重一大”主要內(nèi)容（一）重大決策問題董事會決定的事項1、經(jīng)營計劃和投資方案；制定年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；2、制定利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；3、制定增加或者減少注冊資本的方案；4、擬訂合并、分立、變更形式、解散和清算的方案；5、決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；6、聘任或者解聘經(jīng)理（總經(jīng)理）；7、制定基本管理制度。經(jīng)理會決定的事項1、擬訂內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；2、擬訂基本管理制度；3、制定具體規(guī)章制度。4、組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案；黨總支會決定的事項1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級決定的重大措施；2、干部選拔任用方面的重大事項。3、黨的建設(shè)方面的重大決策。職工代表大會決定的事項聽取和審議關(guān)于企業(yè)經(jīng)營方針、長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計劃、基本建設(shè)方案、職工培訓(xùn)計劃、留用資金分配和使用方案、承包和租賃經(jīng)營責(zé)任制方案的報告，提出意見和建議；審查同意或者否決工資調(diào)整方案、獎金分配方案、勞動保護(hù)措施、獎勵辦法以及其他重要的規(guī)章制度；審議決定職工福利基金使用方案和其他有關(guān)職工生活福利的重大事項；評議、監(jiān)督各級領(lǐng)導(dǎo)干部，提出獎懲和任免的建議等。(二)重要人事任免1、向集團(tuán)公司推薦的后備干部建議人選。2、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)人才的考核、推薦、晉級、聘用（解聘）等。3、部室負(fù)責(zé)人的聘免、調(diào)整。4、領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項。（三）重大項目安排1、200萬以上項目安排事項。2、重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)、重大技術(shù)改造、重要新產(chǎn)品開發(fā)，建設(shè)項目立項及建筑、安裝工程、機(jī)電設(shè)備的招投標(biāo)，物資采購。3、融資、對外擔(dān)保4、其它需要討論決定的重要建設(shè)項目；（四）大額度資金使用1、公司項目建設(shè)資金支付以及超預(yù)算的大額度資金調(diào)動和使用；2、公司購置較大額度的固定資產(chǎn)；3、公司單項5000元以上捐贈費用；4、其它需要討論決定的大額度資金使用。二、“三重一大”決策的議事形式和流程（一）主要形式1、會議形式。研究決策“三重一大”問題，主要有黨總支會、董事會、總經(jīng)理辦公會和職工代表大會等；2、會議由總支書記或公司總經(jīng)理主持，總支委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，必要時相關(guān)管理人員人可列席會議。會議的主要職責(zé)：對公司“三重一大”決策事項行使決策權(quán)，研究“三重一大”決策事項中有關(guān)貫徹落實黨和國家的方針政策以及上級黨政的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和本單位黨的建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、及黨、政重大工作部署等進(jìn)行討論決（二）議事規(guī)則：1、貫徹民主集中制原則。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，充分聽取參會人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化；2、各種會議議事形式按其議事規(guī)則執(zhí)行；3、凡屬總支會、董事會、經(jīng)理會和職工代表大會等會議決策的“三重一大”事項，任何人不得以其他形式替代；4、凡會議研究涉及“三重一大”事項的專題工作時，分管此項工作的領(lǐng)導(dǎo)或部室負(fù)責(zé)人必須參加會議。（三）決策程序1、公司“三重一大”事項中凡屬總支會、董事會、總經(jīng)理辦公會和職工代表大會等決策的按其會議程序進(jìn)行，需經(jīng)董事會研究、決策的議題，依照公司章程辦理；2、會前通報。召開研究決定重大問題的會議時，議題應(yīng)在參會人員之間會前通報；3、會議準(zhǔn)備。提前通知參會人員，需要有會議材料的，應(yīng)準(zhǔn)備書面的上會材料；4、充分討論。安排足夠的時間對議題進(jìn)行討論，提交議案的部門或主要負(fù)責(zé)人要注意信息的充分披露，確保信息的真實性和全面性，避免因信息不對而造成決策失誤；5、民主決策。決議的形成必須建立在充分醞釀、民主討論的基礎(chǔ)之上。一般情況下，采取口頭或舉手表決方式；特殊情況下，可采取無記名投票表決方式。決議形成必須是同意或贊成票超過到會人員的半數(shù)以上，列席人員無表決權(quán)；6、明確責(zé)任。會議做出決議后，要按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，確定牽頭抓落實的主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部室按照分工組織落實，落實結(jié)果要向主要領(lǐng)導(dǎo)反饋。如果落實過程中出現(xiàn)問題，需要延期或改變決議，必須重新召開會議，進(jìn)行復(fù)議，任何人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行；7、會議研究決定涉及職工切身利益的重大問題，應(yīng)按公司法要求應(yīng)當(dāng)提交職工大會審議、通過、決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法辦理。三、紀(jì)律與責(zé)任追究（一）紀(jì)律要求1、必須嚴(yán)格執(zhí)行制度流程。凡屬“三重一大”決策的內(nèi)容，必須在會上研究，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，任何人不得隨意簡化程序，搞臨時動議。凡經(jīng)集體討論形成的決議，任何人不得隨意改變或不抓落實；2、特殊情況下，如遇突發(fā)事件需要緊急決定的重大問題，分管領(lǐng)導(dǎo)或部室負(fù)責(zé)人可視具體情況獨自處置，但在第一時間向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報告，事后必須通過會議研究并履行相關(guān)程序；3、必須對集體決策高度負(fù)責(zé)。參加會議的成員，要消除各種顧慮，本著對公司、對組織高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對會議決策的問題，敢于充分發(fā)表意見，表明態(tài)度。會議主持人和主要領(lǐng)導(dǎo)，不得提前表態(tài)或定調(diào)子，更不能打擊報復(fù)。會議要在充分討論、集思廣益的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決；4、必須遵守保密紀(jì)律。參加會議的人員，對會議內(nèi)容和討論決策過程中的不同意見不得向外泄漏；5、必須堅決執(zhí)行會議決議。會議決議一旦形成，與會成員不得有任何與決定相悖的言論和行動。（二）監(jiān)督檢查1、公司紀(jì)委將配合集團(tuán)公司對公司執(zhí)行“三重一大”制度情況的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查工作要與紀(jì)檢部門的紀(jì)律檢查、審計監(jiān)督檢查、民主評議、干部考察及其他相關(guān)部門日常管理工作結(jié)合進(jìn)行；2、主動接受黨組織和黨員、干部、職工、輿論對遵守“三重一大”事項議事規(guī)則、決策程序情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正；3、監(jiān)事會依照公司章程對公司執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）責(zé)任追究1、凡屬下列情形之一的，給國家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的要追究責(zé)任：（1）不執(zhí)行或不正確執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)進(jìn)行決策的；（2）未經(jīng)集體討論決定而個人獨斷決策的；（3）不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；（4）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成決策失誤的；（5）決策后，發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的。2、責(zé)任追究。應(yīng)當(dāng)依據(jù)集體和個人的職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個人責(zé)任、直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對集體決策失誤并造成重大損失和嚴(yán)重不良影響的，要由領(lǐng)導(dǎo)班子集體承擔(dān)責(zé)任，并視情節(jié)追究主要領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；3、對給國家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下種類進(jìn)行追究：（1）本人寫出檢查；（2）通報批評；（3）經(jīng)濟(jì)處罰；（4）責(zé)令辭職或免職；（5）按照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；（6）涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。4、責(zé)任追究要按照領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限和領(lǐng)導(dǎo)人員任免、聘用制度規(guī)定的程序辦理。四、記錄的管理與歸檔（一）“三重一大”會議記錄由辦公室專人記錄；（二）會議記錄要按照公司統(tǒng)一制作的會議記錄填寫。字跡要清楚，內(nèi)容要詳實；（三）對于特別重要的決議，除記錄外，還要整理出會議紀(jì)要；（四）“三重一大”會議記錄、紀(jì)要及相關(guān)資料必須按規(guī)定歸檔管理。五、本實施細(xì)則自20XX年X月X日起正式執(zhí)行。范文二市公司主要從以下幾個方面建立和完善了“三重一大”決策制度。（一）明確市公司“三重一大”事項的決策范圍市公司首先明確了“三重一大”的各項內(nèi)容，也就是要細(xì)化哪些決策內(nèi)容對于市公司而言屬于“重大問題”，哪些人事任免屬于“重要人事任免”，哪些項目屬于“重大項目安排”，哪些資金的使用屬于“大額資金的使用”。根據(jù)工作的實踐市公司認(rèn)為應(yīng)把如“貫徹落實黨的路線、方針、政策及上級組織重大決策的措施”、“年度工作計劃、重要教育活動和重要工作部署”、“研究加強(qiáng)公司的思想、組織、制度、作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)的重要規(guī)劃、制度和措施”、“研究職責(zé)范圍內(nèi)涉及全體職工切身利益的重大問題”4項內(nèi)容作為“重大問題決策”的內(nèi)容。把“中層領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的任免”、“非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的晉升”、“班子成員的任免”、“后備干部人選的選拔”4項人事工作作為“重要人事任免”的內(nèi)容。把如改建、擴(kuò)建工程、大型裝備、設(shè)備采購項目作為“重大項目安排”的內(nèi)容，并根據(jù)市公司自身實際確定“大額資金使用”的資金額度。（二）規(guī)范市公司“三重一大”事項的決策程序規(guī)范的決策程序是保障“三重一大”實體性問題落實的必要保障，為此要對決策過程的方式、步驟、議程、時限等加以細(xì)化增強(qiáng)可操作性。公司在決策程序上主要分為三個階段：醞釀階段、決策階段、執(zhí)行階段。在醞釀階段應(yīng)充分征求意見，首先，要廣泛深入的調(diào)查研究，充分聽取各方面的意見。其次，適當(dāng)進(jìn)行醞釀。決策“三重一大”事項前，班子成員可通過適當(dāng)形式進(jìn)行醞釀，但不得作出決定或影響集體決策。第三，按照程序提議。提請領(lǐng)導(dǎo)班子會議決策的“三重一大”事項，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，提前報領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人確定。除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，不得臨時動議。第四，做好相關(guān)的會議準(zhǔn)備。在決策階段應(yīng)在程序上明確規(guī)定“三重一大”事項的議事規(guī)則。如根據(jù)公司實際，規(guī)定召開有關(guān)會議的參加人員、出席人數(shù)；有關(guān)會議召開的具體流程與表決規(guī)則等。在執(zhí)行階段要確定責(zé)任人員，嚴(yán)格執(zhí)行決策。如經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子決策的“三重一大”事項，應(yīng)由班子成員按職責(zé)分工組織實施；遇有職責(zé)分工交叉的，應(yīng)明確責(zé)任人員。任何人不得擅自改變集體決策。個人對決策有不同意見的可以保留，可按組織紀(jì)律向上級主管部門反映；但在未作出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。建立健全決策督查制度，對“三重一大”事項決策的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤督查，并及時向領(lǐng)導(dǎo)班子及其負(fù)責(zé)人報告執(zhí)行情況。（三）建立基層檢察機(jī)關(guān)“三重一大”事項的決策責(zé)任追究制度在責(zé)任追究上，公司細(xì)化為：（1）不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定；（2）未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后又不通報；（3）未向領(lǐng)導(dǎo)班子提供真實情況而造成錯誤決定的責(zé)任人；（4）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正；（5）其他因違反本實施辦法而造成失誤的等5種具體情形，對與出現(xiàn)上述情形給國家、公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重政治影響的，要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對于領(lǐng)導(dǎo)班子決策失誤或涉嫌違紀(jì)違法的，應(yīng)在查明情況、分清責(zé)任的基礎(chǔ)上，分別追究領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人、分管責(zé)任人和其他負(fù)責(zé)人的相應(yīng)責(zé)任。（四）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，把“三重一大”決策制度和廉政風(fēng)險防范管理緊密結(jié)合結(jié)合市公司工作實際和特點，把“三重一大”決策制度和廉政風(fēng)險防范管理緊密結(jié)合，對于完善“三重一大”決策制度具有十分重要的作用。公司內(nèi)部的紀(jì)檢部門作為監(jiān)督制度落實的職能部門應(yīng)切實履行監(jiān)督的職責(zé)，敢于監(jiān)督，大膽監(jiān)督，按照廉政風(fēng)險防范管理的要求，完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策“三重一大”風(fēng)險防控表，結(jié)合實際，重點在制度機(jī)制、崗位職責(zé)、思想道德、業(yè)務(wù)流程、職務(wù)晉升、重大投資等多方面查找風(fēng)險點，并制定相關(guān)的防控措施與規(guī)范化的管理制度，為構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)發(fā)揮應(yīng)有作用。2、三重一大制度的執(zhí)行落實我公司領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策。一、抓制度建設(shè)，提升科學(xué)管理水平一是以學(xué)習(xí)宣傳為基礎(chǔ)。領(lǐng)導(dǎo)班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學(xué)習(xí)等形式，在各部門中進(jìn)行廣泛宣傳，傳達(dá)貫徹“三重一大”的重要內(nèi)容和精神。同時學(xué)習(xí)掌握上級各種重要文件和精神，如關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定等，結(jié)合實際，及時貫徹落實。二是以制度建設(shè)為抓手。公司黨委制定了落實“三重一大”決策制度實施細(xì)則，結(jié)合實際，從決策原則、決策范圍、決策形式、決策程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、責(zé)任追究等方面進(jìn)行了明確要求。同時將“三重一大”制度與班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和推進(jìn)公司發(fā)展緊密結(jié)合起來，將“三重一大”列為班子建設(shè)的重要內(nèi)容，對涉及公司建設(shè)發(fā)展中的重大事項以及職工切身利益的重要問題，堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、集體決策，決策過程記錄完整，并形成會議紀(jì)要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責(zé)任追究的辦事原則。在此基礎(chǔ)上，建立了由公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)、物資采購的招標(biāo)工作，并形成了一批制度性文件。三是以加強(qiáng)監(jiān)督為保障。“三重一大”事項經(jīng)集體決議后，由公司班子成員按分工和職責(zé)組織實施，依托辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子報告。同時，將“三重一大”制度的執(zhí)行情況，列為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉的重要內(nèi)容，嚴(yán)格檢查、考核和責(zé)任追究。各部門貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的情況，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和干部考核的重要內(nèi)容。公司紀(jì)委對領(lǐng)導(dǎo)和各部門“三重一大”事項決策和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經(jīng)集體討論和未向領(lǐng)導(dǎo)班子提供真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任者的責(zé)任。如給公司造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實、性質(zhì)和情節(jié)輕重，依紀(jì)追究責(zé)任，觸犯法律的交由司法機(jī)關(guān)處理。二、提高民主透明程度涉及“三重一大”事項的決策，都需要經(jīng)過廣泛深入的調(diào)查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關(guān)專家、相關(guān)部門、相關(guān)職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎(chǔ)上，形成決策方案，決策方案主動報有關(guān)上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。一是堅持工作例會。定期召開黨委會、黨委擴(kuò)大會、中心組學(xué)習(xí)會、總經(jīng)理辦公會、周例會、月度生產(chǎn)講評會，由領(lǐng)導(dǎo)班子、管理人員和各部門業(yè)務(wù)骨干參加。領(lǐng)導(dǎo)班子在會上及時傳達(dá)集團(tuán)黨委、政府部門的文件精神和要求，公司重大項目進(jìn)展情況，聽取工作的進(jìn)展和規(guī)劃、對工作的意見及建議，妥善安排各項工作。二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、資金使用等專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項，進(jìn)行論證、技術(shù)咨詢、決策評估，方案形成后及時向有關(guān)上級單位報告。對與職工密切相關(guān)的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結(jié)果、榮譽獎勵、人員招聘、干部獎懲等事項，堅持進(jìn)行民主評議，并在一定范圍進(jìn)行公示，擴(kuò)大群眾的參與度，保證結(jié)果公正、程序透明。三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如公司人員公開招聘等事項通過網(wǎng)絡(luò)和張貼公告等方式進(jìn)行公開。四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴(yán)格進(jìn)行保密。三、抓程序規(guī)范，增強(qiáng)科學(xué)決策能力按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學(xué)性和合規(guī)性，降低決策風(fēng)險。重點做好以下幾方面工作：1.重大決策的執(zhí)行集體決定。涉及公司財務(wù)預(yù)算、決算等重大事項的決策，嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，由財務(wù)部編制詳細(xì)預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報黨政聯(lián)席會議審核，通過后上報集團(tuán)公司。涉及公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針、資本運營戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、機(jī)構(gòu)變更等重大戰(zhàn)略決策事項，均由黨政聯(lián)席會議審議通過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實施設(shè)備大修等方案，均在要在黨政聯(lián)席會議上進(jìn)行集體討論確定，并邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計評審，由公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，按無記名投票方式，以超過半數(shù)為原則進(jìn)行投票表決確定中標(biāo)方案。2.重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據(jù)崗位職責(zé)，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經(jīng)過民主推薦產(chǎn)生擬任人選，報公司黨委集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領(lǐng)導(dǎo)意見和群眾意見結(jié)合起來，將德、能、勤、績、廉結(jié)合起來，將任前考察與年度考核、干部關(guān)鍵時刻的表現(xiàn)情況結(jié)合起來，做到全面客觀公正的評價。二是堅持集體討論，形成任免決定。公司黨委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。3.重大項目集體決定。一是對所有工程均根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，聘請具有資質(zhì)的設(shè)計院提出項目立項報告，報集團(tuán)進(jìn)行項目立項審批。二是工程建設(shè)過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規(guī)定的采購需經(jīng)公司黨政聯(lián)席會集體討論通過報集團(tuán)公司，獲批后方可實施。三是對自行招標(biāo)的工程及采購項目均由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，按程序嚴(yán)格進(jìn)行公開招標(biāo)。每項招投標(biāo)，均經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件，工程預(yù)算審計，審核招標(biāo)資格，集體討論決定中標(biāo)單位。4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付項目款項時，根據(jù)項目實際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，堅持集體決策。發(fā)展部根據(jù)工程情況提出付款計劃，經(jīng)公司法律專員審核后，由財務(wù)處審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交會議討論決定。范文三第一章總則第一條為全面貫徹中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見，推進(jìn)公司反腐倡廉建設(shè)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，加強(qiáng)和健全黨內(nèi)監(jiān)督，確?！叭匾淮蟆保ㄖ卮笫马棝Q策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用）制度的貫徹落實，推進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主集中制建設(shè)，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。第二條“三重一大”事項決策必須遵循以下原則：1、凡是涉及企業(yè)重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。2、堅持依法決策、遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度、上級單位及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。3、堅持民主決策，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭實行民主集中制，堅持集中指導(dǎo)下的民主和民主基礎(chǔ)上的集中相結(jié)合，保證權(quán)力正確行使。4、堅持科學(xué)決策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，實事求是，重點強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險、增強(qiáng)科學(xué)決策性，避免決策失誤。5、堅持規(guī)范決策，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。第二章“三重一大”主要內(nèi)容第三條“三重一大”是指：公司重大決策事項、重要人事任免、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。第四條重大決策事項包括：1、公司貫徹落實黨和國家方針政策以及上級重要決策、重大部署、重要指示意見和措施。2、公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項。3、公司年度經(jīng)營計劃、工程進(jìn)度計劃、預(yù)售目標(biāo)、融資計劃、經(jīng)濟(jì)運行報告、財務(wù)計劃、預(yù)決算管理及調(diào)整、支出計劃等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項。4、涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資參股、兼并、重組等重大資本運營管理事項。5、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、企業(yè)資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動、繳納國家稅費等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項。6、公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、增減員工、“五險一金”繳納等涉及職工切身利益的重要事項。7、員工年度考核、獎懲的有關(guān)事宜。8、公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。9、公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度。10、公司黨建、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題。11、公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題。12、對違紀(jì)人員的處理。13、需要提交董事會審議或向上級請示、報告的重大事項。14、其它一切有關(guān)企業(yè)全局性、戰(zhàn)略性的重大事項。15、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其它重要事項。第五條重要人事任免事項包括：1、公司后備干部的選拔、培養(yǎng)、推薦、管理。2、向上級組織推薦的后備干部。3、公司中層以上管理人員任免、聘用（解聘）、獎懲等。4、專業(yè)技術(shù)人員、技能人員的考核、推薦、晉級、聘用（解聘）、獎懲等。5、向控股企業(yè)委派股東代表或高級管理人員，推薦董事會、監(jiān)事會成員。6、其它干部管理的重要事項。第六條重大項目安排事項主要包括：1、企業(yè)年度投資計劃、工程計劃、銷售計劃等項目。2、需要招投標(biāo)的項目和議標(biāo)項目。3、開發(fā)樓盤的定位、定價等。4、重大銷售、采購合同簽訂等。5、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的項目。第七條大額度資金運作事項主要包括：1、屬正常經(jīng)營管理活動開支，企業(yè)年（月）度計劃超過萬元的（有經(jīng)營合同或真實交易），須董事會研究決定。2、屬正常經(jīng)營管理活動開支，企業(yè)未列入預(yù)算（計劃），超過萬元，須董事會研究決定。3、由企業(yè)擔(dān)保、抵押、信用證、貸款超過萬元等資金使用，須董事會研究同意，報集團(tuán)備案。4、企業(yè)年度對外捐贈支出預(yù)算、因重大自然災(zāi)害等情況需要超出預(yù)算規(guī)定范圍的對外捐贈超過萬元以上（含萬元）等，須董事會研究決定，報集團(tuán)公司備案。5、企業(yè)非經(jīng)營性重大資金超過萬元的使用，須董事會研究決定，報集團(tuán)公司備案。第三章決策方式第八條凡是屬于“三重一大”事項決策時，應(yīng)根據(jù)決策事項的內(nèi)容、重要程度等選擇決策方式。主要的決策方式有：總經(jīng)理辦公會、董事會、股東會、支部大會等。第九條總經(jīng)理辦公會由公司總經(jīng)理組織召開，公司高層管理人員和相關(guān)中層管理人員參加，會議有專人記錄，并在會后形成會議紀(jì)要。第十條董事會由公司董事長組織召開，董事會成員出席會議、監(jiān)事會成員列席參加，會議有專人記錄并在會后形成董事會決議。第十一條股東會由公司董事會組織召開，股東或授權(quán)代表出席會議，會議有專人記錄并在會后形成股東會紀(jì)要決議。第四章決策規(guī)則及程序第十三條凡屬“三重一大”事項，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子以相應(yīng)的會議決策行使集體決策。第十四條“三重一大”事項決策前，班子成員要通過多種方式對有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，黨政主要負(fù)責(zé)人之間必須及時進(jìn)行溝通、交流和磋商，但不得作出決定或以任何方式來影響集體決策。第十五條對涉及面較廣的決策事項，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點，可行后再正式實施決策。第十六條重大事項決策前的運作程序：1、由有關(guān)部門根據(jù)工作需要或領(lǐng)導(dǎo)指示，提出需要研究決定的事項，或由領(lǐng)導(dǎo)班子成員直接提出。2、黨政主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過協(xié)商，確定需要討論決策的議題。3、重大事項議題明確后，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方意見，對專業(yè)性技術(shù)性較強(qiáng)事項，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估；在研究涉及職工切身利益的重大事項、制定重要規(guī)章制度，應(yīng)通過職工代表大會或其它形式廣泛聽取職工群眾的建議和意見。4、根據(jù)所要決策事項，選擇決策方式，準(zhǔn)備會議材料、確定時間、地點、參會人員，并進(jìn)行會議通知。第十七條重要人事任免決策的運作程序：堅持“黨管干部”原則，凡屬重要人事任免應(yīng)在召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議決策前征求公司支部主要負(fù)責(zé)人意見。按照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行任免、聘用（解聘）干部。重要人事任免的運作程序：1、確定人選。采用民主推薦、組織推薦、領(lǐng)導(dǎo)層提名或其它方式確定人選。2、組織考察。公司組織、人事等部門組成考察組，對確定人選進(jìn)行考察。3、征求紀(jì)檢、監(jiān)察等部門意見?？疾旖Y(jié)果提交會議討論決定前要征求紀(jì)檢和監(jiān)察部門意見。4、公司總經(jīng)理辦公會研究推薦或任免干部，對擬任免人員要逐一表決，以到會成員過半數(shù)同意，形成決定。5、嚴(yán)格執(zhí)行任前公示等制度。第十八條重大項目安排決策前的運作程序：1、由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、黨政主要負(fù)責(zé)人提出。2、由有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究和論證。3、分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見。4、根據(jù)重大項目安排決策內(nèi)容，選擇決策方式，準(zhǔn)備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。第十九條大額度資金使用決策前的運作程序：1、由有關(guān)部門提出資金使用年（月）度計劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。2、由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。3、根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會議材料、確定時間、地點、與會人員等。4、按照公司相關(guān)規(guī)定，大額資金使用項目需要進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。5、不得化整為零使用資金和拆借資金額度，有意規(guī)避集體決策或公開招投標(biāo)。第二十條與會人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項涉及與會人員本人及親屬的，本人應(yīng)主動申請回避。第二十一條“三重一大”事項決策一般要有計劃性，避免臨時動議，嚴(yán)禁未經(jīng)會議表決擅自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可臨時處置，事后應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報并說明情況。第二十二條與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實做好保密工作，不得外泄。第二十三條會議決策應(yīng)以書面形式通知各相關(guān)單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。涉及職工切身利益的決定應(yīng)及時傳達(dá)到廣大職工。第二十四條公司相關(guān)職能部門應(yīng)按照職責(zé)盡快完善或修訂與“三重一大”有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。第五章決策執(zhí)行第二十五條要不斷完善“三重一大”決策報批制度。需經(jīng)公司審批決策的事項，必須報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十六條“三重一大”事項決策后，全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須執(zhí)行，任何個人無權(quán)改變集體決議，如有不同意見，可以保留，同時可按組織程序向上級反映，但在沒有作出新決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。第二十七條“三重一大”事項決策后，由班子成員按照分工和職責(zé)組織實施，如遇分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭負(fù)責(zé)。第二十八條負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門應(yīng)制定決策實施方案，確保落實決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉拖延。第二十九條在貫徹執(zhí)行“三重一大”決策過程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關(guān)成員要及時提出意見，按照決策程序修訂完善。第六章決策監(jiān)督第三十條公司黨政主要負(fù)責(zé)人是落實“三重一大”決策制度的第一負(fù)責(zé)人，要通過梳理規(guī)章制度，建立健全“三重一大”決策流程，開展風(fēng)險評估，確定有關(guān)控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進(jìn)集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。第三十一條紀(jì)檢監(jiān)察、財務(wù)部門要依照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉政從業(yè)若干規(guī)定等條規(guī)對公司執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況負(fù)有監(jiān)督、檢查責(zé)任，要把執(zhí)行“三重一大”決策制度作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)考核的重要內(nèi)容之一，特別是要對“三重一大”決策程序、決策的執(zhí)行和決策后的實施效果等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點監(jiān)督。對上級黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報告時，應(yīng)當(dāng)將本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度情況作為重點內(nèi)容，堅持進(jìn)行年度檢查考核，及時發(fā)現(xiàn)并糾正決策中存在問題，并提出修改和完善有關(guān)制度的建議和意見。第三十二條對未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就實施的“三重一大”決策事項，有關(guān)部門和人員知情后應(yīng)立即上報上級黨委、紀(jì)委等部門。第三十三條充分發(fā)揮同級監(jiān)督作用。一是公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員要經(jīng)常溝通，互相提醒，做到既相互支持，又相互制約；二是班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告“三重一大”決策的執(zhí)行情況；三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會、職代會述職述廉時，要把“三重一大”決策制度執(zhí)行情況作為重要內(nèi)容之一；四是領(lǐng)導(dǎo)班子成員相互間對違反“三重一大”決策制度的行為，有責(zé)任予以勸阻，勸阻無效時須向班子主要領(lǐng)導(dǎo)或上級報告；五是充分發(fā)揮同級黨組織、紀(jì)檢和群眾的監(jiān)督作用。第三十四條“三重一大”事項決策按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以公開的，要按照黨務(wù)公開要求，在一定范圍內(nèi)通過特定方式予以公示，自覺接受職工群眾監(jiān)督。第七章責(zé)任追究第三十五條與會人員須對會議的決策承擔(dān)責(zé)任。集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定、違背集體決策規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給國家、單位、職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)單承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會人員表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免于責(zé)任追究。第三十六條凡屬下列情況之一，給國家、單位和職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：1、不履行或不正確履行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。2、個人或少數(shù)人決定“三重一大”事項的。3、未向領(lǐng)導(dǎo)、集體提供真實情況和可行性方案而造成決策失誤的。4、化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。5、應(yīng)特殊原因，未經(jīng)集體討論而個人決策、事后又不報告的。6、未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。7、不嚴(yán)格執(zhí)行報批制度的。8、拒不執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策或擅自改變集體決策的。9、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失和影響，能夠挽回?fù)p失和影響卻不采取積極措施的。10、在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。11、會議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會議記錄的。12、其他違反本辦法造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。第三十七條領(lǐng)導(dǎo)班子決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)、在分清集體責(zé)任、個人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例、關(guān)于實行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定、國有企業(yè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)。按照干部管理權(quán)限進(jìn)行組織處理或給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。