公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（國(guó)有獨(dú)資公司適用）第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）總經(jīng)理辦公會(huì)的議事方式和決策程序，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平，保證公司經(jīng)營(yíng)管理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，提高議事效率，根據(jù)公司法公司章程公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本議事規(guī)則。第二條 總經(jīng)理在公司法公司章程和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。公司依據(jù)公司法公司章程等規(guī)定，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)按照下列原則議事：（一）依法合規(guī)原則?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法等規(guī)定對(duì)相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會(huì)審議或決策權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后履行報(bào)（審）批程序；屬于涉及員工切身利益的具體規(guī)章和重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在總經(jīng)理辦公會(huì)決策前經(jīng)職工代表大會(huì)討論研究。（二）科學(xué)決策原則。提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)事先由相關(guān)職能部門(mén)充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的專(zhuān)題辦公會(huì)議研究后認(rèn)為可以提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的，由總經(jīng)理同意以書(shū)面議案形式提交總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議或決策，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。（三）重大事項(xiàng)黨委前置研究原則。提交總經(jīng)理辦公會(huì)決策的部分重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)以及涉及員工切身利益的具體規(guī)章和重大事項(xiàng)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的專(zhuān)題辦公會(huì)議研究后認(rèn)為可以提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的，應(yīng)當(dāng)先通過(guò)黨群工作部提交黨委會(huì)進(jìn)行研究討論，形成明確意見(jiàn)，以黨委會(huì)決議或其他書(shū)面形式（如黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要）向總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行反饋，再由總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行決策。（四）民主集中制原則。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，總經(jīng)理最后發(fā)表意見(jiàn)，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn)。第二章 議事范圍第四條 下列事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議審議或決策：（一）研究貫徹落實(shí)公司黨委會(huì)和董事會(huì)決定、決議和部署的工作安排。（二）擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案。（三）擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案。（四）擬訂公司年度投資計(jì)劃和投資方案。（五）擬訂公司及子公司投資計(jì)劃內(nèi)股權(quán)投資項(xiàng)目方案、投資額500萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（含固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置，自建自用以及以持有物業(yè)為目的的房地產(chǎn)項(xiàng)目）方案。研究決定公司及子公司投資計(jì)劃內(nèi)投資額500萬(wàn)元以下、50萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（含固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置，自建自用以及以持有物業(yè)為目的的房地產(chǎn)項(xiàng)目）方案；50萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（含固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置）方案事項(xiàng)按照公司投資管理制度規(guī)定的程序辦理。（六）研究決定公司及分子公司500萬(wàn)元以下、50萬(wàn)元以上大宗物資（設(shè)備）和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目；50萬(wàn)元以下大宗物資（設(shè)備）和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目事項(xiàng)按照公司采購(gòu)管理制度規(guī)定的程序辦理。經(jīng)營(yíng)類(lèi)合同的采購(gòu)事項(xiàng)按照公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理制度和采購(gòu)管理制度執(zhí)行，不受此限。（七）擬訂公司年度預(yù)算內(nèi)500萬(wàn)元以上（含）資金調(diào)動(dòng)和使用方案。研究決定公司年度預(yù)算內(nèi)500萬(wàn)元以下、50萬(wàn)元以上資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)；50萬(wàn)元以下單項(xiàng)資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)按照公司資金管理制度的相關(guān)規(guī)定辦理。（八）擬訂新增金融投資額度分配及實(shí)施方案。研究決定一次性投資總額500萬(wàn)元以下、100萬(wàn)元以上的金融資產(chǎn)投資項(xiàng)目方案。100萬(wàn)元以下金融資產(chǎn)投資項(xiàng)目方案事項(xiàng)按照公司投資管理制度規(guī)定的程序辦理。（九）擬訂公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保計(jì)劃。擬訂超計(jì)劃的公司及子公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保事項(xiàng)。對(duì)于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的公司及子公司借出資金、融資、對(duì)外（含子公司）擔(dān)保計(jì)劃內(nèi)和超計(jì)劃的具體事項(xiàng)，按照公司對(duì)外擔(dān)保管理制度等規(guī)定的程序辦理。（十）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置與調(diào)整方案。（十一）擬訂公司章程修正案草案、“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂稿草案和由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度。研究制定具體經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定。（十二）擬訂公司薪酬調(diào)整方案。（十三）擬訂公司資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣(mài)等事項(xiàng)。（十四）擬訂公司及子公司的資產(chǎn)處置和損失核銷(xiāo)方案。（十五）擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。（十六）擬訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（十七）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本金以及發(fā)行公司債券的方案。（十八）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。（十九）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。（二十）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（二十一）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員（如果公司章程另行規(guī)定，如規(guī)定此類(lèi)人員由公司黨委會(huì)研究決定選拔、作用，則此處取消）。（二十二）審議批準(zhǔn)子公司章程以及分（子）公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法。（二十三）根據(jù)黨委會(huì)的意見(jiàn)，研究決定推薦與更換以公司名義直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。（二十四）根據(jù)公司董事會(huì)的決議，研究決定子公司經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃，子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，子公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案，子公司會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間變更。（二十五）研究決定其他根據(jù)分（子）公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法應(yīng)由公司審議決策的事項(xiàng)。（二十六）研究決定公司及全資子公司對(duì)外投資的參控股公司議決事項(xiàng)中應(yīng)由公司及全資子公司決定的股權(quán)代表或董事的表決意見(jiàn)。（二十七）研究決定公司及分（子）公司墊資需求達(dá)到50萬(wàn)元以上的業(yè)務(wù)項(xiàng)目承接；墊資需求在50萬(wàn)元以下的，按照公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理制度規(guī)定的程序辦理。（二十八）擬訂公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣(mài)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)方案。（二十九）擬訂公司重要改革方案、職工分流安置方案等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。（三十）檢查總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作。（三十一）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。（三十二）其他應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理辦公會(huì)審議和決定的重要事項(xiàng)。第三章 決策方式第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，總經(jīng)理辦公會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)?？偨?jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。第六條 下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見(jiàn)和建議：（一）單項(xiàng)投資額在50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)投資、100萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問(wèn)題。（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。（三）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。進(jìn)入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。第七條 下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司職工代表大會(huì)（作者注：按照中華全國(guó)總工會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范召開(kāi)企業(yè)職工代表大會(huì)的意見(jiàn)（總工辦發(fā)201153號(hào)）規(guī)定“企業(yè)職工人數(shù)在五十人以下的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)職工大會(huì)”）討論，提出方案和意見(jiàn)，與工會(huì)或者職工代表平等協(xié)商確定：（一）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。（二）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。第四章 會(huì)議的決策程序第一節(jié) 會(huì)前的議題組織第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)前，公司公司辦公室應(yīng)當(dāng)分別向經(jīng)理層成員和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。第九條 經(jīng)理層成員和各部門(mén)負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司辦公室提交議題動(dòng)議。其中公司職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)人提出的議題，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第十條 公司辦公室匯總相關(guān)議題后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審閱。第十一條 議題提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門(mén)之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見(jiàn)書(shū)等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證其在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。職工代表大會(huì)決策事項(xiàng)應(yīng)將有關(guān)情況提前7日印發(fā)給職工代表。第十二條 有下列情況之一，議案不予上會(huì)：（一）不屬于總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)；（二）應(yīng)當(dāng)經(jīng)黨委會(huì)等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過(guò)而未提交審議或?qū)徸h不通過(guò)的；（三）應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會(huì)討論研究而未提交討論研究；（四）應(yīng)當(dāng)提交法律審核意見(jiàn)或雙重法律審核意見(jiàn)而未提交或法律審核意見(jiàn)為否決性意見(jiàn)的；（五）送交材料應(yīng)當(dāng)附有的其他相關(guān)材料不全、未達(dá)到上會(huì)要求或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送的；（六）議案無(wú)實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見(jiàn)的；（七）總經(jīng)理認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。第二節(jié) 召開(kāi)會(huì)議的通知第十三條 總經(jīng)理確定議題后，由公司辦公室做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作：（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議召開(kāi)前 23?日（特殊情況除外），通知參加會(huì)議人員，說(shuō)明會(huì)議的議題及相關(guān)要求。（二）通知相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開(kāi)前 2-3?日內(nèi)，將會(huì)議資料分送各參加會(huì)議人員，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見(jiàn)。其中：1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢(xún)?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢(xún)或評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問(wèn)及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見(jiàn)書(shū)、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評(píng)判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門(mén)簽署審核意見(jiàn)。3.會(huì)議議題涉及固定資產(chǎn)投資的大宗物資或服務(wù)采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)有相關(guān)實(shí)施單位編制的采購(gòu)實(shí)施方案，說(shuō)明采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)必要性、采購(gòu)方式（公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)（比）價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)）、采購(gòu)金額、實(shí)施機(jī)構(gòu)、采購(gòu)時(shí)間等。4.會(huì)議議題涉及需要履行黨委會(huì)前置審議程序的，應(yīng)當(dāng)提供黨委會(huì)審議或決策的意見(jiàn)。5.會(huì)議議題涉及需要履行職工代表大會(huì)討論研究程序的，應(yīng)當(dāng)提供職工代表大會(huì)審議通過(guò)的決議文件。6.會(huì)議議題涉及專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)或決策評(píng)估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見(jiàn)。7.會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見(jiàn)或法律意見(jiàn)書(shū)；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。（三）安排提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。第三節(jié) 會(huì)議的召開(kāi)第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)12次。有下列情形之一的，應(yīng)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議：（一）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（二）有重要突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)；（三）董事長(zhǎng)代表董事會(huì)提出時(shí)；（四）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（五）副總經(jīng)理或其他公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)提請(qǐng)召開(kāi)且總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持（總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持）。總經(jīng)理辦公會(huì)必須有三分之二以上應(yīng)到出席參會(huì)人員方可召開(kāi)。總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)到出席參會(huì)人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理；總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)理助理、總法律顧問(wèn)、紀(jì)委副書(shū)記、與議題相關(guān)的部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人以及其他應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議的人員可以列席總經(jīng)理辦公會(huì)，但不作為出席參會(huì)人員?？偨?jīng)理辦公會(huì)應(yīng)到人員，因特殊原因確實(shí)需要請(qǐng)假的，應(yīng)當(dāng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，并對(duì)相關(guān)議題提出意見(jiàn)或建議，由公司辦公會(huì)記錄在案；未對(duì)相關(guān)議題提出意見(jiàn)或建議的，視為同意總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策的結(jié)論。第四節(jié) 會(huì)議的表決規(guī)則第十六條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見(jiàn)前，總經(jīng)理一般不發(fā)表傾向性意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決?？偨?jīng)理最后發(fā)表意見(jiàn)，并按照下列規(guī)則總結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn)：（一）對(duì)于出席參會(huì)人員討論后形成二分之一以上多數(shù)人無(wú)異議同意的意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決通過(guò)相關(guān)審議或決策的議題；（二）對(duì)于出席參會(huì)人員討論后形成二分之一以上多數(shù)人原則同意但要求繼續(xù)完善相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決原則通過(guò)相關(guān)審議或決策的議題，但應(yīng)當(dāng)要求分管負(fù)責(zé)人及職能部門(mén)應(yīng)當(dāng)盡快落實(shí)完善措施，并在下次會(huì)議上向參會(huì)人員書(shū)面報(bào)告相關(guān)情況；（三）對(duì)于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議；（四）對(duì)于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見(jiàn)成熟后，再提交會(huì)議討論。第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書(shū)面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。與會(huì)過(guò)半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。第五節(jié) 會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要第十八條 公司辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由總經(jīng)理指定專(zhuān)人記錄。會(huì)議記錄應(yīng)使用專(zhuān)門(mén)的記錄本。會(huì)議記錄包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名；出席、列席會(huì)議人員的姓名；會(huì)議議程；議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)；總經(jīng)理歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。會(huì)議紀(jì)錄在會(huì)后由出席會(huì)議的人員簽字確認(rèn)。第十九條 錄音、會(huì)議記錄、紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過(guò)程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)的審議或決策結(jié)論以會(huì)議紀(jì)要形式表達(dá)，公司辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議要點(diǎn)、擬發(fā)會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席會(huì)議的人員。出席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)于會(huì)議結(jié)束后2日內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要的會(huì)簽，然后交總經(jīng)理簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要的其他發(fā)放范圍由總經(jīng)理決定。會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放工作由公司辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理。第五章 會(huì)議結(jié)果的實(shí)施和督辦第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)的實(shí)施和督辦第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，全體經(jīng)理層人員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)、分公司、子公司根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。第二十二條 經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況。第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。第二節(jié)?總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)的實(shí)施和督辦第二十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)的事項(xiàng)，公司辦公室應(yīng)當(dāng)及時(shí)將具體議案后連同總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要，遞送董事會(huì)辦公室，由董事會(huì)辦公室按照公司董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定提交董事會(huì)審議或決策。如該等事項(xiàng)未獲公司董事會(huì)審議或決策通過(guò)，則相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)修改完善后經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)后，可再次按照上述程序提交公司董事會(huì)審議或決策。第二十五條 公司董事會(huì)審議通過(guò)后還需要再報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批的，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。第二十六條 公司董事會(huì)決策通過(guò)或國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，由公司董事會(huì)辦公室擬訂關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議的通知或關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)?。ㄊ校﹪?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委會(huì)員<關(guān)于XXXX的批復(fù)>，然后交董事長(zhǎng)簽發(fā)。上述通知的發(fā)放范圍由董事長(zhǎng)決定，發(fā)放工作由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)辦理。總經(jīng)理辦公會(huì)按照本章第一節(jié)的規(guī)定部署執(zhí)行。第六章 紀(jì)律要求第二十七條 公司經(jīng)理層成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。對(duì)集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。如果個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或向上級(jí)反映，在沒(méi)有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。第二十八條 建立回避制度，在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)回避。第二十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開(kāi)或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開(kāi)或公示。第七章?向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的制度第三十條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告相關(guān)決議的執(zhí)行情況、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要交易和重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、公司財(cái)務(wù)狀況、資金運(yùn)用情況等。第三十一條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期向黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司黨委會(huì)、董事會(huì)決議、總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行落實(shí)情況，并應(yīng)接受公司黨委會(huì)的指導(dǎo)、董事會(huì)的管理和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，對(duì)黨委會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的質(zhì)詢(xún)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供相關(guān)信息。第八章 責(zé)任追究第三十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法的規(guī)定，給國(guó)有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。第三十三條 違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：（一）集體決策違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法規(guī)定的；（二）未履行集體決策程序，由個(gè)人或少數(shù)人決定替代集體決策，或因特殊原因未經(jīng)集體決策而由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定、事后又不及時(shí)報(bào)告，以及雖事后報(bào)告但經(jīng)集體決策程序認(rèn)定臨時(shí)決定不正確的；（三）重要人事任免事項(xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；（四）對(duì)“三重一大”決策事項(xiàng)未廣泛征求意見(jiàn)或未充分調(diào)研論證其必要性和可行性而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪(fǎng)、集訪(fǎng)事件的；（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；（七）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；（九）在決策執(zhí)行和組織實(shí)施過(guò)程中，有關(guān)人員和部門(mén)發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響而不及時(shí)報(bào)告并采取相關(guān)措施的；（十）會(huì)議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷(xiāo)毀會(huì)議記錄的；（十一）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。第三十四條 對(duì)違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)責(zé)任追究的規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。對(duì)違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個(gè)人責(zé)任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)教育或書(shū)面檢查或誡勉談話(huà)；屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議或民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，深刻檢查整改。第九章 附則第三十五條 本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法的相關(guān)規(guī)定。第三十六條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，自發(fā)布之日起實(shí)行。第三十七條 本規(guī)則由公司公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。