*項(xiàng)目管理制度1、 版本信息42、 編寫目的43、 適用范圍44、 協(xié)調(diào)溝通制度41、工作周報(bào)、月報(bào)42、定期監(jiān)理例會(huì)53、不定期專題會(huì)議54、工程會(huì)議流程55、 進(jìn)度控制制度66、 質(zhì)量控制制度71、計(jì)劃/方案審查流程72、質(zhì)量檢查流程83、問題處理流程84、設(shè)備、材料到貨驗(yàn)收流程97、 變更控制制度101、各承建單位發(fā)起變更流程102、業(yè)主方發(fā)起變更流程118、 付款控制制度129、 驗(yàn)收管理制度12十、文檔管理制度13十一、項(xiàng)目人員要求14十二、安全保密要求14文檔管理機(jī)制151、 承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系文檔152、 承建方周度、月度報(bào)告153、 承建方階段總結(jié)報(bào)告164、 監(jiān)理通知回執(zhí)單175、 承建方付款申請(qǐng)表和工程款支付意見176、 監(jiān)理方周報(bào)/階段總結(jié)報(bào)告187、 監(jiān)理方監(jiān)理通知188、 會(huì)議紀(jì)要199、 監(jiān)理方監(jiān)理專項(xiàng)報(bào)告及評(píng)審報(bào)告20十、工程備忘錄20十一、工程變更單21十二、試運(yùn)行記錄單與問題記錄單21附件一、常用表格模板231、方案/計(jì)劃報(bào)審（文檔、隱蔽工程.）232、分包單位資格審查申請(qǐng)243、開工申請(qǐng)254、復(fù)工申請(qǐng)255、驗(yàn)收申請(qǐng)266、付款申請(qǐng)287、業(yè)務(wù)聯(lián)系單298、工程變更單299、工程延期申請(qǐng)3010、工程周報(bào)、月報(bào)與階段報(bào)告3211、安全保密責(zé)任書33附件二、工程各階段交付物35版本信息版本號(hào)完成時(shí)間撰寫人V1.02014-7-1趙慶微一、編寫目的為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，需要對(duì)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)溝通、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、付款控制、文檔管理、變更管理、人員要求、安全保密等事宜進(jìn)行統(tǒng)一約定，特制訂本項(xiàng)目管理制度。適用范圍本管理制度適用于*建設(shè)項(xiàng)目整個(gè)合同期內(nèi)的過程管理。三、協(xié)調(diào)溝通制度通過項(xiàng)目工作周報(bào)和月報(bào)，定期監(jiān)理例會(huì)和不定期專題會(huì)議開展項(xiàng)目的協(xié)調(diào)溝通工作。重要的階段性報(bào)告需經(jīng)承建單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后，提交監(jiān)理方、業(yè)主方審核簽字。日常溝通主要以郵件為主，郵件發(fā)送給相關(guān)方的項(xiàng)目接口人，并且抄送給相關(guān)人員；項(xiàng)目接口人每日最少早晚接收一次郵件。1、工作周報(bào)、月報(bào)工作周報(bào)、月報(bào)制度的執(zhí)行周期：自項(xiàng)目啟動(dòng)至項(xiàng)目結(jié)束。工作周報(bào)提交時(shí)間：每周例會(huì)前一天，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目接口人提交電子文檔。工作月報(bào)提交時(shí)間：每月5號(hào)之前，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目接口人提交電子文檔。工作周報(bào)內(nèi)容要求：本周完成任務(wù)（細(xì)化以天為單位記錄）；下周計(jì)劃（細(xì)化以天為單位記錄），并說明需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；問題列表；預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與建議；本周交付物。工作月報(bào)內(nèi)容要求：項(xiàng)目總體進(jìn)展情況；本月完成任務(wù)；下月計(jì)劃；需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；問題列表；預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與建議。2、定期監(jiān)理例會(huì)例會(huì)時(shí)間：采用周例會(huì)制度，業(yè)主單位、各承建單位和監(jiān)理單位共同確定周例會(huì)時(shí)間并共同參加。例會(huì)內(nèi)容：對(duì)上次會(huì)議確定事項(xiàng)的執(zhí)行以及對(duì)存在問題的解決情況進(jìn)行檢查；對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本情況進(jìn)行跟蹤，協(xié)調(diào)項(xiàng)目各方之間相關(guān)聯(lián)的工作；對(duì)新出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論并確定解決方案；確定下周工作安排。例會(huì)的參考項(xiàng)：包含上次例會(huì)結(jié)束后整理的工會(huì)議紀(jì)要和施工方本周提交的周度報(bào)告。例會(huì)結(jié)束后由各方對(duì)例會(huì)形成的決議和問題解決方案進(jìn)行落實(shí)。會(huì)議由監(jiān)理方負(fù)責(zé)記錄并整理成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)給與會(huì)各方確認(rèn)簽字。3、不定期專題會(huì)議根據(jù)實(shí)施過情況，任何一方可發(fā)起不定期專題會(huì)議。發(fā)起方至少提前一天，將會(huì)議議題和被邀請(qǐng)方通知監(jiān)理方，由發(fā)起方負(fù)責(zé)通知會(huì)議參加人員，并協(xié)調(diào)決定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容。會(huì)議由監(jiān)理方負(fù)責(zé)記錄并整理成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)給與會(huì)各方確認(rèn)簽字。沒有業(yè)主單位參與的情況下，由監(jiān)理單位將會(huì)議紀(jì)要發(fā)給業(yè)主單位。4、工會(huì)議流四、進(jìn)度控制制度以招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃或合同進(jìn)度計(jì)劃為基礎(chǔ)，按照業(yè)主單位的具體進(jìn)度要求，由各承建單位制定總體進(jìn)度計(jì)劃和各階段詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，上報(bào)業(yè)主單位和監(jiān)理單位審核后執(zhí)行。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)配合業(yè)主單位審查承建單位編制的總體進(jìn)度計(jì)劃和各階段詳細(xì)進(jìn)度計(jì)戈IJ,使各單項(xiàng)、各工序進(jìn)度密切銜接。監(jiān)理單位監(jiān)督各承建單位嚴(yán)格按照審核通過的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施，每周以監(jiān)理周報(bào)的形式向業(yè)主單位報(bào)告項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及與計(jì)劃的對(duì)比情況。如果各階段的實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃有較大延遲或延誤，影響項(xiàng)目總體進(jìn)度的，需召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，討論進(jìn)度延遲原因，并采取相應(yīng)措施。如果需要對(duì)進(jìn)度做出調(diào)整，必須按照變更流程，對(duì)進(jìn)度進(jìn)行正式變更。五、質(zhì)量控制制度監(jiān)理單位對(duì)各承建單位的建設(shè)質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)力和責(zé)任。各承建單位要及時(shí)向監(jiān)理單位提交工作周報(bào)，監(jiān)理單位按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)格審核并撰寫審核報(bào)告，審核合格提交業(yè)主單位；審核不合格各承建單位需按監(jiān)理單位審核報(bào)告進(jìn)行整改。各承建單位要及時(shí)向監(jiān)理單位提交各種項(xiàng)目文檔和系統(tǒng)成果，監(jiān)理單位按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)格審核并提交審核報(bào)告，審核合格提交業(yè)主方，審核不合格各承建單位需按監(jiān)理單位審核報(bào)告進(jìn)行整改。監(jiān)理單位每周填寫監(jiān)理周報(bào)，向業(yè)主報(bào)告各項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量檢查情況。1、計(jì)劃/方案審查流程承建方應(yīng)在工程實(shí)施前應(yīng)拿出完備、詳盡的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案、施工方案以及相應(yīng)的工作進(jìn)度計(jì)劃；在階段性工作結(jié)束后，承建方應(yīng)提交相應(yīng)的階段性成果，如：需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書等。在上述文檔完成后，承建方應(yīng)向業(yè)主方和監(jiān)理方提交審批申請(qǐng)，業(yè)主方和監(jiān)理方應(yīng)對(duì)提交的方案/計(jì)劃從合理性、規(guī)范性、可行性等方面進(jìn)行評(píng)審，如果無法滿足要求，應(yīng)責(zé)令承建方應(yīng)當(dāng)重新編制方案/計(jì)劃。流程如下：相關(guān)待審核計(jì)劃、方案r出監(jiān)理專項(xiàng)報(bào)告或建議-承建單位提交審核申請(qǐng)4監(jiān)理審核是7<業(yè)王審核是>否3承建方調(diào)整三方確定方案T實(shí)施2、質(zhì)量檢查流程凡在項(xiàng)目建設(shè)過程中，由于設(shè)計(jì)、編程或安裝原因，造成質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，或者超出驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的統(tǒng)稱“質(zhì)量問題”軟件主要功能錯(cuò)誤，或者造成軟件崩潰，或者造成操作系統(tǒng)崩潰，或者導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，或者有嚴(yán)重安全性隱患的，稱為嚴(yán)重質(zhì)量問題，其它的稱為一般質(zhì)量問題。監(jiān)理工程師在檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)隨時(shí)通知承建單位及時(shí)改正，并做好問題記錄單，按照問題處理流程進(jìn)行處理。如承建單位不及時(shí)改正，情節(jié)較嚴(yán)重的，監(jiān)理工程師可在報(bào)請(qǐng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，發(fā)出監(jiān)理通知，限期改正并通知業(yè)主單位。待承建單位改正后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直到合格。監(jiān)理工程師需要承建單位執(zhí)行的事項(xiàng)，除口頭通知外，可使用監(jiān)理通知催促承建單位執(zhí)行。3、問題處理流程質(zhì)量問題發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)方必須以電話和書面形式向三方匯報(bào)，同時(shí)做好問題記錄單，按照問題處理流程進(jìn)行處理。對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問題，監(jiān)理單位應(yīng)立即上報(bào)業(yè)主單位項(xiàng)目組，及時(shí)開會(huì)確定解決方案。凡對(duì)質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)，或拖延處理，或處理不當(dāng)，或處理結(jié)果未經(jīng)本監(jiān)理單位同意的，對(duì)問題部分及受問題影響的部分應(yīng)視為不合格，不予驗(yàn)收，待合格后，再補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)問題解決情況進(jìn)行追蹤和復(fù)查。具體流程如下圖所示4、設(shè)備、材料到貨驗(yàn)收流程承建方設(shè)備、材料到場(chǎng)，需要提前24小時(shí)對(duì)向監(jiān)理方、業(yè)主方提交設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)收申請(qǐng),到場(chǎng)后，由三方共同對(duì)設(shè)備（產(chǎn)品）的品牌、數(shù)量、型號(hào)、合格證及隨機(jī)資料等進(jìn)行檢驗(yàn)，符合合同要求后，方可進(jìn)場(chǎng)使用，否則，業(yè)主方可拒絕接受該產(chǎn)品。流程如下:承建方提出驗(yàn)收申請(qǐng)承建方提供相關(guān)文件：到貨清單包括：1、箱數(shù)、箱號(hào)、時(shí)間2、產(chǎn)品清單及詳細(xì)配置、產(chǎn)品圖片3、存放要求實(shí)施方案，包括：1、實(shí)施的環(huán)境要求2、實(shí)施人員情況,業(yè)主方、監(jiān)理方審核實(shí)施方案三方人員開箱、加電、檢查與核對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1L、三方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并記錄過程，對(duì)比合同,整理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字，作設(shè)備移交六、變更控制制度監(jiān)理方向承建方下發(fā)監(jiān)理通知，并抄送業(yè)主方1、各承建單位發(fā)起變更流程相關(guān)變更方案或計(jì)劃提交變更單業(yè)主提出變更單執(zhí)行變更合同信息修改七、付款控制制度八、驗(yàn)收管理制度1、驗(yàn)收管理項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)是招投標(biāo)文件、承建合同及協(xié)議文件，國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，驗(yàn)收內(nèi)容包括但不限于附件二中所列交付物。承建方按規(guī)定編寫和提出驗(yàn)收交接文件是申請(qǐng)驗(yàn)收的必要條件，驗(yàn)收文件不齊全、不正確、不清晰，不能驗(yàn)收交接。承建方應(yīng)在驗(yàn)收前將編好的全部驗(yàn)收文件及技術(shù)文檔，提供本監(jiān)理方，審查確認(rèn)完整后，報(bào)業(yè)主。2、驗(yàn)收流程驗(yàn)收申請(qǐng)業(yè)務(wù)聯(lián)系單承建方系統(tǒng)自查記錄驗(yàn)收測(cè)試方案驗(yàn)收申請(qǐng)單（監(jiān)理方意見）承建方自查記錄是驗(yàn)收申請(qǐng)單（業(yè)主意見）驗(yàn)收小組整理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字交接九、文檔管理制度見文檔管理機(jī)制成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，根據(jù)驗(yàn)收測(cè)試方案組織驗(yàn)收測(cè)試工作十、項(xiàng)目人員要求參加工程實(shí)施的各方需建立完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，制定項(xiàng)目人員及分工表報(bào)業(yè)主單位和監(jiān)理單位。監(jiān)理單位執(zhí)行項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建設(shè)過程中保證人員全職投入。各承建單位明確項(xiàng)目經(jīng)理和主要技術(shù)人員，項(xiàng)目建設(shè)過程中保證人員全職投入。根據(jù)監(jiān)理單位和各承擔(dān)單位的人員表現(xiàn)，業(yè)主單位有權(quán)提出變更人員要求。項(xiàng)目建設(shè)過程中人員變更需要提交人員變更單，三方確認(rèn)后方可對(duì)人員進(jìn)行變更。安全保密要求各承擔(dān)單位實(shí)施人員需遵守業(yè)主單位相關(guān)安全管理制度。項(xiàng)目實(shí)施過程中禁止一切非正常用電和施工行為，杜絕引發(fā)觸電、短路、火災(zāi)、傷害等安全事故。項(xiàng)目人員在工程實(shí)施過程中不得隨意探聽業(yè)主單位內(nèi)部信息或翻閱業(yè)主單位辦公場(chǎng)所的內(nèi)部資料。項(xiàng)目人員不得以任何方式直接或間接地向任何個(gè)人、企業(yè)、機(jī)關(guān)、或其他社會(huì)團(tuán)體使用或泄露與本項(xiàng)目或任何成員有關(guān)的保密或?qū)Ｓ行畔?。各承?dān)單位需與業(yè)主單位簽署安全保密責(zé)任書。文檔管理機(jī)制為了更加規(guī)范地進(jìn)行項(xiàng)目管理，對(duì)工程中的文檔處理流程進(jìn)行進(jìn)一步的明確和細(xì)化，希望承建方、監(jiān)理方和業(yè)主方在工程實(shí)施過程中嚴(yán)格按照本規(guī)范進(jìn)行文檔的處理和存檔。一、承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系文檔承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系單是承建方與業(yè)主方、監(jiān)理方進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的主要方式，其中比較重要的細(xì)分為：方案/計(jì)劃報(bào)審、分包單位資格審查申請(qǐng)、開工申請(qǐng)、復(fù)工申請(qǐng)、工程階段施工申請(qǐng)、工程階段性測(cè)試驗(yàn)收（初驗(yàn)、終驗(yàn)）報(bào)審、付款申請(qǐng)和變更申請(qǐng)，分別采用特定的申請(qǐng)表格，項(xiàng)目日常聯(lián)系采用通用的業(yè)務(wù)聯(lián)系單。包括工作計(jì)劃、過程文檔、工程實(shí)施聯(lián)系和正式文檔等工作。業(yè)務(wù)聯(lián)系單根據(jù)實(shí)施情況需要，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后提交。編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_業(yè)務(wù)聯(lián)系單_第乂。號(hào)承建方周度、月度報(bào)告工作周報(bào)、月報(bào)制度的執(zhí)行周期：自項(xiàng)目啟動(dòng)至項(xiàng)目結(jié)束。工作周報(bào)提交時(shí)間：每周例會(huì)前一天，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目接口人提交電子文檔。工作月報(bào)提交時(shí)間：每月5號(hào)之前，由各承建單位向業(yè)主單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目接口人提交電子文檔。工作周報(bào)內(nèi)容要求：本周完成任務(wù)（細(xì)化以天為單位記錄）；下周計(jì)劃（細(xì)化以天為單位記錄），并說明需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；問題列表；預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與建議；本周交付物；與總體進(jìn)度計(jì)劃的差異。工作月報(bào)內(nèi)容要求：項(xiàng)目總體進(jìn)展情況；本月完成任務(wù)；下月計(jì)劃；需業(yè)主方和監(jiān)理方協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；問題列表；與總體進(jìn)度計(jì)劃的差異；預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與建議。編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_周度報(bào)告_第xxx號(hào)。編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_月度報(bào)告_第xxx號(hào)。三、承建方階段總結(jié)報(bào)告承建方階段總結(jié)報(bào)告是承建方對(duì)工程的階段總結(jié)報(bào)告，在工程關(guān)鍵點(diǎn)完成后進(jìn)行提交，工程關(guān)鍵點(diǎn)包括：需求分析、應(yīng)用軟件開發(fā)完成、出廠測(cè)試、系統(tǒng)部署、到貨驗(yàn)收完成、設(shè)備安裝調(diào)試完畢、系統(tǒng)集成完成、培訓(xùn)、初驗(yàn)、試運(yùn)行及終驗(yàn)完成。主要根據(jù)工程實(shí)施情況對(duì)前一階段取得的階段性成果進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下一階段的工作和施工安排進(jìn)行計(jì)劃。編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_階段總結(jié)_第乂。號(hào)4、 監(jiān)理通知回執(zhí)單監(jiān)理通知回執(zhí)單內(nèi)容由承建方填寫，說明對(duì)監(jiān)理通知中提出問題的整改情況，本表在隨監(jiān)理通知發(fā)送時(shí)，附空表送達(dá)承建方，承建方需在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行回執(zhí)，承建方填寫回執(zhí)后，監(jiān)理工程師填寫復(fù)查意見，與相應(yīng)監(jiān)理通知一并存檔。參見第七款：監(jiān)理方監(jiān)理通知。注：承建方在收到監(jiān)理通知后，須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面形式給于回復(fù)，否則視為同意監(jiān)理通知內(nèi)容，由此造成的后果和損失由承建方承擔(dān)。5、 承建方付款申請(qǐng)表和工程款支付意見承建方付款申請(qǐng)表是承建方按合同要求完成階段性工作，并經(jīng)階段性驗(yàn)收合格后，按合同規(guī)定申請(qǐng)付款的聯(lián)系方式。付款申請(qǐng)表由承建方項(xiàng)目經(jīng)理審核后提交監(jiān)理方進(jìn)行審核，監(jiān)理方應(yīng)根據(jù)實(shí)際實(shí)施、驗(yàn)收和監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄情況開具工程款支付意見，作為業(yè)主方支付工程款的參考。編號(hào)規(guī)則：（日期）_XXXX公司_付款申請(qǐng)表_第乂。號(hào)工程款支付意見_000_發(fā)布日期_工程名稱_合同編號(hào)六、監(jiān)理方周報(bào)/階段總結(jié)報(bào)告監(jiān)理方周度報(bào)告是在審核承建方周度報(bào)告的基礎(chǔ)上完成，主要描述工程上階段的進(jìn)展情況（上階段情況的完成情況、是否有質(zhì)量問題、監(jiān)理方建議等）和下一周的監(jiān)理工作計(jì)劃。監(jiān)理方階段總結(jié)報(bào)告是監(jiān)理方對(duì)工程的階段總結(jié)報(bào)告，階段總結(jié)報(bào)告根據(jù)工程實(shí)施情況，在取得階段性成果后進(jìn)行提交。編號(hào)規(guī)則：監(jiān)理方周報(bào)_000_發(fā)布日期_工程名稱階段總結(jié)報(bào)告_000_發(fā)布日期_工程名稱監(jiān)理方周報(bào)/階段總結(jié)報(bào)告直接向業(yè)主方負(fù)責(zé)，由業(yè)主方進(jìn)行存檔。七、監(jiān)理方監(jiān)理通知監(jiān)理通知分兩種：一是根據(jù)工程進(jìn)展情況和承建方提交的申請(qǐng)，監(jiān)理方對(duì)里程碑性質(zhì)的申請(qǐng)發(fā)出專門的監(jiān)理工作通知，包括：開工通知、停工通知、復(fù)工通知，此類通知不需要承建方做監(jiān)理通知回執(zhí)單。二是監(jiān)理方針對(duì)工程實(shí)施過程中存在重大問題與承建方交流的方式，根據(jù)實(shí)施情況需要，由總監(jiān)或總監(jiān)代表審核后提交，經(jīng)業(yè)主方審核同意后，下發(fā)給承建方。編號(hào)規(guī)則：監(jiān)理通知_000_發(fā)布日期_事項(xiàng)L工程名稱注：承建方在收到監(jiān)理通知后，須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面形式（參見第四款：監(jiān)理通知回執(zhí)單）給于回復(fù)，否則視為同意監(jiān)理通知內(nèi)容，由此造成的后果和損失由承建方承擔(dān)。八、會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議發(fā)起者對(duì)會(huì)議的內(nèi)容和精神進(jìn)行歸納整理形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要需要承建方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理小組負(fù)責(zé)人和業(yè)主方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。監(jiān)理方對(duì)由監(jiān)理方發(fā)起的工作會(huì)議（包括監(jiān)理周度會(huì)議、工程專題會(huì)議、工程協(xié)調(diào)會(huì)議等）的精神進(jìn)行歸納整理形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要需要承建方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和業(yè)主方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。編號(hào)規(guī)則：會(huì)議紀(jì)要_000_發(fā)布日期_啟動(dòng)會(huì)|調(diào)度會(huì)|專題會(huì)工程名稱九、監(jiān)理方監(jiān)理專項(xiàng)報(bào)告及評(píng)審報(bào)告由監(jiān)理方對(duì)各類工程專項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容給出工程監(jiān)理建議、評(píng)審報(bào)告及工程綜合性文檔。專項(xiàng)報(bào)告及綜合性文檔由監(jiān)理方簽字，業(yè)主方進(jìn)行審核并簽字；評(píng)審報(bào)告由承建單位提出申請(qǐng)，監(jiān)理方進(jìn)行審核后向業(yè)主方提交審核報(bào)告，并將評(píng)審申請(qǐng)（簽署評(píng)審意見）一并提交業(yè)主方進(jìn)行審核，審核報(bào)告需要承建方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理方和業(yè)主方簽字。編號(hào)規(guī)則：專項(xiàng)報(bào)告_000_發(fā)布日期_事項(xiàng)工程名稱。審核報(bào)告_000_發(fā)布日期_被審核對(duì)象_工程名稱。十、工程備忘錄由監(jiān)理方組織各方對(duì)各類工程建設(shè)過程中暫時(shí)不能處理或有遺留問題的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果形成工程備忘錄。工程備忘錄需要承建方、監(jiān)理方和業(yè)主方共同簽字確認(rèn)，以做為日后問題處理的基礎(chǔ)性文件。編號(hào)規(guī)則：工程備忘錄_000_發(fā)布日期_事項(xiàng)L工程名稱十一、工程變更單工程任何一方均有發(fā)起工程變更的可能，承建方發(fā)起的變更，需填寫工程變更單，監(jiān)理方審核變更原因與影響，并填寫監(jiān)理審核意見，根據(jù)監(jiān)理審核意見，作具體處理。工程變更單需詳細(xì)記錄變更的起因、經(jīng)過、結(jié)果，工程各方存檔。十二、試運(yùn)行記錄單與問題記錄單試運(yùn)行記錄單是業(yè)主方使用者對(duì)承建方試運(yùn)行階段工作的總結(jié)，如果試運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)問題，使用者填寫問題記錄單反饋給監(jiān)理方，由監(jiān)理方提供參考意見或轉(zhuǎn)交責(zé)任單位（承建方）分析問題原因，處理過程中通過問題記錄單及附件詳細(xì)記錄問題的起因、經(jīng)過、解決方案及解決結(jié)果，必要時(shí)做好工程備忘錄。復(fù)印，三方存檔業(yè)主方填寫試運(yùn)行記錄單附件一、常用表格模板1、方案/計(jì)劃報(bào)審（文檔、隱蔽工程方案/計(jì)劃報(bào)審表工程名稱：第xxx號(hào)合同編號(hào)：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定完成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的編制，并經(jīng)我單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請(qǐng)予以審查。附：XXXXXXT案/計(jì)劃承建單位項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表2、分包單位資格審查申請(qǐng)分包單位資格審查申請(qǐng)表工程名稱：合同編號(hào)：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的（分包單位）具有承擔(dān)下列工程的系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）資質(zhì)和系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）能力，可以保證本項(xiàng)目按合同的規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)集成（軟件開發(fā)）。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任。請(qǐng)予以審查和批準(zhǔn)。附：1、分包單位資質(zhì)材料2、分包單位業(yè)績(jī)材料分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合計(jì)承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表日 期3、開工申請(qǐng)開工申請(qǐng)工程名稱：合同編號(hào)：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定，我方認(rèn)為工程具備了開工條件。經(jīng)我單位上級(jí)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，特此申請(qǐng)項(xiàng)目開工，請(qǐng)予以審核批準(zhǔn)。附：1.人員組織機(jī)構(gòu)2.總體計(jì)劃承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表日期4、復(fù)工申請(qǐng)復(fù)工申請(qǐng)工程名稱：第xxx號(hào)合同編號(hào)：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）我方承擔(dān)的工程，已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了復(fù)工條件，特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)復(fù)工指令。附：1、工程開工報(bào)告2、（證明文件）承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表日期5、驗(yàn)收申請(qǐng)工程階段性測(cè)試/驗(yàn)收（初驗(yàn)/終驗(yàn)）報(bào)審表工程名稱：第xxx號(hào)合同編號(hào)：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）我方已按要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以測(cè)試/驗(yàn)收（初驗(yàn)/終驗(yàn)）。附錄：1、工程階段性測(cè)試/驗(yàn)收（初驗(yàn)/終驗(yàn)）方案2、自檢報(bào)告承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：經(jīng)審查，該工程1、符合/不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2、符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；3、符合/不符合設(shè)計(jì)方案要求；4、符合/不符合承建合同要求；綜上所述，該工程可以/不可以組織正式測(cè)試/驗(yàn)收（初驗(yàn)/終驗(yàn)）。監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位意見：業(yè)主方代表：日 期：6、付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)表工程名稱：第xxx號(hào)合同編號(hào)：致：（業(yè)主單位）我方已完成了工作，按編號(hào)為合同的規(guī)定，業(yè)主方應(yīng)在第階段驗(yàn)收完成后，支付該項(xiàng)目合同總額%的工程款（大寫）（小寫：），現(xiàn)報(bào)上工程付款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查。附件：XX驗(yàn)收?qǐng)?bào)告賬戶信息：名稱：地址：電話：開戶行:賬號(hào)：承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理日 期7、業(yè)務(wù)聯(lián)系單業(yè)務(wù)聯(lián)系單工程名稱：第xxx號(hào)合同編號(hào)：業(yè)主方簽收人：年月日監(jiān)理方簽收人：年月日承建方承建方業(yè)務(wù)聯(lián)系內(nèi)容：根據(jù)工程進(jìn)展要求，需要業(yè)主方、監(jiān)理方協(xié)調(diào)、處理以及決策的事務(wù)，可以另付附件進(jìn)行詳細(xì)說明。項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理方審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主方審查意見：業(yè)土方代表日期工程變更單工程名稱：第xxx號(hào)合同編號(hào)：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）由于原因，茲提出工程變更（內(nèi)容見附件），請(qǐng)予審批。附件：工程變更情況說明變更方案申請(qǐng)單位：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位意見：總監(jiān)理工程師：日期：業(yè)主單位忌見：業(yè)土方代表：日期：9、工程延期申請(qǐng)工程延期申請(qǐng)表工程名稱：第xxx號(hào)文檔編號(hào)：致：（監(jiān)理單位、業(yè)主單位）根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方申請(qǐng)工程延期，請(qǐng)予以批準(zhǔn)。附件：1、工程延期的依據(jù)及工期計(jì)算合同竣工日期：申請(qǐng)延長(zhǎng)竣工日期：2、證明材料申請(qǐng)單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位意見：監(jiān)理工程師：日期：業(yè)主單位意見：業(yè)主方代表：日 期：10、設(shè)備/材料到貨報(bào)審設(shè)備/材料到貨報(bào)審表工程名稱：第號(hào)合同編號(hào)：我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定所采購的設(shè)備/材料已到貨，并經(jīng)我單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請(qǐng)予以審查。附：物資到貨清單（含品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量）合格證出廠檢驗(yàn)報(bào)告承建單位項(xiàng)目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審查意見：業(yè)主方代表日期11、工程周報(bào)、月報(bào)與階段報(bào)告承建方工作周報(bào)、月報(bào)與階段報(bào)告格式不作要求，但至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：階段起止時(shí)間、工程情況、本階段工作完成情況、與總體進(jìn)度計(jì)劃的差異、本階段存在的問題、需要協(xié)調(diào)的工作、本階段交付物列表、下階段工作安排、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與建議。12、安全保密責(zé)任書安全保密責(zé)任書我單位承擔(dān)了*項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)行維護(hù)期間，確保履行以下安全保密責(zé)任：加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目參與人員的教育，嚴(yán)格遵守業(yè)主方的安全管理制度。文明施工，項(xiàng)目人員嚴(yán)格按規(guī)范流程開展各項(xiàng)實(shí)施工作，禁止一切非正常用電和施工行為，杜絕引發(fā)觸電、短路、火災(zāi)、傷害等安全事故。實(shí)施過程中不隨意探聽業(yè)主單位內(nèi)部信息或翻閱業(yè)主單位辦公場(chǎng)所的內(nèi)部資料。采取內(nèi)部措施，保證只有參與本項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)部員工可接觸到與本項(xiàng)目相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)，項(xiàng)目人員不得以任何方式直接或間接地向任何個(gè)人、企業(yè)、機(jī)關(guān)、或其他社會(huì)團(tuán)體使用或泄露與本項(xiàng)目或任何成員有關(guān)的保密或?qū)Ｓ行畔?。我單位承諾履行上述義務(wù)和責(zé)任，如因我單位原因發(fā)生問題，將承擔(dān)所引起的全部責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人簽字：（單位公章）年月日（本責(zé)任書一式兩份，承建方留存一份，另一份送交業(yè)主方）附件二、工程各階段交付物軟件工程階段劃分文件名稱0-項(xiàng)目啟動(dòng)階段口開工制#口總體計(jì)劃口人員組織機(jī)構(gòu)1-計(jì)劃編制階段口方案/計(jì)劃報(bào)審表口配置管理計(jì)劃口軟件開發(fā)計(jì)劃口質(zhì)量保證計(jì)劃2-需求分析階段口方案/計(jì)劃報(bào)審表書口軟件需求規(guī)格說明3-概要設(shè)計(jì)階段口方案/計(jì)劃報(bào)審表口數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明書口概要設(shè)計(jì)說明書4-詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼階段口方案/計(jì)劃報(bào)審表口詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書5-出廠測(cè)試階段口方案/計(jì)劃報(bào)審表口測(cè)試報(bào)告口測(cè)試計(jì)劃、方案6-業(yè)主測(cè)試階段口用戶測(cè)試計(jì)劃、方案口用戶測(cè)試報(bào)告7-系統(tǒng)部署階段口方案/計(jì)劃報(bào)審表試）口部署方案（含部署測(cè)口部署報(bào)告8-培訓(xùn)階段口培訓(xùn)方案、計(jì)劃培訓(xùn)記錄口培訓(xùn)教材/講義9-初驗(yàn)階段口初驗(yàn)申請(qǐng)（階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)審表口初驗(yàn)驗(yàn)收方案口用戶使用手冊(cè)口程序維護(hù)手冊(cè)（如適用）口工程文檔最新版口系統(tǒng)管理手冊(cè)口初驗(yàn)報(bào)告10-試運(yùn)行階段口試運(yùn)行報(bào)告口用戶使用報(bào)告11-終驗(yàn)階段口終驗(yàn)申請(qǐng)（階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)審表）口終驗(yàn)驗(yàn)收方案（含終驗(yàn)測(cè)試方案）口可驗(yàn)證源代碼口可執(zhí)行程序口工程竣工文檔（含業(yè)主、承建方項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告）口終驗(yàn)測(cè)試報(bào)告口終驗(yàn)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)文檔階段劃分文件名稱01-系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)書02-系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)書03-系統(tǒng)深化設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)圖系統(tǒng)接線圖系統(tǒng)驗(yàn)收細(xì)則網(wǎng)絡(luò)地址分配圖子網(wǎng)規(guī)劃圖設(shè)備配置表安全策略及配置04-系統(tǒng)施工階段施工管理文件設(shè)計(jì)變更文件05-系統(tǒng)測(cè)試階段系統(tǒng)測(cè)試分析報(bào)告設(shè)計(jì)變更文件系統(tǒng)培訓(xùn)文件06-系統(tǒng)初驗(yàn)及試運(yùn)行階段系統(tǒng)初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告系統(tǒng)移交清單及文件07-系統(tǒng)驗(yàn)收階段系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告08-系統(tǒng)維護(hù)階段系統(tǒng)運(yùn)行記錄系統(tǒng)維護(hù)保修記錄設(shè)備集成類階段劃分文件名稱01-項(xiàng)目啟動(dòng)開工制人員組織機(jī)構(gòu)總體計(jì)劃到貨計(jì)劃02-方案編制方案報(bào)審表系統(tǒng)集成方案03-設(shè)備到貨到貨報(bào)審表到貨清單到貨驗(yàn)收記錄到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告04-安裝調(diào)試安裝配置方案安裝調(diào)試報(bào)告05-系統(tǒng)測(cè)試測(cè)試報(bào)告07-項(xiàng)目初驗(yàn)初驗(yàn)申請(qǐng)初驗(yàn)方案（含文檔清單）初驗(yàn)報(bào)告08-試運(yùn)行試運(yùn)行報(bào)告09-項(xiàng)目終驗(yàn)終驗(yàn)申請(qǐng)終驗(yàn)方案（含文檔清單）終驗(yàn)報(bào)告基礎(chǔ)建設(shè)類階段劃分文件名稱01-項(xiàng)目啟動(dòng)開工樹!人員組織機(jī)構(gòu)總體計(jì)劃（含到貨計(jì)劃）02-方案編制方案報(bào)審表建設(shè)方案03-物資到貨到貨報(bào)審表（含主要物資）到貨清單到貨驗(yàn)收記錄到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告04-施工自驗(yàn)自驗(yàn)樹!自驗(yàn)方案自驗(yàn)報(bào)告05-項(xiàng)目初驗(yàn)初驗(yàn)申請(qǐng)初驗(yàn)方案（含文檔清單）初驗(yàn)報(bào)告06-試運(yùn)行試運(yùn)行報(bào)告07-項(xiàng)目終驗(yàn)終驗(yàn)申請(qǐng)終驗(yàn)方案（含文檔清單）終驗(yàn)報(bào)告