.提 示（制作文書時應(yīng)當(dāng)刪除本方框提示內(nèi)容） 1.本范本僅供參考，適用于有限公司； 2.范本中有下劃線的，應(yīng)當(dāng)填寫； 3.制作文書時，斜杠部分需公司自行選擇一項，如“董事長/經(jīng)理”需選擇一個。根據(jù)本范本中“注”的內(nèi)容制訂文書相關(guān)內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)刪除“注”的內(nèi)容。 4.中外合資、中外合作企業(yè)由董事會決定一切重大事項作出決議時可參照股東會決議范本。5.文書有違反法律、行政法規(guī)的內(nèi)容的，公司登記機關(guān)有權(quán)要求申請人作相應(yīng)修改。 公司董事會決議根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 公司董事會于 年 月 日在 （注：地點）召開會議。會議應(yīng)到董事 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事表決權(quán) %同意通過，會議的召集程序、表決方式符合中華人民共和國公司法和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下： （一）新設(shè)情形： 選舉 擔(dān)任公司董事長。 選舉 擔(dān)任公司副董事長。（注：未設(shè)可刪去此項） 聘任 擔(dān)任公司經(jīng)理。 以上任期均為三年。 根據(jù)本公司章程，董事長/經(jīng)理為公司法定代表人。（二）變更情形： 1、選舉 擔(dān)任公司董事長，免去 原董事長職務(wù)。 2、選舉 擔(dān)任公司副董事長。免去 原副董事長職務(wù)。（注：未設(shè)可刪去此項）3、聘任 擔(dān)任公司經(jīng)理，解聘 原經(jīng)理職務(wù)。 根據(jù)本公司章程，公司法定代表人由 變更為 。董事簽名： 年 月 日注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人或其他組織的由其法定代表人或負責(zé)人（有權(quán)簽字人）簽字，并加蓋公章。精選word范本！