.股權(quán)代碼：XXXXX 股權(quán)簡稱：XXXXX 公告編號(hào)：XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆董事會(huì)XXXX年第XXXX次（或臨時(shí)）會(huì)議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會(huì)議召開情況（一）會(huì)議召集人： (說明本次董事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為董事長)（二）會(huì)議召集時(shí)間：(列明現(xiàn)場會(huì)議召集的日期和時(shí)間)（三）會(huì)議召集方式：（如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知；通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。）（四）會(huì)議召開時(shí)間： (列明現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間)（五）會(huì)議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)（六）會(huì)議表決方式：（如“現(xiàn)場投票表決”）（七）會(huì)議主持人：(說明本次董事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為董事長)本次(或臨時(shí))董事會(huì)的召集、召開程序符合公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。二、會(huì)議出席情況本次(或臨時(shí))董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事、（董事代理人）X人，實(shí)際出席會(huì)議董事、（董事代理人）X人，會(huì)議有效表決票數(shù)為X票。三、提案/議案審議情況1、審議通過關(guān)于XXXX的議案（審議內(nèi)容：）表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對，XX票棄權(quán)。2、審議通過關(guān)于XXXX的議案（審議內(nèi)容：）表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對，XX票棄權(quán)。（列明1、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況）四、備查文件 附：XXXX的決議等 XXXXX份有限公司董事會(huì) XXXXX年XX月XX日 2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議公告股權(quán)代碼：XXXX 股權(quán)簡稱：XXXX 公告編號(hào)：XXXXXXXX股份有限公司第XXXX屆監(jiān)事會(huì)XXXX年第XXXX次（或臨時(shí)）會(huì)議決議公告本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、會(huì)議召開情況（一）會(huì)議召集人： (說明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席)（二）會(huì)議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場會(huì)議召集的日期和時(shí)間)（三）會(huì)議召集方式：（如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知；通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。）（四）會(huì)議召開時(shí)間： (列明現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間)（五）會(huì)議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)（六）會(huì)議表決方式：（如“現(xiàn)場投票表決”）（七）會(huì)議主持人：(說明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席)本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開程序符合公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。二、會(huì)議出席情況本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。三、提案/議案審議情況1、審議通過關(guān)于xxx的議案（審議內(nèi)容：）表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對，xx票棄權(quán)。2、審議通過關(guān)于xxx的議案（審議內(nèi)容：）表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對，xx票棄權(quán)。（列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況）四、備查文件 附：xxx的決議等XXX份有限公司監(jiān)事會(huì) XXXXX年XX月XX日精選word范本！