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. 采購(gòu)管理制度 (上市公司范本) 【 類(lèi) 別 】規(guī)則制度 【時(shí) 效 性】一般 【秘密等級(jí)】無(wú) ******股份有限公司 發(fā)文字號(hào): 〔20**〕10號(hào) 發(fā)行日期: 20** 年1 月1日 版 本: 1.0 版 第一章 設(shè)置目的 第1條 設(shè)置背景 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資的正常持續(xù)供應(yīng)，確保采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，防范采購(gòu)過(guò)程中的舞弊行為，特制定本管理制度。 適用范圍：本辦法主要規(guī)范生產(chǎn)原料類(lèi)、勞保用品類(lèi)、IT設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)的采購(gòu)行為。 第二章 采購(gòu)基本原則 第2條 “公平、公正、公開(kāi)”原則 采購(gòu)信息對(duì)企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的人員要盡可能公開(kāi)，接受監(jiān)督；對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)必須公平、公正。 第3條 “信息化”原則 公司部門(mén)及人員眾多，為提升效率及環(huán)保辦公，公司推行信息化辦公，公司的采購(gòu)全部流程均在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件（公司指定的采購(gòu)信息化管理系統(tǒng)）上進(jìn)行申請(qǐng)及審批。 第4條 “監(jiān)督問(wèn)責(zé)”原則 1、采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。 2、在采購(gòu)過(guò)程中，如遇到采購(gòu)物資數(shù)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)人均可向采購(gòu)部門(mén)提出異議。 3、對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 第三章 采購(gòu)流程 第5條 采購(gòu)計(jì)劃 需求部門(mén)一般應(yīng)在每月** 日前，根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的需求，制定下月采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃需含采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、用途等基本內(nèi)容。 第6條 采購(gòu)申請(qǐng) 1、 請(qǐng)購(gòu)的定義 請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。 2、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)提交的采購(gòu)申請(qǐng)，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可執(zhí)行，若零星采購(gòu)的價(jià)值【】元以下，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可自行采購(gòu)。 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)進(jìn)行電子審核，如審核不通過(guò)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)修改后重新提交。 第7條 詢(xún)比價(jià) 1、相關(guān)人員辦理采購(gòu)詢(xún)價(jià)、貨源確定等業(yè)務(wù)過(guò)程中，需聲明與供應(yīng)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，如果存在利益關(guān)系，該人員須予以回避。 2、單筆采購(gòu)金額【】 元以上的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)挑選2 家以上（含2 家）的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)；詢(xún)價(jià)時(shí)，應(yīng)盡可能從百卓采購(gòu)網(wǎng)等這類(lèi)大型、專(zhuān)業(yè)的電子商務(wù)網(wǎng)站上以及公開(kāi)市場(chǎng)上獲得合理報(bào)價(jià)；超過(guò)【】元以上的詢(xún)價(jià)單，供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)時(shí)，需要有供應(yīng)商的加蓋公章或合同專(zhuān)用章。 3、采購(gòu)人員根據(jù)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況進(jìn)行對(duì)比報(bào)價(jià)，制作書(shū)面的詢(xún)價(jià)單對(duì)比報(bào)價(jià)的報(bào)告，并提出相應(yīng)的采購(gòu)建議，報(bào)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人處審核。 4、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，將對(duì)比報(bào)價(jià)的報(bào)告提交內(nèi)審部審核。如審核通過(guò)，內(nèi)審部通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；如審核不通過(guò)，采購(gòu)部門(mén)需要重新詢(xún)價(jià)。 第8條 簽訂采購(gòu)合同 1、采購(gòu)合同分為長(zhǎng)期和單次，無(wú)論選擇哪個(gè)模板均需經(jīng)過(guò)公司法務(wù)部審核。 2、若簽訂的是長(zhǎng)期采購(gòu)合同，則后續(xù)采購(gòu)時(shí)只要百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件新建采購(gòu)訂單即可（需標(biāo)明適用的采購(gòu)合同編號(hào)），通過(guò)該系統(tǒng)直接把采購(gòu)訂單發(fā)送到供應(yīng)商的郵箱，提醒供應(yīng)商及時(shí)查收。 第9條 物資報(bào)驗(yàn)與入庫(kù) 1. 報(bào)驗(yàn) l 供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收； l 質(zhì)檢部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于應(yīng)質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任； l 對(duì)于不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； l 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。 2. 入庫(kù) l 公司所有的生產(chǎn)物資、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； l 質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接收； l 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫(kù)，倉(cāng)管部門(mén)人員在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)錄入入庫(kù)單信息。 第10條 退貨及索賠 如在采購(gòu)過(guò)程中，供應(yīng)商未按照采購(gòu)合同提供物資時(shí)（如物資數(shù)量不足、質(zhì)量有問(wèn)題、延期供貨等），采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，要求供應(yīng)商補(bǔ)足物資或退換貨，并根據(jù)之前簽訂的采購(gòu)合同，要求供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的賠償。 第12條 采購(gòu)付款 1、除定點(diǎn)供應(yīng)商以及網(wǎng)上采購(gòu)?fù)猓话阄镔Y采購(gòu)預(yù)付款不得超過(guò)合同總價(jià)的【】%，物資驗(yàn)收入庫(kù)收到符合要求的發(fā)票后，支付合同總價(jià)的【】%，1 個(gè)月后如無(wú)異議，且發(fā)票到票后，再支付剩余尾款。每次付款記錄均需記錄到百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)，標(biāo)明付款時(shí)間、付款金額、付款對(duì)象、對(duì)應(yīng)訂單等信息。 2、對(duì)于采用預(yù)付款支付方式的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部在支付預(yù)付款時(shí)，須核對(duì)合同的支付條款、審查審批手續(xù)是否完備；對(duì)于采用貨到后付款方式的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部付款時(shí)，除審核合同外，還須審核驗(yàn)收人員簽字并注明驗(yàn)收情況的驗(yàn)收單。 3、財(cái)務(wù)部應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)定期與供應(yīng)商對(duì)賬，保存供應(yīng)商對(duì)賬資料；如對(duì)賬有差異，應(yīng)及時(shí)配合采購(gòu)部門(mén)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。 第四章 供應(yīng)商管理 第13條 供應(yīng)商檔案建立 公司統(tǒng)一在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件中建立供應(yīng)商評(píng)估資料檔案，由采購(gòu)部門(mén)安排專(zhuān)人進(jìn)行錄入和更新以下信息：供應(yīng)商的調(diào)查資料、招投標(biāo)資料、有關(guān)證照（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量體系合格證書(shū)）的復(fù)印件、采購(gòu)合同及執(zhí)行情況（采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量）、可供應(yīng)物料清單等。 第14條 供應(yīng)商分級(jí) 公司將對(duì)供應(yīng)商根據(jù)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行分級(jí)，在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)進(jìn)行標(biāo)記，一般可分為合格、良好、優(yōu)秀供應(yīng)商。對(duì)優(yōu)秀的供應(yīng)商可作為長(zhǎng)期供應(yīng)商，在采購(gòu)時(shí)優(yōu)先考慮。 第15條 供應(yīng)商黑名單制度 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商黑名單，將有欺詐行為、賄賂公司采購(gòu)人員、貨品合格率低、服務(wù)差以及有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商列入黑名單。凡列入公司黑名單的供應(yīng)商，不僅自身永遠(yuǎn)喪失公司供應(yīng)商資格，其實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)也一并納入黑名單。 第五章 采購(gòu)紀(jì)律及處罰 第16條 廉潔自律 公司采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，禁止有任何損害公司利益的采購(gòu)行為。 1、不得向供應(yīng)商透露不應(yīng)透露的采購(gòu)信息，編寫(xiě)具有傾向性的《采購(gòu)詢(xún)比價(jià)報(bào)告》； 2、不得接受供應(yīng)商饋贈(zèng)的禮品（包括但不限于現(xiàn)金、購(gòu)物卡等）, 不管禮品價(jià)值大小，都必須在收受后的1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備或上交給公司內(nèi)審部； 3、不得接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)，如確實(shí)無(wú)法推辭的，應(yīng)報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人備案后方可參加； 4、不得向供應(yīng)商索要回扣及與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的要求； 5、其他禁止行為。 第17條 處罰措施 一經(jīng)查實(shí)采購(gòu)人員有違反公司相關(guān)規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重，給與內(nèi)部警告或予以辭退。給公司造成損失的，要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。公司保留依法追究已離職員工在職期間違反本辦法構(gòu)成犯罪的刑事責(zé)任以及民事賠償?shù)臋?quán)利。 第六章 附錄 附件1：采購(gòu)訂單單模板 附件2：采購(gòu)入庫(kù)單模板 附件3：領(lǐng)用出庫(kù)單模板 附件1：采購(gòu)訂單模板 采購(gòu)訂單【樣本】 采購(gòu)單號(hào)： 采購(gòu)日期： 供應(yīng)商 采購(gòu)物品信息 物品編號(hào) 物品名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額（元） 該金額為含稅價(jià)，合計(jì)【】元（大寫(xiě)）：元整 交貨日期 交貨地址 包裝標(biāo)準(zhǔn) 付款方式 合同編號(hào) 備注 該模板是免費(fèi)軟件-百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件（個(gè)人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實(shí)際需求自由調(diào)整模板格式。 （以下無(wú)正文） 甲方：百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件 乙方：【供應(yīng)商名稱(chēng)】 授權(quán)代表（簽字）： 授權(quán)代表（簽字）： 日期：2016年【】月【】日 日期：2016年【】月【】日 附件2：采購(gòu)入庫(kù)單模板 采購(gòu)入庫(kù)單（樣本） 入庫(kù)單號(hào)： 入庫(kù)日期： 供應(yīng)商： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 序號(hào) 物品編號(hào) 物品名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 2 總金額： 000.00 入庫(kù)地址： 所屬項(xiàng)目： 備注 該模板是免費(fèi)軟件-百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件（個(gè)人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實(shí)際需求自由調(diào)整模板格式。 經(jīng)辦人： 　 　 　 　 　 附件3：領(lǐng)用出庫(kù)單模板 領(lǐng)用出庫(kù)單（樣本） 出庫(kù)單號(hào)： 出庫(kù)日期： 領(lǐng)用部門(mén)： 領(lǐng)用人： 序號(hào) 物品編號(hào) 物品名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 2 總金額： 000.00 所屬項(xiàng)目 備注： 該模板是免費(fèi)軟件-百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件（個(gè)人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實(shí)際需求自由調(diào)整模板格式。 經(jīng)辦人： 　 　 　 　 　 精選word范本！