恒大地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核及激勵(lì)方案2011年1月目 錄目 錄1第一章 總 則2第二章 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定2第三章 業(yè)績(jī)考核4第四章 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放7第五章 附則9附表1：項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金系數(shù)表10附表2：績(jī)效系數(shù)表11第一章 總 則第一條 對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行業(yè)績(jī)考核及激勵(lì)的目的項(xiàng)目公司員工的薪酬包括工資、補(bǔ)貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)金及福利。對(duì)項(xiàng)目公司員工根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作的積極性，使其努力推動(dòng)項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。第二條 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金提取的前提項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目市場(chǎng)定位、盈利模式、投融資計(jì)劃、項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)、項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃明確且獲得北京公司批準(zhǔn)的情況下開(kāi)展項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作，最終根據(jù)綜合考核結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。第三條 項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度的計(jì)算項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度=提取基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)考核系數(shù)第四條 適用范圍本激勵(lì)辦法適用于項(xiàng)目公司全體人員，但不包含營(yíng)銷人員。第二章 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的確定第一條 工程量法（一）總述工程量法即根據(jù)完成的工程量，如建安投資額或建筑面積，結(jié)合項(xiàng)目具體情況及考核情況，乘以一定系數(shù)提取獎(jiǎng)金額度，適用于持有型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金總額度的確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度=目標(biāo)建安成本（調(diào)整后）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)考核系數(shù) 或 =項(xiàng)目總建筑面積獎(jiǎng)勵(lì)因子考核系數(shù)注：目標(biāo)投資額為調(diào)整后的目標(biāo)投資額，實(shí)際投資超出調(diào)整后的目標(biāo)成本的部分不計(jì)入獎(jiǎng)金提取的基數(shù)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)（獎(jiǎng)勵(lì)因子）根據(jù)工程量法確定的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取1.25%，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行調(diào)整。第二條 利潤(rùn)法（一）總述利潤(rùn)法即根據(jù)項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況及項(xiàng)目公司考核情況，提取一定比例獎(jiǎng)金額度，適用于銷售型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金總額度的確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（或稅前利潤(rùn)）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)考核系數(shù) 注：凈利潤(rùn)為實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)（三）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)根據(jù)凈利潤(rùn)確定的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取3%（稅前利潤(rùn)取2%），并根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行調(diào)整。注：以目標(biāo)凈利潤(rùn)率為行業(yè)平均水平10%為基礎(chǔ)確定獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，隨著目標(biāo)凈利潤(rùn)率的調(diào)整，獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可相應(yīng)隨之調(diào)整。（四）項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（或稅前利潤(rùn)）提取基數(shù)的調(diào)整為剔除重大市場(chǎng)因素對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)的影響，對(duì)作為提取基數(shù)的項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（或稅前利潤(rùn)）要進(jìn)行調(diào)整，以充分反應(yīng)項(xiàng)目公司努力的真實(shí)成果，保證激勵(lì)的科學(xué)性和有效性。剔除市場(chǎng)因素的主要辦法是剔除土地價(jià)格變動(dòng)對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目利潤(rùn)的影響提成基數(shù)實(shí)際利潤(rùn)（土地調(diào)整后成本土地實(shí)際成本）有兩種具體的操作方法，分別是地價(jià)參考法和土地估價(jià)法。1 地價(jià)參考法項(xiàng)目銷售期間，在條件允許的情況下，參考項(xiàng)目周圍地域的地價(jià)拍賣情況對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整。2 土地估計(jì)法在項(xiàng)目臨近結(jié)束時(shí)，聘請(qǐng)專業(yè)的土地評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目土地價(jià)格進(jìn)行評(píng)估。上述兩種方法可根據(jù)具體情況進(jìn)行選用，在周邊有類似項(xiàng)目用地拍賣的情況下，應(yīng)優(yōu)先選用地價(jià)參考法。第三條 獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的調(diào)整上述工程量法及利潤(rùn)法下獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的確定均根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型測(cè)算確定，標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型為：項(xiàng)目類型住宅項(xiàng)目規(guī)模10-20萬(wàn)m2建設(shè)周期20-24個(gè)月交房標(biāo)準(zhǔn)毛坯有無(wú)拆遷無(wú)在實(shí)際項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)的確定中，需根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目規(guī)模、管理復(fù)雜性、項(xiàng)目周期等因素的不同，對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，系數(shù)的調(diào)整可運(yùn)用如下的調(diào)整模型，也可針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)綜合考慮后確定。獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)調(diào)整模型注: 精裝調(diào)整系數(shù)只針對(duì)銷售型項(xiàng)目，不包括持有型項(xiàng)目第三章 業(yè)績(jī)考核第一條 項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核的周期對(duì)項(xiàng)目公司的業(yè)績(jī)考核包括季度考核及項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考核（分期開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目每期結(jié)束后進(jìn)行終期考核）。 依據(jù)項(xiàng)目公司項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考核的結(jié)果確定項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度。第二條 業(yè)績(jī)考核指標(biāo)(一) 銷售型項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)對(duì)銷售型項(xiàng)目，重點(diǎn)考核項(xiàng)目公司的利潤(rùn)、進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制指標(biāo)。(二) 持有型項(xiàng)目的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)對(duì)持有型物業(yè)開(kāi)發(fā)階段的業(yè)績(jī)考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制。(三) 業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的說(shuō)明1利潤(rùn)指標(biāo)項(xiàng)目公司與北京公司就項(xiàng)目公司目標(biāo)利潤(rùn)率進(jìn)行確認(rèn)，銷售實(shí)現(xiàn)并交房后，根據(jù)考慮地價(jià)變化機(jī)會(huì)成本調(diào)整后的利潤(rùn)率進(jìn)行考核。凈利潤(rùn)率 Z當(dāng)Z12%時(shí)，考核得分為120分；當(dāng)Z=10%時(shí)，考核得分為100分；當(dāng)Z5%時(shí)，考核得分為0分；當(dāng)10%<Z<12%時(shí)，考核得分為100+20（Z-10%）/（12%-10%）；當(dāng)5%<Z<10%時(shí)，考核得分為100（Z-5%）/(10%-5%)。2成本控制指標(biāo)項(xiàng)目公司針對(duì)各期項(xiàng)目編制目標(biāo)成本，北京公司成本管理部審核確認(rèn)。由于規(guī)劃調(diào)整造成的設(shè)計(jì)修改，經(jīng)北京公司成本管理部審核，可調(diào)整目標(biāo)成本。成本控制率 Z=（實(shí)際成本目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本100%當(dāng)Z0時(shí)，考核得分為120分；當(dāng)Z=2%時(shí)，考核得分為100分；當(dāng)Z10%時(shí)，考核得分為0分；當(dāng)0<Z<2%時(shí)，考核得分為10020(Z2%) /(0-2%)；當(dāng)2%<Z<10%時(shí)，考核得分為100（Z-10%）/(2%-10%)。3進(jìn)度控制指標(biāo)項(xiàng)目公司針對(duì)各期項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃，北京公司總經(jīng)辦及工程管理部審核確認(rèn)。由于市場(chǎng)環(huán)境因素造成的進(jìn)度計(jì)劃修改，經(jīng)北京公司總經(jīng)辦審核，可調(diào)整目標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃。進(jìn)度控制率 Z=（實(shí)際工期計(jì)劃工期）/計(jì)劃工期100%當(dāng)Z0時(shí)，考核得分為120分；當(dāng)Z=10%時(shí)，考核得分為100分；當(dāng)Z50%時(shí)，考核得分為0分；當(dāng)0<Z<10%時(shí)，考核得分為10020(Z10%) /(0-10%)；當(dāng)10%<Z<50%時(shí)，考核得分為100（Z-50%）/(10%-50%)。若進(jìn)度控制指標(biāo)項(xiàng)得分為0分，則項(xiàng)目公司總體業(yè)績(jī)考核為0分。注：考核指標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)值可根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行一定幅度的調(diào)整。4. 工程質(zhì)量指標(biāo)工程質(zhì)量指標(biāo)5客戶滿意度由北京公司執(zhí)行客戶滿意度調(diào)查，包括客戶對(duì)產(chǎn)品和客服的評(píng)價(jià)。由北京公司客戶服務(wù)部評(píng)估或委托第三方進(jìn)行評(píng)估。6員工滿意度由北京公司人力資源部對(duì)項(xiàng)目公司員工滿意度情況進(jìn)行調(diào)查并打分。7管理體系完善由北京公司總經(jīng)辦對(duì)項(xiàng)目公司管理體系完善情況進(jìn)行評(píng)估并打分。(四) 項(xiàng)目公司考核系數(shù)根據(jù)項(xiàng)目公司績(jī)效考核結(jié)果，確定項(xiàng)目公司的績(jī)效考核系數(shù)，此系數(shù)影響項(xiàng)目公司總獎(jiǎng)金額度?？?jī)效考核分?jǐn)?shù)值 優(yōu)秀（120分Y 95分）良好（ 95分Y 80分）合格（ 80分 Y 60分）需改進(jìn)（Y<60分）考核等級(jí)優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)績(jī)效考核系數(shù) 1.31.11.00.6第三條 部門及人員的績(jī)效考核項(xiàng)目公司各部門及人員的績(jī)效考核參見(jiàn)地產(chǎn)績(jī)效管理制度。第四章 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金的發(fā)放第一條 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度的分配 （一） 分配的原則項(xiàng)目公司的項(xiàng)目獎(jiǎng)金對(duì)項(xiàng)目公司全體人員（不包括營(yíng)銷人員）進(jìn)行分配，但分配中應(yīng)考慮各崗位對(duì)項(xiàng)目公司貢獻(xiàn)的大小，根據(jù)崗位價(jià)值確定的獎(jiǎng)金系數(shù)進(jìn)行分配。（二） 項(xiàng)目公司高管的獎(jiǎng)金分配比例項(xiàng)目公司高層管理人員（包括項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）的獎(jiǎng)金分配比例為0.4-0.5，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定。高層獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度高層獎(jiǎng)金比例員工獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金額度（1-高層獎(jiǎng)金比例）（三） 項(xiàng)目公司高層管理人員獎(jiǎng)金額度的計(jì)算總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎(jiǎng)金額度=高層獎(jiǎng)金額度高層個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)績(jī)效系數(shù)在任時(shí)間比/ 總經(jīng)理（副總、總助）獎(jiǎng)金系數(shù) 項(xiàng)目高層管理人員的個(gè)人獎(jiǎng)金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對(duì)項(xiàng)目貢獻(xiàn)度的不同，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6-0.8，總經(jīng)理助理為0.4-0.6，由北京公司績(jī)效委員會(huì)確定； 績(jī)效系數(shù)反應(yīng)了對(duì)個(gè)人的綜合績(jī)效評(píng)價(jià)（個(gè)人及組織），詳見(jiàn)績(jī)效系數(shù)表； 在任時(shí)間比=實(shí)際在職時(shí)間/項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)發(fā)周期（與獎(jiǎng)金發(fā)放的項(xiàng)目周期一致）； 若實(shí)際計(jì)算的各高管獎(jiǎng)金額度總額超過(guò)或低于高層獎(jiǎng)金額度，則各高管獎(jiǎng)金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整，以使各高管獎(jiǎng)金額度總額與高層獎(jiǎng)金額度相等。（四） 項(xiàng)目公司員工（含部門經(jīng)理）獎(jiǎng)金額度的計(jì)算員工獎(jiǎng)金額度=全體員工獎(jiǎng)金額度員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)綜合考核系數(shù)在任時(shí)間比/ 員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù) 員工個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)，根據(jù)各崗位的對(duì)項(xiàng)目公司的貢獻(xiàn)度的不同而確定，詳見(jiàn)項(xiàng)目公司員工獎(jiǎng)金系數(shù)表； 績(jī)效系數(shù)見(jiàn)績(jī)效系數(shù)表； 在任時(shí)間比=實(shí)際在職時(shí)間/項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)發(fā)周期（與獎(jiǎng)金發(fā)放的項(xiàng)目周期一致）； 若實(shí)際計(jì)算的員工獎(jiǎng)金額度總額超過(guò)或低于全體員工獎(jiǎng)金額度，則各員工獎(jiǎng)金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整，以使各員工獎(jiǎng)金額度總額與全體員工獎(jiǎng)金額度相等。第二條 項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金發(fā)放的時(shí)間項(xiàng)目公司的項(xiàng)目總獎(jiǎng)金額度及個(gè)人獎(jiǎng)金在在項(xiàng)目結(jié)束后（分期開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目在每期結(jié)束后）按上述規(guī)定確定，一般也應(yīng)在項(xiàng)目結(jié)束后發(fā)放，但考慮到項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，部分獎(jiǎng)金可提前按節(jié)點(diǎn)及年度預(yù)支，從項(xiàng)目結(jié)束后計(jì)算的獎(jiǎng)金額度中扣除。項(xiàng)目公司人員獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間表項(xiàng)目獎(jiǎng)金高層人員中層管理 人員其他發(fā)放時(shí)間是否與考核結(jié)果掛鉤節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金-10%10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)否年終獎(jiǎng)金20%20%20%年終否項(xiàng)目結(jié)算獎(jiǎng)金50%50%50%項(xiàng)目結(jié)算完成后是項(xiàng)目質(zhì)保金10%10%10%交房后半年是10%10%10%交房后1年是5%-交房后1.5年是5%-交房后兩年是 項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金均為項(xiàng)目總獎(jiǎng)金的預(yù)支，發(fā)放時(shí)不進(jìn)行考核，在最終根據(jù)項(xiàng)目考核確定的項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度中扣除； 為保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì)保金，高層人員的質(zhì)保金比例為30%，在交房后的2年內(nèi)發(fā)放，其他人員的質(zhì)保金比例為20%，在交房后的1年內(nèi)發(fā)放，質(zhì)保期內(nèi)若沒(méi)有出現(xiàn)大的質(zhì)量問(wèn)題，客戶滿意度超過(guò)70%的情況下，項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放； 節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金集中于少數(shù)節(jié)點(diǎn)，包括具備銷售條件、工程結(jié)構(gòu)封頂。第五章 附則(一) 本制度修訂權(quán)在地產(chǎn)績(jī)效管理委員會(huì)，解釋權(quán)在人力資源部。(二) 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。附表1：項(xiàng)目公司獎(jiǎng)金系數(shù)表附表2：績(jī)效系數(shù)表所在部門考核結(jié)果個(gè)人考核結(jié)果優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)優(yōu)秀1.41.21.10.7良好1.31.11.00.6合格1.21.00.90.5需改進(jìn) 1.10.90.80.4