公司股權(quán)并購(gòu)協(xié)議本協(xié)議由以下各方授權(quán)代表于 年 月 日于 簽署：股權(quán)受讓方：湖南湘西旅游股份有限公司，是一家依照中國(guó)法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的公司(以下簡(jiǎn)稱“湘西旅游”)，其法定地址 。股權(quán)出讓方： 公司，是一家依照中國(guó)法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的公司(以下簡(jiǎn)稱“出讓方股東”)，其法定地址 。前言1、鑒于出讓方股東于 年 月 日設(shè)立XXXXX旅游公司(簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)，經(jīng)營(yíng)范圍為 等。目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照于 年 月 日簽發(fā)。2、鑒于目標(biāo)公司的注冊(cè)資本為 元人民幣，出讓方股東為目標(biāo)公司之現(xiàn)有股東，于本協(xié)議簽署日持有目標(biāo)公司百分之( %)的股份；出讓方股東愿意以下列第2.2條規(guī)定之對(duì)價(jià)及本協(xié)議所規(guī)定的其他條款和條件將其持有的目標(biāo)公司的百分之( %)股份轉(zhuǎn)讓予湘西旅游，湘西旅游愿意在本協(xié)議條款所規(guī)定的條件下受讓上述轉(zhuǎn)讓之股份及權(quán)益。據(jù)此，雙方通過友好協(xié)商，本著互利互惠，共同發(fā)展的原則，按照下列條款和條件達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同信守：第一章 定義1.1在本協(xié)議中，除非上下文另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義：(1)“中國(guó)”指中華人民共和國(guó)(不包括香港和澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣省)；(2)“人民幣”指中華人民共和國(guó)的法定貨幣；(3)“股份”指現(xiàn)有股東在目標(biāo)公司按其根據(jù)相關(guān)法律文件認(rèn)繳和實(shí)際投入的注冊(cè)資本數(shù)額占目標(biāo)公司注冊(cè)資本總額的比例所享有的公司的股東權(quán)益。一般而言，股份的表現(xiàn)形式可以是股票、股權(quán)份額等等。在本協(xié)議中，股份是以百分比來(lái)計(jì)算的；(4)“轉(zhuǎn)讓股份”指出讓方股東根據(jù)本協(xié)議的條件及約定出讓的其持有的目標(biāo)公司的百分之( %)的股權(quán)；(5)“轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)”指第2.2及2.3條所述之轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)；(6)“轉(zhuǎn)讓完成日期”的定義見第5.1條款；(7)“現(xiàn)有股東”指在本協(xié)議簽署生效之前，日期最近的有效合同與章程中載明的目標(biāo)公司的股東，即出讓股東和本協(xié)議出讓方股東；(8)本協(xié)議：指本協(xié)議主文、全部附件及甲乙雙方一致同意列為本協(xié)議附件之其他文件。1.2章、條、款、項(xiàng)及附件均分別指本協(xié)議的章、條、款、項(xiàng)及附件。1.3本協(xié)議中的標(biāo)題為方便而設(shè)，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的理解與解釋。第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1甲乙雙方同意由湘西旅游向出讓方股東支付第2.2條中所規(guī)定之金額作為對(duì)價(jià)，按照本協(xié)議第4章中規(guī)定的條件收購(gòu)轉(zhuǎn)讓股份。2.2湘西旅游收購(gòu)出讓方股東“轉(zhuǎn)讓股份”的轉(zhuǎn)讓價(jià)為：人民幣 萬(wàn)元。2.3轉(zhuǎn)讓價(jià)指轉(zhuǎn)讓股份的購(gòu)買價(jià)，包括轉(zhuǎn)讓股份所包含的各種股東權(quán)益。該等股東權(quán)益指依附于轉(zhuǎn)讓股份的所有現(xiàn)時(shí)和潛在的權(quán)益，包括目標(biāo)公司所擁有的全部動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)、有形和無(wú)形資產(chǎn)的百分之五十一(51%)所代表之利益。轉(zhuǎn)讓價(jià)不包括下列數(shù)額：(a)本協(xié)議附件2中未予列明的任何目標(biāo)公司債務(wù)及其他應(yīng)付款項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“未披露債務(wù)”)和(b)目標(biāo)公司現(xiàn)有資產(chǎn)與附件1所列清單相比，所存在的短少、毀損、降低或喪失使用價(jià)值(統(tǒng)稱“財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損”)。2.4對(duì)于未披露債務(wù)(如果存在的話)，出讓方股東應(yīng)按照該等未披露債務(wù)數(shù)額的百分之( %)承擔(dān)償還責(zé)任。2.5本協(xié)議附件2所列明的債務(wù)由湘西旅游承擔(dān)。2.6本協(xié)議簽署后 個(gè)工作日內(nèi)，出讓方股東應(yīng)促使目標(biāo)公司向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提交修改后的目標(biāo)公司的合同與章程，并向工商行政管理機(jī)關(guān)提交目標(biāo)公司股權(quán)變更所需的各項(xiàng)文件，完成股權(quán)變更手續(xù)，使湘西旅游成為目標(biāo)公司股東。第三章 對(duì)價(jià)的支付3.1湘西旅游支付給出讓方股東的對(duì)價(jià)為湘西旅游公司的股份 %，折合 萬(wàn)元。湘西旅游應(yīng)在本協(xié)議第4.1條所述全部先決條件于所限期限內(nèi)得到滿足后 個(gè)工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)對(duì)應(yīng)的湘西旅游股份轉(zhuǎn)讓給出讓方股東，并辦理相應(yīng)變更手續(xù)(可按照第3.3條調(diào)整)。3.2在湘西旅游向出讓方股東轉(zhuǎn)讓湘西旅游股份前，如發(fā)現(xiàn)未披露債務(wù)和/或財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損，湘西旅游有權(quán)將該等未披露債務(wù)和/或財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損數(shù)額的百分之( %)從湘西旅游應(yīng)向出讓方股東支付的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中扣除。在湘西旅游向出讓方股東支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)后，如發(fā)現(xiàn)未披露債務(wù)和/或財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損，出讓方股東應(yīng)按照該等未披露債務(wù)和/或財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損數(shù)額的百分之( %)的比例將湘西旅游已經(jīng)支付的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)返還給湘西旅游。3.3本協(xié)議項(xiàng)下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓之稅費(fèi)，由甲、乙雙方按照法律、法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓之先決條件4.1只有在本協(xié)議生效日起 個(gè)月內(nèi)下述先決條件全部完成之后，湘西旅游才有義務(wù)按本協(xié)議第三章的相關(guān)約定履行全部轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)支付義務(wù)。(1)目標(biāo)公司已獲得中國(guó) 部批準(zhǔn)的從事 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證；(2)出讓方股東已提供出讓方股東董事會(huì)(或股東會(huì)，視出讓方股東公司章程對(duì)相關(guān)權(quán)限的規(guī)定確定)同意此項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議；(3)出讓方股東已經(jīng)按照中國(guó)法律法規(guī)之相關(guān)規(guī)定履行了轉(zhuǎn)讓國(guó)有股份價(jià)值評(píng)估手續(xù)，以及向中國(guó)財(cái)政部或其授權(quán)部門(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有資產(chǎn)管理部門”)提出股份轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，并且已經(jīng)取得了國(guó)有資產(chǎn)管理部門的批準(zhǔn)；(4)出讓方股東已簽署一份免除湘西旅游對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日之前債務(wù)以及轉(zhuǎn)讓可能產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任的免責(zé)承諾書；(5)出讓方股東已完成國(guó)家有關(guān)主管部門對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所要求的變更手續(xù)和各種登記；(6)湘西旅游委聘之法律顧問所已出具法律意見，證明出讓方股東所提供的上述所有的法律文件正本無(wú)誤，確認(rèn)本協(xié)議所述的各項(xiàng)交易協(xié)議為法律上有效、合法，及對(duì)簽約各方均具有法律約束力。(7)出讓方股東已全部完成了將轉(zhuǎn)讓股份出讓給湘西旅游之全部法律手續(xù)；4.2湘西旅游有權(quán)自行決定放棄第4.1條款中所提及的一切或任何先決條件。該等放棄的決定應(yīng)以書面形式完成。4.3倘若第4.1條款中有任何先決條件未能于本協(xié)議第4.1條所述限期內(nèi)實(shí)現(xiàn)而湘西旅游又不愿意放棄該先決條件，本協(xié)議即告自動(dòng)終止，各方于本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任即時(shí)失效，對(duì)各方不再具有拘束力，屆時(shí)出讓方股東不得依據(jù)本協(xié)議要求湘西旅游支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，并且出讓方股東應(yīng)于本協(xié)議終止后立即，但不應(yīng)遲于協(xié)議終止后十四(14)個(gè)工作日內(nèi)向湘西旅游全額退還湘西旅游按照本協(xié)議第3.1條已經(jīng)向出讓方股東支付的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)股份。4.4根據(jù)第4.3條本協(xié)議自動(dòng)終止的，各方同意屆時(shí)將相互合作辦理各項(xiàng)必要手續(xù)，轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)無(wú)悖中國(guó)當(dāng)時(shí)相關(guān)法律規(guī)定。除本協(xié)議規(guī)定或雙方另有約定，湘西旅游不會(huì)就此項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓向出讓方股東收取任何價(jià)款和費(fèi)用。4.5各方同意，在出讓方股東已進(jìn)行了合理的努力后，第4.1條先決條件仍然不能實(shí)現(xiàn)進(jìn)而導(dǎo)致本協(xié)議自動(dòng)終止的，不得視為湘西旅游違約。在此情況下，各方并均不得及/或不會(huì)相互追討損失賠償責(zé)任。第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日期5.1本協(xié)議經(jīng)簽署即生效，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓所要求的各種變更和登記等法律手續(xù)完成時(shí)，湘西旅游即取得轉(zhuǎn)讓股份的所有權(quán)，成為目標(biāo)公司的股東。但在第四章所規(guī)定的先決條件于本協(xié)議4.1條所規(guī)定的期限內(nèi)全部得以滿足，及湘西旅游將轉(zhuǎn)讓價(jià)實(shí)際支付給出讓方股東之日，本協(xié)議項(xiàng)下各方權(quán)利、義務(wù)始最終完成。第六章董事任命及撤銷任命6.1湘西旅游有權(quán)于轉(zhuǎn)讓股份按照本協(xié)議第4.1(7)款過戶至湘西旅游之后，按照目標(biāo)公司章程第七章之相應(yīng)規(guī)定委派董事進(jìn)入目標(biāo)公司董事會(huì)，并履行一切作為董事的職責(zé)與義務(wù)。第七章陳述和保證7.1本協(xié)議一方現(xiàn)向?qū)Ψ疥愂龊捅ＷC如下：(1)每一方陳述和保證的事項(xiàng)均真實(shí)、完成和準(zhǔn)確；(2)每一方均為一家具有法人資格的公司，按中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)，擁有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)及分配和管理其所有資產(chǎn)的充分權(quán)利；(3)具有簽訂本協(xié)議所需的所有權(quán)利、授權(quán)和批準(zhǔn)，并且具有充分履行其在本協(xié)議項(xiàng)下每項(xiàng)義務(wù)所需的所有權(quán)利、授權(quán)和批準(zhǔn)；(4)其合法授權(quán)代表簽署本協(xié)議后，本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定構(gòu)成其合法、有效及具有約束力的義務(wù)；(5)無(wú)論是本協(xié)議的簽署還是對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的履行，均不會(huì)抵觸、違反或違背其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程或任何法律法規(guī)或任何政府機(jī)構(gòu)或機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，或其為簽約方的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定；(6)至本協(xié)議生效日止，不存在可能會(huì)構(gòu)成違反有關(guān)法律或可能會(huì)妨礙其履行在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的情況；(7)據(jù)其所知，不存在與本協(xié)議規(guī)定事項(xiàng)有關(guān)或可能對(duì)其簽署本協(xié)議或履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)產(chǎn)生不利影響的懸而未決或威脅要提起的訴訟、仲裁或其他法律、行政或其他程序或政府調(diào)查；(8)其已向另一方披露其擁有的與本協(xié)議擬訂的交易有關(guān)的任何政府部門的所有文件，并且其先前向它方提供的文件均不包含對(duì)重要事實(shí)的任何不真實(shí)陳述或忽略陳述而使該文件任何內(nèi)容存在任何不準(zhǔn)確的重要事實(shí)。7.2出讓方股東向湘西旅游作出如下進(jìn)一步的保證和承諾：(1)除于本協(xié)議簽署日前以書面方式向湘西旅游披露者外，并無(wú)與出讓方股東所持目標(biāo)公司股權(quán)有關(guān)的任何重大訴訟、仲裁或行政程序正在進(jìn)行、尚未了結(jié)或有其他人威脅進(jìn)行；(2)除本協(xié)議簽訂日前書面向湘西旅游披露者外，出讓方股東所持目標(biāo)公司股權(quán)并未向任何第三者提供任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、保證，且出讓方股東為該股權(quán)的合法的、完全的所有權(quán)人；(3)目標(biāo)公司于本協(xié)議簽署日及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日，均不欠付出讓方股東任何債務(wù)、利潤(rùn)或其他任何名義之金額。7.3出讓方股東就目標(biāo)公司的行為作出的承諾與保證(詳見附件3：出讓方股東的聲明與保證)真實(shí)、準(zhǔn)確，并且不存在足以誤導(dǎo)湘西旅游的重大遺漏。7.4除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議第7.1及7.2條的各項(xiàng)保證和承諾及第8章在完成股份轉(zhuǎn)讓后仍然有法律效力。7.5倘若在第4章所述先決條件全部滿足前有任何保證和承諾被確認(rèn)為不真實(shí)、誤導(dǎo)或不正確，或尚未完成，則湘西旅游可在收到前述通知或知道有關(guān)事件后14日內(nèi)給予出讓方股東書面通知，撤銷購(gòu)買“轉(zhuǎn)讓股份”而無(wú)須承擔(dān)任何法律責(zé)任。7.6出讓方股東承諾在第4章所述先決條件全部滿足前如出現(xiàn)任何嚴(yán)重違反保證或與保證嚴(yán)重相悖的事項(xiàng)，都應(yīng)及時(shí)書面通知湘西旅游。第八章違約責(zé)任8.1如發(fā)生以下任何一事件則構(gòu)成該方在本協(xié)議項(xiàng)下之違約：(1)任何一方違反本協(xié)議的任何條款；(2)任何一方違反其在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾，或任何一方在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾被認(rèn)定為不真實(shí)、不正確或有誤導(dǎo)成分；(3)出讓方股東在未事先得到湘西旅游同意的情況下，直接或間接出售其在目標(biāo)公司所持有的任何資產(chǎn)給第三方；(4)在本合同簽署之后的兩年內(nèi)，出現(xiàn)出讓方股東或出讓方股東現(xiàn)有股東從事與目標(biāo)公司同樣業(yè)務(wù)的情況。8.2如任何一方違約，對(duì)方有權(quán)要求即時(shí)終止本協(xié)議及/或要求其賠償因此而造成的損失。第九章保密9.1除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。任何一方應(yīng)限制其雇員、代理人、供應(yīng)商等僅在為履行本協(xié)議義務(wù)所必需時(shí)方可獲得上述信息。9.2上述限制不適用于：(1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取得的資料和信息；(2)并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取得的資料；(3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料；(4)任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息；(5)任何一方向其銀行和或其他提供融資的機(jī)構(gòu)在進(jìn)行其正常業(yè)務(wù)的情況下所作出的披露。9.3雙方應(yīng)責(zé)成其各自董事、高級(jí)職員和其他雇員以及其關(guān)聯(lián)公司的董事，高級(jí)職員和其他雇員遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù)。9.4本協(xié)議無(wú)論何等原因終止，本章規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力。第十章不可抗力10.1不可抗力指本協(xié)議雙方或一方無(wú)法控制、無(wú)法預(yù)見或雖然可以預(yù)見但無(wú)法避免且在本協(xié)議簽署之日后發(fā)生并使任何一方無(wú)法全部或部分履行本協(xié)議的任何事件。不可抗力包括但不限于罷工、員工騷亂、爆炸、火災(zāi)、洪水、地震、颶風(fēng)及/或其他自然災(zāi)害及戰(zhàn)爭(zhēng)、民眾騷亂、故意破壞、征收、沒收、政府主權(quán)行為、法律變化或未能取得政府對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的批準(zhǔn)或因政府的有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定和要求致使各方無(wú)法繼續(xù)合作，以及其他重大事件或突發(fā)事件的發(fā)生。10.2如果發(fā)生不可抗力事件，履行本協(xié)議受阻的一方應(yīng)以最便捷的方式毫無(wú)延誤地通知對(duì)方，并在不可抗力事件發(fā)生的十五(15)天內(nèi)向?qū)Ψ教峁┰撌录脑敿?xì)書面報(bào)告。受到不可抗力影響的一方應(yīng)當(dāng)采取所有合理行為消除不可抗力的影響及減少不可抗力對(duì)各方造成的損失。各方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件對(duì)履行本協(xié)議的影響，決定是否終止或推遲本協(xié)議書的履行，或部分或全部地免除受阻方在本協(xié)議中的義務(wù)。第十一章通知11.1本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以專人遞送、傳真或掛號(hào)航空信方式按以下所示地址和號(hào)碼發(fā)出，除非任何一方已書面通知其他各方其變更后的地址和號(hào)碼。通知如是以掛號(hào)航空信方式發(fā)送，以郵寄后5日視為送達(dá)，如以專人遞送或傳真方式發(fā)送，則以發(fā)送之日起次日視為送達(dá)。以傳真方式發(fā)送的，應(yīng)在發(fā)送后，隨即將原件以航空掛號(hào)郵寄或?qū)Ｈ诉f送給他方。湘西旅游：地址：收件人：總經(jīng)理或董事長(zhǎng)電話：傳真：出讓方股東：地址：收件人：總經(jīng)理或董事長(zhǎng)電話：傳真：第十二章附則12.1本協(xié)議的任何變更均須經(jīng)雙方協(xié)商同意后由授權(quán)代表簽署書面文件才正式生效，并應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，協(xié)議內(nèi)容以變更后的內(nèi)容為準(zhǔn)。12.2本協(xié)議一方對(duì)對(duì)方的任何違約及延誤行為給予任何寬限或延緩，不能視為該方對(duì)其權(quán)利和權(quán)力的放棄，亦不能損害、影響或限制該方依據(jù)本協(xié)議和中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)應(yīng)享有的一切權(quán)利和權(quán)力。12.3本協(xié)議的任何條款的無(wú)效、失效和不可執(zhí)行不影響或不損害其他條款的有效性、生效和可執(zhí)行性。但本協(xié)議各方同時(shí)亦應(yīng)停止履行該無(wú)效、失效和不可執(zhí)行之條款，并在最接近其原意的范圍內(nèi)僅將其修正至對(duì)該類特定的事實(shí)和情形有效、生效及可執(zhí)行的程度。12.4湘西旅游可視情勢(shì)需要，將本協(xié)議項(xiàng)下全部或部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其關(guān)聯(lián)公司，但需向出讓方股東發(fā)出書面通知。12.5本協(xié)議所述的股份轉(zhuǎn)讓發(fā)生的任何稅務(wù)以外的費(fèi)用和支出由出讓方股東負(fù)責(zé)。12.6本協(xié)議構(gòu)成甲、乙雙方之間就協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓之全部約定，取代以前有關(guān)本協(xié)議任何意向、表示或諒解，并只有雙方授權(quán)代表簽署書面文件方可予以修改或補(bǔ)充。12.7本合同的約定，只要在轉(zhuǎn)讓完成日期前尚未充分履行的，則在轉(zhuǎn)讓完成日期后仍然充分有效。12.8各方可就本協(xié)議之任何未盡事宜直接通過協(xié)商和談判簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.9本協(xié)議正本一式四份，每方各執(zhí)兩份。第十三章適用法律和爭(zhēng)議解決及其他13.1本協(xié)議的簽署、有效性、解釋、履行、執(zhí)行及爭(zhēng)議解決，均適用中國(guó)法律并受其管轄。13.2因本合同履行過程中引起的或與本合同相關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)爭(zhēng)取以友好協(xié)商的方式迅速解決，若經(jīng)協(xié)商仍未能解決，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.3本協(xié)議全部附件為本協(xié)議不可分割之組成部分，與本協(xié)議主文具有同等法律效力。13.4本協(xié)議于甲乙雙方授權(quán)代表簽署之日，立即生效。湘西旅游：(蓋章)授權(quán)代表：(簽字)出讓方股東：(蓋章)授權(quán)代表：(簽字)附件1目標(biāo)公司全部資產(chǎn)清單附件2目標(biāo)公司全部債務(wù)清單附件3出讓方股東的聲明與保證