工程管理規(guī)定一、概述1、目的：規(guī)范項目公司的管理，確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)，保證各個項目公司管理的協(xié)調(diào)一致性，每個項目公司自身工程管理的連貫性。2、范圍：本規(guī)定適用于公司開發(fā)的所有項目在施工準備及施工階段的質(zhì)量、進度、成本、安全及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等的管理和控制。 二、主要內(nèi)容 1、施工準備管理（1）相關(guān)手續(xù)的辦理項目公司負責現(xiàn)場的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理施工臨水、臨電、場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作。根據(jù)項目發(fā)展計劃并按照政府有關(guān)的規(guī)定及程序負責辦理工程報建工作。（2）施工組織設計審查 在施工單位中標后，項目公司應要求總包單位在進一步熟悉施工圖及現(xiàn)場實際情況的基礎上，有針對性地編制施工組織設計，并組織監(jiān)理單位、項目公司合同預算部、項目管理部進行審查，審查或修改合格后，由項目總經(jīng)理批準，監(jiān)理單位簽發(fā)。（3）監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則的審核項目公司督促監(jiān)理單位及時提交監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則，并認真審核。（4）施工圖紙交底與會審項目公司必須在工程開工前組織施工圖紙交底和會審的工作，規(guī)劃設計部、項目合同預算部、項目管理部參加，必要時由工程管理部外請專家咨詢。（5）開工報告的審批主體工程開工前，項目公司應要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工：A 施工圖已交底、會審；B 施工組織設計已審批；C 施工現(xiàn)場已具備施工條件；D 施工單位的各項準備工作已就緒；E 監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則已審核。2、設計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證管理（1）項目公司專業(yè)工程師必須熟悉施工合同中關(guān)于工程簽證管理的具體辦法，特別注意分清是否在合同規(guī)定的乙方責任的范圍內(nèi)。（2）工程簽證必須及時辦理，每月進行匯總。（3）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對工程簽證的審核情況，主辦工程師必須認真進行復查。具體見設計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證的管理規(guī)定3、質(zhì)量控制管理項目公司作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構(gòu)，是工程質(zhì)量控制工作的責任主體。在施工過程中依據(jù)合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位認真履行合同，實現(xiàn)質(zhì)量目標。具體見工程質(zhì)量的管理規(guī)定。4、進度管理項目公司作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構(gòu)，是工程進度控制的責任主體。在施工過程中依據(jù)合同規(guī)定的約定督促監(jiān)理單位和施工單位認真履行合同，實現(xiàn)進度目標。具體詳見工程進度的管理規(guī)定。5、安全文明施工管理（1）督促監(jiān)理單位做好安全文明施工的監(jiān)控管理，定期對各標段進行安全檢查，并追蹤了解整改情況，給予監(jiān)理單位必要的支持。（2）嚴格要求施工單位按照合同和北京市安全文明樣板工地的標準，做好好現(xiàn)場的安全文明施工管理，督促監(jiān)理單位落實相關(guān)合同條款。（3）對于政府及公司工程管理部檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟蹤落實。工程文檔管理一、目的為統(tǒng)一各項目公司的文件歸檔，便于文件檢索及工作交接，明確項目完工后移交資料內(nèi)容，完善文件責任制度。二、文件的歸檔分類A冊：公司管理規(guī)范：公司管理及流程文件 項目公司職責、管理制度及人員架構(gòu)表B冊：合同文件：施工合同文件 監(jiān)理合同文件 材料采購合同文件 施工合同臺帳C冊：公司內(nèi)部來往文件: 發(fā)文： 收文：D冊：監(jiān)理公司往來文件 監(jiān)理人員登記表及證明資料 監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理細則 監(jiān)理例會紀要 監(jiān)理備忘錄及專題報告 監(jiān)理月報及審核意見 發(fā)監(jiān)理單位文件E冊：與施工單位來往文件 施工組織設計 施工方案 工程聯(lián)系單F冊：設計變更、工程洽商及工程簽證 設計變更 工程洽商單 工程簽證G冊：計劃管理 總進度控制計劃 甲供材料進場計劃 總進度計劃（施工單位） 月計劃（施工單位） 周計劃（施工單位）H冊：材料設備管理 封樣登記一覽表 收（調(diào)）料單 設備調(diào)試驗收記錄I冊：進度款支付 工程付款臺帳 扣款通知單 獎/罰款通知單J冊：會議紀要 公司每月工程例會紀要（K1） 公司現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)會紀要（K2） 甲方召集專題會議紀要（K3）三、文件索引目錄 項目公司文件按上述方法進行分類，每個文件夾須有文件卷目總索引、文件卷索引表、文件目錄表此三級索引表，以便對歸檔文件進行檢索。文件卷目總索引表列明歸檔文件各卷目編號及名稱，貼于文件夾外，以便于檢索；文件卷索引表列明本卷歸檔文件的分類及名目；文件目錄表作為質(zhì)量記錄、文件的最終目錄，在文件歸檔時進行登錄，須列明文件的編號、主題及歸檔時間。四、文件夾標簽 文件須以文件夾分類存放，文件夾側(cè)面以標簽進行標識。標簽上須標明項目名稱、卷目名稱及卷目編號。各文件夾按卷目編號進行排放。五、移交公司文件 工程完工后在項目公司撤消時，項目公司需將上述十二冊內(nèi)容移交工程管理部。六、各類文檔的形成及管理1、A類：公司下發(fā)及項目公司編制且經(jīng)審批后形成。2、B類：從公司合同預算部取得復印件，各專業(yè)工程師保留電子版或借閱使用。3、C類：公司內(nèi)部往來過程中形成。4、D類：下發(fā)監(jiān)理單位時取得。5、E類：下發(fā)施工單位時取得。6、F類：簽發(fā)時取得。7、G類：項目工程部處取得8、材料設備部處取得9、根據(jù)各合同負責人編制的合同執(zhí)行情況匯總形成。10、會議后從簽發(fā)人處取得。七、項目公司對外發(fā)文及文件回復1、項目公司對外發(fā)文外部文件的簽署人均為項目總經(jīng)理。2、項目公司對外文件的回復必須在合同約定的時間內(nèi)完成。3、具體程序：工程合同管理一、監(jiān)理合同管理 1、監(jiān)理合同管理的指導思想（1）監(jiān)理單位是現(xiàn)場質(zhì)量、進度、安全文明管理和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責任單位，并協(xié)助開發(fā)商進行成本控制，項目公司依據(jù)監(jiān)理合同（包括招標文件、投標書）、經(jīng)批準的監(jiān)理規(guī)劃、現(xiàn)行的法規(guī)和規(guī)范，對監(jiān)理單位進行有效管理和監(jiān)控是一項特別重要的工作，是保證項目管理正常進行的重要保證。（2）現(xiàn)場工程師要經(jīng)常與監(jiān)理人員進行有效溝通，使其了解甲方的管理思路、工作方式，盡快與項目部合拍。（3）現(xiàn)場工程師要樹立監(jiān)理單位的威信，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，為監(jiān)理單位開展工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。2、監(jiān)理人員的資質(zhì)審查（1）項目公司應對進場的監(jiān)理人員進行資格審查，核對監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符，檢查和了解監(jiān)理人員的學歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠；并對進場的監(jiān)理人員進行面試，符合要求才能進場開展監(jiān)理工作。（2）項目公司應定期對現(xiàn)場開展工作的監(jiān)理人員進行考核（作好記錄），及時調(diào)整不合格的監(jiān)理人員。（3）項目公司應及時將長駐現(xiàn)場的監(jiān)理人員姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、進出時間等情況進行統(tǒng)一登記，進行監(jiān)理人員變化的監(jiān)控。3、監(jiān)理單位提交文件的審核：（1）開工前督促監(jiān)理單位及時提交監(jiān)理規(guī)劃，簽署審核意見。（2）督促監(jiān)理單位分階段提交監(jiān)理實施細則，及時進行審核。（3）審核監(jiān)理單位提交的監(jiān)理月報，簽署審核意見。（4）重視監(jiān)理單位發(fā)出的監(jiān)理備忘錄、監(jiān)理通知單，認真研究監(jiān)理單位提交的專題報告，并對上述文件進行追蹤檢查。（5）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工單位提交的總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃的審核情況，督促監(jiān)理單位分析工程進度滯后的原因，提出追趕進度的方法，并嚴格要求施工單位按此執(zhí)行。（6）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工組織設計、施工方案、施工技術(shù)交底的審核情況。（7）監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位對施工單位的工期簽證、工程簽證、技術(shù)核定、工程付款的審核情況。（8）審核監(jiān)理單位提交的工程評估報告，并簽署意見。4、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的現(xiàn)場控制（1）督促監(jiān)理單位認真審查施工單位在開工前的準備工作，包括人員、材料、機械等。（2）督促監(jiān)理單位落實樣板制的工作。（3）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對隱蔽工程驗收的控制情況，對重要的部位（特別是易引起投訴的問題），現(xiàn)場工程師要參與隱蔽工程驗收。（4）經(jīng)常檢查監(jiān)理單位的旁站、巡視等工作是否滿足現(xiàn)場施工的需要。（5）監(jiān)督檢查監(jiān)理單位對施工材料的進場檢查、見證取樣和送樣情況。（6）督促監(jiān)理單位定期進行安全文明施工的檢查。（7）深入現(xiàn)場檢查工程實體質(zhì)量，定期對監(jiān)理單位的工作效果進行評估，及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位開展工作的問題，并及時解決。（8）參加、協(xié)助監(jiān)理單位進行中間驗收和竣工初驗。5、檢查監(jiān)理單位的內(nèi)業(yè)資料（1）定期檢查監(jiān)理單位的內(nèi)業(yè)資料情況，審核資料的及時性、完整性、準確性。（2）定期檢查監(jiān)理工作日記的記錄情況，材料質(zhì)保資料和復試資料等。（3）檢查監(jiān)理單位對現(xiàn)行施工規(guī)范、國家和北京市政府部門發(fā)布的指令性法規(guī)。二、施工合同管理 1、施工合同管理的指導思想（1）項目公司應該合理安排每份合同的執(zhí)行人，盡量讓每份合同從招投標開始到工程結(jié)束由一人負責。（2）合同責任人應該掌握合同的全部內(nèi)容，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的作用，監(jiān)督檢查的監(jiān)理單位監(jiān)控情況。（3）合同完成后必須進行總結(jié)經(jīng)驗和教訓，交項目管理部歸檔。2、施工合同管理（1）施工合同責任人在工程開工至竣工期間應按照月度書面記錄合同執(zhí)行情況，及時反映每階段工程進展情況。（2）合同責任人在合同負責期間，要按合同規(guī)定的條款嚴格要求施工單位，并督促監(jiān)理單位。（3）合同執(zhí)行情況主要包括以下內(nèi)容：A 階段工程主要部位的進度情況B 監(jiān)理的工作情況描述。C 工程款支付數(shù)額及合同累計付款及付款比例。D 施工現(xiàn)場勞動力和施工機械配備情況。E 工程質(zhì)量的評估意見。F 本階段成本情況反饋。（設計變更、技術(shù)核定、工程簽證匯總）（4）合同執(zhí)行情況的經(jīng)工程部經(jīng)理，項目總經(jīng)理審核后，根據(jù)摘要情況匯總編制項目月度報告。（5）項目公司必須對每份合同進行評審，竣工驗收以后先由合同責任人提交一份竣工報告，包括進度、質(zhì)量和成本分析：實際情況與合同計劃進行比較，分析產(chǎn)生偏差的原因，提出今后解決的辦法，并對工程質(zhì)量進行評估。（6）每份合同應收集相關(guān)的管理資料，由合同責任人負責，文件原件交項目資料員歸檔。當合同責任人改變時，應辦理好交接手續(xù)，并且經(jīng)其工程部經(jīng)理確認。交接記錄單包括：移交的資料清單，已完部分的情況描述，遺留的問題和注意的事項。第七章 重大施工組織設計及施工方案的審查一、施工組織設計及施工方案是工程開展的基礎性文件，其合理性對工程的質(zhì)量、進度及現(xiàn)場的安全文明施工管理有著重大影響，同時，也是工程成本核算的重要依據(jù)之一。因此，在總承包單位開工前或其他重要甲指分包工程開工前，項目總經(jīng)理必須組織重大施工組織設計及施工方案的審查。二、重大施工組織設計及施工方案的范圍：1、重大施工組織設計：總承包工程、市政工程、園林景觀工程、外立面幕墻工程（含石材或其他重要立面裝飾工程）及外窗安裝工程和其他項目總經(jīng)理認為必須進行審查的專項工程的施工組織設計。2、重大施工方案：土方開挖方案、基坑支護方案、主體結(jié)構(gòu)安裝方案，大型腳手架方案、外立面幕墻（含石材或其他重要立面裝飾）及外窗安裝方案、樣板區(qū)（或樣板房）維護方案、大型設備安裝方案和其他項目總經(jīng)理認為必須進行審查的的施工方案。3、其他不在上述范圍內(nèi)的施工組織設計和施工方案由項目公司工程部組織本部門人員，總、分包單位，監(jiān)理單位，項目公司成本管理人員進行審查。三、重大施工組織設計及施工方案的審查辦法：1、由項目總經(jīng)理進行組織，可采用會議評審或文件流轉(zhuǎn)方式進行。2、審查人員：項目總經(jīng)理，項目工程部相關(guān)人員，監(jiān)理單位，項目公司合同預算部（必要時區(qū)域公司合同預算部），項目公司設計經(jīng)理，項目管理部，必要時外請的專家。甲指分包類的須請總包單位參加。3、外請專家評審范圍：依據(jù)建委規(guī)定必須進行的（如深基坑支護，超高或特殊腳手架）；項目總經(jīng)理認為由必要的。外請專家的評審工作由項目公司組織。4、審核完成后，核準文件由項目總經(jīng)理簽發(fā)；審核過程中的不同意見，由項目總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。5、未經(jīng)審查的施工組織設計，不得作為施工和結(jié)算依據(jù)。四、施工組織設計的審查內(nèi)容1、綜合部分（1）施工組織設計依據(jù)應充分，包括：招標書、投標書、施工合同、甲方其他要求、政府有關(guān)規(guī)定、國家和地方有關(guān)規(guī)范、全套施工圖紙、地質(zhì)勘探報告、地下管網(wǎng)分布圖、現(xiàn)場狀況等。（2）施工組織設計必須六項齊全且有深度：工程管理架構(gòu)、進度總計劃、現(xiàn)場平面布置、主要施工方法、施工機械狀況說明及一覽表、質(zhì)量安全保證措施。（3）針對具體工程的特殊部位和關(guān)鍵節(jié)點要編制詳細的施工方案。2、管理架構(gòu)和體系（1）需詳細具體，包括項目經(jīng)理、五大員、各班組長。（2）相關(guān)人員的資質(zhì)、經(jīng)驗、能力、配合等必須符合合同的條件、滿足工程要求。（3）必須具備完整的質(zhì)量、安全及現(xiàn)場文明施工控制體系。3、進度計劃（1）進度計劃安排應符合實際情況，并考慮分包單位的施工進度安排。（2）進度計劃中應明確各分項工程工程量、材料用量、日人工產(chǎn)量等計算依據(jù)，并應繪制各工種勞動力分布曲線。（3）施工人員、施工機械、設備、材料安排應充足，進退場時間應科學、合理，特別對需甲方限價以及甲供的材料、設備應有詳細的進場計劃。（4）應明確且合理安排甲方或乙方分包工程的進退場時間（包括電梯、消防系統(tǒng)、空調(diào)、防水、外窗、戶門、通訊系統(tǒng)、有線電視、高低壓配電、室外市政各專業(yè)等等）。4、施工總平面布置（1）現(xiàn)場布置圖應考慮基礎、地下室、主體、裝修等施工各階段的需要（包括分期工程的上下期銜接），并應重點考慮銷售需要。（2）乙方應采取措施創(chuàng)造、維護良好的現(xiàn)場銷售環(huán)境；應有具體措施配合樣板房施工和對外開放。（3）現(xiàn)場排水系統(tǒng)的安排、現(xiàn)場施工用電布置必須經(jīng)濟合理。（4）施工機械的布置必須滿足施工機械的要求。（5）平面布置應達到方便施工、易于管理、節(jié)省成本的目的。（6）分包單位的施工組織設計應與總包單位平面布置在空間與時間上安排一致。5、主要施工方法（1）主要施工方法的審核包括以下幾個方面：施工機械的型號數(shù)量，施工流水作業(yè)和勞動力的安排，周轉(zhuǎn)材料的選用和配備，各種施工難點的技術(shù)措施等是否滿足現(xiàn)場施工的進度和質(zhì)量要求，是否經(jīng)濟合理。（2）主要施工機械指壓樁機、塔吊、井架的選用和布置必須滿足現(xiàn)場施工的進度和質(zhì)量要求，且經(jīng)濟合理。（3）施工流水作業(yè)和勞動力的安排必須滿足施工進度的要求。（4）模板的選用和數(shù)量配備必須滿足現(xiàn)場施工的進度和質(zhì)量要求。（5）分包單位的施工流向安排必須與總包單位的整體安排不產(chǎn)生沖突與矛盾。6、施工組織設的費用界定施工組織設計中的措施，應根據(jù)工程需要考慮周全，并分項列明所采取的措施的費用，由項目公司合同預算部根據(jù)招標書、投標書、施工合同等決定是否支付該部分費用。五、施工方案的審查內(nèi)容（包括施織中的施工方案）1、施工方案中應有特別涉及到使用方面（例如滲漏、裂縫、排水不暢通等）防治工程質(zhì)量通病的具體措施和獎懲制度，確保房屋的使用功能。2、在危險環(huán)境下施工，應采取具體防護措施，確保人身和財產(chǎn)安全。3、總包單位的施工方案中應包括采取措施協(xié)調(diào)各分包單位的施工工作（如垂直運輸、用水用電、加工場地等），負責本單位和分包單位的成品、半成品的保護內(nèi)容。分包單位的施工方案中應包括與總包或其他單位交叉作業(yè)時的成品保護要求和措施。4、應針對施工難點（例如后澆帶、防水工程、大體積砼、轉(zhuǎn)換梁、坡屋面等）編制技術(shù)方案，方案應科學、經(jīng)濟、方便。5、乙方分包工程的施工單位，并由分包單位提供分包工程施工方案、資質(zhì)證書。6、應針對各季節(jié)的特點（冬、雨季），采取不同的施工措施。7、考慮各種備用方案，包括人力、設備、材料等，如發(fā)電機、水池等。8、施工現(xiàn)場應采取措施達到文明施工標準。9、關(guān)于樣板房毛胚部分的施工應有具體的措施，樣板房開放后應有具體的維護辦法（如防水等）。10、人力、設備的安排應充分，對于垂直、水平運輸?shù)汝P(guān)鍵設備應有具體可行的維修、備用措施。第八章 項目公司的工程質(zhì)量控制及管理辦法一、質(zhì)量責任的劃分1、圖紙設計質(zhì)量由公司規(guī)劃管理部負責；項目公司對與工程相關(guān)的各類二次深化設計的圖紙質(zhì)量負責，對施工圖會審紀要完成后的設計變更、工程洽商等設計文件的質(zhì)量負責。2、項目公司是工程質(zhì)量的責任主體負責機構(gòu)。二、工程質(zhì)量管理1、監(jiān)理單位是現(xiàn)場質(zhì)量、進度控制，安全文明管理和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責任單位。2、項目公司要為監(jiān)理開展工作創(chuàng)造有利條件，充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，并對現(xiàn)場監(jiān)理的工作能力和監(jiān)理效果的進行有效監(jiān)控。3、開工前的質(zhì)量管理要點：（1）場地移交：施工單位進場后，項目公司應及時對滿足條件的場地進行移交，包括場地、紅線點、座標點、水準點等移交給施工單位，并辦好書面移交手續(xù)。（2）監(jiān)理人員的資格審查：項目公司應進場的監(jiān)理人員進行資格審查，核對監(jiān)理人員名單是否與監(jiān)理合同相符，檢查和了解監(jiān)理人員的學歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠。并對進場的監(jiān)理人員進行面試，符合要求才能進場開展監(jiān)理工作，并定期對監(jiān)理人員進行考核（作好記錄），及時調(diào)整不合格的監(jiān)理人員，進行監(jiān)理人員變化的監(jiān)控。（3）監(jiān)理規(guī)劃的審查：督促監(jiān)理單位及時提交監(jiān)理規(guī)劃，由項目公司和項目管理部分別審核。（4）各種準備工作的檢查：施工圖已會審；施工組織設計已審批；施工現(xiàn)場的準備已具備開工條件；施工單位的各項準備工作已就緒；施工總平面布置圖已審核。4、施工質(zhì)量的預控（1）工程施工實行樣板引路制，包括重要的部位、關(guān)鍵的節(jié)點、新工藝新材料的應用等，特別是關(guān)于滲漏方面的必須實行樣板引路制。主要步驟如下：明確工藝流程樣板制作之前由項目公司、監(jiān)理單位牽頭，施工單位協(xié)助，根據(jù)設計要求、施工技術(shù)細則、相關(guān)的規(guī)范、法規(guī)等明確工藝流程和質(zhì)量標準。制作統(tǒng)一樣板項目部根據(jù)工程情況，在開工前明確需要制作樣板的清單，不管由幾家施工單位，只能統(tǒng)一采用一個樣板。樣板做法施工工藝流程明確后由施工單位編寫施工方案和質(zhì)量控制要點，監(jiān)理單位編制監(jiān)理實施細則和質(zhì)量檢查標準，經(jīng)審核后由施工單位實施，制作樣板時要顯示每道工藝的結(jié)果，由一系列樣板組成，而不僅僅是顯示完成面的情況。樣板確認 二次結(jié)構(gòu)、粗裝修等僅涉及現(xiàn)場操作標準類由項目工程部部組織，監(jiān)理單位、施工單位、參與確認。 外窗安裝、屋面防水等涉及滲漏類由項目工程部部組織，監(jiān)理單位、施工單位、項目管理部參與確認。 精裝修、外立面裝飾工程及景觀鋪裝、木作等涉及產(chǎn)品效果類由項目公司設計經(jīng)理組織，規(guī)劃設計部、設計單位、項目管理部、項目公司工程部、監(jiān)理單位及施工單位參加。 樣板確認完成后，組織責任人負責書面確認工作。（2）督促監(jiān)理單位分階段提交有針對性、可操作的監(jiān)理實施細則，由項目工程部進行審核。（3）在各分部分項工程開工前，監(jiān)督監(jiān)理單位審核施工單位的技術(shù)交底情況，檢查各項準備工作，包括操作人員的上崗證，各種材料的質(zhì)保書、出廠合格證、取樣復試，機械器具的準用證。5、施工質(zhì)量的過程控制（1）加強對測量及定位放線的監(jiān)控工作，監(jiān)督監(jiān)理單位按合同要求的儀器對測量定位進行復核。（2）對重要材料設備要檢查、監(jiān)督監(jiān)理單位是否按合同和有關(guān)規(guī)范的要求進行見證取樣和測試。不定期地抽查材料的準用證、質(zhì)保書、合格證、檢驗報告等質(zhì)保材料（3）監(jiān)督檢查監(jiān)理人員進行隱蔽工程驗收情況，對重要的部位和工藝必須參與驗收。不定期的抽查監(jiān)理人員對重點部位的旁站檢查情況。（4）項目公司工程部專業(yè)工程師應堅持經(jīng)常性的現(xiàn)場質(zhì)量檢查，以屋面、外墻、門窗、衛(wèi)生間滲漏控制為核心內(nèi)容，掌握現(xiàn)場質(zhì)量的實際情況，檢查、監(jiān)督監(jiān)理單位是否按合同和規(guī)范的要求進行質(zhì)量監(jiān)控。（5）對隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序（如重要部位的砼澆灌、防水工程、電梯井道模板工程）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查。6、施工質(zhì)量的事后控制（1）對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后要督促監(jiān)理單位100檢查驗收，并落實整改。（2）對于出現(xiàn)的質(zhì)量問題要進行歸納總結(jié)，分析產(chǎn)生問題的原因，提出采取預防的辦法，并報項目管理部歸檔。（3）督促監(jiān)理單位加強成品保護的管理工作。（4）對于工程驗收質(zhì)量返修工作，應督促監(jiān)理單位進行全過程的控制。第九章 項目公司的工程進度控制及管理辦法一、進度責任的劃分1、對項目前期定位，圖紙設計，前提報批報建，項目施工單位及設備材料的招標采購等公司職能部門具體負責的工作進度，項目公司有組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控的權(quán)利，同時，對此類工作的進度情況應主動、及時、全面地跟蹤掌握，對此類工作的進度延誤負間接責任。2、項目公司對自身范圍承擔的二次深化設計，施工過程中設計管理、權(quán)限范圍內(nèi)的招標采購及相關(guān)的報批報建（含驗收組織）等工作的進度負全部責任。3、項目公司是項目工程進度的責任主體單位。二、工程進度的管理1、總施工進度計劃的編制項目公司根據(jù)項目整體開發(fā)計劃及施工圖紙，充分考慮施工工藝、周邊環(huán)境、季節(jié)影響等因素，編制項目總施工進度計劃。并將項目總進度計劃分解為月度施工進度計劃，關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵節(jié)點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。2、項目總進度計劃的評審項目總進度計劃編制完成后，項目公司應組織公司相關(guān)部門對計劃進行討論，評審和落實，以保證計劃的可行性和嚴肅性，完成后報項目管理部備案。 3、總施工進度控制計劃的調(diào)整除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調(diào)整。若調(diào)整，進度計劃必須經(jīng)公司分管副總批準，并將調(diào)整后的計劃報項目管理部備案。4、施工進度計劃執(zhí)行針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時辦理報批報建等手續(xù)，及時解決圖紙供應、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要協(xié)助的問題。監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的月進度計劃及完成情況，檢查現(xiàn)場勞動力安排、機械設備、材料的到位情況，對周、月及總進度控制計劃與實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，提出追趕進度的方法，督促監(jiān)理單位落實各項工作。 5、施工計劃的監(jiān)控：（1）項目公司在每月25日上報的工程月報中：對當月工程進度情況進行總結(jié)，分析影響工期的原因（如設計變更、報批報建、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質(zhì)資源），擬定下一步趕工措施；對下一個月的工程進度進行說明。（2）項目管理部每月23日前至現(xiàn)場檢查最終進度情況，拍攝形象進度照片，據(jù)此核實項目公司月報中的進度控制內(nèi)容，分析工期滯后的原因，對下一個月可能延誤的進度提出預警，并將匯總情況及時反饋至各項目公司及分管副總。（3）項目公司應根據(jù)不同分部分項工程，統(tǒng)計實際工期并進行階段性工期對比情況分析，為今后合同工期提供原始資料，由項目管理部負責備案，并報公司分管副總。（4）項目管理部負責與項目公司工程管理人員經(jīng)常性交流，及時了解項目的進展。第十章 設計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證的管理一、定義： 1、設計變更：（1）設計變更是指設計單位對原施工圖紙和設計文件中所表達的設計標準狀態(tài)的改變和修改。設計變更包含：由于設計工作本身的漏項、錯誤等原因而修改、補充原設計的技術(shù)資料；建設單位自身提出或根據(jù)銷售要求進行改變或修改；依據(jù)政府部門要求而進行的改變和修改。（2）設計變更的提出單位為設計單位，建設單位，施工單位及監(jiān)理單位。2、工程洽商：（1）工程洽商是指原施工圖紙及設計文件并未錯漏，而施工單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，進行施工圖紙及設計文件的細化或進行原施工圖紙和設計文件中所表達的設計標準狀態(tài)的改變和修改。（2）工程洽商的提出單位為施工單位。3、現(xiàn)場簽證：（1）現(xiàn)場簽證是指由于施工現(xiàn)場的各種原因，出現(xiàn)了與合同規(guī)定的情況、條件和事實不符的事件，需要明確并作為繼續(xù)工程其他有關(guān)程序的依據(jù)和前提條件時，由承包人與發(fā)包人簽字確認的備忘文件。（2）現(xiàn)場簽證的范圍：在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減，施工周期及其他變更。因設計文件發(fā)生變化造成的返工、窩工及拆改等工作。在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程。施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題。二、設計變更及工程洽商的管理：1、設計變更主辦者為項目公司設計經(jīng)理、工程洽商主辦部門為項目公司工程部。2、主辦部門判斷變更洽商時，依據(jù)以下原則進行：（1）對設計變更及洽商產(chǎn)生的原因進行分析,具體如下： 設計類：A.設計錯漏 B.補充圖紙 C.二次設計 D.現(xiàn)場條件變化 E.超成本目標 現(xiàn)場施工類:A.施工錯誤 B.施工困難 C.施工進度要求 營銷類： A.客戶需求 B.策劃補充修改 其它： A.領(lǐng)導要求 B.政府要求 C其他 （2）對設計變更及洽商產(chǎn)生的影響進行分析 對現(xiàn)場工程進度及質(zhì)量的影響。 根據(jù)施工的不同階段，判斷設計變更及洽商是否對建設工程規(guī)劃許可證、面積預測報告、預售許可證及銷售手冊的銷售承諾相矛盾，如存在必須上報項目總經(jīng)理，統(tǒng)籌相關(guān)部門后確定處理意見。3、設計變更及工程洽商的對外簽發(fā)人為項目公司總經(jīng)理或其授權(quán)人。4、項目合同預算部在設計變更及工程洽商完成技術(shù)評審（由項目設計部和工程部負責落實）后，提供變更及洽商的費用增減測算，作為項目總經(jīng)理及公司領(lǐng)導進行決策依據(jù)。對于測算超過5萬元的，公司合同預算部門可進行復核測算。5、設計變更及工程洽商費用的確定，一般執(zhí)行“先估算后干”的原則；特急類可“邊干邊算”應該開工后10天內(nèi)完成手續(xù)。變更及洽商辦理手續(xù)如下：（1）施工單位接受變更及洽商文件5日內(nèi)進行報價。（2）項目公司合同預算部負責與施工單位進行談判和價格的初步審核，確定費用。（5萬元以下項目審批確定）權(quán)限以上部分公司合同預算部門進行復核,如有異議,可與施工單位進行再次談判,重新確定.其中項目審核時間為5日,公司審核時間為5日(重大變更及洽商除外)（3）項目公司合同預算部負責向施工單位簽發(fā)已審批完畢的變更洽商費用文件.（4）項目公司合同預算部負責匯總每月的變更洽商費用,形成項目動態(tài)成本臺帳,并按月上報合同預算部.（5）工程變更洽商的費用報審的原則為一月一審一歸檔，當月發(fā)生的下月辦理，超過下月不再辦理（6）設計變更工程洽商執(zhí)行情況由項目公司工程部組織監(jiān)理公司進行核準，施工單位對核準內(nèi)容進行簽證確認。三、現(xiàn)場簽證的管理：1、施工單位提出現(xiàn)場簽證時,工程部專業(yè)工程師必須反復對照合同及有設計文件,確定簽證的合理性.2、因設計變更、工程洽商、現(xiàn)場指令及現(xiàn)場條件產(chǎn)生變化而產(chǎn)生現(xiàn)場簽證時，須現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目預算管理部（或造價顧問公司人員）、監(jiān)理及施工單位人員到場共同確定。3、工程部專業(yè)工程師及時施工單位需對減少造價的現(xiàn)場簽證進行確認。4、工程部專業(yè)工程師必須在現(xiàn)場簽證完成5日內(nèi)且在隱蔽工程隱蔽前，組織簽證工作的進行。5、現(xiàn)場簽證的辦理規(guī)定：（1）對點工，工期及獎勵的簽證必須經(jīng)審核程序確定，1萬元以內(nèi)工程部經(jīng)理批準，5萬元以內(nèi)項目總經(jīng)理批準，10萬元以內(nèi)公司分管副總批準。10萬元以上須總經(jīng)理批準。（2）現(xiàn)場簽證量的確定：凡簽證事件可形成竣工圖紙的均不進行量的確認，僅進行事實的確認。（3）任何量的簽證必須附帶圖紙，且圖紙中對施工部位、施工做法、長、寬、高及厚度尺寸等必須描述清晰準確。（4）現(xiàn)場簽證的費用確定程序同變更洽商。第十一章 工程中期付款及工程結(jié)算一、工程中期付款程序： 1、基本程序：（1）施工單位將月度工程進度報表（或按照具體合同約定）報監(jiān)理單位審核完畢后，工程部應在5個工作日內(nèi)完成對合格工程工作量的確定，并報送項目總經(jīng)理，公司項目管理部及分管副總簽字確認。（2）項目公司合同預算部依據(jù)進度確認文件，在5個工作日內(nèi)完完成工程費用審核，并根據(jù)合同的各項扣款確定應支付的工程進度款的額度。審核文件經(jīng)項目總經(jīng)理批準后，報送公司合同預算部、分管副總、總經(jīng)理進行審核審批。（3）項目合同預算部在費用文件完成審批后，填寫請款手續(xù)，報送審批后，財務部門進行支付。2、審核后的設計變更及簽證費用累計超過拾伍萬元（包括拾伍萬元）時，在當月進度款中支付，每項技術(shù)變更或簽證的付款數(shù)為審核價的70，另外30在結(jié)算社會審價后，工程尾款清算時支付。3、施工中發(fā)現(xiàn)不合格項目整改完成，經(jīng)監(jiān)理單位好項目工程部確認后，方可計入當月工作量，否則相應工程款順延至下月?lián)芨?。不合格項目不計入當月完成工作總量?nèi)，即不能申報支付進度款。4、工程進度款支付達到工程造價85%時（或執(zhí)行合同條款），原則上應停止付款，預留至少10%工程尾款和5%保修款，以便掌握最終結(jié)算主動權(quán)。 二、工程結(jié)算 1、工程結(jié)算基本程序：（1）工程竣工驗收合格后，施工單位負責編制竣工結(jié)算書及結(jié)算資料（簽字并加蓋公章）。（2）監(jiān)理單位初步審核結(jié)算資料，簽署意見（簽名并加蓋公章）后，報項目工程部審核。 （3）項目工程部重點審核竣工圖紙及落實設計變更，工程洽商的執(zhí)行情況，對工程遺留問題已處理情況進行判定。（4）項目合同預算部將全部工程結(jié)算文件資料交造價顧問公司，造價顧問公司提出審核意見，經(jīng)項目合同預算部復核同意后，形成結(jié)算報告，由項目預算報區(qū)域合同預算部復審。未委托造價顧問公司的項目，由項目合同預算部審核結(jié)算并編制結(jié)算報告報區(qū)域合同預算部審核，公司合同預算部安排人員協(xié)助審核工作。（5）公司合同預算部簽收有關(guān)結(jié)算資料后，一般按送審順序進行結(jié)算審核，必要時與有關(guān)單位預約時間到現(xiàn)場核實，澄清有關(guān)事項后公司合同預算部提交工程結(jié)算報告，經(jīng)總經(jīng)理審閱并批準，審定結(jié)算經(jīng)簽名和蓋章后返回項目合同預算部。（6）項目合同預算部根據(jù)審定的工程結(jié)算辦理有關(guān)工程結(jié)算手續(xù)后，將雙方簽字蓋章后的工程結(jié)算書送區(qū)域財務部、區(qū)域檔案室、區(qū)域合同預算部備案。2、工程結(jié)算資料的主要內(nèi)容：（1）實行招標的工程項目竣工結(jié)算書；招標文件、中標通知書及施工合同；竣工圖紙、圖紙會審記錄、設計變更資料、施工現(xiàn)場簽證單和有關(guān)會議紀要等；經(jīng)批準的施工組織設計；竣工驗收報告；其他影響工程造價的有關(guān)資料；有關(guān)結(jié)算扣款依據(jù)。（2）非招標工程項目：工程結(jié)算書；施工合同（協(xié)議）；工驗收報告；變更資料、施工現(xiàn)場簽證單和竣工圖紙；有關(guān)結(jié)算扣款依據(jù)。