條據(jù)書(shū)信/責(zé)任書(shū) 公司董事會(huì)成員責(zé)任書(shū) 一、董事應(yīng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)和公司章程，依法行使董事權(quán)利。董事濫用權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。二、參加董事會(huì)相關(guān)會(huì)議的董事不得遲到、不得早退。若累計(jì)出現(xiàn)兩次以上（含兩次）遲到者或者兩次以上（含兩次）早退者，視為自動(dòng)放棄董事權(quán)利并取消董事資格。三、參加董事會(huì)相關(guān)會(huì)議必須由董事本人親自按時(shí)出席，若董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。四、董事不得擅自采用非正常方式，干擾、詆毀、影響公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理決策措施的正常執(zhí)行與落實(shí)。五、公司董事會(huì)董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。六、董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職，導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。七、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前10日，通知全體董事和監(jiān)事。八、三分之一的董事可提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，董事長(zhǎng)應(yīng)在接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)間由發(fā)起人或者董事自行決定。九、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議表決實(shí)行一人一票。十、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議事項(xiàng)的決定做會(huì)議記錄，出席會(huì)議董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。十一、董事應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。公司董事會(huì)成員簽字：