為了加強(qiáng)我區(qū)聯(lián)社對人民幣支付交易工作的管理。規(guī)范人民幣支付交易運(yùn)作行為。進(jìn)一步防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》。與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行每筆交易時(shí)。進(jìn)一步防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪 活動(dòng)。
聯(lián)社反冼錢Tag內(nèi)容描述:
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2、精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上農(nóng)村信用合作聯(lián)社反冼錢崗位職責(zé) 為了加強(qiáng)我區(qū)聯(lián)社對人民幣支付交易工作的管理,規(guī)范人民幣支付交易運(yùn)作行為,進(jìn)一步防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪 活動(dòng),根據(jù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定及人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法。
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