北京興昌達(dá)博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司重整計(jì)劃
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北京興昌達(dá)博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司重整計(jì)劃 目錄 第一部分 債務(wù)人的經(jīng)營(yíng)方案 一 債務(wù)人的資產(chǎn)狀況 二 股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)的重新安排 三 資金籌措及使用計(jì)劃 一 項(xiàng)目資金流入分析 二 項(xiàng)目資金流出分析 三 興昌達(dá)博公司重整資金籌措及使用 第二部分 債權(quán)分類 第三部分 債權(quán)調(diào)整方案 第四部分 債權(quán)受償方案 第五部分 購(gòu)房債權(quán)人解決方案 一 購(gòu)房債權(quán)人的分類與處理 一 擬交付房屋的購(gòu)房債權(quán)人 二 以售房形式作為還款保障的購(gòu)房債權(quán)人 三 以個(gè)人購(gòu)房名義套取銀行按揭貸款的購(gòu)房債權(quán)人 四 退房債權(quán)人 二 296 人購(gòu)房債權(quán)人房屋交付的解決方案 一 296 人購(gòu)房債權(quán)人房屋交付的基本原則 二 296 人購(gòu)房債權(quán)人房屋交付方案 第六部分 拆遷安置方案 一 拆遷基本情況 一 拆遷情況 二 回遷樓建設(shè)情況 二 拆遷安置計(jì)劃 三 拆遷安置的資金使用 第七部分 施工方案 一 麓鳴花園項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及進(jìn)展情況 二 麓鳴花園項(xiàng)目存在的問(wèn)題 三 解決方案 一 關(guān)于協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)問(wèn)題 二 施工企業(yè)解決方案 三 中介公司的聘請(qǐng)方案 三 施工計(jì)劃 第八部分 重整計(jì)劃的執(zhí)行期限 第九部分 重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督 一 重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督 一 公章的管理與監(jiān)督 二 人事任免與監(jiān)督 三 資金的使用與監(jiān)督 四 重大事項(xiàng)的報(bào)告與審批 五 定期匯報(bào)與監(jiān)督 二 重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督期限 第十部分 重整的必要條件 一 債權(quán)人的支持與配合 二 政府的指導(dǎo)與協(xié)調(diào) 三 管理人的監(jiān)督與協(xié)調(diào) 四 重整執(zhí)行人認(rèn)真執(zhí)行本重整計(jì)劃 第一部分 債務(wù)人的經(jīng)營(yíng)方案 一 債務(wù)人的資產(chǎn)狀況 根據(jù)北京德平資產(chǎn)評(píng)估有限公司 2008 年 6 月 12 日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果顯示 截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2007 年 9 月 18 日 北京興昌達(dá)博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有 限公 司 以下簡(jiǎn)稱興昌達(dá)博公司 資產(chǎn)狀況為 資產(chǎn)總額為 42476 27 萬(wàn)元 其中流動(dòng)資產(chǎn) 42424 80 萬(wàn)元幣 長(zhǎng)期投資 39 萬(wàn)元 固定資產(chǎn) 12 47 萬(wàn)元 負(fù) 債總額為 45024 93 萬(wàn)元 凈資產(chǎn)為 2548 66 萬(wàn)元 二 股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)的重新安排 鑒于興昌達(dá)博公司的凈資產(chǎn)已為 2548 66 萬(wàn)元 而根據(jù)管理人的測(cè)算啟動(dòng)興昌達(dá)博公司開(kāi)發(fā)的麓鳴花園項(xiàng)目至少需要 2 億 元人民幣資金的直接 投入 為保證興昌達(dá)博公司重整計(jì)劃的順利實(shí)施 保障債權(quán)人及出資人的合法權(quán)益 并使興昌達(dá)博公司出資人權(quán)益得到公平 公正地調(diào)整 管理 人決定向興昌達(dá)博公司的股東籌措上述項(xiàng)目啟動(dòng)資金 并按照各位股東在 2008 年 7 月 7 日前的實(shí)際出資額占此次總出資額的比例調(diào)整興昌達(dá)博公 司 的股權(quán)結(jié)構(gòu) 2008 年 6 月 29 日 管理人向興昌達(dá)博公司的股東北京興昌高科技發(fā)展總公司 以下簡(jiǎn)稱 興昌高科公司 北京東方達(dá)博置業(yè)投資有限公司 以下簡(jiǎn)稱 東方達(dá)博公司 和黃師郵寄送達(dá)了 關(guān)于北京興昌達(dá)博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司破產(chǎn)重整籌資及股權(quán)調(diào)整的函 截止 2008 年 7 月 7 日 興昌高科公司出資 2 億元人民幣 東方達(dá)博公司及自然人黃師未出資 為使興昌達(dá)博公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整更加公平 公正 更好地維護(hù)廣大債權(quán)人的合法權(quán)益 保證重整計(jì)劃的成功 管理人建議向出資人籌資的期限 延長(zhǎng)至本重整計(jì)劃經(jīng)債權(quán)人會(huì)議通過(guò)后 60 日內(nèi) 或北京市昌平區(qū)人民法院裁定批準(zhǔn)后 30 日內(nèi) 屆時(shí) 將按照各位出資人新的出資額確定興昌達(dá)博 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 管理人向各位出資人發(fā)出的 關(guān)于北京興昌達(dá)博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司破產(chǎn)重整籌資及股權(quán)調(diào)整的函 中設(shè)定的其他條件和內(nèi)容不 變 同時(shí) 鑒于興昌高科公司已經(jīng)出資 2 億元人民幣 管理人建議暫由興昌高科公司全面主導(dǎo)興昌達(dá)博公司重整 并立即組建臨時(shí)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)重整 計(jì)劃 籌資期限屆滿后興昌達(dá)博公司的法人治理結(jié)構(gòu)為 1 公司設(shè)董事會(huì) 董事會(huì)成員 5 人 董事長(zhǎng)為興昌達(dá)博公司的法定代表人 2 公司設(shè)監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事會(huì)成員 5 人 3 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名 副總經(jīng)理 2 名 財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 名 公司章程將通過(guò)公司章程修改程序進(jìn)行修改 管理團(tuán)隊(duì)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)范圍由總經(jīng)理提出方案 按照公司章程規(guī)定的程序報(bào)董事會(huì)決定 興昌達(dá)博公司的規(guī)章制度按照公司修訂后的章程的規(guī)定重新制定 三 資金籌措及使用計(jì)劃 一 項(xiàng)目資金流入分析 麓鳴花園項(xiàng)目國(guó)有出讓土地使用權(quán)面積為 305 374 61 已批準(zhǔn)規(guī)劃開(kāi)工建筑面積 80 016 66 項(xiàng)目的規(guī)劃總建筑面積為 202 847 其中住宅 規(guī)劃面積為 191 161 公寓 49 742 72 聯(lián)排別墅 130 022 88 獨(dú)棟別墅 11 395 40 配套公建規(guī)劃面積 11 686 00 重整計(jì)劃執(zhí)行期 間 可能產(chǎn)生的資金流入共計(jì) 120 796 08 萬(wàn)元 具體包括 1 已售房屋 296 套尾款收入 10 514 02 萬(wàn)元 截至本重整計(jì)劃編制之日 興昌達(dá)博公司確認(rèn)共銷售房屋 296 套 其中公寓 119 套 建筑面積 17 110 05 聯(lián)排別墅 159 套 建筑面積 32 674 50 獨(dú)棟別墅 18 套 建筑面積 6 238 38 銷售合同價(jià)款 20 637 76 萬(wàn)元 已收 10 123 75 萬(wàn)元 未收 10 514 02 萬(wàn)元 本重 整計(jì)劃對(duì)上述銷售均予以認(rèn)可 2 銷售新建商品房預(yù)計(jì)收入 103 130 58 萬(wàn)元 管理人通過(guò)對(duì)麓鳴花園項(xiàng)目周圍北一街 8 號(hào) 邑上 隨園公寓 灣流匯 藍(lán)郡及新新公寓等在售項(xiàng)目的銷售情況進(jìn)行調(diào)查 并結(jié)合麓鳴花園項(xiàng)目 地理位置 配套設(shè)施 裝修狀況以及土地的剩余使用年限 本重整計(jì)劃草案確定麓鳴花園項(xiàng)目建成后的商品房銷售均價(jià)為公寓 6000 元 聯(lián)排 別墅 8000 元 獨(dú)棟別墅 11 000 元 新建商品房銷售收入 32 632 67X6000 97 348 38X8000 5156 62X11000 103 130 58 萬(wàn)元 3 對(duì)外債權(quán)及投資款回收預(yù)計(jì)最高額約 71 514 770 28 元 截至本重整計(jì)劃草案編制之日 在興昌達(dá)博公司與東方達(dá)博公司及關(guān)聯(lián)公司間的債權(quán)債務(wù)抵頂之后 可能通過(guò)各種途徑收回的債權(quán)最高額約為 71 514 770 28 元 二 項(xiàng)目資金流出分析 重整計(jì)劃執(zhí)行期間 興昌達(dá)博公司預(yù)計(jì)支出 1 513 721 814 31 元 1 清償政府墊資的破產(chǎn)費(fèi)用 6 500 000 00 元 2 清償有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán) 70 649 908 00 元 本金 3 清償職工債權(quán) 300 094 85 元 4 清償稅款 6 855 619 39 元 5 清償普通債權(quán) 206 059 117 95 元 本金 其中 1 清償以 13 套房屋作為還款保障的債權(quán)及以個(gè)人購(gòu)房名義套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款 16 274 025 23 元 具體包括 廣東嘉海建筑工程有限公司 10 套 以下簡(jiǎn)稱廣東嘉海 7 758 800 00 元 桑開(kāi)林 1 套 772 450 00 元 馬駿 1 套 773 815 00 元 胡建 1 套 772 275 00 元 套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款 6 196 685 23 元 共涉及 4 套房屋 2 清償 66 人退房債權(quán)人債權(quán) 14 419 669 6 元 3 清償其他普通債權(quán)人債權(quán) 175 365 423 12 元 6 拆遷安置費(fèi)用 34 404 萬(wàn)元 7 村委會(huì)辦公用房 老年活動(dòng)中心以及相關(guān)附屬設(shè)施 2500 萬(wàn)元 8 建安成本 68 320 萬(wàn)元 具體包括 建設(shè)安裝費(fèi)用 43 272 萬(wàn)元 人防工程費(fèi) 610 萬(wàn)元 管理費(fèi) 2 520 萬(wàn)元 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 436 萬(wàn)元 監(jiān)理費(fèi) 406 萬(wàn)元 銷售費(fèi)用 5 916 萬(wàn)元 工程預(yù)算費(fèi) 1 108 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 498 萬(wàn)元 銷售稅金 6 390 萬(wàn)元 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 2 164 萬(wàn)元 9 荒山租賃及補(bǔ)償費(fèi) 1 625 萬(wàn)元 10 備用金 154 867 074 12 元 1 鑒于中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司訴興昌達(dá)博公司侵權(quán)糾紛 以下簡(jiǎn)稱普天案件 8000 萬(wàn)元 興昌達(dá)博公司破產(chǎn)管理人訴中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京 市順義區(qū)支行和北京科博智能儀表有限責(zé)任公司合同糾紛 以下簡(jiǎn)稱順義農(nóng)行案件 3000 萬(wàn)元 北京清尚建筑裝飾工程有限公司訴興昌達(dá)博公司 承包合同糾紛 以下簡(jiǎn)稱清尚建筑公司案件 100 萬(wàn)元 姜濤律師代理費(fèi) 500 萬(wàn) 目前正在訴訟中 先預(yù)提 1 16 億作為備用金 2 中國(guó)人民解放軍海軍軍事法院 以下簡(jiǎn)稱 海軍法院 追繳執(zhí)行款 38 867 074 12 元 目前尚未確定是否給付 先預(yù)提 38 867 074 12 元 作為備用金 三 興昌達(dá)博公司重整資金籌措及使用 1 興昌達(dá)博公司重整資金的籌措 1 興昌達(dá)博公司直接投入重整啟動(dòng)資金 2 億元人民幣 債務(wù)人將按照項(xiàng)目資金使用計(jì)劃嚴(yán)格支出 2 回收符合銷售條件的房屋銷售尾款 用于項(xiàng)目再投入 3 對(duì)符合銷售條件的房屋逐步進(jìn)行銷售 分期取得銷售收入 用于項(xiàng)目再投入 以保證項(xiàng)目收支平衡 2 項(xiàng)目資金使用原則 在保證項(xiàng)目順利建設(shè)及周轉(zhuǎn)的前提下 在資金回籠過(guò)程中根據(jù)我國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定及本重整計(jì)劃草案中債權(quán)清償方案 安排各類債權(quán)依法 定順序清償 第二部分 債權(quán)分類 根據(jù)管理人債權(quán)審核確認(rèn)情況 截至本重整計(jì)劃草案編制之日 興昌達(dá)博公司破產(chǎn)債權(quán)總額共計(jì) 603 420 762 84 元 含待定債權(quán) 154 867 074 12 元 詳見(jiàn)附件一 興昌達(dá)博公司債權(quán)分類總表 1 有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán) 97 100 869 25 元 債權(quán)人 3 人 2 職工債權(quán) 300 094 85 元 債權(quán)人 19 人 興昌達(dá)博公司應(yīng)支付的職工工資 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 社會(huì)保險(xiǎn)共計(jì) 300 094 85 元 3 稅款 6 855 619 39 元 興昌達(dá)博公司拖欠北京市昌平區(qū)地方稅務(wù)局稅款本金 4 316 646 99 元及滯納金 2 538 972 40 元 共計(jì) 6 855 619 39 元 4 普通債權(quán) 344 297 105 23 元 本金 利息 債權(quán)人 435 人 其中 1 以 13 套房屋作為還款保障的債權(quán)及以個(gè)人購(gòu)房名義套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款 16 274 025 23 元 不包括北京華美聯(lián) 合國(guó)際投資顧問(wèn)有限公司 高新投資發(fā)展有限公司的債權(quán) 2 購(gòu)房債權(quán)人債權(quán) 147 847 015 61 元 具體包括 296 人購(gòu)房債權(quán)人債權(quán)本金加利息共 129 660 232 19 元 66 人退房債權(quán)人債權(quán)本金加利息共 18 186 783 42 元 具體包括 法院判決退房的 36 人 已退還部分房款的 13 人 簽訂還款協(xié)議的 8 人 簽訂 訂房協(xié)議的 3 人 明顯以不合理價(jià)格購(gòu)房的 6 人 3 其他普通債權(quán)人債權(quán) 180 176 064 39 元 5 待定債權(quán) 154 867 074 12 元 1 普天案件 8000 萬(wàn)元 2 順義農(nóng)行案件 3000 萬(wàn)元 3 清尚建筑公司案件 100 萬(wàn)元 4 姜濤訴興昌達(dá)博支付律師代理費(fèi) 500 萬(wàn)元 5 海軍法院追繳執(zhí)行款 38 867 074 12 元 6 政府墊資的破產(chǎn)費(fèi)用 650 萬(wàn)元 第三部分 債權(quán)調(diào)整方案 1 有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)本金不予調(diào)整 免除北京市昌平區(qū)人民法院裁定進(jìn)入重整之日前的利息 罰息 違約金等 有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)在重整計(jì)劃執(zhí)行期間暫停行使擔(dān)保權(quán) 法院重整期間及重整計(jì)劃執(zhí)行期間的利息 罰息 違約金等予以免除 2 依法補(bǔ)繳拖欠的職工工資 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 社會(huì)保險(xiǎn) 3 依法清償稅款 重整計(jì)劃執(zhí)行期間按章納稅 4 普通債權(quán)分為以下四種情況進(jìn)行調(diào)整 1 以 13 套房屋作為還款保障的債權(quán)及以個(gè)人購(gòu)房名義套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款 其債權(quán)本金不予調(diào)整 免除利息 罰息 違約金及其他損失 2 296 人擬交付房屋的購(gòu)房債權(quán)人的債權(quán)不再現(xiàn)金清償 免除利息 罰息 違約金及其他損失 3 66 人退房債權(quán)人的債權(quán)本金不予調(diào)整 免除利息 罰息 違約金及其他損失 4 其他普通債權(quán)本金不予調(diào)整 免除利息 罰息 違約金及其他損失 5 待定債權(quán)中 1 普天案件所涉 8000 萬(wàn)元 順義農(nóng)行案件 3000 萬(wàn)元 清尚建筑公司案件 100 萬(wàn)元及姜濤代理費(fèi) 500 萬(wàn)視案件判決情況而定 在 案件審理結(jié)果確定前 暫將其列入待定債權(quán) 2 海軍法院追繳執(zhí)行款 38 867 074 12 元 目前尚未確定是否給付 暫將其列入待定債權(quán) 第四部分 債權(quán)受償方案 1 政府墊資的破產(chǎn)費(fèi)用 650 萬(wàn)元 計(jì)劃于 2008 年 12 月 31 日之前償還 2 有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)全部本金 70 649 908 00 元 在 2009 年 9 月 30 日之前償還 3 職工債權(quán)和稅款在重整計(jì)劃草案通過(guò)后 于 2009 年 10 月 1 日前清償 4 普通債權(quán)分為以下四種情況進(jìn)行清償 1 對(duì)除北京華美聯(lián)合國(guó)際投資顧問(wèn)有限公司 高新投資發(fā)展有限公司之外的以售房形式作為還款保障的債權(quán) 涉及 13 套房屋 及以個(gè)人購(gòu) 房名義套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款 涉及 4 套房屋 用興昌達(dá)博公司股東投入的資金及其他渠道融資和已售項(xiàng)目收回的尾款于 2009 年 12 月底前清償 并解除 17 套商品房預(yù)售登記合同 2 296 人擬交付房屋的購(gòu)房債權(quán)人的債權(quán)按照本方案第五部分 購(gòu)房債權(quán)人解決方案 執(zhí)行 其債權(quán)不再現(xiàn)金清償 3 66 人退房債權(quán)人的債權(quán) 按照其他普通債權(quán)清償?shù)姆绞角鍍?4 其他普通債權(quán)于 2009 年 12 月底之前償還全部本金 其中 涉及工程款的建筑類債權(quán)人 應(yīng)在重整計(jì)劃通過(guò)后立即撤出麓鳴花園施工現(xiàn)場(chǎng) 以使項(xiàng)目順利開(kāi)工 5 暫定債權(quán)確定后 按照確定的結(jié)果應(yīng)當(dāng)給付的 于 2009 年 12 月底之前清償 海軍法院追繳的執(zhí)行款若確定后 于 2010 年 6 月開(kāi)始分期分批償 還 第五部分 購(gòu)房債權(quán)人解決方案 一 購(gòu)房債權(quán)人的分類與處理 管理人通過(guò)對(duì)興昌達(dá)博公司簽訂的全部購(gòu)房合同 認(rèn)購(gòu)合同 預(yù)售合同等進(jìn)行清理后 可將購(gòu)房債權(quán)人分為如下三類分別處理 一 擬交付房屋的購(gòu)房債權(quán)人 擬交付房屋的購(gòu)房債權(quán)人共 296 人 以下簡(jiǎn)稱 296 人購(gòu)房債權(quán)人 是指除以售房形式作為還款保障的購(gòu)房債權(quán)人 以個(gè)人購(gòu)房名義套取銀行按揭 貸款的購(gòu)房債權(quán)人和退房購(gòu)房債權(quán)人之外的購(gòu)房債權(quán)人 具體包括 公寓 119 人 在銷售許可范圍內(nèi)的 0 人 獨(dú)棟別墅 18 人 在銷售許可范圍 內(nèi)的 17 人 聯(lián)排 159 人 在銷售許可范圍內(nèi)的 147 人 其中 1 套獨(dú)棟 5 套聯(lián)排因高壓線下規(guī)劃已經(jīng)取消原規(guī)劃設(shè)計(jì) 本重整計(jì)劃中的購(gòu)房債權(quán)人解決方案主要是解決這部分購(gòu)房債權(quán)人的房屋交付問(wèn)題 盡可能將符合合同約定的房屋交付給購(gòu)房債權(quán)人 其債權(quán)不再 現(xiàn)金清償 二 以售房形式作為還款保障的購(gòu)房債權(quán)人 以簽訂正式商品房銷售合同并經(jīng)過(guò)昌平區(qū)建委預(yù)售登記備案的方式 對(duì)興昌達(dá)博公司拖欠的借款 施工保證金 項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓定金 設(shè)計(jì)費(fèi)進(jìn)行保障的 購(gòu)房債權(quán)人共 8 人 涉及房屋 73 套 管理人認(rèn)為其購(gòu)房目的是一種還款保障行為 為使麓鳴花園項(xiàng)目重整成功 使購(gòu)房債權(quán)人順利安置 應(yīng)在依 法確認(rèn)上述債權(quán)人的債權(quán)后 解除以上債權(quán)人的商品房預(yù)售合同 并注銷商品房預(yù)售登記手續(xù) 其債權(quán)根據(jù)性質(zhì)的不同按照本重整計(jì)劃中的債權(quán)調(diào) 整方案和受償方案進(jìn)行調(diào)整 清償 三 以個(gè)人購(gòu)房名義套取銀行按揭貸款的購(gòu)房債權(quán)人 以個(gè)人購(gòu)房名義套取銀行按揭貸款的購(gòu)房債權(quán)人共 4 人 涉及房屋 4 套 該 4 套房屋實(shí)際上是興昌達(dá)博公司以個(gè)人購(gòu)房的名義套取北京農(nóng)村商業(yè)銀 行興昌支行按揭貸款 涉及貸款額為 6 196 685 23 元 管理人認(rèn)為興昌達(dá)博公司與該 4 位購(gòu)房人之間并不具有房屋買賣的真實(shí)意思表示 為使麓鳴 花園項(xiàng)目重整成功 使購(gòu)房債權(quán)人順利安置 應(yīng)在確認(rèn)北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行債權(quán)后 解除該 4 套房屋的商品房預(yù)售合同 其債權(quán)根據(jù)其性 質(zhì)按照本重整計(jì)劃中的債權(quán)調(diào)整方案和受償方案進(jìn)行調(diào)整 清償 四 退房債權(quán)人 退房債權(quán)人共 66 人 主要包括以下幾類 1 法院判決退房的 36 人 2 已退還部分房款的 13 人 3 簽訂退房協(xié)議的 8 人 4 簽訂訂 房協(xié)議的 3 人 5 以明顯不合理的價(jià)格進(jìn)行交易的 6 人 以上購(gòu)房債權(quán)人均做退房處理 其債權(quán)將按照本重整計(jì)劃中普通債權(quán)的調(diào)整方案和受 償方案進(jìn)行調(diào)整 清償 二 296 人購(gòu)房債權(quán)人房屋交付的解決方案 一 296 人購(gòu)房債權(quán)人房屋交付的基本原則 本重整計(jì)劃主要目的之一是解決該 296 人購(gòu)房債權(quán)人的房屋交付問(wèn)題 在重整計(jì)劃執(zhí)行期間將按照以下原則逐步履行 1 重整計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中 對(duì) 296 戶購(gòu)房債權(quán)人的房屋交付將按原合同規(guī)定的價(jià)格執(zhí)行 在規(guī)劃不變的前提下 對(duì) 296 戶購(gòu)房債權(quán)人的房屋交付將盡量按照原合同約定的位置 戶型執(zhí)行 2 對(duì)購(gòu)買了不符合商品房銷售條件房屋的 139 人購(gòu)房債權(quán)人 如其愿意等待交付房屋 待其所認(rèn)購(gòu)的房屋滿足商品房銷售許可條件后 按照原價(jià) 格重新辦理商品房買賣手續(xù) 若該部分購(gòu)房債權(quán)人不愿意等待交付房屋的 則可以提出合同解除申請(qǐng) 3 興昌達(dá)博公司重整計(jì)劃執(zhí)行期間 將逐步完成項(xiàng)目建設(shè) 銷售手續(xù) 使購(gòu)房債權(quán)人所認(rèn)購(gòu)的房屋分期滿足銷售許可條件 對(duì)于逐步滿足銷售許 可條件的購(gòu)房債權(quán)人 應(yīng)當(dāng)按照本部分二 二 296 人購(gòu)房債權(quán)人房屋交付方案 中房款交付的規(guī)定付清購(gòu)房尾款 4 296 人購(gòu)房債權(quán)人不再向興昌達(dá)博公司主張破產(chǎn)立案前因遲延交房而發(fā)生的利息 罰息 違約金及其他損失的權(quán)利 5 認(rèn)購(gòu)有銷售許可手續(xù)房屋的購(gòu)房債權(quán)人接受在重整計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中對(duì)于房屋調(diào)整的安排 注 由于規(guī)劃調(diào)整 除簽訂正式商品房預(yù)售合同的 52 人外 原有房屋及房號(hào)已發(fā)生變化或不存在 若在重整計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中需要調(diào)整房號(hào)及戶型的 購(gòu)房面積增加的應(yīng)按現(xiàn)價(jià)補(bǔ)交超出面積的房款 面積減少的 按照現(xiàn)價(jià)退還房款 在此基礎(chǔ)上 重新簽訂商品房預(yù)售合同的 在交房時(shí)對(duì)面積出現(xiàn)誤差的 將按照正式簽訂的預(yù)售合同執(zhí)行 6 如后期項(xiàng)目因政策原因無(wú)法按照原規(guī)劃建設(shè)時(shí) 296 人購(gòu)房債權(quán)人可自愿選擇退款或在新規(guī)劃批準(zhǔn)后按照原認(rèn)購(gòu)條件優(yōu)先購(gòu)買新規(guī)劃內(nèi)的同類 型房屋 購(gòu)房面積增加的應(yīng)按現(xiàn)價(jià)補(bǔ)交超出面積的房款 面積減少的 按照現(xiàn)價(jià)退還房款 7 為保障重整計(jì)劃順利實(shí)施 管理人將積極協(xié)助債務(wù)人同有關(guān)政府部門溝通規(guī)劃事宜 如規(guī)劃確需調(diào)整 296 人購(gòu)房債權(quán)人對(duì)此表示認(rèn)可并接受 調(diào)整方案 二 296 人購(gòu)房債權(quán)人房屋交付方案 1 對(duì)于認(rèn)購(gòu)已經(jīng)具備商品房銷 預(yù) 售許可條件房屋的購(gòu)房債權(quán)人 1 已簽訂正式預(yù)售合同 并已經(jīng)辦理預(yù)售登記備案的 原房型不變 待房屋滿足合同約定的交付條件后入住 購(gòu)房債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在本重整計(jì)劃方 案經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后 30 日內(nèi)一次性交齊全部購(gòu)房款余款 2 簽訂認(rèn)購(gòu)合同 所購(gòu)房屋規(guī)劃未發(fā)生變化的購(gòu)房債權(quán)人 在收到興昌達(dá)博公司關(guān)于辦理商品房購(gòu)房手續(xù)通知后 應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購(gòu)合同約定的房 型 面積簽署正式的預(yù)售合同并辦理預(yù)售登記備案 預(yù)售合同簽訂后 30 日內(nèi)一次性交齊全部購(gòu)房款尾款 待房屋滿足合同約定的交付條件后入住 3 簽訂認(rèn)購(gòu)合同 所購(gòu)房屋規(guī)劃發(fā)生變化的購(gòu)房債權(quán)人 接受興昌達(dá)博公司在同類型房屋中關(guān)于房號(hào) 戶型調(diào)整的安排 在收到興昌達(dá)博公司 關(guān)于辦理商品房購(gòu)房手續(xù)通知后 按照認(rèn)購(gòu)合同約定的房型 面積簽署正式的預(yù)售合同并辦理預(yù)售登記備案 預(yù)售合同簽訂后 30 日內(nèi)一次性交齊 全部購(gòu)房款尾款 待房屋滿足合同約定的交付條件后入住 4 上述購(gòu)房債權(quán)人中 如在收到興昌達(dá)博公司辦理商品房購(gòu)房手續(xù)通知后未能辦理購(gòu)房手續(xù) 在規(guī)定期限內(nèi)未付清購(gòu)房款或者不接受興昌達(dá)博 公司關(guān)于房屋調(diào)整的安排 則視為解除認(rèn)購(gòu)合同 2 對(duì)于認(rèn)購(gòu)尚不具備商品房銷 預(yù) 售許可條件房屋的購(gòu)房債權(quán)人 1 興昌達(dá)博公司將盡最大努力 完善房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 銷售手續(xù) 盡量保證按照原規(guī)劃進(jìn)行建設(shè) 待購(gòu)房債權(quán)人所認(rèn)購(gòu)房屋逐步滿足商品房銷 預(yù) 售許可條件后進(jìn)行正式銷售 2 簽訂認(rèn)購(gòu)合同 后期房屋規(guī)劃未發(fā)生變化的購(gòu)房債權(quán)人 在收到興昌達(dá)博公司關(guān)于辦理商品房購(gòu)房手續(xù)通知后 按照認(rèn)購(gòu)合同約定的房型 面積簽署正式的預(yù)售合同并辦理預(yù)售登記備案 預(yù)售合同簽訂后 30 日內(nèi)一次性交齊全部購(gòu)房款余款 待房屋滿足合同約定的交付條件后入住 3 簽訂認(rèn)購(gòu)合同 后期房屋規(guī)劃發(fā)生變化的購(gòu)房債權(quán)人 如接受興昌達(dá)博公司在同類型房屋中關(guān)于房號(hào) 戶型調(diào)整的安排的 如后期規(guī)劃無(wú)同 類型房屋則可盡量調(diào)整性質(zhì) 面積相近似的房屋 在收到興昌達(dá)博公司關(guān)于辦理商品房購(gòu)房手續(xù)通知后 按照認(rèn)購(gòu)合同約定的房型 面積簽署正 式的預(yù)售合同并辦理預(yù)售登記備案 預(yù)售合同簽訂后 30 日內(nèi)一次性交齊全部購(gòu)房款余款 待房屋滿足合同約定的交付條件后入住 4 上述購(gòu)房債權(quán)人中 如在收到興昌達(dá)博公司辦理商品房購(gòu)房手續(xù)通知后未能辦理購(gòu)房手續(xù) 在規(guī)定期限內(nèi)不能一次性交付購(gòu)房款或者不接受 興昌達(dá)博公司關(guān)于房屋調(diào)整的安排 則視為解除認(rèn)購(gòu)合同 第六部分 拆遷安置方案 一 拆遷基本情況 一 拆遷情況 重整計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的拆遷包括北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)金家墳 紀(jì)窯兩個(gè)行政村的拆遷 目前金家墳村 紀(jì)窯村有未拆遷自然院共計(jì) 381 戶 未拆 遷人口 1312 人 興昌達(dá)博公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)需拆遷的金家墳村和紀(jì)窯村承諾的事項(xiàng)包括 村委會(huì)辦公用房 老年活動(dòng)中心以及相關(guān)附屬設(shè)施的建設(shè) 二 回遷樓建設(shè)情況 為解決項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)用地范圍內(nèi)的農(nóng)民拆遷 就近安置問(wèn)題 興昌達(dá)博公司已建成回遷用房建筑面積總計(jì)約 3 7 萬(wàn)平方米 已全部竣工 回遷樓 產(chǎn)權(quán)安置面積 31237 6 平方米 共計(jì) 340 套 目前已安置 76 戶回遷居民入住 安置總建筑面積 7208 96 平方米 剩余 264 套 建筑面積 24028 64 平方米 可用于安置未拆遷居民 但回遷樓產(chǎn)權(quán)安置面積還差 49 472 平方米 二 拆遷安置計(jì)劃 為保證后期項(xiàng)目的順利進(jìn)行 興昌達(dá)博公司本著促使項(xiàng)目建設(shè)盡快推進(jìn)的原則 針對(duì)兩村的拆遷制訂如下的拆遷計(jì)劃 1 申報(bào)拆遷許可證 2 落實(shí)拆遷公司 拆遷評(píng)估公司 委托拆遷公司實(shí)施拆遷和拆遷評(píng)估工作 計(jì)劃于 2008 年 9 月啟動(dòng)拆遷工作 3 完善回遷樓配套設(shè)施 4 解決回遷樓查封和抵押擔(dān)保問(wèn)題 三 拆遷安置的資金使用 金家墳 紀(jì)窯兩村拆遷安置費(fèi)用預(yù)計(jì) 36 904 萬(wàn)元 具體包括 1 拆遷安置費(fèi) 34 404 萬(wàn)元 如果興昌達(dá)博公司原股東東方達(dá)博公司和黃師能夠按照本草案規(guī)定的出資時(shí)間進(jìn)行出資 則上述費(fèi)用支出將由興昌 高科公司和興昌達(dá)博公司另行協(xié)商確定 2 村委會(huì)辦公用房 老年活動(dòng)中心以及相關(guān)附屬設(shè)施 2500 萬(wàn)元 第七部分 施工方案 一 麓鳴花園項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及進(jìn)展情況 1 前期報(bào)建情況 1 項(xiàng)目一 二期立項(xiàng)批復(fù)已過(guò)期 2 06 07 08 年度施工計(jì)劃未獲批準(zhǔn) 3 面積為 80014 M2 規(guī)劃許可證已過(guò)期 4 面積為 80014 M2 開(kāi)工證已過(guò)期 5 項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案 規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)已過(guò)期 2 大市政情況 1 小區(qū)供電方案已過(guò)期 需申報(bào) 2 小區(qū)燃?xì)庹痉桨肝磮?bào)批 3 供暖尚未接通園區(qū)鍋爐房 4 上水工程尚未接通南邵水廠 5 雨水 污水方案未設(shè)計(jì) 6 電信 有線電視方案未設(shè)計(jì) 7 人防工程方案未報(bào)批 8 中水處理方案已進(jìn)行施工 9 沿山防洪溝設(shè)計(jì)方案未設(shè)計(jì) 3 建安施工情況 現(xiàn)場(chǎng)已開(kāi)工建設(shè)約 70000 M2 工程形象進(jìn)度差異較大 部分已結(jié)構(gòu)封頂 外立面完成 部分結(jié)構(gòu)為 0 000 工程已停工四年 具體情況為 春天 一區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂 外裝修及安裝工程部分完工 形象進(jìn)度 95 奇勝一區(qū)尚未施工 奇勝二區(qū)部分框架部分施工完畢 形象進(jìn)度為 50 夢(mèng)幻 一區(qū)基礎(chǔ)完工 開(kāi)始施工一層框架部分 形象進(jìn)度 10 夢(mèng)幻二區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂 準(zhǔn)備進(jìn)入裝修及安裝階段 形象進(jìn)度為 70 夢(mèng)幻三區(qū)主體框 架施工進(jìn)度為 1 3 不等 形象進(jìn)度 30 診所及未來(lái)一區(qū)全部完工 形象進(jìn)度為 100 二 麓鳴花園項(xiàng)目存在的問(wèn)題 麓鳴花園項(xiàng)目由于相關(guān)的土地整理及拆遷問(wèn)題仍沒(méi)有解決 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 施工許可證等尚未辦理 導(dǎo)致項(xiàng)目前期辦理的部分開(kāi)發(fā)手續(xù)已經(jīng) 失效 需重新補(bǔ)辦 使得該項(xiàng)目在重整計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中難度增加 主要存在以下問(wèn)題 1 規(guī)劃設(shè)計(jì)問(wèn)題 麓鳴花園項(xiàng)目規(guī)劃建筑面積 202 847 平方米 已批準(zhǔn)規(guī)劃許可證面積 80014 平方米 2006 年 7 月 6 日 建設(shè)部頒布了建住房 2006 165 號(hào) 關(guān)于落 實(shí)新建住房結(jié)構(gòu)比例要求的若干意見(jiàn) 將 2006 年 6 月 1 日以前已審批但未取得施工許可證的商品房開(kāi)發(fā)項(xiàng)目納入需清理 調(diào)整房型比例結(jié)構(gòu)的 范圍 本項(xiàng)目屬于低密度住宅已審批未開(kāi)工項(xiàng)目 按照原規(guī)劃施工能否重新獲得審批 是重整過(guò)程需要解決的重要問(wèn)題 對(duì)此 北京市昌平區(qū)人民 政府已向北京市規(guī)劃局申請(qǐng)按原規(guī)劃申報(bào) 但目前尚未獲得批準(zhǔn) 2 前期手續(xù)問(wèn)題 由于麓鳴花園項(xiàng)目前期手續(xù)已基本超過(guò)時(shí)效期 重新申報(bào)手續(xù)涉及建委 發(fā)改委 規(guī)劃局等多個(gè)政府職能部門 需要請(qǐng)求區(qū)政府協(xié)調(diào)解決 3 大市政問(wèn)題 麓鳴花園大市政方案需要重新落實(shí) 并協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門重新報(bào)批 4 建安施工問(wèn)題 現(xiàn)場(chǎng)已開(kāi)工建設(shè) 70000 平方米 開(kāi)工證為七家施工企業(yè) 后又進(jìn)場(chǎng)施工的三家施工企業(yè) 昌園建筑工程中心 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 廣東嘉海建 設(shè)工程有限公司 未辦理正式開(kāi)工手續(xù) 現(xiàn)場(chǎng)工程形象進(jìn)度差異較大 部分工程已停工四年 繼續(xù)施工 能否達(dá)到設(shè)計(jì)要求符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 需進(jìn)一 步與設(shè)計(jì) 質(zhì)檢 建委等部門溝通落實(shí) 三 解決方案 一 關(guān)于協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)問(wèn)題 為保證重整計(jì)劃順利實(shí)施 在本方案通過(guò)后重整執(zhí)行人將立即組成專項(xiàng)工作組 開(kāi)始同有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通 解決如下問(wèn)題 1 與區(qū)發(fā)改委 區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)項(xiàng)目 2008 年度基本建設(shè)計(jì)劃報(bào)批 2 與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調(diào)建筑規(guī)劃許可證延期 3 與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調(diào)新報(bào)規(guī)劃意見(jiàn)書(shū) 4 與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調(diào)新辦建設(shè)工程規(guī)劃許可證 5 與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)變更建筑工程開(kāi)工證 6 與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)申辦拆遷許可證 7 與區(qū)發(fā)改委 區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)項(xiàng)目立項(xiàng)延期手續(xù) 8 與區(qū)建委 質(zhì)檢站聯(lián)系協(xié)調(diào)已完工工程的竣工驗(yàn)收手續(xù) 9 與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)銷售許可證延期手續(xù) 10 與區(qū)建委開(kāi)發(fā)辦聯(lián)系協(xié)調(diào)辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書(shū) 二 施工企業(yè)解決方案 麓鳴花園項(xiàng)目通過(guò)正式招標(biāo) 簽定施工合同并在建委備案的施工單位共有 7 家 分別為中國(guó)建筑第三工程局 以下簡(jiǎn)稱中建三局 遂寧市大中建 筑工程有限責(zé)任公司 以下簡(jiǎn)稱遂寧大中 北京城鄉(xiāng)一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 以下簡(jiǎn)稱城鄉(xiāng)一建 濮陽(yáng)市藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司 以下簡(jiǎn)稱 濮陽(yáng)藍(lán)盾 河北華都建筑有限公司 以下簡(jiǎn)稱河北華都 林州市建筑工程三公司 以下簡(jiǎn)稱林州建筑 中國(guó)航空港建設(shè)總公司 以下簡(jiǎn)稱中 國(guó)航空 其中 城鄉(xiāng)一建 濮陽(yáng)藍(lán)盾 河北華都 林州建筑 中國(guó)航空在簽訂施工合同后 與興昌達(dá)博公司又簽訂施工退場(chǎng)協(xié)議 雙方協(xié)議解除 之前簽訂的施工合同并解除在建委的備案登記手續(xù) 但協(xié)議簽訂后雙方并未辦理施工合同解除的備案登記手續(xù) 基于以上因素 為便于對(duì)施工企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一的管理與監(jiān)督 保障重整的順利與成功 管理人根據(jù) 中華人民共和國(guó)破產(chǎn)法 第十八條之規(guī)定 決定 解除與中建三局 遂寧大中之間的施工合同 并辦理與該 7 家施工企業(yè)施工合同解除的備案登記手續(xù) 采取公開(kāi)招標(biāo)的方式從資質(zhì) 技術(shù) 業(yè)績(jī)等 各方面甄選新的施工企業(yè) 并辦理開(kāi)工手續(xù) 由新的施工企業(yè) 興昌達(dá)博公司 監(jiān)理公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程情況進(jìn)行清查 部分結(jié)構(gòu)工程需聘請(qǐng)專門機(jī)構(gòu) 鑒定 三 中介公司的聘請(qǐng)方案 1 監(jiān)理公司 為便于完成已開(kāi)工部分的驗(yàn)收工作 需要原監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目已開(kāi)工的部分繼續(xù)履行合同約定的監(jiān)理職責(zé) 所以在工期延長(zhǎng)造成的監(jiān)理合同期需延長(zhǎng) 的情況下 需要與原監(jiān)理公司補(bǔ)簽合同 對(duì)未開(kāi)工部分的驗(yàn)收工作 采取招標(biāo)的方式確定新的監(jiān)理公司 2 設(shè)計(jì)公司 含各專業(yè)大市政設(shè)計(jì) 采取公開(kāi)招標(biāo)的方式確定新的設(shè)計(jì)單位 開(kāi)展項(xiàng)目未開(kāi)工部分的方案設(shè)計(jì)和單體設(shè)計(jì) 原設(shè)計(jì)單位完成已開(kāi)工部分建筑面積的設(shè)計(jì)工作至竣工驗(yàn)收 3 項(xiàng)目管理公司 項(xiàng)目管理公司主要承擔(dān)工程造價(jià)管理 工程施工管理和工程質(zhì)量管理 由于該項(xiàng)目需要在 2 3 年時(shí)間內(nèi)全面交付使用 擬采用公開(kāi)招標(biāo)的方式確 定一家項(xiàng)目管理公司 并與該項(xiàng)目管理公司簽署合同 由該項(xiàng)目管理公司選拔得力的競(jìng)標(biāo)人員和工程管理人員 對(duì)項(xiàng)目的成本控制 施工質(zhì)量 施 工進(jìn)度等方面進(jìn)行全面管理并對(duì)管理人負(fù)責(zé) 決定 08 年 9 月份開(kāi)始確定項(xiàng)目管理公司的招投標(biāo)工作 三 施工計(jì)劃 預(yù)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)工日期為 2008 年 9 月下旬 施工計(jì)劃由債務(wù)人興昌達(dá)博公司具體實(shí)施 債務(wù)人可以按照公司章程的規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 但事先應(yīng)報(bào)昌平區(qū)人民法院及管理人同意 施工計(jì)劃進(jìn)度表 時(shí)間 工作內(nèi)容 2008 年 9 月 2008 年 12 月 施工現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)計(jì)圖紙的整理 施工單位的落實(shí) 復(fù)工手續(xù)的辦理 計(jì)劃用時(shí) 3個(gè)月 2008 年 12 月 2009 年 8 月 一期工程 指已有施工圖 手續(xù)齊整部分 計(jì)劃施工周期 8 個(gè)月 2009 年 8 月 2010 年 5 月 二期工程 指未有施工圖 手續(xù)不齊部分 補(bǔ)辦建設(shè)手續(xù)及施工圖設(shè)計(jì) 6 9個(gè)月 計(jì)劃施工周期 10 個(gè)月 2010 年 4 月 2010 年 10 月 市政園林配套 計(jì)劃用時(shí) 4 5 個(gè)月 第八部分 重整計(jì)劃的執(zhí)行期限 重整計(jì)劃執(zhí)行期限為 36 個(gè)月 自北京市昌平區(qū)人民法院批準(zhǔn)本重整計(jì)劃之日起算 第九部分 重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督 一 重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督 對(duì)執(zhí)行重整計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督是保證重整計(jì)劃執(zhí)行效果的一種重要手段 為保證興昌達(dá)博公司嚴(yán)格按照重整計(jì)劃進(jìn)行重整工作 積極爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)重整目標(biāo) 在重整計(jì)劃規(guī)定的監(jiān)督期內(nèi) 管理人將對(duì)興昌達(dá)博公司執(zhí)行重整計(jì)劃的情況進(jìn)行全面監(jiān)督 一 公章的管理與監(jiān)督 為更有力地監(jiān)督興昌達(dá)博公司嚴(yán)格執(zhí)行重整計(jì)劃 在人民法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案 管理人向興昌達(dá)博公司移交財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)后 興昌達(dá)博公 司的公章仍由破產(chǎn)管理人保管 興昌達(dá)博公司在使用時(shí)需由管理人審核登記 二 人事任免與監(jiān)督 1 股權(quán)變更后 興昌達(dá)博公司新任董事 監(jiān)事 高級(jí)管理人員不得存在 中華人民共和國(guó)公司法 禁止任職的情形 且須提前 15 日將新任董事 監(jiān)事 高級(jí)管理人員的基本情況報(bào)管理人審批 如管理人認(rèn)為新任人員不能勝任該職務(wù)或該人員的任職不利于重整計(jì)劃的執(zhí)行 管理人有權(quán)不予批 準(zhǔn) 未經(jīng)管理人批準(zhǔn)的任命無(wú)效 2 在重整計(jì)劃執(zhí)行期間 如興昌達(dá)博公司董事 監(jiān)事 高級(jí)管理人員發(fā)生變動(dòng) 須提前 15 日?qǐng)?bào)管理人審批 否則 不發(fā)生變動(dòng)的效力 3 興昌達(dá)博公司新修訂的公司章程須經(jīng)管理人審核批準(zhǔn)后方可生效 4 在重整計(jì)劃執(zhí)行期間 興昌達(dá)博公司的出資人不得請(qǐng)求投資收益分配 三 資金的使用與監(jiān)督 在人民法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃后 管理人與興昌達(dá)博公司需設(shè)立專門的共管資金賬戶 將籌集的重整資金 已售房屋尾款收入 銷售新建項(xiàng)目收入 對(duì)外回收的債權(quán)等所有收入?yún)R入該賬戶 對(duì)上述資金的使用興昌達(dá)博公司須制定嚴(yán)格具體的支出計(jì)劃 并由管理人監(jiān)督執(zhí)行 在每一季度終結(jié)之日 起 10 日內(nèi)向管理人匯報(bào)該季度資金支出 收入及還款情況 四 重大事項(xiàng)的報(bào)告與審批 1 在重整計(jì)劃執(zhí)行期間 如發(fā)生對(duì)重整計(jì)劃的執(zhí)行及債權(quán)人利益有較大影響的重大事件時(shí) 興昌達(dá)博公司必須立即報(bào)管理人 并說(shuō)明事件的起因 目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響 前款所稱重大事件包括但不限于 1 公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況 或者發(fā)生大額賠償責(zé)任 2 公司發(fā)生重大虧損或者重大損失 3 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生的重大變化 4 董事 經(jīng)理 高級(jí)管理人員無(wú)法履行職責(zé) 5 涉及公司的重大訴訟 仲裁 股東大會(huì) 董事會(huì)決議被依法撤銷或者宣告無(wú)效 6 主要資產(chǎn)被查封 扣押 凍結(jié)或者被抵押 質(zhì)押 7 主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓 8 可能對(duì)公司資產(chǎn) 負(fù)債 權(quán)益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的額外收益 9 管理人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯報(bào)的其他情形 2 在重整計(jì)劃執(zhí)行期間 如可能發(fā)生對(duì)重整計(jì)劃的執(zhí)行及債權(quán)人利益有較大影響的重大行為時(shí) 興昌達(dá)博公司必須在該行為發(fā)生前 10 日內(nèi)報(bào)管理 人審批 未經(jīng)管理人審核與批準(zhǔn)興昌達(dá)博公司無(wú)權(quán)進(jìn)行有關(guān)行為 前款所稱重大行為包括但不限于 1 公司的重大投資行為 重大的購(gòu)置資產(chǎn)的決定及股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 2 公司訂立重要合同 可能對(duì)公司的資產(chǎn) 負(fù)債 權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響 3 涉及土地 房屋等不動(dòng)產(chǎn)權(quán)益的轉(zhuǎn)讓 4 借款 5 對(duì)外提供擔(dān)保 6 放棄權(quán)利 7 管理人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審批的其他行為 五 定期匯報(bào)與監(jiān)督 在重整計(jì)劃執(zhí)行期間 興昌達(dá)博公司須在每季度終結(jié)后 15 日內(nèi)向管理人提交季度報(bào)告 并在每一會(huì)計(jì)年度終結(jié)后 30 日內(nèi)向管理人提交年度報(bào)告 報(bào)告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容 1 重整計(jì)劃的執(zhí)行情況 2 債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況 3 董事 監(jiān)事 高級(jí)管理人員的任職及變動(dòng)情況 4 董事會(huì)報(bào)告 5 報(bào)告期內(nèi)重大事件 行為及對(duì)公司的影響 6 管理人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)報(bào)告的其他事項(xiàng) 在重整計(jì)劃規(guī)定的監(jiān)督期限內(nèi) 在征得北京市昌平區(qū)人民法院同意后 管理人有權(quán)根據(jù)重整計(jì)劃執(zhí)行的實(shí)際情況制定具體監(jiān)督措施與計(jì)劃 在重整 計(jì)劃執(zhí)行期限內(nèi) 如因興昌達(dá)博公司的行為致使管理人無(wú)法執(zhí)行職務(wù) 或者興昌達(dá)博公司不能執(zhí)行 不執(zhí)行重整計(jì)劃的 根據(jù) 中華人民共和國(guó)企 業(yè)破產(chǎn)法 第 93 條的規(guī)定 管理人將申請(qǐng)人民法院裁定終止重整計(jì)劃的執(zhí)行 并宣告興昌達(dá)博公司破產(chǎn) 二 重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督期限 為保證整個(gè)重整計(jì)劃執(zhí)行期間都在管理人的監(jiān)督之下 給債權(quán)人以信任感和安全感 重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督期限 與重整計(jì)劃的執(zhí)行期限相一致 即 36 個(gè)月 自北京市昌平區(qū)人民法院批準(zhǔn)本重整計(jì)劃之日起算 監(jiān)督期限屆滿后 如有必要管理人可向人民法院申請(qǐng)延長(zhǎng) 第十部分 重整的必要條件 一 債權(quán)人的支持與配合 本次重整方案的具體實(shí)施需要全體債權(quán)人的積極配合 尤其是購(gòu)房債權(quán)人應(yīng)遵守本重整計(jì)劃規(guī)定的債權(quán)調(diào)整方案和債權(quán)清償方案 以減輕興昌達(dá)博 公司在重整過(guò)程中的資金壓力 提高重整的成功概率 二 政府的指導(dǎo)與協(xié)調(diào) 1 由于國(guó)家及北京市關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)政策的變化 對(duì)低密度住宅未開(kāi)工項(xiàng)目 需重新審批 為真正能解決購(gòu)房債權(quán)人的入住安置問(wèn)題 應(yīng)協(xié)調(diào) 區(qū)政府解決項(xiàng)目的規(guī)劃問(wèn)題 保障興昌達(dá)博公司進(jìn)行重整時(shí) 項(xiàng)目后繼工作能按照原規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工 建設(shè)和銷售 重整才有成功的可能性 2 項(xiàng)目目前面臨的另一問(wèn)題是尚有 381 戶農(nóng)民因未拆遷而占據(jù)著項(xiàng)目后期建設(shè)的用地 興昌達(dá)博公司應(yīng)與北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)政府協(xié)調(diào)麓鳴花園 項(xiàng)目的拆遷問(wèn)題 盡早啟動(dòng)拆遷工程 并盡可能降低重整過(guò)程中的拆遷成本 使安置業(yè)主成為可能 3 盡快協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門落實(shí)各項(xiàng)開(kāi)工手續(xù) 三 管理人的監(jiān)督與協(xié)調(diào) 在重整計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中 管理人應(yīng)全面監(jiān)督興昌達(dá)博公司執(zhí)行本重整計(jì)劃 保證興昌達(dá)博公司的重整資金全部用于重整工作 公開(kāi)資金使用情況 使債權(quán)人全面了解資金收支情況 銷售收入情況以及清償債權(quán)情況 管理人將嚴(yán)格制定相關(guān)的財(cái)務(wù)支出計(jì)劃 并對(duì)債務(wù)人進(jìn)行必要的監(jiān)督 同時(shí) 管理人將努力協(xié)調(diào)各方關(guān)系 協(xié)助債務(wù)人解決重整過(guò)程中項(xiàng)目審批 規(guī)劃 設(shè)計(jì) 施工等方面的問(wèn)題 四 重整執(zhí)行人認(rèn)真執(zhí)行本重整計(jì)劃 重整過(guò)程中 興昌達(dá)博公司應(yīng)認(rèn)真甄選建筑商 銷售公司 監(jiān)理公司和項(xiàng)目管理公司 加大銷售宣傳力度 加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 力爭(zhēng)早日使購(gòu)房債 權(quán)人入住 在征得北京市昌平區(qū)人民法院和管理人同意后 重整執(zhí)行人可以按照公司章程規(guī)定程序 在本重整計(jì)劃規(guī)定的范圍內(nèi)制定具體的措施 北京興昌達(dá)博房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司破產(chǎn)管理人 二 OO 八年八月六日 興昌達(dá)博公司債權(quán)分類 總表 序 號(hào) 債權(quán)分 類 債權(quán) 人數(shù) 債權(quán)情 況說(shuō)明 申報(bào)金額 債權(quán)本金 債權(quán)利息 滯納金 債權(quán)總額 備注 1 有財(cái)產(chǎn) 擔(dān)保的 債權(quán) 3 99 427 090 18 70 649 908 00 26 450 961 25 97 100 869 25 興業(yè)典當(dāng) 高新投 深發(fā)展 2 職工債 權(quán) 19 300 094 85 300 094 85 300 094 85 3 稅款 1 6 855 619 39 4 316 646 99 2 538 972 40 6 855 619 39 4 普通債 權(quán) 435 675 667 584 24 307 296 653 05 37 000 452 18 344 297 105 23 5 待定債 權(quán) 5 涉訴案 件 4 件 5 000 000 00 涉及金額 154 867 074 12涉訴案件為 順義農(nóng) 行 3000 萬(wàn) 普天 及海軍 法院執(zhí) 行款 此申報(bào)金額僅為備 注中姜濤案涉及的 500 萬(wàn)元 154 867 074 12 此金額為備注中 涉訴案件的金額總 和 8000 萬(wàn) 姜濤 500 萬(wàn) 清尚公司 100 萬(wàn) 海軍法院執(zhí)行款 38 867 074 12 元 合計(jì) 463 787 250 388 66 537 430 377 01 63 451 413 43 2 538 972 40 603 420 762 84- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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