董事會(huì)會(huì)議議程.doc
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條據(jù)書信/信函范例 董事會(huì)會(huì)議議程 一、會(huì)前第一項(xiàng):會(huì)議籌備 1、征集議案2、確定會(huì)議議程(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會(huì)議文件(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃)(2)本年度財(cái)務(wù)決算(3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告 二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知 1、短信告知2、文件通知3、會(huì)前提示 三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視 1、修正會(huì)議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)4、落實(shí)委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)四、 會(huì)中:審議及決議 1、主持人2、審議事項(xiàng)及表決3、會(huì)議記錄及簽字4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會(huì)時(shí)間(3)開會(huì)地點(diǎn)(4)參加人員:(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容:現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意,決定 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。(6)簽名順序:董事長-副董事長-董事6、紀(jì)要及簽字7、發(fā)放征集議案表格 五 會(huì)后:開啟新的循環(huán)1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔 會(huì)議流程注意要點(diǎn):1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。公司法規(guī)定:董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。2、關(guān)于董事會(huì)議流程。 包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署,董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議,由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的,提請召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案,董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。四種情形下董事長應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:董事長認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料,包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。會(huì)議通知由董事長簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人,臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議,由董事長召集,會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定,董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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