收并購項目管理機制培訓.ppt
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收并購項目管理機制培訓 2020年1月 提綱 Outline 收并購業(yè)務簡述收并購項目投資決策收并購項目過程跟蹤收并購項目事后評估 1 1收并購項目界定 認定條件 滿足下列任意條件之一 均不視為收并購 作為平臺業(yè)務統(tǒng)一管理 以獲取指標為目的的磚瓦窯 廢棄工礦 指標等收購以戰(zhàn)略占有資源為目的且金額小于1億的項目租地收購款可全部納入產業(yè)新城結算 以土地收儲 土地整理等名義支出 土地出讓金可納入區(qū)域一級回款來源 非收并購業(yè)務 同時滿足以下條件 范圍 域外城內即公司已進入的行政區(qū)域內但不在產業(yè)新城簽約范圍內 或雖在產業(yè)新城簽約范圍內但并未實質控制不能納入產業(yè)新城結算范圍方式 通過資產和股權收并購 增資入股 收儲后公開市場摘牌等方式獲取土地資源 認定條件 什么樣的項目可算作收并購項目 應該滿足哪些條件 1 1收并購項目界定 所處業(yè)務位置 1 發(fā)現(xiàn)價值 市場研判域內拓展項目收并購 拓展 并購 2 創(chuàng)造價值 規(guī)劃 土地整理 區(qū)域建設 區(qū)域運營 3 兌現(xiàn)價值 實現(xiàn)區(qū)域EVA 區(qū)域支出類別簡表 區(qū)域價值鏈簡圖 三規(guī) 土地整理搭建城市格局 公共服務建設 運營 市政運營住宅業(yè)務產業(yè)園業(yè)務商業(yè)地產業(yè)務物業(yè)服務及其他 實現(xiàn)收入 結算 產業(yè)服務 銷售 租賃 物業(yè)服務收入等 區(qū)域開發(fā)全價值鏈中 收并購項目處于發(fā)現(xiàn)價值階段 其支出占用總盤中域內并購預算 1 2管理組織 事業(yè)部 直屬區(qū)域 總部 投資管理委員會 投資管理中心 投資專業(yè)預審組 公司收并購業(yè)務的最高決策機構全數通過 主任委員有一票否決權審批收并購項目管理制度及相關流程審批收并購項目投資決策 拓展部 投資管理部 組織投資論證 談判溝通等收并購具體工作決議執(zhí)行投中進展情況提報投后復盤評估執(zhí)行 事業(yè)部 直屬區(qū)域 投資管理中心根據項目組織預審成員 財務 稅務 法務 資產 董辦 業(yè)務集團等相關部門 審核基礎數據完備和準確性 參數合理性 方案可行性 揭示項目風險 提供決策建議 前置參與投資論證并組織內部初審 發(fā)起決策申請跟蹤決策執(zhí)行并向總部投資管理中心備案組織投后復盤評估 收并購管理常設機構編制管理制度 流程 標準 模板協(xié)調 組織專業(yè)預審 決策會議等工作跟蹤決策落地組織專業(yè)培訓及經驗交流 區(qū)域負責人 責任主體負責全面統(tǒng)籌收并購業(yè)務及落地實施 注 若涉及到股權合作則資產管理中心的對外合作部參與預審若項目二級開發(fā)已完成公開招標 則提報定標單位的投標方案及定標 地產集團不參加決策預審若項目二級開發(fā)未組織招標直接指定 則提報申請前 項目測算及開發(fā)方案需提報地產集團進行專業(yè)審核 設立總部 事業(yè)部 直屬區(qū)域兩層投資管理組織 執(zhí)行收并購項目管理工作 1 3管理邏輯 閉環(huán) 管理與決策支持 收并購項目 管理支持 提供工具 模板及專業(yè)性支持事業(yè)部投資管理部 前置參與投資論證并組織內部初審建立投委會預溝通機制決策支持 總部投資管理中心組織預審 決策收并購項目 實時跟蹤目標實現(xiàn)情況 及時發(fā)現(xiàn)可能存在問題 預估風險 適時啟動糾偏機制 建立復盤機制 總結經驗教訓 推廣應用建立考核機制 嚴格獎懲 1 2 3 4 5 6 落實全周期收并購項目管理工作 包含投前決策與支持 投中跟蹤與糾偏 投后復盤與考核 提綱 Outline 收并購業(yè)務簡述收并購項目投資決策收并購項目過程跟蹤收并購項目事后評估 投資決策 流程 決策維度 工具與模板 2 1決策流程 目標篩選初查 盡職調查地產招標交易方案設計及談判 申請資料完善提交決策申請 簽約執(zhí)行 拓展部 組織事業(yè)部內部初審 修訂與完善 投資管理部 事業(yè)部 直屬區(qū)域 合規(guī)性審查組織專業(yè)預審 決策 修訂與完善 專業(yè)預審 投資管理中心 投資管理委員會 投資專業(yè)預審組 通過 或帶條件通過 總部 事業(yè)部 直屬區(qū)域負責人 審核 預溝通會 技術審核 視情況組織相關部門預審 參與收并購業(yè)務 組織預溝通提報 審核 預審是會前必經環(huán)節(jié) 未經預審不予申報會議 涉及 預溝通會與決策申請 專業(yè)預審 投資決策 幾大環(huán)節(jié) 其中決策申請 專業(yè)預審 投資決策為必經環(huán)節(jié) 2 1決策流程 預溝通會與決策申請 說明 非必經節(jié)點 由事業(yè)部 區(qū)域視項目進展需要提報目的 向投委會匯報 重在溝通方向 優(yōu)化交易方案 確定收購價格適用條件 初步文件 提報預溝通會前 總部視情況組織預審核 項目尚未達到決策條件 尚處于目標篩選 背景調查 意向談判 價值評估 盡職調查 交易結構設計和交易談判過程中成果輸出 投委會 預溝通會議紀要 明確項目是否推進 推進要點 預溝通會 適用條件 完成項目目標篩選 背景調查 意向談判 價值評估 盡職調查 交易結構設計和交易談判等工作 達到投資決策前置條件要求時啟動基本要求 事業(yè)部 區(qū)域內部達成一致 并按要求準備合規(guī)齊備申報文件 包括不限于 決策申請表 匯報文件 開發(fā)方案 測算文件 盡調報告 協(xié)議文件等成果輸出 合規(guī)齊備的申報文件其他 事業(yè)部 區(qū)域投資論證階段應組織地產集團 產業(yè)新城發(fā)展中心前置參與工作 決策申請 2 1決策流程 專業(yè)預審 預審要點 規(guī)范匯報文件 核實基本信息準確合理 交易方案可行 經濟測算合理無誤 無重大技術風險 決策建議時間安排 至少提前兩周申報預審 為預審 修改預留充分時間 投資管理中心收到符合規(guī)范的項目文件1個工作日內確定預審安排現(xiàn)場踏勘 決策前投資管理委員會辦公室務必組織現(xiàn)場踏勘專業(yè)集團審核 若涉及產業(yè)新城項目 產業(yè)新城發(fā)展中心必須出具審核意見 住宅開發(fā)項目地產集團出具相關專業(yè)意見預審是決策的前置條件 項目通過預審 經投資管理委員會辦公室主任同意后方可提報預溝通 決策會 預審工作組 投資管理中心組織預審 預審組就項目提出專業(yè)意見 事業(yè)部 區(qū)域落實修改后反饋投資管理中心復核 投資管理中心編制預審報告并經預審組確認后提高決策 2 1決策流程 投資決策 目的 項目完成論證并與合作方就交易方案基本達成一致 會議重在決策是否收購 通過決策可簽署相關協(xié)議啟動正式收購會前準備 投資管理中心需將通過預審的項目文件以及預審報告提前24小時發(fā)送投資管理委員成員 投資管理委員會成員需帶著意見上會參與決策會議組織 匯報人 投資管理中心匯報項目情況及專業(yè)意見參會人 投資管理委員成員 各預審組成員候場人 事業(yè)部 區(qū)域負責人 拓展 財務 若項目溝通過程中需要詢問詳細情況 則候場人再參會 會后落實 投資管理中心負責在會后24小時內形成會議紀要 經投資管理委員會辦公室主任批準后發(fā)布相關單位相關單位按照投委會會議要求落實 完善文件及后續(xù)工作 2 1決策流程 協(xié)議審批流程與權限 為滿足上市合規(guī)性要求 規(guī)避風險的同時 支持業(yè)務進度 提高收并購業(yè)務執(zhí)行效率 特規(guī)范收并購相關協(xié)議的審批流程和權限 說明 1 審批文件及簽署完成的協(xié)議原件由事業(yè)部財務負責人保管并存放 2 審批文件及簽署完成的協(xié)議均應向總部投資管理中心備案 2 2決策維度 戰(zhàn)略匹配度 已經完成必要的盡調 充分揭示風險交易方案充分考慮了風險 及交易對象 且合規(guī)合法 保障安全 交易無重大潛在風險 主要風險都有相應解決預案 屬于京津冀范圍的重點區(qū)域符合區(qū)域發(fā)展策略 獲取優(yōu)勢資源 支持區(qū)域規(guī)模擴張 是否風險可控 交易方案可行性 經濟可行性 地價符合市場水平開發(fā)方案符合規(guī)劃條件 售價合理凈利潤率滿足收并購投資紀律要求 20 12 8 2 3決策工具與模板 附件 盡職調查報告盡調問題摘要及解決方案協(xié)議文件項目開發(fā)方案及經濟測算未招標情況說明或定標審批文件 區(qū)域發(fā)起 需區(qū)域負責人 事業(yè)部拓展 法務 投資 事業(yè)部負責人審核簽字確認 投資決策申請文件適用范圍 投資決策申請 項目匯報文件 PPT 適用范圍 預溝通會及投資決策 主要包括 項目概況 交易方案 經濟評估 風險及預案四部分預溝通會匯報文件可適當簡單 交易方案可為擬推進的方案 經濟評估可簡化 附件為決策的必要文件 缺一不可預溝通會可適當簡化 協(xié)議文件可無 用交易方案替代 開發(fā)方案及經濟測算非必須文件 視項目進度而定 提綱 Outline 收并購業(yè)務簡述收并購項目投資決策收并購項目過程跟蹤收并購項目事后評估 3 1跟蹤概述 由事業(yè)部 直屬區(qū)域投資管理部統(tǒng)籌收并購項目決策落地情況并實時跟蹤 及時發(fā)現(xiàn)問題并預警糾偏 組織擬訂糾偏方案報總部審批后督導落地執(zhí)行 決策落地 跟蹤分析 預警糾偏 執(zhí)行跟蹤 重大風險問題 3 2跟蹤手段 形成聯(lián)動機制 以定期 每周周報 不定期 投委會匯報 方式落實已決策項目進度跟蹤 后續(xù)逐步完善跟蹤手段 發(fā)現(xiàn)卡點問題及時反映并推進解決 提高跟蹤精細度 對于問題項目及滯后項目要及時發(fā)現(xiàn)并督導 確保投資決議落地 規(guī)避收購風險 提升投資質量 目的 主要關注內容 1 基本描述及決策要點回顧 交易方案流程及關鍵要點2 簽署協(xié)議及簽署時間 已簽署的協(xié)議名稱及時間 并將協(xié)議電子版發(fā)送投資管理中心備案3 累計付款 截至目前已付款金額4 總體進度 截至目前累計已完成的各項關鍵工作列示 累計已取地面積 如有 5 本周進度 本周主要推動的工作及進展 并重點明確與合作方的工作推進進度6 下周推動計劃 下周主要工作計劃 并重點明確與合作方的工作推進計劃7 卡點 待協(xié)調事項 與決策時要點 進度要求相比 是否存在滯后 卡點 并明確形成滯后 卡點的實質原因 3 3經濟效益跟蹤 收并購項目立項管理 立項審批時 若凈利潤率低于決策水平 立項文件應包含利潤差異說明 根據偏差程度不同 立項審批權限不同 說明 若區(qū)域 事業(yè)部應對項目立項與決策核對 立項出現(xiàn)偏差未及時按要求執(zhí)行審批流程 則予以通告批評 并納入區(qū)域和事業(yè)部考核 凈利潤率與決策差異2類審批流程簡示 凈利潤率偏差率 2 凈利潤率偏差率 2 提報 審批 分公司 區(qū)域事業(yè)部 備案 總部投資管理中心地產集團總部 提報 審核 分公司 區(qū)域事業(yè)部 審核 總部投資管理中心等 審核 地產集團總部 審批 財務副總裁 提綱 Outline 收并購業(yè)務簡述收并購項目投資決策收并購項目過程跟蹤收并購項目事后評估 4 1評估概述 由事業(yè)部 直屬區(qū)域投資管理部統(tǒng)籌收并購項目事后評估 啟動復盤 對比評定 進行歸因分析并明確獎懲考核 最終落實經驗教訓總結利于知識傳承 1 2 3 啟動復盤 項目完成后 由事業(yè)部 直屬區(qū)域組織復盤 對比評定 對比決策批復指標 進行綜合評定 歸因獎懲 歸因分析 嚴格獎懲 4 總結傳承 總結經驗 教訓 落實知識傳承 視項目管理需要 逐步啟動事后評估 謝謝 2020年1月- 配套講稿:
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- 關 鍵 詞:
- 并購 項目 管理機制 培訓
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